4. Порядок ведения сформированного перечня, в том числе структура перечня и формат размещаемой в нем информации, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу

Порядок формирования указанного перечня, в том числе сроки включения, исключения и корректировки его сведений регулируются Правилами *(143).

Правила регулируют размещение и ведение перечня на официальном сайте Росфинмониторинга.

В Правилах регламентируются порядок доведения информации до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей; осуществляется путем обеспечения доступа этих организаций и индивидуальных предпринимателей к такой информации через их личные кабинеты на официальном сайте. Указанная в Правилах необходимая информация в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами, доводится также до адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг через их личные кабинеты на сайте. Иным юридическим и физическим лицам обеспечивается ограниченный доступ к информации об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта.

Порядок регистрации субъектов Закона N 115 для доступа в личный кабинет на официальном сайте, порядок использования личного кабинета определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В соответствующем разделе официального сайта об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, размещается следующая информация:

а) наименование, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении организаций;

б) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, место рождения (если имеется указанная информация) - в отношении физических лиц.

Сведения об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень, а также сведения об организациях и (или) о физических лицах, исключенных из перечня, не реже чем один раз в месяц публикуются в "Российской газете" в объеме сведений, предусмотренных п. 24 Правил*(144).

Федеральная служба по финансовому мониторингу по запросам юридических и физических лиц представляет информацию об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, а также об организациях и о физических лицах, исключенных из перечня. Порядок представления такой информации и ее объем определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Росфинмониторинг в целях реализации своих полномочий имеет право:

1) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности;

2) вносить руководителям соответствующих государственных органов предложения о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и привлекать их в установленном порядке к административной ответственности.

Росфинмониторинг уполномочен:

- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры предупредительного, ограничительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) устранение последствий нарушений в установленной сфере деятельности;

- пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности.

Кроме того, Росфинмониторинг в целях реализации своих полномочий имеет право запрашивать и получать в установленном порядке на безвозмездной основе документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности.

Например, как уже говорилось, с 21 декабря 2016 г. юридические лица за исключениями, которые указаны в ст 6.1 Закона N 115, обязаны располагать информацией о своих бенефициарах и принимать меры по установлению данных о них. По запросу Росфинмониторинга или налоговой юридическое лицо должно представить имеющуюся документально подтвержденную информацию о бенефициарах либо о принятых мерах. Список исключений приведен в абз. 2-6 п.п. 2 п. 1 ст. 7 Закона N 115.

Согласно сообщению Росфинмониторинга, если юридическое лицо не может найти своих бенефициаров и приняло все доступные меры для установления сведений о них, то при получении запроса уполномоченных госорганов нужно представить информацию о принятых мерах. Документально подтвердить принятие мер могут запросы, которые направлялись учредителям, участникам или иным контролирующим лицам, и ответы на них*(145).

Напомним, если юридическое лицо не станет исполнять перечисленные обязанности, ему грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.