Питання для самоконтролю

1. Дайте поняття привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

2. Криміналістична характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

3. Основні способи привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

4. Обставини, що підлягають доказуванню при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

5. Назвіть особливості початкового етапу розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Питання для самостійного вивчення

1. Слідчі дії, що проводяться на початковому етапі розслідування.

2. Слідчі дії, що проводяться на подальшому етапі розслідування.

Тема 25. Методика розслідування службових злочинів

25.1. Криміналістична характеристика службових злочинів та обставини, що підлягають встановленню

До службових злочинів відносяться: зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України), перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України), службове підроблення (ст. 366 КК України), службова недбалість (ст. 367 КК України), одержання хабара (ст. 368 КК України), давання хабара (ст. 369 КК України), провокація хабара (ст. 370 КК України).

Зазначені злочини характеризуються перш за все спеціальним суб’єктом – службовою особою.

Предмет злочинного зазіхання - гроші, цінні папери, інше майно чи вигоди майнового характеру за вчинення певних дій або бездіяльність.

Вибір місця передачі матеріальних цінностей залежить, насамперед, від їхнього характеру. Якщо предметом хабара служать гроші, інші цінності чи майно, то місцем їхньої передачі можуть бути службовий кабінет, квартира, автомобіль, під'їзд будинку, номер готелю, домовлене місце на вулиці чи в парку, схованка, громадський транспорт, ресторан, кафе, бар, клуб, казино,дача, лазня й ін.

Підлягають встановленню:

• подія та обставини (час, місце та ін.) злочину;

• мета злочину;

• предмет злочину та його ознаки;

• спосіб передачі матеріальних цінностей;

• коло осіб, що приймали участь у передачі та одержанні матеріальних цінностей;

• коло осіб, що були присутніми при передачі матеріальних цінностей;

• обставини, що передували передачі матеріальних цінностей;

• наявність вимагання або провокації злочину;

• характер стосунків між особами, причетними до злочину;

• характер виконаних службових дій;

• законність виконаних службовою особою дій.

25.2. Початковий етап розслідування службових злочинів

Незалежно від слідчих ситуацій перевірочні дії та початок розслідування здійснюються з урахуванням того, що:

• заява може бути наклепницькою і тоді її гласна перевірка може скомпрометувати службову особу;

• у випадку достовірності викладених у заяві фактів така перевірка може насторожити винних і пов'язаних із ними осіб, що може негативно вплинути на результати розслідування.

При плануванні розслідування необхідно виходити з першочерговості установлення фактів, чи прямо побічно свідчать про можливість корумпованості:

• фіксація передачі-одержання предмета хабара, показань про ці факти, речові і документальні докази такої передачі;

• відстеження фактів зустрічі, телефонних переговорів, спільного проводження часу (у ресторані, поїздці, у лазні, казино і т.ін.) державного службовця (посадової особи) із представниками тих структур, яким він створив (забезпечує) режим найбільшого сприяння (для одержання кредитів, пільг, дозволів і т.ін.);

• виявлення матеріально-фіксованих наслідків передачі-одержання хабара: грошей і цінностей за місцем проживання хабародавця (корумпованої посадової особи), упакування хабара, слідів перебування хабародавця у місці зустрічі;

• виявлення свідків і очевидців приведених вище фактів (зустрічей, передачі, реалізації предметів хабара і т.п.).

Складаючи план розслідування, необхідно враховувати і таку обставину, як співвідношення акта передачі-одержання хабара і виконуваних за це дій. Тут можливі три варіанти:

• хабар-аванс, що дається заздалегідь з обговорюванням наступних дій;

• хабар, переданий за дії, вчинені негайно: передача інформації, документів, товарів і т.д.;

• хабар-подяка за послуги, майно, інформацію й ін., що були раніше передані особі чи групі осіб.

Типовими первісними слідчими діями по розглянутих категоріях справ є: допит заявника, свідків; затримання на гарячому; огляд документів, речових доказів, предмета хабара; огляд місця події; обшуки в суб'єктів хабарництва, корупції, посадових злочинів; накладення арешту на майно; допит підозрюваного.