1.2.3.3. Apg (Asia / Pacific Group on Money Laundering) - Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (апг)

Основана в 1997 г. в Бангкоке. Одна из восьми региональных групп по типу ФАТФ. Это независимая региональная организация, самостоятельно определяющая политику и практику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, руководствуясь рекомендациями ФАТФ. Состоит из 41 участников, а также ряда международных и региональных наблюдателей Секретариат организации располагается в Сиднее, в Австралии.

APG осуществляет пять основных функций:

1. Проведение взаимных оценок: оценки соответствия членами ПНГ с мировыми стандартами ПОД/ФТ на основе взаимной оценки программ (рецензирование).

2. Оказание технической помощи и подготовки кадров: координация двухсторонней и донорской агентской технической помощи и обучению в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях улучшения соблюдения членами организации мировых стандартов ПОД/ФТ.

3. Исследования типологий: изучение и анализ отмывания денег и методов финансирования террористической деятельности, чтобы лучше информировать членов организации и широкую общественность о тенденциях, методах, рисках и уязвимости финансового и нефинансового секторов от этих преступлений.

4. Проведение глобальной политики развития международных стандартов в области ПОД/ФТ посредством активного участия в глобальной сети ФАТФ.

5. Привлечение частного сектора: предоставить информацию для частного сектора, чтобы лучше информировать их о международных мероприятиях в сфере под/ФТ и обеспечить форум для них, чтобы взаимодействовать с ПНГ.

Организация также помогает своим членам создать национальные координационные механизмы, с тем чтобы лучше использовались ресурсы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма*(95).

1.2.3.4. Carin (Camden Assets Recovery Interagency Network) - Камденская межведомственная сеть по возврату активов

Неофициальная сеть полицейских и судебных органов, которая занимается конфискацией доходов от преступлений*(96). Цель Карин - повысить эффективность усилий в виде лишения преступников их незаконных доходов.

В 2002 г в г. Дублине состоялась конференция представителей правоохранительных и судебных органов различных стран. Одна из рекомендаций, выработанных в ходе семинаров, заключалась в том, чтобы была создана неформальная сеть контактов и совместная группа в области уголовной идентификации и возвращения активов*(97). Официальное создание Карин проходило во время учредительного конгресса в г. Гааге 22-23 сентября 2004 г. В церемонии открытия конгресса приняли участие представители: Австрии, Бельгии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словацкой Республики, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании (в том числе в Великобритании короны Остров Мэн, Гернси, Джерси и Гибралтар) и США.

Целью этого конгресса стало создание неформальной сети специалистов-практиков и экспертов с целью улучшения взаимных знаний относительно методологии и методики в области трансграничного выявления, замораживания, ареста и конфискации доходов от преступной деятельности. Ожидается, что эта сеть позволит улучшить международное сотрудничество между правоохранительными и судебными органами, которые, в свою очередь, обеспечат более эффективное обслуживание.

Членство в группе создает возможность улучшения трансграничного и межведомственного сотрудничества, а также обмена информацией внутри и за пределами Европейского Союза*(98).

Полное членство*(99) открыто для государств - членов Европейского Союза и государств, стран и третьих лиц, которые были приглашены на учредительный конгресс в 2004 г. Каждый участник организации может выдвинуть двух представителей: одного из правоохранительного органа и одного из судебных агентства для контактов с организацией. При этом органы по возвращению активов может представлять либо правоохранительный, либо судебный представители.

Статус наблюдателя предоставляется государствам и юрисдикциям, которые не могут претендовать на статус участника, а не частных органов, занимающихся вопросами выявления и конфискации доходов от преступной деятельности. У России статус наблюдателя*(100).

Статус ассоциированного лица доступен для организаций, которые хотя и не участвуют в оперативном обмене правоохранительной и судебной информации, но играют дополнительную стратегическую роль в выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности.