1.5. Автоматизированные системы органов государственной власти и их роль в финансовом мониторинге

Информационный ресурс, в том числе различных органов власти, в основном представлен в электронном виде и используется в их автоматизированных информационных системах.

Например, во многих городских отделах записи актов гражданского состояния учетные данные заносятся в базы данных и вводятся в память ЭВМ. Данная информация оказывается востребованной при установлении: родственных связей; лиц, сменивших фамилию; юридических лиц и физических лиц с правом занятия предпринимательской деятельностью, зарегистрированных по паспортным данным умерших людей (что неоднократно встречается на практике), а также установлении родственных связей директорского корпуса крупных предприятий и руководителей государственных организаций*(485), что, как известно, важно для обнаружения коррупции. Важный момент: в Концепции развития национальной системы ПОД/ФТ, утвержденной Указом Президента РФ, указывается одно из направлений ее коренного совершенствования - создание единой информационной системы и одновременно - аналитических департаментов, отделов в соответствующих правоохранительных органах и федеральных органах исполнительной власти, которые принимают участие в ПОД/ФТ.

Такая работа по налаживанию в том числе информационного взаимодействия на основе ЕИС осуществляется на основе заключаемых межведомственных соглашений. Эти соглашения размещены на официальном сайте Росфинмониторинга*(486).

1.6. Соглашения о взаимодействии между Росфинмониторингом и федеральными органами государственной исполнительной власти

Как уже говорилось, информационное взаимодействие различных структур требует регламентации. Поэтому правовое обеспечение вопросов взаимодействия Росфинмониторинга с органами государственной власти, различными министерствами, службами и агентствами основывается на заключенных соглашениях, например:

- с Федеральной таможенной службой России о предоставлении подразделениям по налоговым преступлениям в электронном виде информационных массивов "грузовые таможенные декларации", "паспорта сделок";

- с Федеральной налоговой службой России о предоставлении в электронном виде сведений об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

- с другими федеральными органами исполнительной власти. Межведомственное взаимодействие Росфинмониторинга с правоохранительными органами, а также министерствами, федеральными службами и федеральными агентствами Российской Федерации, связанное с информационным обеспечением его деятельности, регулируется их совместными приказы.

Межведомственные совместные приказы Росфинмониторинга и взаимодействующих с ним государственных органов регламентируют их обмен сведениями, которые представляют взаимный интерес с точки зрения системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. В целях повышения качества взаимодействия с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти Росфинмониторинг заключает межведомственные соглашения о сотрудничестве.

Напомним, что Росфинмониторинг, являясь уполномоченным осуществлять координацию деятельности в сфере ПОД/ФТ федеральных органов исполнительной власти, особое внимание уделяет механизмам выработки и реализации согласованных решений в отношении как внутренних, так и международных вопросов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма*(487).