4.3. Центральный аппарат Федеральной службы по финансовому мониторингу и его территориальные учреждения

Структура и штатное расписание центрального аппарата Службы утверждаются директором Службы в пределах установленных Президентом Российской Федерации штатной численности и фонда оплаты труда работников Службы.

Как уже отмечалось, Административным регламентом предусматривается, что в управлениях Службы образуются отделы и группы.

Структурными подразделениями могут быть отделы и группы в составе управления Службы, осуществляющие специальные функции на основании соответствующих приказов Службы.

Сферы деятельности и компетенция управления Службы определяются в положении о структурном подразделении, утверждаемом директором Службы*(149).

В настоящее время в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу действуют: Управление - аппарат директора; Управление кадров и противодействия коррупции; Управление документооборота; Управление эксплуатации информационных систем; Управление развития информационных систем; Управление по противодействию отмыванию доходов; Управление по работе с бюджетной сферой; Управление организации надзорной деятельности; Управление международных связей; Управление по противодействию финансированию терроризма; Управление координации и взаимодействия; Управление макроанализа и типологий; Юридическое управление; Управление безопасности и защиты информации; Финансово-экономическое управление*(150).

Функции Росфинмониторинга проявляются через функции его управлений и отделов. Причем речь идет обо всех функциях, которые законами закреплены за Росфинмониторингом. Все они в большей или меньшей мере проявляются в функциях его подразделений.

Для некоторых подразделений функция Росфинмониторинга является основной его функцией.

Например, для Управления по противодействию финансированию терроризма будет основной функцией борьба с терроризмом. Вместе с тем это же Управление в той или иной степени осуществляет и другие функции Росфинмониторинга.

Например, - функция взаимодействия с правоохранительными и другими органами государства. На наш взгляд, есть основные, дополнительные и факультативные функции подразделений Росфинмониторинга.

В качестве примера приведем функции одного из Управлений Росфинмониторинга, указанные на его официальном сайте *(151).

Управление по противодействию отмыванию доходов осуществляет следующие полномочия:

- осуществляет обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью отбора информации и объектов для дальнейших финансовых расследований;

- получает, в том числе по запросам, от органов государственной власти Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информацию и документы по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, за исключением информации о частной жизни граждан;

- осуществляет проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе полученной в установленном порядке информации об операциях клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;

- выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- осуществляет оценку угроз национальной безопасности, возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- представляет в пределах компетенции Управления материалы для подготовки ежегодного доклада Президенту Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов и мерах по их нейтрализации;

- проводит первичную проверку и подготовку ответов на запросы правоохранительных и налоговых органов в отношении лиц и организаций, проходящих по материалам уголовных дел и доследственных проверок, квалифицируемых по предикатным статьям в качестве преступлений экономической направленности;

- проводит международные финансовые расследования по запросам, получаемым из подразделений финансовой разведки иностранных государств (далее - иностранные ПФР) по линии международного сотрудничества Службы;

- анализирует материалы финансовых расследований по критериям проблемно-тематического финансового мониторинга, осуществляет контроль за ходом проведения финансовых расследований и реализации указанных материалов финансовых расследований МРУ;

- обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение обращений граждан, а также запросов контролирующих и надзорных органов, проводит анализ и проверку информации, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;

- направляет по результатам проведенных финансовых расследований информацию и материалы в правоохранительные и налоговые органы*(152) в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- организует взаимодействие и координацию деятельности структурных подразделений Службы с правоохранительными и налоговыми органами в рамках проводимых финансовых расследований, а также информационно-аналитическое сопровождение материалов финансовых расследований, переданных в правоохранительные и налоговые органы;

- координирует деятельность МРУ по линии противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

- участвует в разработке и реализации программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

- в пределах компетенции участвует в обобщении практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- в пределах компетенции участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- разрабатывает и представляет в установленном порядке руководству Службы для дальнейшего внесения Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, других документов, по которым требуется решение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

- разрабатывает самостоятельно либо совместно с другими структурными подразделениями Службы проекты актов Службы по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

- в пределах компетенции Управления участвует в разработке и реализации положений государственных программ Российской Федерации, в том числе в формировании и актуализации плановых показателей, отчетов (докладов) по их достижению;

- представляет в установленном порядке предложения для включения в план приоритетных мероприятий Службы и показатели деятельности Службы;

- принимает участие в работе по привлечению в установленном порядке и при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга научных и иных организаций, ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;

- в пределах компетенции подготавливает для руководства Службы справочные и иные материалы;

- осуществляет информационное обеспечение по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

- принимает участие в установленном порядке в проведении проверок МРУ по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

- участвует в пределах своих полномочий в обеспечении соответствующего режима хранения документов и защиты полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;

- участвует в обеспечении мобилизационной подготовки, организации и ведении гражданской обороны в Службе;

- участвует в мероприятиях по совершенствованию работы Службы в рамках своей компетенции.

В состав Управления входят отделы по основным направлениям деятельности Управления:

- отдел первичной проверки;

- отдел сопровождения и взаимодействия с правоохранительными органами;

- отдел мониторинга групп рисков отмывания доходов;

- отдел инициативных финансовых расследований;

- отдел углубленных финансовых расследований;

- отдел международных финансовых расследований.