- •Конспект лекцій Змістовий модуль 1 Тема 1. Предмет, система, завдання, методи криміналістики
- •1.1. Поняття, предмет і завдання криміналістики
- •1.2. Система криміналістики
- •1.3. Методологічні засади криміналістики
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 2. Криміналістична iдентифiкацiя і діагностика
- •2.1. Поняття та види криміналістичної ідентифікації
- •2.2. Об’єкти та суб’єкти криміналістичної ідентифікації
- •2.3. Наукові засади встановлення групової належності
- •2.4. Поняття та класифікація ідентифікаційних ознак
- •2.5. Стадії криміналістичної ідентифікації
- •2.6. Поняття і завдання криміналістичної діагностики.
- •2.7. Стадії криміналістичної діагностики
- •Питання для самоконтролю
- •9. Охарактеризуйте стадії криміналістичної діагностики. Питання для самостійного вивчення
- •Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки
- •3.1. Поняття криміналістичної техніки
- •3.2. Зміст, значення і класифікація криміналістичної техніки
- •3.3. Система криміналістичної техніки
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 4. Криміналістична фотографія і відеозапис
- •4.1. Поняття, значення, система криміналістичної фотографії
- •4.2. Методи фіксуючої фотографії. Фотозйомка під час слідчих дій
- •4.3. Застосування відеозапису в процесі розкриття і розслідування злочинів
- •4.4. Фототехнічна експертиза та експертиза матеріалів і засобів відеозвукозапису
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 5. Трасологія
- •5.1. Загальні положення трасології. Класифікація слідів, їх криміналістичне значення
- •5.4. Сліди злому
- •5.5. Сліди транспортних засобів
- •5.6. Трасологічні експертизи
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 6. Криміналістична габітологія
- •6.1. Поняття та класифікація ознак зовнішності людини
- •6.2. Опис зовнішності людини за методом словесного портрета
- •6.3. Методи і засоби збирання інформації про зовнішні ознаки людини
- •6.4. Судово-портретна експертиза
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 7. Криміналістичне зброєзнавство
- •7.1. Класифікація зброї і поняття криміналістичного зброєзнавства
- •7.2. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї
- •7.3. Криміналістичне дослідження патронів
- •7.4. Криміналістичне дослідження слідів пострілу
- •7.5. Вибухові пристрої і сліди їх застосування
- •7.6. Криміналістичне дослідження холодної зброї
- •7.7. Експертизи зі зброєзнавства
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 8. Криміналістичне документознавство
- •8.1. Поняття і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів
- •8.2. Слідчий огляд документів
- •8.3. Способи внесення змін до змісту документів
- •8.4. Техніко-криміналістична експертиза документів
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Змістовий модуль 2 Тема 9. Криміналістичне дослідження письма та почерку
- •9.1. Поняття судового почеркознавства
- •9.2. Дослідження буквеного письма і підписів
- •9.3. Дослідження цифрового письма
- •9.4. Дослідження писемної мови
- •9.5. Судово-почеркознавчі експертизи
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 10. Криміналістична реєстрація
- •10.1. Криміналістичні обліки і кримінальна реєстрація, їх поняття, сутність, задачі
- •10.2. Види криміналістичних обліків і їх призначення
- •10.3. Об’єкти криміналістичного обліку.
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 11. Загальні положення криміналістичної тактики
- •11.1. Поняття, структура та зміст криміналістичної тактики
- •11.2. Тактичний прийом
- •11.3. Тактичне рішення і тактичний ризик
- •11.4. Криміналістична тактика слідчої дії
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 12. Слідчі версії і планування розслідування
- •12.1. Організація розслідування злочинів
- •12.2. Планування розслідування злочинів
- •12.3. Криміналістична версія
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 13. Тактика слідчого огляду і освідування
- •13.1. Поняття та види слідчого огляду
- •13.2. Організація і тактика огляду місця події
- •13.3. Особливості огляду трупа
- •13.4. Тактика огляду транспортного засобу на місці події
- •13.5. Тактика освідування
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 14. Тактика допиту і очної ставки
- •14.1. Поняття, сутність та види допиту
- •14.2. Зміст тактики допиту
- •14.3. Встановлення психологічного контакту
- •14.4. Актуалізація забутого в пам’яті допитуваного
- •14.5. Викриття неправди в показаннях
- •14.6. Тактика очної ставки
- •14.7. Фіксація результатів допиту
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 15. Тактика затримання підозрюваного
- •15.1. Поняття, підстави, структура та види затримання підозрюваного
- •15.2. Підготовка до затримання підозрюваного
- •15.3. Типові ситуації затримання підозрюваного
- •15.4. Тактичні прийоми затримання підозрюваного
- •15.5. Фіксація ходу та результатів затримання підозрюваного
- •16.1. Поняття, сутність, об’єкти та види обшуку
- •16.2. Підготовка до обшуку
- •16.3. Тактичні прийоми обшуку
- •16.4. Особливості проведення виїмки
- •16.5. Фіксація результатів обшуку та виїмки
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 17. Тактика пред’явлення для впізнання
- •17.1. Поняття та сутність пред’явлення для впізнання
- •17.2. Види пред’явлення для впізнання
- •17.3. Підготовка до пред’явлення для впізнання
- •17.4. Тактика пред’явлення для впізнання людей
- •17.5. Тактика інших видів пред’явлення для впізнання
- •17.6. Фіксація ходу та результатів пред’явлення для впізнання
- •18.1. Поняття та види відтворення обстановки і обставин події
- •18.2. Поняття та види слідчого експерименту
- •18.3. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика
- •18.4. Особливості перевірки показань на місці
- •18.5. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 19. Тактика призначення і проведення судової експертизи
- •19.1. Поняття судової експертизи, її види та значення
- •19.2. Система судово-експертних установ в Україні
- •19.3. Основи підготовки, призначення та проведения судових експертиз
- •20.1. Криміналістична методика як частина науки криміналістики
- •20.2. Положення, загальні для розслідування всіх видів злочинів
- •20.3. Структура окремої криміналістичної методики
- •21.1. Криміналістична характеристика вбивств
- •21.2. Початковий етап розслідування вбивств
- •21.3. Розслідування деяких видів вбивств
- •22.1. Розслідування зґвалтувань
- •22.2. Розслідування насильницьких дій сексуального характеру
- •23.1. Розслідування крадіжок
- •23.2. Розслідування грабежів та розбоїв
- •23.3. Розслідування шахрайства
- •23.4. Розслідування вимагань
- •Питання для самоконтролю
- •24.2. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
- •24.3. Особливості початкового етапу розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
- •Питання для самоконтролю
- •5. Назвіть особливості початкового етапу розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Питання для самостійного вивчення
- •Тема 25. Методика розслідування службових злочинів
- •25.1. Криміналістична характеристика службових злочинів та обставини, що підлягають встановленню
- •25.2. Початковий етап розслідування службових злочинів
- •25.3. Подальший етап розслідування службових злочинів
- •26.1. Криміналістична характеристика податкових злочинів
- •26.2. Початковий етап розслідування податкових злочинів
- •27.2. Початковий етап розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
- •Питання для самоконтролю
- •1. Дайте поняття наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 28. Методика розслідування комп’ютерних злочинів
- •28.1. Поняття та криміналістична характеристика комп’ютерних злочинів
- •28.2. Початковий етап розслідування комп’ютерних злочинів
- •29.1. Поняття та особливості криміналістичної характеристики злочинів, скоєних організованими групами
- •29.2. Особливості методики розслідування злочинів, скоєних організованими групами
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 30. Методика розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми
- •30.1. Поняття та сутність пред’явлення для впізнання
- •30.2. Особливості розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми
- •30.3. Особливості тактики допиту неповнолітніх осіб, що скоїли злочини
- •3. Підготувати наукові статті з питань методології криміналістики та криміналістичної техніки.
- •1. Дайте письмову відповідь на наступні питання:
- •2. Підготувати реферати на тему:
- •3. Підготувати наукові статті з питань криміналістичної техніки і тактики.
- •1. Дайте письмову відповідь на наступні питання:
- •2. Підготувати реферати на тему:
- •3. Підготувати наукові статті з питань криміналістичної тактики і загальних положень криміналістичної методики.
- •1. Дайте письмову відповідь на наступні питання:
- •2. Підготувати реферати на тему:
- •3. Підготувати наукові статті з питань методики розслідування окремих видів злочинів. Питання для підготовки до екзамену (пмк)
- •Список літератури
Питання для самоконтролю
1. Дайте поняття наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
2. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.
3. Обставини, що підлягають доказуванню у справах про злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.
4. Назвіть типові слідчі ситуації у справах про злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.
5. Перерахуйте першочергові слідчі дії у справах про злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.
Питання для самостійного вивчення
1. Тактика затримання, особистого огляду, освідування та допиту осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.
2. Особливості проведення обшуку у справах про злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.
Тема 28. Методика розслідування комп’ютерних злочинів
28.1. Поняття та криміналістична характеристика комп’ютерних злочинів
Під комп'ютерним злочином варто розуміти передбачені кримінальним законом суспільно-небезпечні дії, скоєні з використанням засобів електронно-обчислювальної (комп'ютерної) техніки.
Виходячи з поняття, усі засоби комп'ютерної техніки можна підрозділити на дві основні групи:
1) апаратні засоби – персональний комп'ютер, периферійне устаткування і фізичні носії інформації;
2) програмні засоби – програмне забезпечення ЕОМ, що включає в себе: операційні системи, сервісні програми, мови програмування, засоби обробки текстів і зображень, СКБД і СКЗ (система керування базою даних і система керувань знаннями), електронні таблиці, інтегровані пакети, ігрові програми, спеціалізовані ПС ; а також машинну інформацію власника, користувача.
Під комп'ютерною інформацією розуміють відомості, знання чи набір команд (програми), призначені для використання в ЕОМ чи керування нею, які знаходяться в ЕОМ чи на машинних носіях.
Способи здійснення комп'ютерних злочинів відповідно до використання злочинцем тих чи інших дій, спрямованих на одержання доступу до засобів комп'ютерної техніки з різними намірами, можна клаифікувати на 5 основних груп:
1) вилучення засобів комп'ютерної техніки (ЗКТ);
2) перехоплення інформації;
3) несанкціонований доступ до ЗКТ ;
4) маніпуляції даними і керуючими командами;
5) комплексні методи .
До першої групи відносяться традиційні способи звичайних злочинів, у яких дії злочинця спрямовані на вилучення чужого майна. Під чужим майном у даному випадку розуміються засоби комп'ютерної техніки. До другої групи відносяться способи здійснення комп'ютерних злочинів, засновані на діях злочинця, спрямованих на одержання даних і машинної інформації за допомогою використання методів аудіовізуального й електромагнітного перехоплення. В цій групі комп'ютерних злочинів засоби комп'ютерної техніки будуть виступати і як предмет, так і як знаряддя здійснення злочинного зазіхання. До третьої групи способів здійснення комп'ютерних злочинів відносяться дії злочинця, спрямовані на одержання несанкціонованого доступу до засобів комп'ютерної техніки. До четвертої групи способів здійснення комп'ютерних злочинів відносяться дії злочинців, пов'язані з використанням методів маніпуляції даними і керуючими командами засобів комп'ютерної техніки. Розповсюджений спосіб проникнення до системи за допомогою комп'ютерних вірусів. Під комп'ютерним вірусом розуміється спеціальна програма, здатна мимовільно приєднуватися до інших програм і при запуску останніх виконувати різні небажані дії: псувати файли і каталоги, перекручувати і стирати дані і інформацію, переповнювати машинну пам'ять і створювати перешкоди у роботі ЕОМ. До п'ятої групи способів здійснення злочини відносяться комплексні методи, під якими розуміються використання злочинцем двох і більш способів здійснення злочину, різні комбінації.
Обстановка злочинів у сфері комп'ютерної інформації характеризується істотними факторами :
злочини відбуваються в галузі професійної діяльності з обробки комп'ютерної інформації,
злочинці мають спеціальні пізнання в області керування ЕОМ,
злочини зв'язані з порушенням установленого порядку професійної діяльності, про яке стає відомо в ході професійної підготовки особи, тобто питання наміру вирішуються однозначно.
Комп'ютерних злочинців підрозділяють на три відособлені групи. До першої відносять особу, відмінною рисою якої є стійке сполучення професіоналізму в області комп'ютерної техніки і програмування з елементами своєрідного фанатизму і винахідливості. Характерною рисою злочинців цієї групи є відсутність у них чітко виражених протиправних намірів. Практично всі дії відбуваються ними з метою прояву своїх інтелектуальних і професійних здібностей. Друга група поєднує осіб, які страждають новим видом психічних захворювань – комп'ютерними фобіями. Їх дії спрямовані на фізичне знищення або ушкодження засобів комп'ютерної техніки без наявності злочинного наміру з частковою або повною втратою контролю над своїми діями. Третю групу складають професійні «комп'ютерщики», злочинці з яскраво вираженими корисливими цілями, так названі «профі», що характеризуються багаторазовістю здійснення комп'ютерних злочинів з обов'язковим використанням дій, спрямованих на їхнє приховання, і володіють у зв'язку з цим стійкими злочинними навичками.
Характерною рисою є та обставина, що місце здійснення злочинних дій і місце, де спостерігаються і матеріалізуються його результати, відлучені одне від одного. Тому при неправомірному доступі і поширенні шкідливих програм, а також порушенні правил експлуатації ЕОМ, системи ЕОМ чи їхньої мережі, слідова картина містить у собі:
сліди на машинних носіях, за допомогою яких діяв злочинець на своєму робочому місці;
сліди на «транзитних» машинних носіях, за допомогою яких злочинець здійснював зв'язок з інформаційними ресурсами, які підверглися нападу;
сліди на машинних носіях інформаційної системи, до якої здійснений неправомірний доступ.
Сліди злочинних дій в ЕОМ і на машинних носіях, що належать злочинцю:
зміни в ОЗУ;
сліди у файловій системі (копії чужих файлів, «хакерскє» програмне забезпечення, програмне забезпечення для створення програм);
спеціалізована конфігурація устаткування;
спеціальна конфігурація програм роботи в мережах.
Сліди злочинних дій навколо ЕОМ і на машинних носіях, що належать злочинцю :
рукописні записи і роздруківки з принтера (коди доступу, тексти програм, записні книжки з іменами інших хакерів);
рахунки телефонних компаній;
нестандартні периферійні пристрої;
інструкції з використання ЕОМ і пристроїв;
описи програмного забезпечення, пристроїв доступу в телефонні мережі і мережі ЕОМ .
Сліди на машинних носіях, до яких проник злочинець :
зміни в ОЗУ;
зміни у файловій системі;
зміни конфігурації;
позаштатні режими роботи;
порушення роботи ЕОМ, мережі та її пристроїв.