- •Конспект лекцій Змістовий модуль 1 Тема 1. Предмет, система, завдання, методи криміналістики
- •1.1. Поняття, предмет і завдання криміналістики
- •1.2. Система криміналістики
- •1.3. Методологічні засади криміналістики
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 2. Криміналістична iдентифiкацiя і діагностика
- •2.1. Поняття та види криміналістичної ідентифікації
- •2.2. Об’єкти та суб’єкти криміналістичної ідентифікації
- •2.3. Наукові засади встановлення групової належності
- •2.4. Поняття та класифікація ідентифікаційних ознак
- •2.5. Стадії криміналістичної ідентифікації
- •2.6. Поняття і завдання криміналістичної діагностики.
- •2.7. Стадії криміналістичної діагностики
- •Питання для самоконтролю
- •9. Охарактеризуйте стадії криміналістичної діагностики. Питання для самостійного вивчення
- •Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки
- •3.1. Поняття криміналістичної техніки
- •3.2. Зміст, значення і класифікація криміналістичної техніки
- •3.3. Система криміналістичної техніки
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 4. Криміналістична фотографія і відеозапис
- •4.1. Поняття, значення, система криміналістичної фотографії
- •4.2. Методи фіксуючої фотографії. Фотозйомка під час слідчих дій
- •4.3. Застосування відеозапису в процесі розкриття і розслідування злочинів
- •4.4. Фототехнічна експертиза та експертиза матеріалів і засобів відеозвукозапису
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 5. Трасологія
- •5.1. Загальні положення трасології. Класифікація слідів, їх криміналістичне значення
- •5.4. Сліди злому
- •5.5. Сліди транспортних засобів
- •5.6. Трасологічні експертизи
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 6. Криміналістична габітологія
- •6.1. Поняття та класифікація ознак зовнішності людини
- •6.2. Опис зовнішності людини за методом словесного портрета
- •6.3. Методи і засоби збирання інформації про зовнішні ознаки людини
- •6.4. Судово-портретна експертиза
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 7. Криміналістичне зброєзнавство
- •7.1. Класифікація зброї і поняття криміналістичного зброєзнавства
- •7.2. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї
- •7.3. Криміналістичне дослідження патронів
- •7.4. Криміналістичне дослідження слідів пострілу
- •7.5. Вибухові пристрої і сліди їх застосування
- •7.6. Криміналістичне дослідження холодної зброї
- •7.7. Експертизи зі зброєзнавства
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 8. Криміналістичне документознавство
- •8.1. Поняття і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів
- •8.2. Слідчий огляд документів
- •8.3. Способи внесення змін до змісту документів
- •8.4. Техніко-криміналістична експертиза документів
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Змістовий модуль 2 Тема 9. Криміналістичне дослідження письма та почерку
- •9.1. Поняття судового почеркознавства
- •9.2. Дослідження буквеного письма і підписів
- •9.3. Дослідження цифрового письма
- •9.4. Дослідження писемної мови
- •9.5. Судово-почеркознавчі експертизи
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 10. Криміналістична реєстрація
- •10.1. Криміналістичні обліки і кримінальна реєстрація, їх поняття, сутність, задачі
- •10.2. Види криміналістичних обліків і їх призначення
- •10.3. Об’єкти криміналістичного обліку.
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 11. Загальні положення криміналістичної тактики
- •11.1. Поняття, структура та зміст криміналістичної тактики
- •11.2. Тактичний прийом
- •11.3. Тактичне рішення і тактичний ризик
- •11.4. Криміналістична тактика слідчої дії
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 12. Слідчі версії і планування розслідування
- •12.1. Організація розслідування злочинів
- •12.2. Планування розслідування злочинів
- •12.3. Криміналістична версія
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 13. Тактика слідчого огляду і освідування
- •13.1. Поняття та види слідчого огляду
- •13.2. Організація і тактика огляду місця події
- •13.3. Особливості огляду трупа
- •13.4. Тактика огляду транспортного засобу на місці події
- •13.5. Тактика освідування
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 14. Тактика допиту і очної ставки
- •14.1. Поняття, сутність та види допиту
- •14.2. Зміст тактики допиту
- •14.3. Встановлення психологічного контакту
- •14.4. Актуалізація забутого в пам’яті допитуваного
- •14.5. Викриття неправди в показаннях
- •14.6. Тактика очної ставки
- •14.7. Фіксація результатів допиту
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 15. Тактика затримання підозрюваного
- •15.1. Поняття, підстави, структура та види затримання підозрюваного
- •15.2. Підготовка до затримання підозрюваного
- •15.3. Типові ситуації затримання підозрюваного
- •15.4. Тактичні прийоми затримання підозрюваного
- •15.5. Фіксація ходу та результатів затримання підозрюваного
- •16.1. Поняття, сутність, об’єкти та види обшуку
- •16.2. Підготовка до обшуку
- •16.3. Тактичні прийоми обшуку
- •16.4. Особливості проведення виїмки
- •16.5. Фіксація результатів обшуку та виїмки
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 17. Тактика пред’явлення для впізнання
- •17.1. Поняття та сутність пред’явлення для впізнання
- •17.2. Види пред’явлення для впізнання
- •17.3. Підготовка до пред’явлення для впізнання
- •17.4. Тактика пред’явлення для впізнання людей
- •17.5. Тактика інших видів пред’явлення для впізнання
- •17.6. Фіксація ходу та результатів пред’явлення для впізнання
- •18.1. Поняття та види відтворення обстановки і обставин події
- •18.2. Поняття та види слідчого експерименту
- •18.3. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика
- •18.4. Особливості перевірки показань на місці
- •18.5. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 19. Тактика призначення і проведення судової експертизи
- •19.1. Поняття судової експертизи, її види та значення
- •19.2. Система судово-експертних установ в Україні
- •19.3. Основи підготовки, призначення та проведения судових експертиз
- •20.1. Криміналістична методика як частина науки криміналістики
- •20.2. Положення, загальні для розслідування всіх видів злочинів
- •20.3. Структура окремої криміналістичної методики
- •21.1. Криміналістична характеристика вбивств
- •21.2. Початковий етап розслідування вбивств
- •21.3. Розслідування деяких видів вбивств
- •22.1. Розслідування зґвалтувань
- •22.2. Розслідування насильницьких дій сексуального характеру
- •23.1. Розслідування крадіжок
- •23.2. Розслідування грабежів та розбоїв
- •23.3. Розслідування шахрайства
- •23.4. Розслідування вимагань
- •Питання для самоконтролю
- •24.2. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
- •24.3. Особливості початкового етапу розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
- •Питання для самоконтролю
- •5. Назвіть особливості початкового етапу розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Питання для самостійного вивчення
- •Тема 25. Методика розслідування службових злочинів
- •25.1. Криміналістична характеристика службових злочинів та обставини, що підлягають встановленню
- •25.2. Початковий етап розслідування службових злочинів
- •25.3. Подальший етап розслідування службових злочинів
- •26.1. Криміналістична характеристика податкових злочинів
- •26.2. Початковий етап розслідування податкових злочинів
- •27.2. Початковий етап розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
- •Питання для самоконтролю
- •1. Дайте поняття наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 28. Методика розслідування комп’ютерних злочинів
- •28.1. Поняття та криміналістична характеристика комп’ютерних злочинів
- •28.2. Початковий етап розслідування комп’ютерних злочинів
- •29.1. Поняття та особливості криміналістичної характеристики злочинів, скоєних організованими групами
- •29.2. Особливості методики розслідування злочинів, скоєних організованими групами
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тема 30. Методика розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми
- •30.1. Поняття та сутність пред’явлення для впізнання
- •30.2. Особливості розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми
- •30.3. Особливості тактики допиту неповнолітніх осіб, що скоїли злочини
- •3. Підготувати наукові статті з питань методології криміналістики та криміналістичної техніки.
- •1. Дайте письмову відповідь на наступні питання:
- •2. Підготувати реферати на тему:
- •3. Підготувати наукові статті з питань криміналістичної техніки і тактики.
- •1. Дайте письмову відповідь на наступні питання:
- •2. Підготувати реферати на тему:
- •3. Підготувати наукові статті з питань криміналістичної тактики і загальних положень криміналістичної методики.
- •1. Дайте письмову відповідь на наступні питання:
- •2. Підготувати реферати на тему:
- •3. Підготувати наукові статті з питань методики розслідування окремих видів злочинів. Питання для підготовки до екзамену (пмк)
- •Список літератури
11.3. Тактичне рішення і тактичний ризик
Тактичне рішення – це визначення мети тактичного впливу на ситуацію в цілому або на окремі її компоненти, на хід і результати процесу розслідування та його елементи, вибір методів, прийомів та засобів досягнення мети.
Тактичне рішення складається з трьох частин:
1. Інформаційної (полягає в аналізі та оцінці слідчої ситуації та її компонентів, процесуальних цілей та ін.).
2. Організаційної (містить висновки про розподіл функцій, форми та напрями взаємодії, резервні можливості, виконання необхідних організаційних заходів).
3. Операційної (полягає у визначенні мети тактичного впливу, способів її досягнення, прогнозуванні результату реалізації рішення).
У криміналістиці слід розглядати тактичний ризик – виконання слідчим чи суддею діяльності в умовах можливого виникнення негативних наслідків.
Він розповсюджується на:
проведення тактичних операцій;
здійснення слідчих (судових) дій та оперативно-розшукових заходів;
застосування систем (підсистем) тактичних прийомів окремих процесуальних дій;
використання окремих тактичних прийомів.
Складність прийняття рішень слідчим або суддею зумовлена ступенем невизначеності ситуації, яка припускає настання неоднозначних наслідків – позитивних або негативних. Завдання полягає у тому, щоб обрати позицію найменшого тактичного ризику, заздалегідь спрогнозувати негативні наслідки та передбачити заходи щодо їх попередження.
11.4. Криміналістична тактика слідчої дії
Тактика процесуальної – слідчої і судової – дії покликана забезпечити її максимальну ефективність при найсуворішому дотриманні законності. Вирішення цієї задачі визначає структуру тактики процесуальної дії, зміст її підсистем, кожна з яких являє собою його визначену стадію.
У загальному виді послідовність цих стадій може бути визначена як:
1. Підготовка до проведення процесуальної дії.
2. Проведення процесуальної дії.
3. Фіксація ходу і результатів процесуальної дії.
4. Оцінка отриманих результатів і визначення їх значення і місця в системі доказової інформації з даної кримінальної справи.
Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення криміналістичної тактики.
2. Яка структура криміналістичної тактики?
3. Що є елементами криміналістичної тактики?
4. Дайте визначення тактичного прийому.
5. Назвіть відомі Вам види тактичних прийомів.
6. Що таке тактична комбінація? Яке її співвідношення з тактичною операцією?
7. Дайте визначення слідчої ситуації.
8. Перелічіть відомі Вам види слідчих ситуацій.
9. Які фактори впливають на формування слідчої ситуації?
10. Що таке тактичне рішення? З чого воно складається?
11. Дайте визначення тактичного ризику.
Питання для самостійного вивчення
1. Вимоги до тактичних прийомів.
2. Відмінність тактичного ризику від помилки.
3. Характеристика стадій тактики слідчої дії.
Тема 12. Слідчі версії і планування розслідування
12.1. Організація розслідування злочинів
Існують різні визначення організації розслідування злочинів. Так, О.М. Ларін відзначає, що організація розслідування – це раціональний вибір, розміщення і використання сил, знарядь і засобів, які має слідчий, створення і використання оптимальних умов для досягнення цілей судочинства (1970) .
Р.С. Бєлкін визначає організацію розслідування як збірне поняття, що характеризує різні рівні організації діяльності з розкриття, розслідування і запобігання злочинів (2000). Воно містить у собі чотири рівні. Перший, вищий рівень організації розслідування – це система заходів, що забезпечують ефективність функціонування елементів системи і досягнення поставлених цілей. Єдність системи обумовлена єдністю цілей, процесуальних і криміналістичних основ функціонування її елементів. Об’єктом першого рівня організації розслідування є розслідування злочинів як специфічна форма діяльності всіх компетентних органів держави, тобто органів дізнання і досудового слідства. Другий рівень організації розслідування – управлінський. Це комплекс заходів, що забезпечують оптимальну структуру органів розслідування, рівень керування ними, ефективність їхньої діяльності й удосконалювання її засобів і методів. Організація розслідування в цьому випадку виступає як основна функція одного відомства. Третій рівень – методичний: організація розслідування конкретного злочину; комплекс заходів для створення оптимальних умов для визначення і застосування найбільш ефективних і доцільних у даній конкретній слідчій ситуації рекомендацій криміналістичної методики. Четвертий рівень організації розслідування – тактичний, це організація проведення окремої слідчої дії чи організаційно-технічного заходу в рамках конкретного акта розслідування; комплекс заходів, що забезпечують вибір і застосування в конкретній слідчій ситуації найбільш ефективних і доцільних техніко-криміналістичних засобів і тактичних прийомів для досягнення цілей слідчої дії чи заходу.
Організація розслідування містить у собі:
ретельний аналіз усієї наявної в розпорядженні правоохоронних органів інформації про скоєний злочин і його сліди, про особу злочинця і потерпілого, про можливих свідків і очевидців злочину;
оцінку цієї інформації і висування на її основі криміналістичних версій;
складання погодженого плану розслідування в справі;
визначення необхідності проведення невідкладних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, з метою виявлення і фіксації слідів злочину, розшуку і затримання особи, яка підозрюється в скоєні злочину, пошуку можливих свідків і доказів, здійснення невідкладних профілактичних заходів;
розробку за участю слідчого плану реалізації і легалізації матеріалів, здобутих оперативним шляхом;
організацію і налагодження взаємодії між слідчим і органом дізнання;
визначення необхідності залучення до участі в розслідуванні фахівців і призначення експертиз;
визначення необхідності і можливості залучення до участі в розслідуванні громадськості;
визначення термінів проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів;
розподіл обов’язків і призначення відповідальних виконавців за виконання кожної дії і заходу;
планування кожної слідчої дії чи оперативно-розшукового заходу окремо;
забезпечення необхідної технічної оснащеності розслідування;
інформаційне забезпечення розслідування і використання криміналістичних обліків;
планування роботи слідчого з урахуванням його навантаження за всіма кримінальними справами, що знаходяться в його провадженні, чи роботи групи слідчих у одній справі;
організацію проведення регулярних оперативних нарад слідчо-оперативної групи з обговоренням отриманих результатів і визначенням чергових задач;
налагодження систематичного обміну інформацією і звітності про результати роботи з метою своєчасного уточнення і корегування плану розслідування;
забезпечення заходів, що гарантують неприпустимість витоку інформації, розголошення даних досудового слідства і методів оперативно-розшукової діяльності;
вживання заходів щодо виявлення причин і умов, що сприяли скоєнню злочину і розробку на цій основі заходів профілактичного характеру;
забезпечення кваліфікованого керування і керівництва слідчо-оперативною групою.