- •Конспект лекцій Змістовий модуль 1 Тема 1. Предмет, система, завдання, методи криміналістики
- •1.1. Поняття, предмет і завдання криміналістики
- •1.2. Система криміналістики
- •1.3. Методологічні засади криміналістики
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 2. Криміналістична iдентифiкацiя і діагностика
- •2.1. Поняття та види криміналістичної ідентифікації
- •2.2. Об’єкти та суб’єкти криміналістичної ідентифікації
- •2.3. Наукові засади встановлення групової належності
- •2.4. Поняття та класифікація ідентифікаційних ознак
- •2.5. Стадії криміналістичної ідентифікації
- •2.6. Поняття і завдання криміналістичної діагностики.
- •2.7. Стадії криміналістичної діагностики
- •Питання для самоконтролю
- •9. Охарактеризуйте стадії криміналістичної діагностики. Питання для самостійного вивчення
- •Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки
- •3.1. Поняття криміналістичної техніки
- •3.2. Зміст, значення і класифікація криміналістичної техніки
- •3.3. Система криміналістичної техніки
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 4. Криміналістична фотографія і відеозапис
- •4.1. Поняття, значення, система криміналістичної фотографії
- •4.2. Методи фіксуючої фотографії. Фотозйомка під час слідчих дій
- •4.3. Застосування відеозапису в процесі розкриття і розслідування злочинів
- •4.4. Фототехнічна експертиза та експертиза матеріалів і засобів відеозвукозапису
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 5. Трасологія
- •5.1. Загальні положення трасології. Класифікація слідів, їх криміналістичне значення
- •5.4. Сліди злому
- •5.5. Сліди транспортних засобів
- •5.6. Трасологічні експертизи
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 6. Криміналістична габітологія
- •6.1. Поняття та класифікація ознак зовнішності людини
- •6.2. Опис зовнішності людини за методом словесного портрета
- •6.3. Методи і засоби збирання інформації про зовнішні ознаки людини
- •6.4. Судово-портретна експертиза
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 7. Криміналістичне зброєзнавство
- •7.1. Класифікація зброї і поняття криміналістичного зброєзнавства
- •7.2. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї
- •7.3. Криміналістичне дослідження патронів
- •7.4. Криміналістичне дослідження слідів пострілу
- •7.5. Вибухові пристрої і сліди їх застосування
- •7.6. Криміналістичне дослідження холодної зброї
- •7.7. Експертизи зі зброєзнавства
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 8. Криміналістичне документознавство
- •8.1. Поняття і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів
- •8.2. Слідчий огляд документів
- •8.3. Способи внесення змін до змісту документів
- •8.4. Техніко-криміналістична експертиза документів
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Змістовий модуль 2 Тема 9. Криміналістичне дослідження письма та почерку
- •9.1. Поняття судового почеркознавства
- •9.2. Дослідження буквеного письма і підписів
- •9.3. Дослідження цифрового письма
- •9.4. Дослідження писемної мови
- •9.5. Судово-почеркознавчі експертизи
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 10. Криміналістична реєстрація
- •10.1. Криміналістичні обліки і кримінальна реєстрація, їх поняття, сутність, задачі
- •10.2. Види криміналістичних обліків і їх призначення
- •10.3. Об’єкти криміналістичного обліку.
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 11. Загальні положення криміналістичної тактики
- •11.1. Поняття, структура та зміст криміналістичної тактики
- •11.2. Тактичний прийом
- •11.3. Тактичне рішення і тактичний ризик
- •11.4. Криміналістична тактика слідчої дії
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 12. Слідчі версії і планування розслідування
- •12.1. Організація розслідування злочинів
- •12.2. Планування розслідування злочинів
- •12.3. Криміналістична версія
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 13. Тактика слідчого огляду і освідування
- •13.1. Поняття та види слідчого огляду
- •13.2. Організація і тактика огляду місця події
- •13.3. Особливості огляду трупа
- •13.4. Тактика огляду транспортного засобу на місці події
- •13.5. Тактика освідування
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 14. Тактика допиту і очної ставки
- •14.1. Поняття, сутність та види допиту
- •14.2. Зміст тактики допиту
- •14.3. Встановлення психологічного контакту
- •14.4. Актуалізація забутого в пам’яті допитуваного
- •14.5. Викриття неправди в показаннях
- •14.6. Тактика очної ставки
- •14.7. Фіксація результатів допиту
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 15. Тактика затримання підозрюваного
- •15.1. Поняття, підстави, структура та види затримання підозрюваного
- •15.2. Підготовка до затримання підозрюваного
- •15.3. Типові ситуації затримання підозрюваного
- •15.4. Тактичні прийоми затримання підозрюваного
- •15.5. Фіксація ходу та результатів затримання підозрюваного
- •16.1. Поняття, сутність, об’єкти та види обшуку
- •16.2. Підготовка до обшуку
- •16.3. Тактичні прийоми обшуку
- •16.4. Особливості проведення виїмки
- •16.5. Фіксація результатів обшуку та виїмки
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 17. Тактика пред’явлення для впізнання
- •17.1. Поняття та сутність пред’явлення для впізнання
- •17.2. Види пред’явлення для впізнання
- •17.3. Підготовка до пред’явлення для впізнання
- •17.4. Тактика пред’явлення для впізнання людей
- •17.5. Тактика інших видів пред’явлення для впізнання
- •17.6. Фіксація ходу та результатів пред’явлення для впізнання
- •18.1. Поняття та види відтворення обстановки і обставин події
- •18.2. Поняття та види слідчого експерименту
- •18.3. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика
- •18.4. Особливості перевірки показань на місці
- •18.5. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 19. Тактика призначення і проведення судової експертизи
- •19.1. Поняття судової експертизи, її види та значення
- •19.2. Система судово-експертних установ в Україні
- •19.3. Основи підготовки, призначення та проведения судових експертиз
- •20.1. Криміналістична методика як частина науки криміналістики
- •20.2. Положення, загальні для розслідування всіх видів злочинів
- •20.3. Структура окремої криміналістичної методики
- •21.1. Криміналістична характеристика вбивств
- •21.2. Початковий етап розслідування вбивств
- •21.3. Розслідування деяких видів вбивств
- •22.1. Розслідування зґвалтувань
- •22.2. Розслідування насильницьких дій сексуального характеру
- •23.1. Розслідування крадіжок
- •23.2. Розслідування грабежів та розбоїв
- •23.3. Розслідування шахрайства
- •23.4. Розслідування вимагань
- •Питання для самоконтролю
- •24.2. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
- •24.3. Особливості початкового етапу розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
- •Питання для самоконтролю
- •5. Назвіть особливості початкового етапу розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Питання для самостійного вивчення
- •Тема 25. Методика розслідування службових злочинів
- •25.1. Криміналістична характеристика службових злочинів та обставини, що підлягають встановленню
- •25.2. Початковий етап розслідування службових злочинів
- •25.3. Подальший етап розслідування службових злочинів
- •26.1. Криміналістична характеристика податкових злочинів
- •26.2. Початковий етап розслідування податкових злочинів
- •27.2. Початковий етап розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
- •Питання для самоконтролю
- •1. Дайте поняття наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 28. Методика розслідування комп’ютерних злочинів
- •28.1. Поняття та криміналістична характеристика комп’ютерних злочинів
- •28.2. Початковий етап розслідування комп’ютерних злочинів
- •29.1. Поняття та особливості криміналістичної характеристики злочинів, скоєних організованими групами
- •29.2. Особливості методики розслідування злочинів, скоєних організованими групами
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 30. Методика розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми
- •30.1. Поняття та сутність пред’явлення для впізнання
- •30.2. Особливості розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми
- •30.3. Особливості тактики допиту неповнолітніх осіб, що скоїли злочини
- •3. Підготувати наукові статті з питань методології криміналістики та криміналістичної техніки.
- •1. Дайте письмову відповідь на наступні питання:
- •2. Підготувати реферати на тему:
- •3. Підготувати наукові статті з питань криміналістичної техніки і тактики.
- •1. Дайте письмову відповідь на наступні питання:
- •2. Підготувати реферати на тему:
- •3. Підготувати наукові статті з питань криміналістичної тактики і загальних положень криміналістичної методики.
- •1. Дайте письмову відповідь на наступні питання:
- •2. Підготувати реферати на тему:
- •3. Підготувати наукові статті з питань методики розслідування окремих видів злочинів. Питання для підготовки до екзамену (пмк)
- •Список літератури
14.3. Встановлення психологічного контакту
Психологічний контакт – це найбільш сприятлива психологічна «атмосфера» допиту, яка допомагає взаємодії та взаємовідносинам між її учасниками, це певний «настрій» на спілкування.
Психологічний контакт у допиті передбачає можливість виникнення двох його рівнів:
1) коли допитуваний бажає давати показання;
2) коли його примушують до цього.
Побудова системи тактичних прийомів передбачає необхідність з’ясувати мету встановлення психологічного контакту. Відповідно до мети і процесуального стану допитуваного в системі тактичних прийомів можуть бути виділені такі підсистеми.
1. Підсистема, що сприяє адаптації до обстановки допиту і усуненню небажаних станів психіки допитуваного:
щодо обвинуваченого (підозрюваного) – уточнення анкетно-біографічних даних; бесіда на сторонню тему або на тему, що цікавить, але не відноситься до предмета допиту; демонстрація слідчим поінформованості про обставини життя допитуваного, його потреби, інтереси;
щодо свідка (потерпілого) – повідомлення про мету допиту; бесіда на сторонню тему або на тему, що цікавить, але не відноситься до предмета допиту; переконання у невідворотності покарання злочинців.
2. Підсистема, що стимулює установку на необхідність спілкування:
щодо обвинуваченого (підозрюваного) – роз’яснення допитуваному суті його процесуального стану; демонстрація перспектив ситуації, що склалася; роз’яснення значення щиросердості розкаяння, інших пом’якшуючих обставин; використання позитивної оцінки окремих якостей особи допитуваного;
щодо свідка (потерпілого) – переконання в необхідності надання допомоги органам розслідування; роз’яснення суті наслідків вчиненого злочину або можливості їх виникнення у майбутньому; показ фотознімків (предметів), пов’язаних зі вчиненим злочином та його наслідками; використання позитивної оцінки якостей особи допитуваного.
14.4. Актуалізація забутого в пам’яті допитуваного
Важливим завданням слідчого при допиті свідків або обвинувачених є надання допомоги у пригадуванні подій минулого. Поновлення (актуалізація) сприйнятого матеріалу може характеризуватися різним ступенем труднощів: від «автоматичного» впізнання предметів до важкого їх пригадування.
Можливість актуалізації забутого у пам’яті допитуваного базується на збудженні відповідних нервових зв’язків або асоціацій (за схожістю, суміжністю або контрастом), а тому тактичні прийоми, які сприяють актуалізації, повинні ґрунтуватися саме на цьому.
Система тактичних прийомів, спрямована на актуалізацію забутих матеріалів у пам’яті свідків (потерпілих) або обвинувачених (підозрюваних) може включати:
постановку нагадуючих запитань;
показ доказів;
використання асоціативних зв’язків;
допит на місці події;
оголошення показань інших осіб;
повторний допит за певним обмеженим колом обставин.
14.5. Викриття неправди в показаннях
Під час допиту свідків (потерпілих) або обвинувачених (підозрюваних) в їхніх показаннях можливе виникнення перекручень, які є наслідком свідомої неправди. Попередження, виявлення та усунення таких перекручень є важливим завданням слідчого при допиті.
Практичне значення мають запропоновані у криміналістичній літературі критерії відповідності показань допитуваного дійсності. Зокрема, такі критерії включають:
компетентність допитуваного (коли характер його показань, його особливості дозволяють зробити висновок про те, що він не здатний вигадати повідомлене);
його непоінформованість (незнання допитуваним тих обставин, які мали бути відомі та не могли бути забутими, якщо його показання є правильними);
рівень мовлення допитуваного (відповідність мовних особливостей показань його культурному рівню, професійній належності, лексичному запасу);
унікальність показань (якщо повідомлення має свою індивідуальність, то більш обґрунтовано вважати його правдивим);
емоційна насиченість показань (правдиві показання мають порівняно більшу кількість суто особистих, емоційних моментів, посилань і вказівок на переживання);
критерій невідповідностей (сумлінний допитуваний описує фрагменти і деталі події, не завжди і не в усьому узгоджуючи їх між собою; допитуваний, який повідомляє неправду, робить спроби усунути невідповідності).
Мотиви дачі неправдивих показань свідком:
острах зіпсувати відносини з іншими особами, що проходять у справі;
острах помсти з боку підозрюваного, обвинувачуваного, їх знайомих і родичів;
прагнення сховати свої власні непорядні вчинки, аморальне поводження, боягузтво;
бажання вигородити чи пом’якшити провину підозрюваного чи обвинувачуваного в силу родинних, сімейних, дружніх відносин чи з корисливих розумінь, або, навпаки, збільшити провину цих осіб – з помсти, ревнощів чи інших спонукань;
помилкова оцінка своїх дій як злочинних і прагнення приховати їх чи описати інакше;
небажання в наступному виступати як свідок, упізнаючий чи учасник іншої слідчої дії, бути викликаним до суду і т.д.
Мотиви неправдивих показань потерпілих:
острах помсти з боку злочинця, його родичів, знайомих;
дружні в минулому, родинні чи сімейні відносини, злочинний зв’язок з підозрюваним чи обвинувачуваним (спільно зроблені злочини, що залишилися нерозкритими);
прагнення перебільшити заподіяний йому злочином збиток як з почуття помсти, так і з користі й інших спонукань (ревнощі, злість і ін.);
бажання занизити заподіяний йому матеріальний збиток, щоб сховати джерело придбання втрачених цінностей;
прагнення сховати власне непорядне поводження (подружню невірність, корисливість, боягузтво й ін.);
скептичне відношення до можливості органів дізнання і слідства розкрити злочин, забезпечити компенсацію матеріального збитку, безпеку потерпілого.
Мотивами дачі неправдивих показань підозрюваним і обвинуваченим є:
бажання уникнути відповідальності за вчинене чи применшити свою провину або понести покарання не за зроблене, а за менш тяжкий злочин – дійсний чи мнимий;
вигородити чи пом’якшити провину співучасників у силу дружніх, сімейних чи родинних зв’язків, з корисливих розумінь;
обмовити співучасників з помсти чи з метою забезпечення власної безпеки в майбутньому,
обмовити себе в силу хворобливого стану психіки, або виходячи з бажання потрапити в особливі умови життя – із причин сімейного, службового й іншого характеру, або з хвастощів і т.ін.
самообмова можлива при бажанні сховати непорядне, у тому числі і злочинне, поводження близької людини.
При наявності даних про самообмову необхідно:
скрупульозно проаналізувати показання, зупиняючись на неправдоподібних деталях, протиріччях, збігах слів допитуваного з чутками, що циркулюють у даній місцевості і не відповідають матеріалам справи, формі викладу;
провести ретельний аналіз протоколу допиту з метою перевірки, чи немає в показаннях ознак, характерних для самообмови: надмірного словесного збігу показань, даних на різних допитах; занадто загального характеру, схематичності показань; багатьох протиріч між показаннями, у тому числі даних на різних допитах;
знову вивчити матеріали справи і додаткові дані про особистість допитуваного, у тому числі особисті записи в щоденнику, листах, відкликання родичів, товаришів по службі, друзів, висновки судово-психіатричної і судово-психологічної експертиз, якщо вони проводилися; врахувати вольові якості, характер, темперамент допитуваного, схильність до вселяння;
провести повторний допит (допити) з дотриманням іншої послідовності з’ясування обставин справи по суті (це заважає відтворенню стереотипу показань);
з’ясувати, що стало причиною самообмови (намір узяти на себе відповідальність співучасників чи применшити її, самопожертва, чий-небудь вплив й ін.), хто, де і коли незаконно впливав на особу з метою схилити до самообмови; чим об’єктивно може бути підтверджена заява про самообмову.
Тактичні прийоми викриття за своїм характером і спрямованістю можуть бути розділені на три групи:
прийоми емоційного впливу;
прийоми логічного впливу;
тактичні комбінації.
До числа прийомів емоційного впливу при викритті свідка і потерпілого відносяться:
переконання в неправильності зайнятої позиції;
роз’яснення шкідливих наслідків для близьких осіб з числа потерпілих, підозрюваних, обвинувачуваних;
вплив на позитивні сторони особистості допитуваного – почуття власного достоїнства, шляхетність, ідейність і т. ін.
Прийоми емоційного впливу на підозрюваного чи обвинувачуваного:
спонукання покаятися і щиросердно зізнатися шляхом роз’яснення як шкідливих наслідків заперечування і неправди, так і позитивних наслідків визнання своєї провини й активного сприяння слідству, у тому числі за злочинами минулих років, що залишилися нерозкритими;
вплив на позитивні сторони особистості допитуваного, використання його прихильностей, захоплень, високої професійної майстерності і турботи про професійний авторитет і т. ін.;
використання антипатії, що відчуває допитуваний до кого-небудь зі співучасників, його залежності від них, що принижує його достоїнство, його сумнівів у їх «надійності» і здатності до кінця дотримувати раніше обумовленої лінії поводження на слідстві;
використання фактора раптовості шляхом постановки несподіваних питань у ситуації, коли допитуваний таких питань не чекає, внутрішньо демобілізувався, заспокоєний безпечним з його погляду змістом і напрямком допиту (іноді цей прийом іменують постановкою «лобових» питань). Цей прийом може бути елементом тактичної комбінації, сполучаючись з нейтральним, що притупляє пильність допитуваного фоном, на якому задається несподіване питання.
Прийоми логічного впливу полягають в демонстрації невідповідності показань дійсності. До їх числа відносяться:
пред’явлення доказів, що спростовують показання допитуваного. Відомі два порядки пред’явлення доказів допитуваному: послідовно, відповідно до їх доказової сили – від менш вагомих до більш вагомого і пред’явлення відразу найбільш важливого доказу. Вибір порядку залежить від особи допитуваного і характеру доказів;
пред’явлення доказів, що вимагають від допитуваного деталізації показань, що призведе до протиріч між ним і співучасниками;
логічний аналіз протиріч, що наявні в показаннях допитуваного;
логічний аналіз протиріч між інтересами допитуваного і його співучасників;
доказ безглуздості зайнятої по
При тактичних комбінаціях використовують:
прийоми, що переслідують мету сховати від допитуваного поінформованість слідчого про ті чи інші обставини справи;
метод непрямого допиту, що полягає в постановці питань, другорядних з погляду допитуваного, але фактично маскують головне питання – про причетність до злочину. Наприклад, якщо на місці події виявлені сліди пальців рук обвинувачуваного, то спочатку задаються питання, відповіді на які потім виключають можливість стверджувати, що ці відбитки залишені не в момент злочину, а раніше чи пізніше;
прийоми, спрямовані на створення ситуації, при якій допитуваний проговорюється: його спонукують докладно викласти свої пояснення події в розрахунку на те, що серед неправдивої інформації він повідомить достовірні дані, що потрапили в його показання внаслідок нерозуміння їхньої значимості;
пропозиція допитуваному, стверджуючому, що він говорить правду, сказати своєму співучаснику чи пов’язаному з ним попередньою змовою свідку фразу приблизно такого змісту: «Я сказав усю правду, розповідай правду і ти». Допитуваний попадає в складну ситуацію: відмова буде означати визнанн