- •Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: научно-практическое пособие
- •Глава 1. Процессуальные и организационные основы деятельности экспертных учреждений органов внутренних дел
- •1.1. Структура и функции экспертно-криминалистической службы органов внутренних дел
- •1.2.1. Участие сотрудника экспертно-криминалистического подразделения в уголовном процессе в качестве специалиста
- •1.2.2. Производство судебной экспертизы сотрудником экспертно-криминалистического подразделения
- •1.2.3. Участие сотрудника экп в непроцессуальной (оперативной) деятельности
- •1.3. Экспертиза в гражданском, арбитражном судопроизводстве и в производстве по делам об административных правонарушениях
- •1.4. Организация первоначальной подготовки и повышения профессионального мастерства экспертных кадров органов внутренних дел
- •Глава 2. Средства и приемы работы с доказательствами
- •2.1. Комплекты научно-технических средств
- •2.2. Передвижные лаборатории для экспертно-криминалистических подразделений
- •2.3. Работа со следами рук
- •2.3.1. Обнаружение и выявление следов рук
- •Спектральные данные по следам рук, выявленным 5-тионинщдринами: цвета и максимумы поглощения до и после обработки солями металлов
- •Сроки сохранения и реакции потожировых следов рук на проявители
- •2.4. Работа со следами ног и обуви
- •2.5. Работа со следами зубов и другими следами человека
- •2.5.1. Работа со следами зубов
- •2.5.2. Работа с иными следами человека
- •2.5.3. Работа со следами одежды
- •2.6. Работа со следами орудий взлома и инструментов
- •2.7. Работа со следами транспортных средств
- •2.8. Работа со следами применения огнестрельного оружия
- •2.9. Работа со следами взрыва
- •2.10. Работа с микрообъектами и запаховыми следами
- •2.10.1. Работа с микрообъектами
- •2.10.2. Работа с запаховыми следами человека
- •2.11. Работа со следами, сопряженными с использованием средств вычислительной техники
- •2.12. Работа с прочими следами преступления и преступника
- •2.12.1. Работа с биологическими следами
- •2.12.2. Работа с волосами на месте происшествия
- •2.12.3. Следы растительного происхождения
- •2.12.4. Работа с узлами и петлями
- •2.12.5. Редкие объекты исследования
- •2.12.6. Пищевые продукты
- •2.13. Работа с документами
- •Глава 3. Участие эксперта-криминалиста в производстве следственных действий
- •3.1. Общие положения
- •3.2. Осмотр места происшествия
- •3.2.1. Этапы осмотра места происшествия. Подготовка к осмотру
- •3.2.2. Способы осмотра
- •3.2.3. Фотосъемка на месте происшествия
- •3.2.4. Планы и схемы места происшествия
- •3.2.5. Цифровые способы фиксации информации при осмотре места происшествия
- •3.2.6. Предварительные исследования на месте происшествия
- •3.2.7. Участие в выдвижении версий по результатам осмотра места происшествия
- •3.2.8. Участие в решении вопросов о приобщении к делу вещественных доказательств и отборе образцов для последующего экспертного исследования
- •3.3. Следственный эксперимент
- •3.3.1. Подготовка следственного эксперимента
- •3.3.2. Проведение следственного эксперимента и фиксация результатов
- •3.3.3. Фото- и видеосъемка
- •3.4. Предъявление для опознания
- •3.4.1. Подготовка к предъявлению для опознания
- •3.4.2. Проведение предъявления для опознания
- •3.4.3. Проведение фото- и видеосъемки
- •3.5. Допрос и очная ставка
- •3.5.1. Допрос
- •Пример допроса подозреваемого (предъявление документов)
- •Пример допроса обвиняемого
- •Пример допроса подозреваемого (с предъявлением изъятых следов)
- •3.5.2. Очная ставка
- •3.5.3. Фотографирование, аудио- и видеозапись
- •3.6. Проверка показаний на месте
- •3.6.1. Подготовка и проведение проверки показаний на месте
- •3.6.2. Фото- и видеосъемка
- •3.7. Обыски выемка
- •3.7.1. Производство выемки и участие специалиста
- •3.7.2. Проведение обыска и участие специалиста
- •3.8. Освидетельствование
- •3.8.1. Проведение освидетельствования
- •3.8.2. Фото- и видеосъемка
- •3.9. Контроль и запись переговоров
- •Глава 4. Участие специалиста в проведении оперативно-розыскных мероприятий
- •Глава 5. Использование криминалистических учетов, картотеки коллекций в процессе решения задач экспертно-криминалистических подразделений
- •5.1. Централизованные оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты
- •5.2. Экспертно-криминалистические учеты
- •5.3. Формирование, ведение и использование экспертно-криминалистических учетов
- •5.3.1. Порядок формирования экспертно-криминалистического учета
- •5.3.2. Порядок использования экспертно-криминалистического учета
- •5.3.3. Постановка, проверка и снятие объекта, подлежащего экспертно-криминалистическому учету
- •5.4. Особенности формирования и использования отдельных видов экспертно-криминалистических учетов
- •5.4.1. Учет следов рук
- •5.4.2. Учеты следов подошв обуви, орудий взлома, протекторов шин транспортных средств
- •5.4.3. Учет данных днк биологических объектов
- •5.4.4. Учет микрообъектов (микроволокон, частиц лакокрасочного покрытия, полимеров и металла)
- •5.4.5. Учет самодельных взрывных устройств
- •5.4.6. Учет самодельного огнестрельного оружия
- •5.4.7. Учет пуль, гильз и патронов со следами нарезного ручного стрелкового огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествий
- •5.4.8. Учет контрольных пуль и гильз боевого, служебного и гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом, в том числе утраченного и похищенного
- •5.4.9. Учеты поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов
- •5.4.10. Учет поддельных монет
- •5.4.11. Учет субъективных портретов разыскиваемых лиц
- •5.4.12. Учет фонограмм речи (голоса) неустановленных лиц
- •5.4.13. Краниологический учет (черепов неопознанных трупов)
- •5.5. Автоматизация учетов экспертно-криминалистических подразделений
- •Глава 6. Назначение экспертизы и стадии ее производства
- •6.1. Понятие судебной экспертизы
- •6.2. Назначение судебной экспертизы
- •6.3. Процесс экспертного исследования
- •6.4. Оценка заключения эксперта
- •Глава 7. Экспертизы, выполняемые в экспертных учреждениях органов внутренних дел
- •7.1. Автороведческая экспертиза
- •Литература
- •7.2. Автотехническая экспертиза
- •Литература
- •7.3. Судебно-баллистическая экспертиза
- •Литература
- •7.4. Биологическая экспертиза
- •7.4.1. Биологическая экспертиза тканей и выделений человека
- •Литература
- •7.4.2. Генотипоскопическая экспертиза
- •Литература
- •7.4.3. Морфологическая экспертиза волос человека и животных
- •Литература
- •7.4.4. Экспертиза запаховых следов человека
- •Литература
- •7.5. Судебно-ботаническая экспертиза
- •Литература
- •7.6. Судебно-экономическая экспертиза
- •Литература
- •7.7. Фоноскопическая экспертиза
- •Литература
- •7.8. Лингвистическая экспертиза
- •Литература
- •7.9. Взрывотехническая экспертиза
- •Литература
- •7.10. Дактилоскопическая экспертиза
- •7.10.1. Папиллярные узоры на поверхности ладоней рук
- •7.10.2. Папиллярные узоры ногтевых фаланг пальцев рук
- •7.10.3. Папиллярные узоры подошвенной части ноги
- •Литература
- •7.11. Судебно-геммологическая экспертиза
- •Литература
- •7.12. Пожарно-техническая и пожарно-тактическая экспертизы
- •7.12.1. Пожарно-техническая экспертиза
- •7.12.2. Пожарно-тактическая экспертиза
- •Литература
- •7.13. Портретная экспертиза
- •Литература
- •7.14. Компьютерная экспертиза
- •Литература
- •7.15. Судебно-почвоведческая экспертиза
- •Литература
- •7.16. Судебно-почерковедческая экспертиза
- •Литература
- •7.17. Медико-криминалистическая экспертиза
- •7.17.1. Восстановление папиллярных узоров измененных кистей рук трупов
- •Литература
- •7.17.2. Восстановление прижизненного облика и установление личности трупа по черепу
- •Литература
- •7.18. Технико-криминалистическая экспертиза документов
- •7.18.1. Установление факта и способа изменения первоначального содержания документа
- •7.18.2. Возможности исследования оттисков печатных форм
- •7.18.3. Возможности исследования материалов документов
- •7.18.4. Особенности экспертизы документов, снабженных специальными средствами защиты
- •Литература
- •7.19. Трасологическая экспертиза
- •7.19.1. Экспертиза следов ног человека и обуви
- •7.19.2. Экспертиза следов зубов человека
- •7.19.3. Экспертиза следов кожного покрова головы человека
- •7.19.4. Экспертиза орудий, инструментов и механизмов
- •7.19.5. Экспертиза следов производственных механизмов на изделиях
- •7.19.6. Экспертиза следов транспортных средств
- •Литература
- •7.20. Фототехническая экспертиза
- •Литература
- •7.21. Экспертиза материалов, веществ и изделий из них
- •7.21.1. Судебная экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий
- •7.21.2. Судебная экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов
- •7.21.3. Судебная экспертиза волокон, волокнистых материалов и изделий из них
- •7.21.4. Судебная экспертиза стекла, керамики, фарфора, фаянса и изделий из них
- •7.21.5. Судебная экспертиза металлов, сплавов и изделий из них
- •7.21.6. Судебная экспертиза полимерных материалов, пластмасс, резин и изделий из них
- •7.21.7. Судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ
- •7.21.8. Судебная экспертиза спиртосодержащих жидкостей
- •7.21.9. Судебная экспертиза парфюмерно-косметических изделий
- •7.21.10. Судебная экспертиза криминалистических идентификационных препаратов
- •7.21.11. Криминалистическое исследование материалов документов
- •Литература
- •7.22. Экспертиза пищевых продуктов
- •Литература
- •7.23. Экспертиза холодного оружия
- •Литература
- •7.24. Экспертиза микрообъектов
- •Литература
- •Глава 8. Участие специалиста-криминалиста в принятии итоговых решений по уголовному делу
- •8.1. Участие специалиста-криминалиста в принятии решений о прекращении уголовного дела и приостановлении предварительного следствия
- •8.2. Взаимодействие специалиста-криминалиста и следователя при окончании предварительного следствия с составлением обвинительного заключения
- •8.3. Участие специалиста-криминалиста в разработке мероприятий профилактического характера
- •Глава 9. Участие эксперта в судебном заседании
- •Заключение
- •Наставление по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе мвд России Утверждено приказом мвд России от 11.01.2009 n 7
- •I. Общие положения
- •III. Порядок организации экспертно-криминалистической деятельности по применению экспертно-криминалистических средств и методов в оперативно-розыскной деятельности
- •IV. Участие сотрудников экп в качестве специалистов в проверке сообщений о преступлениях
- •V. Участие сотрудников экп в качестве специалистов в производстве процессуальных действий
- •VI. Обеспечение экспертно-криминалистической деятельности
- •Инструкция по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации Утверждена приказом мвд России от 29.06.2005 n 511
Литература
Ивашков, В.А. Особенности составления заключения эксперта при выполнении дактилоскопических экспертиз: учеб. пособие / В.А. Ивашков. М.: ЭКЦ МВД России, 1999.
Ивашков, В.А. Предварительные исследования материальных объектов на месте происшествия: методич. рекомендации / В.А. Ивашков, Л.И. Слепнева. M.: ЭКЦ МВД России, 1992.
Ивашков, В.А. Работа со следами рук на месте происшествия: учеб. пособие / В.А. Ивашков. M.: ЭКЦ МВД России, 1992.
Криминалистическая экспертиза. M.: ВШ МООП СССР, 1968. Вып. VI.
Миронов, А.И. Исследование микрорельефа папиллярных линий / А.И. Миронов // Библиотечка эксперта. M.: ВНИИ МВД СССР, 1970.
Моисеева, Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека / Т.Ф. Моисеева. M.: Городец, 2000.
Осмотр места происшествия: учеб. пособие / под ред. В.Ф. Статкуса. M.: ЭКЦ МВД России, 1995.
Особенности исследования некоторых объектов традиционной криминалистической экспертизы: учеб. пособие / под ред. В.А. Снеткова. M.: ЭКЦ МВД России, 1993.
Предварительные криминалистические исследования материальных следов на месте происшествия: учеб. пособие. M.: ВНИИ МВД СССР, 1987.
Руководство по дактилоскопической регистрации. M.: ГНИЦУИ МВД СССР, 1982.
7.11. Судебно-геммологическая экспертиза
Незаконный оборот драгоценных камней, как правило, относится к организованной преступной деятельности, обладающей обширными коррумпированными связями и носящей транснациональный характер. Немалая часть денежных средств, выручаемых от незаконного оборота драгоценных камней, идет на финансирование террористической или коррупционной деятельности.
Важную функцию в формировании доказательственной базы при раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней, осуществляют ЭКП ОВД, проводя судебно-геммологические экспертизы.
Статья 1 Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"*(72) определяет, что к драгоценным камням относятся: "природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг, в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации".
Предметом судебно-геммологической экспертизы является установление на основе специальных знаний в области геммологии, минералогии фактических данных, относящихся к процессу доказывания по уголовным делам.
К фактическим данным относится установление наименования камня, отнесение его к соответствующей классификационной группе, определение стоимости, установление пригодности использования в качестве вставки в ювелирное изделие и источника происхождения (месторождения).
Объектами судебно-геммологической экспертизы являются природные обработанные и необработанные драгоценные камни, их синтетические аналоги и имитации, поделочные камни, горные породы, а также изделия из них. На экспертное исследование могут быть представлены как собственно обработанные и необработанные (сырье) камни, так и камни, находящиеся в виде вставок в ювелирном изделии.
Рекомендуемые к назначению вопросы:
1) каково название представленного на экспертизу камня?
2) является ли представленный на экспертизу камень драгоценным?
3) какова масса представленного камня?
4) какова стоимость представленного камня?
5) каков источник происхождения (месторождение) представленного камня?
6) пригоден ли представленный камень для использования его в качестве вставки в ювелирном изделии?
Для производства судебно-геммологической экспертизы в распоряжение эксперта необходимо представить следующие материалы:
- сопроводительное письмо;
- постановление о назначении судебно-геммологической экспертизы;
- вещественные доказательства в опечатанной упаковке, исключающей доступ и утрату.
Заключение эксперта и вещественные доказательства возвращаются лицу, назначившему экспертизу, или лицу, имеющему доверенность от лица, назначившего экспертизу.
Основными задачами, решаемыми судебно-геммологической экспертизой, являются установление названия камня; отнесение к группе природных драгоценных, синтетических, искусственных камней; определение стоимости камня согласно действующим прейскурантам, утвержденным Минфином России.
Природные драгоценные камни - природные минералы и (или) горные породы, образованные в результате геологических процессов без вмешательства человека, а также подвергшиеся процессу "облагораживания" (например, специальной химической, термической обработке, облучению, заполнению трещин, окрашиванию с помощью масел, парафина). Например, сапфир, изумруд и др.
Синтетические камни - кристаллизованные (перекристаллизованные) в промышленных условиях продукты, обладающие кристаллической структурой, физическими и химическими свойствами их природных аналогов. Например, синтетические рубины, шпинели и др.
Искусственные камни - продукты промышленного производства, не имеющие природных аналогов. Например, фианит, иттрий-алюминиевый гранат и др.
Диагностика драгоценных камней основана на использовании неразрушающих методов. Проводится по морфологическим признакам, определяемым визуально, с помощью лупы , специального геммологического микроскопа, и физическим свойствам, которые определяют с помощью полярископа, рефрактометра, детектора теплопроводности, карандашей твердости. Для изучения элементного состава камней используют рентгенофлуоресцентный анализатор.
При производстве судебно-геммологической экспертизы применяют типовую методику экспертного исследования, основанную на определении (диагностике) следующих основных показателей:
Необработанные Обработанные
┌───────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐
│ Цвет и особенности окраски - │ │ Цвет и особенности окраски - │
│ иризация, опалесценция, │ │ иризация, опалесценция, │
│ александритовый эффект и др. │ │ александритовый эффект и др. │
└───────────────┬───────────────┘ └────────────────┬──────────────┘
▼ ▼
┌───────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐
│ Прозрачность │ │ Прозрачность │
└───────────────┬───────────────┘ └────────────────┬──────────────┘
▼ ▼
┌───────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐
│ Блеск │ │ Блеск │
└───────────────┬───────────────┘ └────────────────┬──────────────┘
▼ ▼
┌───────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐
│ Сингония, габитус, форма │ │ Оптический характер │
└───────────────┬───────────────┘ │(изотропный или анизотропный, │
▼ │ плеохроизм) │
┌───────────────────────────────┐ └────────────────┬──────────────┘
│ Спайность, излом │ ▼
└───────────────┬───────────────┘ ┌───────────────────────────────┐
▼ │ Показатель преломления │
┌───────────────────────────────┐ │ двупреломление │
│ Твердость │ │ │
└───────────────┬───────────────┘ └────────────────┬──────────────┘
▼ ▼
┌───────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐
│ Флюоресценция, │ │ Флюоресценция, │
│ теплопроводность, │ │ теплопроводность, │
│ удельный вес │ │ удельный вес │
│ (при необходимости) │ │ (при необходимости) │
└───────────────┬───────────────┘ └─────────────────┬─────────────┘
▼ ▼
┌───────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐
│ Микроскопическое │ │ Микроскопическое │
│ исследование │ │ исследование │
└───────────────┬───────────────┘ └─────────────────┬─────────────┘
▼ ▼
┌───────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐
│ Название │ │ Название │
└───────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘
Одна из самых сложных задач экспертного исследования - отличие природных драгоценных камней от их синтетических (т.е. выращенных в промышленных условиях) аналогов. Следует учитывать, что синтетические аналоги природных камней (синтетические алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, культивированный жемчуг) в соответствии с Федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" к группе драгоценных камней не относятся. Синтетические камни полностью идентичны по своим физическим свойствам и химическому составу природным. Различия выявляются только при изучении внутреннего строения камней и выражаются в наличии специфических включений, характерных для природных или синтетических камней. Диагностика имитаций драгоценных камней (таких как фианит, иттрий-алюминиевый и галлий-гадолиниевый гранаты - имитации бриллиантов; хромдиопсид, апатит, хризолит - имитации изумрудов; гранаты, шпинель - имитации рубина; танзанит, кордиерит - имитации сапфира; пироп с александритоподобным эффектом - имитация александрита, а также стекла и пластики, имитирующие самые различные камни), как правило, не вызывает затруднений. Отдельно следует упомянуть сравнительно недавно появившуюся имитацию бриллианта - муассанит синтетический, диагностика которого часто проводится по элементному составу (наличие в его составе кремния).
Стоимость камня зависит от его массы, качественно-цветовых характеристик, качества огранки. Аттестация (определение качественно-цветовых характеристик) драгоценных камней проводится в соответствии с действующими техническими условиями, стоимость рассчитывается по прейскурантам, утвержденным Минфином России.
Решение задачи по установлению региона происхождения (месторождения) драгоценных камней в ряде случаев позволяет определить источник их хищения.
Месторождение камней определяется по совокупности признаков - цветовой гамме, характерным включениям, форме кристаллов (для сырья алмазного).
Пригодность камней к использованию в качестве вставок при изготовлении ювелирных изделий определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.11.1998 N 1365 "О критериях и порядке отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных изделий"*(73).
При проведении судебно-геммологических экспертиз используют комплекс специального геммологического оборудования, включающего в себя геммологический микроскоп, полярископ, рефрактометр, детекторы теплопроводности и электропроводности, устройство для определения массы камней расчетным способом.
Для решения вопроса о возможном нахождении исследуемых камней ранее в оправе ювелирных изделий используются растровый электронный микроскоп, оснащенный микроанализатором, и оптический микроскоп. Решение этого вопроса осуществляется в рамках проведения металловедческой экспертизы.
При производстве судебно-геммологической экспертизы применяют общепризнанные формы экспертных выводов - категорические положительные или отрицательные. Вероятные выводы формулируются в случае недостаточной совокупности выявленных диагностических признаков и в абсолютном большинстве случаев обусловлены отсутствием сравнительных образцов камней с различных месторождений.
Достоверность заключения эксперта и полнота проведенных исследований оцениваются по общим правилам. В нее входят оценка профессиональных показателей эксперта, в первую очередь наличие базового образования по специальностям "минералогия", "геммология", применение экспертом общепризнанной типовой методики исследования, использование современного оборудования и нормативных документов при определении стоимости драгоценных камней.