- •Тематичний план навчальної дисципліни
- •Концептуальні положення безпеки комерційної діяльності підприємства Питання:
- •1. Поняття безпеки підприємницької діяльності. Складові частини формули безпеки підприємницької діяльності
- •2. Характеристика загроз безпеці підприємницької діяльності
- •3. Основні напрямки забезпечення безпеки підприємницької діяльності
- •Загрози безпеці комерційної діяльності підприємства Питання:
- •1. Структура та індикатори економічної безпеки підприємства
- •Безпека підприємства у технікотехнологічній сфері
- •Основні положення комплексного підходу до захисту безпеки комерційної діяльності підприємства Питання:
- •2. Принципи організації і функціонування системи.
- •4. Критерії надійності та ефективності системи безпеки підприємства.
- •Правова база регулювання безпеки діяльності комерційного підприємства Питання:
- •1. Правова основа забезпечення безпеки підприємницької діяльності
- •2. Правове регулювання захисту конфіденційної інформації
- •3. Умови та порядок примусового вилучення документів
- •4. Правова основа відшкодування шкоди та поновлення порушених прав фізичних та юридичних осіб як суб'єктів підприємницької діяльності
- •Фізична безпека та технології захисту Питання:
- •1. Поняття та суть фізичної безпеки. Концепція, основні завдання фізичної безпеки
- •2. Заходи загальної безпеки
- •3. Заходи з протидії рекету, захопленню заручників, правила поведінки особи під час захоплення як заручника
- •4. Технологічні заходи забезпечення безпеки Попередження злочинів через створення адекватного навколишнього середовища
- •Ешелонована система забезпечення безпеки
- •Захисні пристрої по периметру приміщення
- •Ключі для дверних замків
- •Безпека внутрішньоофісної роботи комерційного підприємства Питання:
- •1. Проблеми ризику внутрішньоофісноїроботи
- •2. Психологічна загроза внутрішньоофісній безпеці
- •3. Потенційні загрози
- •Спосіб "довгострокового партнера"
- •Розкрадання інформаційної власності
- •"Довідник" з номерами факсів
- •Шахрайство з використанням телемаркетингу
- •Шахрайство з анонімним брокерством і авансовими платежами
- •Фінансові порушення серед звітних документів
- •Робота із замовниками та постачальниками
- •Інформаційні технології
- •Вчинення корисливих злочинів шляхом крадіжок
- •Складські операції
- •Видалення і переробка відходів
- •Купівля, здійснювана персоналом
- •Купони на купівлю зі знижкою
- •Витрати
- •Виставкові зразки
- •Крадіжки, що здійснюють менеджери
- •4. Засоби контролю і попередження
- •Корпоративна культура
- •Безпека персоналу
- •Інформаційна безпека
- •Внутрішній аудит
- •Управлінський контроль
- •5. Виявлення шахрайства
- •Безпека комерційних структур під час роботи з кадрами
- •1. Забезпечення безпеки підприємницької діяльності при прийомі на роботу персоналу
- •2. Організація професійного відбору персоналу в комерційні підприємства
- •Перший етап — попередня співбесіда
- •Другий етап — збір і оцінка інформації про кандидата
- •Третій етап - тестові процедури та інші методики перевірки кандидатів
- •Четвертий етап — дослідження результатів тестування
- •П'ятий етап - заключна співбесіда
- •3. Основні рекомендації при організації перевірки кандидата
- •4. Звільнення кадрів з комерційних структур
- •Правові та організаційні основи забезпечення захисту інформації в комп'ютерних мережах Питання:
- •1. Аналіз правового забезпечення захисту інформації в Україні
- •2. Способи вчинення злочинів у сфері комп'ютерної інформації
- •Несанкціоноване перехоплення інформації
- •Методи несанкціонованого доступу до інформації
- •Комп'ютерне шахрайство та саботаж
- •3. Захист особи, індивідуальної, колективної і державної власності від злочинних комп'ютерних посягань
- •4. Інформаційна безпека комп'ютерних систем
- •Особливості захисту персональних комп'ютерів
- •Концептуальні положенн економічноїбезпеки комерціної ДяЛьності підприємства Питання:
- •1. Поняття та суть економічної безпеки
- •2. Методика визначення проблем безпеки
- •Ідентифікація ризиків
- •Оцінка ризиків
- •3. Заходи по забезпеченню економічної безпеки
- •4. Інформація як складова частина економічної безпеки
- •Фінансові шахрайства та крадіжки у кредитно-фінансових установах
- •1. Характеристика кредитної діяльності банківської системи України
- •2. Протидія шахрайствам, які вчиняються в процесі кредитної діяльності
- •Порядок дій підрозділів банку в процесі підготовки і видавання кредиту
- •Порядок дій підрозділів банку щодо корегування діяльності Позичальника перед видаванням йому кредиту
- •Порядок дій підрозділів банку щодо контролю виконання Позичальником обов'язків за кредитом
- •Порядок дій підрозділів банку щодо повернення кредиту
- •Порядок забезпечення контролю за кредитною діяльністю у банку
- •3. Найбільш розповсюджені шахрайства та крадіжки в банківських установах
- •Служба безпеки підприємства. Завдання та функції
- •1. Організація служби безпеки та основні напрямки її діяльності
- •2. Вимоги до співробітників служби безпеки
- •3. Підготовка співробітників служби безпеки
- •4. Програма забезпечення безпеки фірми
- •1. Формування розкладу для керівництва.
- •2. Навчання керівників заходам безпеки.
- •3. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення керівників.
- •4. Інструктування керівників про стан оперативної обстановки.
- •5. План підготовки заходів на випадок захоплення в заручники.
- •6. Здійснення персональної охорони керівників.
- •Розділ 2. Забезпечення безпеки персоналу (об'єкта) та збереження матеріально-технічних засобів та коштовностей.
- •5. Організація взаємодії з правоохоронними органами щодо забезпечення безпеки бізнесу
- •Ділова розвідка як підсистема безпеки підприємницької діяльності Питання:
- •1. Обґрунтування необхідності отримання інформації
- •2. Поняття ділової розвідки
- •Комплексна система безпеки комерцйної діяльносТі авіатранспортного підприємства Питання:
- •1. Обґрунтування необхідності отримання інформаці керівництвом авіатранспортого підриємств
- •2. Отримання, оцінка та аналіз отриманої інформації керівництвом авіатранспортного підриє мства
- •Список використаної літератури
"Довідник" з номерами факсів
Є декілька варіантів здійснення цього шахрайства, але в основі лежить зроблена вам пропозиція про включення вашої компанії і її товарної класифікації в "загальноєвропейський чи український довідник з номерами факсів", який насправді може ніколи не бути опублікованим. З технічного боку, ви б мали одержати від такої пропозиції рекламу вашої компанії, але взагалі ця пропозиція оформляється так, що має вигляд рахунку-фактури за вже надані вам послуги, який потім відправляється у вашу бухгалтерію. Дуже часто за першим повідомленням надходить повторне попередження з поміткою "прострочено", яке супроводжується погрозами звернення до суду, якщо оплата не буде проведена в короткий проміжок часу. Незважаючи на те, що до подібної афери злочинці вдаються вже давно, складається враження, що дуже часто вона спрацьовує, і бухгалтерські служби здійснюють подібні платежі, стимулюючи шахраїв використовувати цю схему ще і ще. Таким злочинам можна успішно протидіяти, якщо в організації відпрацьована система видачі дозволу на оплату, за якої обов'язковим елементом є співставлення отриманого рахунку зі зробленою і виконаною заявкою.
Другий різновид реалізації подібної афери - пропозиція (подається як рахунок-фактура) прорекламувати компанію в місцевому комп'ютерному довідникові бізнесу, тобто в джерелі, що успішно конкурує з довідником "Жовті сторінки". Багато фірм, що працюють в цьому бізнесі, справді надають подібну послугу, але завжди доцільно раніше співставити бажаний ефект з витраченими на це коштами.
Шахрайство з використанням телемаркетингу
Зазвичай ці види шахрайства здійснюються при постачаннях будь-чого в офіси, але можуть виявитись у вигляді різних "особливих пропозицій неповторного характеру". До того, як з'явилися комп'ютери і лазерні принтери, найчастіше подібні схеми фальшивого постачання організовувались з копіювальним папером. Жертвою ставав хтось з молодшого персоналу, хто був відповідальним за закупівлю різних дрібниць для офісу. У результаті подібних угод у компанію завозилися кіпи копіювального паперу, якого вистачило на десятки років.
Сьогодні цей трюк не проходить, а серед рекламованих і проштовхуваних матеріалів на перше місце вийшли кулькові ручки, брелки для ключів, календарі, футболки й інші предмети, на які нанесені назви і логотипи компаній. Пропозиції одержати такі Ь вироби супроводжуються обіцянками одержання допоміжних безкоштовних призів чи подарунків, вартість яких набагато нижча заявленої чи обростає допоміжними витратами (які раніше не обговорювалися). Так "безкоштовна" путівка, як виявляється, означає тільки проживання, а за переліт, страхування й інший "дріб'язок" повинен заплатити "щасливчик", якому випала така "вдача", причому найчастіше за завищеним тарифом. Продукція виявляється поганої якості чи реалізується за завищеними цінами в порівнянні з такими ж виробами, що продаються звичайними способами. Тому покупцю не треба поступатися тиску продавців і піддаватися на їх умовляння, а хоч би щось дізнатися про Товари цього класу, якщо вони його зацікавили. Сувора система одержання дозволу на придбання потрібних Організації виробів дозволить уникнути зайвих витрат і купівлі дешевих" подарунків.
Можна навести такий приклад шахрайства - випадок поставки в ініціативному порядку рахунку за отримання поштових відправлень (товарів поштою). Все почалося з телефонного дзвінка у відділення компанії, що займається обробленням поштової кореспонденції, в якому запитувалося, який тип машинки застосовується для наклеювання марок і як звуть співробітника, з яким вони розмовляють. На другий день був ще один дзвінок, внаслідок якого ті, що дзвонили довідались про прізвище керівника відділення фірми. Після одержання відомостей про прізвища двох співробітників шахраї надіслали своє обладнання, але без супроводу рахунку-фактури, який був одержаний бухгалтерією тільки через 2 чи 3 місяці. Не треба і говорити, що вказані там ціни набагато перевищували ті, за якими подібне обладнання продається на ринку. Постачальник називав імена тих, хто "замовляв" обладнання, час і дату виконання замовлення, і тільки уважність і стійкість менеджера з безпеки привели до того, що постачальник відізвав свій рахунок і забрав свої товари, які в нього ніхто не просив.