1.1. Понятие и структура международной системы под/фт/фрому

Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ как минимум включает:

- Международное правосознание стран, на основе которого формируется международное право, поскольку по своей природе его нормы являются результатом согласованной воли государств;

- Международные правовые нормы, которые являются нормативной основой ПОД/ФТ/ФРОМУ и которые выражены в источниках международного права регулирующих эту предметную область международных отношений;

- Международную практику государств в данной области;

- Международную практику международных организаций и профессиональных объединений, целью которой является максимально эффективная реализация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ на международном уровне.

Международное правосознание по своей структуре включает как минимум: международные правовые доктрины и международную правовую психологию.

Здесь мы видим определенную изменчивость: с одной стороны, "новое международное право", которое сформировалось после окончания Второй мировой войны, отвергает войну и агрессию, терроризм как средство разрешения мировых конфликтов, а с другой стороны, к сожалению, некоторыми государствами предпринимаются попытки провести ревизию итогов Второй мировой войны и даже игнорируются решения Нюренбергского трибунала. Двойные стандарты в мировой геополитике некоторых государств, по сути, подпитывают международный терроризм.

Социальная психология мировых отношений все еще мало изучена. Это те коллективные эмоции и чувства, которые вызывает мировой правопорядок. Наука должна изучать эти явления, поскольку они имеют непосредственное отношение к стабильности миропорядка и нетерпимости нормального сообщества к терроризму.

1.2. Международные организации и профессиональные объединения, действующие в сфере под/фт/фрому

В рамках многостороннего сотрудничества Федеральная служба по финансовому мониторингу участвует в работе ФАТФ, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ), Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Азиатско-Тихоокеанской группе по типу ФАТФ (АТГ), ряда иных международных структур, а также мероприятиях, проводимых под эгидой ООН. При этом Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет сотрудничество с подразделениями финансовых разведок иностранных государств, в первую очередь в рамках международного профессионального объединения ПФР - Группы "Эгмонт". Наряду с этим Росфинмониторингом ведется плодотворный двусторонний диалог с государствами всех регионов мира, результатом которого является разработка и подписание соответствующих международных соглашений о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В настоящее время в мире функционируют международные институты и профессиональные организации, которые осуществляют противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Их значение в том, что они накапливают опыт такой борьбы, делятся им со всеми странами, вырабатывают общие подходы и методологию противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также создают коммуникативные возможности для финансовых разведок.

В современных условиях заметно расширится весь спектр проблем международной и национальной безопасности: международный терроризм, непрозрачность мировой финансовой системы и теневая экономика, наркоугрозы, коррупция.

Противодействие всем этим угрозам требует комплексного, интеграционного подхода и объединения усилий всего международного сообщества.

На основе межгосударственного сотрудничества проводятся оценочные процедуры в рамках ФАТФ и РГТФ; осуществляется подготовка кадров для национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Совместные усилия - залог успеха в ПОД/ФТ/ФРОМУ, и уже достигнуты определенные результаты, но нужно продолжать работать на опережение, так как преступное сообщество не стоит на месте: типологии и схемы, новые средства платежей и информационные технологии - динамично изменяющиеся и прогрессирующие явления.

В литературе различают виды международных организаций и профессиональных объединений. Начнем рассмотрение вопроса с международных организаций.