Е.В. Глухов. Корпоративный договор

количественного состава совета директоров, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий. На наш взгляд, исходя из буквального толкования указанной нормы ГК РФ (п. 3 ст. 66.3 говорит об избрании, а не о назначении членов совета директоров), члены совета директоров непубличного общества должны именно избираться на общем собрании акционеров (участников), а не назначаться участниками общества в соответствии с согласованными ими квотами. Таким образом, по нашему мнению, российское законодательство не допускает включение в корпоративный договор и устав непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью положений о прямом назначении членов совета директоров его акционерами (участниками).

Кандидаты, номинируемые участниками совместного предприятия на должности членов совета директоров общества, независимые кандидаты

7.241. При согласовании основных параметров совета директоров СП сторонам, кроме решения вопросов количественного состава совета директоров, его компетенции и порядка работы, необходимо обсудить и договориться1 о том, какие кандидаты ими будут выдвигаться на должности в совете директоров общества (будут ли должности в совете директоров занимать бенефициарные собственники партнеров по СП, высшее руководство партнеров или менеджеры среднего звена, наконец, планирует ли кто-то из партнеров выдвигать независимых кандидатов в совет директоров).

7.242. Номинирование независимых кандидатов в совет директоров СП на практике обычно имеет место тогда, когда стороны СП планируют публичное размещение ценных бумаг СП (в этом случае наличие в совете директоров независимых директоров является одним из условий допуска ценных бумаг общества к организованным торгам) либо – после выхода СП на стабильный этап работы – когда партнеры, желая отойти от активного управления бизнесом, хотят привлечь к управлению обществом независимую управленческую команду.

7.243. Также здесь необходимо обратить внимание на стандартные ограничения, которые содержатся в ФЗ «Об АО» и в ФЗ «Об ООО»,

1  Обычно такие положения не отражаются в корпоративном договоре, оставаясь устными договоренностями сторон.

224

7. Управление в совместном предприятии

согласно которым члены коллегиального исполнительного органа (правления) не могут составлять более 25% состава совета директоров общества, а единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) не может занимать должность председателя совета директоров.

Комитеты совета директоров

7.244. По нашему опыту, комитеты совета директоров создаются

всоветах директоров СП достаточно редко; как правило, это характерно либо для обществ, участники которых планируют в будущем публичное размещение своих ценных бумаг (в данном случае это одно из условий допуска ценных бумаг к организованным торгам), либо для обществ, которые владеют и управляют сравнительно большим и сложным бизнесом (в такой ситуации создание комитетов внутри совета директоров направлено на повышение эффективности корпоративного управления в СП).

7.245. Если партнерами по СП принято решение о создании комитетов внутри совета директоров, в корпоративном договоре рекомендуется урегулировать следующие вопросы:

(i)какие комитеты создаются в рамках совета директоров (как правило, речь идет о комитете по стратегическому планированию, комитете по инвестициям, комитете по кадрам и вознаграждению сотрудников, комитете по аудиту и комитете по инновациям); и

(ii)состав комитетов совета директоров, какое количество членов совета директоров, номинированных каждым из партнеров, входит

всоответствующий комитет.

Как правило, корпоративный договор не содержит более подробного регулирования в отношении порядка работы и функционала комитетов совета директоров, предоставляя членам совета директоров самостоятельно согласовать данные вопросы в процессе их работы.

Избрание председателя совета директоров совместного предприятия

7.246. Несмотря на кажущийся технический характер, должность председателя совета директоров, по нашему мнению, является важной позицией с точки зрения контроля за хозяйственной деятельностью СП. Как правило, председатель совета директоров созывает заседания совета директоров, готовит материалы для заседаний, формирует их

225

Е.В. Глухов. Корпоративный договор

повестку, проводит заседания и документально оформляет их итоги (готовит протокол заседания и организует его подписание). Председатель совета директоров способен до определенных пределов влиять на сроки проведения заседаний, например, затягивая утверждение повестки дня или оформление протокола заочного голосования (что может среди прочего препятствовать заключению генеральным директором определенных сделок общества, подписанию его документов и пр.). По этим причинам, по нашему опыту, при возникновении корпоративного конфликта в СП его участники в качестве одного из первых шагов начинают борьбу за должность председателя совета директоров.

7.247. Основываясь на изложенном выше, при согласовании текста корпоративного договора важно не просто указать, какой из сторон корпоративного договора принадлежит право выдвинуть из числа номинированных ей членов совета директоров кандидата на должность председателя, но и предусмотреть, что в случае отсутствия по какимлибо причинам в обществе председателя совета директоров его функции исполняет любой из членов совета директоров, номинированных соответствующей стороной, по выбору такой стороны. Примером подобного положения корпоративного договора может быть следующая формулировка:

«Председатель совета директоров избирается советом директоров из числа кандидатов, предложенных участником 1. Председатель совета директоров избирается большинством голосов его членов. Председатель совета директоров созывает его заседания и организует работу. В случае если полномочия председателя совета директоров были прекращены, а новый председатель совета директоров не был избран либо председатель совета директоров в обществе отсутствует по каким-либо иным причинам, функции председателя совета директоров исполняет один из членов совета директоров, номинированных участником 1, которого он выбирает по своему усмотрению.».

7.248. В корпоративном договоре также следует указать, имеет ли председатель совета директоров право решающего голоса. Как указывалось выше (см. разд. 7.236 выше), исходя из нашего опыта, в действующих на российском рынке СП право решающего голоса председателю совета директоров обычно не предоставляется.

226

7. Управление в совместном предприятии

Секретарь совета директоров

7.249. Секретарь совета директоров является своего рода администратором этого органа управления СП и отвечает главным образом за технические вопросы в связи с созывом и проведением заседаний совета директоров общества (подготовка и рассылка уведомлений, внесение изменений и дополнений в проект повестки дня, переписка и иные коммуникации с членами совета директоров, подготовка проектов протоколов заседаний совета директоров и пр.). В корпоративном договоре рекомендуется урегулировать следующие вопросы в связи

сназначением секретаря совета директоров:

(i)кто из партнеров по СП номинирует кандидата на должность секретаря совета директоров (как правило, кандидата на должность секретаря совета директоров номинирует партнер по СП, которому предоставлено право номинировать кандидата на должность председателя совета директоров);

(ii)вопрос о назначении секретаря совета директоров должен быть включен в перечень вопросов компетенции совета директоров (и в корпоративном договоре, и в уставе СП); также необходимо указать, каким количеством голосов производится назначение кандидата на должность секретаря совета директоров (обычно речь идет о простом большинстве голосов директоров, присутствующих на соответствующем заседании); и, наконец,

(iii)необходимо указать срок полномочий секретаря совета директоров либо то, что его назначение производится бессрочно (как правило, партнеры по СП предпочитают не ограничивать срок полномочий секретаря в силу технического характера этой должности).

Вознаграждение членов совета директоров совместного предприятия

7.250. Почти все корпоративные договоры содержат формулу, согласно которой уровень вознаграждения членов совета директоров СП определяется и вознаграждение выплачивается по решению общего собрания акционеров (участников). Нам неизвестны примеры, когда корпоративный договор предусматривал бы определенное, фиксированное вознаграждение для членов совета директоров. С другой стороны, достаточно часто в корпоративных договорах можно встретить положения, согласно которым членам совета директоров СП компенсируются все их расходы в связи с их деятельностью в качестве

227