Тема 52. Протидія організованій злочинності

1. Загальні положення

2. Концептуальні основи запобігання організованій злочинності (злочинам)

3. Загальносоціальні основи запобігання організованій злочинності (злочинам)

4. Заходи протидії організованій злочинності

5. Міжнародне співробітництво

1. Запобігання організованій злочинності (злочинам) як напрям профілактичної діяльності передбачає:

— концептуальну і понятійну характеристику цієї злочинності та боротьби з нею в сучасний період;

• достатню правову базу;

• спеціалізацію кадрів, що ведуть боротьбу з цією злочинністю, та їх підготовку;

• достатнє ресурсне забезпечення;

• сучасну інформаційну базу;

• комплексне програмування; знання реального ста­ ну і тенденцій організованої злочинності, обґрунтовані прогнозні оцінки.

Позитивні зрушення в цій сфері можливі за умови:

• приходу до верховної влади людини, яка має уста­ новку на безкомпромісне протистояння злочинності, формування ним команди однодумців антикриміналь- ної спрямованості;

• посилення державної системи руйнівного впливу на злочинність;

• створення механізмів протидії тенденції самороз­ кладу цієї системи;

• усвідомлення суспільством гостроти кримінальної проблеми.

120

2. Концептуальні основи запобігання організованій зло­ чинності (злочинам) передбачають визначення пріоритетів боротьби з нею, виходячи зі структури і тенденцій орга­ нізованої злочинності, небезпеки наслідків окремих її видів.

Законодавство про боротьбу з організованою злочин­ністю й практика боротьби з нею мають враховувати її специфіку, що пов'язана із широкомасштабною групо­вою злочинною діяльністю і використанням значних матеріальних засобів, добутих злочинним шляхом. Значний вплив мають також законодавчі та управлін­ські заходи щодо протидії відмиванню засобів, здобутих злочинним шляхом, розширення можливостей виявлен­ня незаконних доходів і вилучення набутого майна.

3. Загальсоціальною основою запобігання організованій злочинності та максимального обмеження можливостей її функціонування і відтворення є подолання кризових явищ у країні: в економіці, політиці, громадській ідео­ логії та психології, соціальній сфері, правоохоронній діяльності.

Необхідно поліпшити механізми реалізації законів про боротьбу з корупцією, про відповідальність за лега­лізацію злочинних доходів, про державний фінансовий контроль, що розширять можливості підриву економіч­ної бази і системи безпеки організованих злочинних структур. На досягнення зазначеної мети спрямовано заходи щодо:

• ліквідації пільг та інших умов, що сприяють коруп­ ції та вседозволеності суб'єктів, які перебувають при владі;

• переходу до розподілу державних замовлень через відкритий конкурс із публікацією його умов або вимог;

• переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

4. Програма щодо посилення боротьби зі злочинніс­ тю передбачає такі заходи протидії організованій злочин- кості та корупції:

~~ регіональні оперативно-профілактичні та цільові °перації щодо виявлення та припинення «злодійських» ^Сходок, діяльності «злодіїв у законі», лідерів і активних Учасників етнічних злочинних угруповань;

121

• перевірки дотримання законності в діяльності під­ приємств і служб безпеки приватних структур;

• перевірки дотримання банками порядку кредиту­ вання недержавних структур;

— підготовка правових актів заходів забезпечення безпеки осіб, які здійснюють негласну допомогу в бо­ ротьбі зі злочинністю;

• вибіркові перевірки підприємств з видобутку та пе­ реробки нафти, газу, кольорових і рідкоземних металів, які відвантажують продукцію за кордон;

• розробка заходів, що перешкоджають кримінальній діяльності організованих злочинних груп і корумпова­ них посадових осіб у цих галузях;

• засоби, що перешкоджають проникненню організо­ ваної злочинності в органи державної влади, у тому числі правоохоронні;

• проведення конференцій із проблем удосконалення боротьби з організованою злочинністю.

5. Профілактика організованих злочинів є одним із пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва України у сфері боротьби зі злочинністю.

Україна — член Інтерполу, учасник розробки низки міжнародно-правових документів боротьби з організо­ваною злочинністю. Розширяється коло держав, з яки­ми підписано договори про надання правової допомоги, у тому числі з розшуку, викриття та екстрадиції учас­ників організованих злочинних груп і формувань, вияв­лення майна, здобутого злочинним шляхом.

При вступі до Ради Європи (РЄ) Україна зобов'яза­лася підписати і ратифікувати багатосторонні конвенції, що стосуються видачі злочинців, взаємної допомоги в кримінально-правовій сфері, боротьби з відмиванням доходів від злочинної діяльності й ін., і з моменту всту­пу до РЄ дотримуватися принципів, закріплених у цих конвенціях. Розширяється взаємодія й у рамках СНД-Передбачено взаємний обмін оперативною, довідковою та іншою інформацією, проведення спільних заходів, обмін досвідом, нормативними матеріалами, взаємодія У підготовці кадрів і наукових досліджень.

Створено Центр з координації боротьби з організова­ною злочинністю та іншими небезпечними злочинами на території СНД, що має у своєму розпорядженй¹

122

спеціалізований банк даних і сприяє в здійсненні між­державного розшуку учасників організованих злочин­них структур, у проведенні погоджених оперативно-роз-шукових заходів, розробляє рекомендації щодо бороть­би з транснаціональною злочинністю.