1.2.2. Региональные группы по типу фатф, действующие в сфере под/фт

К 2011 г. все страны, осуществляющие национальные программы по ПОД, были объединены в восемь региональных групп по типу ФАТФ:

- ЕСААМЛГ (Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, основанная в 1999 г.);

- ГАФИСУД (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке, основанная в 2000 г.);

- МЕНАФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке, основанная в 2004 г.);

- КФАТФ (Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, основанная в 1990-1992 гг.);

- АТГ (Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, основанная в 1997 г.);

- ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, основанная в 2004 г.);

- МАНИВЭЛ (Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, основанный в 1997 г.);

- ГИЯБА (Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке, основанная в 1999 г.).

Все эти региональные организации по типу ФАТФ неоднозначны по своей роли и эффективности. В особенности те из них, которые объединяют офшоры, где все же значительную активность проявляют транснациональные преступные организации в отмывании своих доходов или для финансирования террористов*(90). Как уже говорилось выше, многие офшорные страны не имеют достаточных источников для развития своих экономик и поэтому недостаточно заинтересованы в усилении мер ПОД. Как отмечается в литературе, "фрагментарная, не нацеленная на реальные результаты в расширении их участия в обмене информацией о перемещении "грязных" денег имплементация рекомендаций ФАТФ была бы подвергнута экономическим санкциям, если бы речь шла об одной или нескольких странах. Но целая группа стран имеет возможность использовать региональное представительство в ФАТФ для затягивания процесса расширения на их территориях процессов противодействию отмывания денег"*(91). Вместе с тем помимо специализированных групп многие иные международные организации проводят активную работу по имплементации норм ПОД в национальные законодательные акты своих стран-участников и по их практической реализации*(92).

1.2.3. Профессиональные организации в сфере под/фт/фрому

История происхождения организаций, которые ведут борьбу с отмыванием денег, берет свое начало в 20-х гг. прошлого века. Затем их функции постепенно дополнялись и модифицировались, главным образом в связи с необходимости борьбы с терроризмом.

Взаимодействие между ПФР в рамках международных профессиональных организаций позволяет им эффективнее организовывать ПОД/ФТ/ФРОМУ.

1.2.3.1. Группа подразделений финансовых разведок "Эгмонт"

Поначалу подразделения финансовых разведок появились в разных странах и действовали достаточно изолировано. Однако к началу 1995 г. они начали активно взаимодействовать, вступая в международное профессиональное объединение - Группа "Эгмонт". Главная цель - создание площадки для проведения форумов подразделений финансовых разведок. Задачи, которые решает группа: поддержка национальных программам по борьбе с отмыванием денег, обмен информацией, повышение квалификации персонала, а также содействие развитию каналов связи на основе использования новейших информационных технологий.

Группа "Эгмонт" - профессиональное объединение финансовых разведок, которая получила свое название по месту проведения первой встречи представителей финансовых разведок. Это был дворец Эгмонт-Аренберг в Брюсселе.

В целях изучения вопросов развития практического сотрудничества между финансовыми разведками в "Эгмонт" были созданы рабочие группы, прежде всего для обмена информацией и опытом работы в этих областях сотрудничества.

В июне 1997 г. в г. Мадриде было принято Заявление о целях, определившее текущие задачи в рамках национальных и международных усилий по борьбе с отмыванием денег. В 2004 г. была одобрена новая редакция Заявления. В этом документе были определены в качестве основных целей меры противодействия финансированию терроризма.

В 2007 г. был принят учредительный документ (Устав) Группы "Эгмонт". Соответственно его положениям был создан Секретариат Группы "Эгмонт", расположенный в г. Торонто (Канада).

В июне 2002 г. на IX Пленарном заседании подразделение финансовой разведки России (ныне - Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), а в то время - Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)), было принято в Группу "Эгмонт".

В настоящее время Росфинмониторинг как подразделение финансовой разведки России (ПФР России) активно участвует в мероприятиях Группы "Эгмонт", в том числе в ее рабочих группах:

- по юридическим вопросам;

- по вопросам оперативного свойства;

- по привлечению в организацию новых членов;

- по обучению работников ПФР;

- по решению проблем в сфере информационных технологий.

Благодаря рекомендации и при активном содействии ПФР России в члены Группы "Эгмонт" были приняты подразделения финансовой разведки Армении, Беларуси, Грузии, Киргизии, Молдовы, Сербии и Украины.

В настоящее время Группа уже объединяет ПФР, осуществляя свою деятельность на всех континентах. Сравнительно недавно в эту организацию приняты новые члены - Афганистан, Берег Слоновой Кости, Камерун и Уругвай.

В июле 2019 г. в Группу Эгмонт были приняты 6 новых членов: Доминиканская Республика, Эфиопия, Палестина, Папуа Новая Гвинея, Туркменистан, Уганда. Решением Комитета Группы принято решение о восстановлении членства ПФР Сальвадора. Таким образов, в настоящий момент Группа объединяет 165 подразделений финансовой разведки*(93).

Подробная информация о деятельности Группы "Эгмонт" размещена на официальном сайте Группы "Эгмонт" по адресу: www.egmontgroup.or.

1.2.3.2. МАНИВЭЛ. MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) - Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег

МАНИВЭЛ был учрежден в 1997 г. Его деятельность регулируется основными положениями Резолюции Res(2005) 47 по комитетам и вспомогательным органам, вопросам их компетенции и методам работы.

Это региональная группа по аналогии с ФАТФ. Ее цель - распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на страны Европы.

МАНИВЭЛ обладает статусом ассоциированного члена ФАТФ. Кроме того, МАНИВЭЛ является подкомитетом Европейского комитета Совета Европы по проблемам преступности.

МАНИВЭЛ проводит обзор мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в государствах - членах Совета Европы. Кроме того, он же практикует составление таких обзоров и в отношении тех государств, которые не являются членами ФАТФ, но попадают под статус кандидатов на вступление в Совет Европы. Главная цель МАНИВЭЛ - способствовать формированию в государствах эффективных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

МАНИВЭЛ проводит взаимные оценки государств по их деятельности в сфере ПОД/ФТ на основе соответствующих международных стандартов в правовой, финансовой и правоохранительной областях. Отчеты МАНИВЭЛ содержат подробные рекомендации по вопросам улучшения эффективности национальных режимов по противодействию отмыванием денег и финансированием терроризма, а также касательно возможностей международного сотрудничества государств в сфере ПОД/ФТ.

Его пленарные заседания проходят, как правило, 3-4 раза в год. Кроме того, МАНИВЭЛ организует мероприятия, направленные на обмен опытом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Чаще всего это семинары по типологиям. Он же проводит подготовку в виде семинаров для экспертов-оценщиков, которые затем участвуют в мероприятиях по взаимной оценке.

В Европе система противодействия отмыванию денег достаточно развита: действует сильная региональная группа по типу ФАТФ - МАНИВЭЛ. В этом в том числе сказывается роль норм Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, которая подписана многими странами.

Российская финансовая разведка активно участвует в заседаниях и в целом в работе этой организации.

Так, например, возглавляемая Заместителем директора Росфинмониторинга В.И. Глотовым и включающая в себя представителей МИД России и МВД России межведомственная делегация приняла участие в состоявшемся в период с 15 по 19 июля 2019 г. в Страсбурге 58-м пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ). При этом на пленуме было продолжено продвижение российской позиции о важности интенсификации взаимодействия в рамках МАНИВЭЛ в целях противодействия любой материальной подпитке терроризма, в первую очередь ИГИЛ, "Аль-Каиды" и связанных с ними лиц и группировок. Выступающие осветили предпринимаемые Россией усилия на этом направлении*(94).