4.4. Территориальные учреждения Федеральной службы по финансовому мониторингу

Структура и штатное расписание территориальных органов Службы утверждаются директором Службы, в пределах установленной Президентом Российской Федерации штатной численности и фонда оплаты труда работников территориальных органов Службы.

Структурными подразделениями территориального органа Службы являются отделы и группы.

В штатное расписание территориального органа Службы включаются должности федеральной государственной гражданской службы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также могут включаться должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

Контрольные вопросы

1. В каком нормативном акте приведено определение Росфинмонитроинга?

2. Какие есть классификации функций Росфинмониторинга?

3. Назовите главные функции Росфинмониторинга.

4. Назовите полномочия Росфинмониторинга.

5. Каким образом устроена структура Росфинмониторинга?

Задание на самоподготовку

1. Зайдите на официальный сайт Росфинмониторинга и ознакомьтесь с размещенном там текстом Публичной декларации целей и задач Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017-2020 гг.

2. Определите, какими полномочиями обладает Росфинмониторинг, Банк России и Генеральная прокуратура в отношении запросов, которые направляются в зарубежные банки, и как взаимосвязаны все эти полномочия. С этой целью, а также для того, чтобы разобраться с вопросом о том, какой существует порядок направления запросов в иностранные банки, проанализируйте нормативные акты, в том числе - из списка нормативных актов, которые приведены к данной главе учебника.

3. Зайдите на официальный сайт Федеральной таможенной службы и ознакомьтесь с новыми правилами перемещения физическими лицами наличных денежных и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС*(153).

Этот вопрос важен и для определения типологий финансовых нарушений, а также для информационного взаимодействия между Росфинмониторингом и ФТС РФ.

На сайте посмотрите "Особенности заполнения пассажирской таможенной декларации при перемещении денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше 10 000 долларов США"*(154).

Внимание! С 4 февраля 2020 г. при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств*(155).

Решение Коллегии ЕЭК подготовлено в соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС и направлено на реализацию Рекомендации 32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран - участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем*(156).

Посмотрите, какой предусмотрен набор документов, подтверждающих законность источника происхождения денежных средств и денежных инструментов. Далее в 12 главе учебника рассматриваются типологии, и там этот материал тоже может быть использован.