Е.В. Глухов. Корпоративный договор
обязательство участников СП проголосовать за принятие такого решения. Как указывалось выше, подобного рода обязательство сторон корпоративного договора соответствует действующему российскому законодательству, и возможность его принудительного исполнения подтверждается практикой российских судов.
Процедуры созыва и проведения заседаний совета директоров совместного предприятия
7.274. Корпоративный договор, как правило, содержит лишь самые базовые положения относительно процедур созыва и проведения заседаний совета директоров – более подробное регулирование в этой части обычно содержит устав СП. Нередко можно встретить корпоративные договоры, которые вообще не содержат какого-либо регулирования относительно порядка работы совета директоров, отсылая по данным вопросам к уставу СП. Несмотря на сложившуюся практику, мы рекомендуем участникам СП урегулировать в корпоративном договоре следующие вопросы в связи созывом и проведением заседаний совета директоров:
(а) лицо, которое созывает заседания совета директоров. ФЗ «Об АО» (п. 1 ст. 68) устанавливает, что заседания совета директоров акционерного общества созывает его председатель (закон не допускает передачу этой функции какому-либо иному лицу, например рядовому члену совета директоров или генеральному директору общества). В отличие от этого, ФЗ «Об ООО» оставляет вопрос о лице, которое уполномочено созывать заседания совета директоров, на усмотрение участников общества с ограниченной ответственностью. Таким образом, функцию созыва заседаний совета директоров общества с ограниченной ответственностью можно передать председателю совета директоров, генеральному директору, определенным рядовым членам совета директоров общества с ограниченной ответственностью и т.д. Вместе с тем, несмотря на такое диспозитивное регулирование закона, мы рекомендуем закрепить вопрос созыва заседаний совета директоров СП в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью в компетенции председателя его совета директоров (как это предусмотрено действующим законодательством для акционерных общества);
(б) перечень субъектов, которые вправе требовать созыва заседаний совета директоров. Обычно в данный перечень включают акционеров (участников) общества, членов его совета директоров, членов ревизи-
242
7. Управление в совместном предприятии
онной комиссии (ревизора), аудитора, членов правления и, наконец, генерального директора общества;
(в) форма проведения заседаний (очное, заочное голосование, использование смешанных форм проведения заседаний (телефонная конференция, видеоконференция, учет письменных мнений членов совета директоров и пр.));
(г) минимальное число заседаний совета директоров в течение определенного периода времени (например, не менее трех заседаний
втечение шести календарных месяцев и т.д.); и
(д)язык, на котором ведутся заседания совета директоров. Указанные положения также следует отразить в уставе СП вместе
с положениями о сроках созыва, порядке внесения предложений в повестку дня заседания совета директоров и пр.
Протоколы заседаний совета директоров совместного предприятия
7.275. По итогам проведения заседания совета директоров председатель совета директоров СП готовит протокол, в котором отражаются результаты проведения заседания и принятые решения. ФЗ «Об АО» (п. 4 ст. 68) содержит правило, согласно которому протокол заседания совета директоров подписывается его председателем. ФЗ «Об ООО»
каких-либо правил на этот счет не содержит; вместе с тем, по нашему опыту, функции по подготовке протоколов заседаний совета директоров практически во всех обществах с ограниченной ответственностью отнесены к компетенции председателя совета директоров. Кроме того, здесь также необходимо обратить внимание на правила ст. 181.2 «Принятие решений собрания» ГК РФ, которые вступили в силу позже соответствующих положений ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» и поэтому имеют преимущественную силу. Согласно правилам, установленным п. 3 ст. 181.2 ГК РФ, о принятии решения собрания (как нами уже указывалось выше, заседание совета директоров является разновидностью собрания) составляется протокол, который подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания. Основываясь на этой норме, протокол заседания совета директоров СП, кроме председательствующего, должен быть также подписан секретарем совета директоров (подробнее о должности и функциях секретаря совета директоров СП см. разд. 7.249 выше).
7.276. Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем подробно описывать в корпоративном договоре и уставе СП требования, которым должен соответствовать протокол заседания совета директоров. Это
243
Е.В. Глухов. Корпоративный договор
позволит избежать споров между участниками СП в части оформления решений совета директоров. В частности, содержание протокола должно как минимум включать сведения, перечисленные в действующем законодательстве:
(а)в отношении протокола о результатах очного голосования:
(i)дату, время и место проведения заседания совета директоров;
(ii)сведения о директорах, которые приняли участие в заседа-
нии;
(iii)повестку дня заседания совета директоров;
(iv)результаты голосования по каждому вопросу повестки дня
ипринятые решения;
(v)сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (как правило, это председатель и секретарь совета директоров СП); и
(vi)сведения о лицах, голосовавших против принятия определенного решения на заседании совета директоров и потребовавших внести запись об этом факте в протокол заседания;
(б) в отношении протокола о результатах заочного голосования:
(i)дату, до которой принимались бюллетени для голосования от членов совета директоров;
(ii)сведения о директорах, которые приняли участие в заседа-
нии;
(iii)повестку дня;
(iv)результаты голосования по каждому вопросу повестки дня
ипринятые решения; и
(v)сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (как правило, это председатель и секретарь совета директоров СП).
Также в корпоративном договоре и уставе СП необходимо указать
период после проведения заседания совета директоров, в течение которого председатель совета директоров обязан подготовить и подписать протокол заседания.
7.277. Участники СП вправе предусмотреть в корпоративном договоре и уставе СП дополнительные требования к содержанию протокола заседания совета директоров. В частности, как указывалось выше, в соответствии с требованиями действующего российского законодательства протокол заседания совета директоров должен быть подписан председателем совета директоров и секретарем совета директоров. Нам известны случаи, когда корпоративный договор и устав общества дополнительно предусматривали требование, согласно которому протокол, кроме председателя и секретаря совета директоров, должен быть также подписан всеми членами совета директоров. Такое
244