§ 8. Валютные преступления

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоцен­ных камней или жемчуга (ст. 191 УК).

Объективной стороной данного преступления является совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоцен­ными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно за незаконные хра­нение, перевозку или пересылку драгоценных металлов, природных драгоценных камней равно жемчуга в любом виде, состоянии, за исклю­чением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий.

Отягчает данное преступление совершение его лицом, ранее суди­мым за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драго­ценных камней или жемчуга, а также совершение этого преступления в крупном размере либо организованной группой.

Деяния, предусмотренные ст. 191 УК, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, в отношении которых совершен

14-1361

210

Глава IX

незаконный оборот, превышает 500 минимальных размеров оплаты труда.

Драгоценные металлы, природные драгоценные камни или жемчуг (за исключением ювелирных бытовых изделий и лома таких изделий) относятся к валютным ценностям. Виды имущества, признаваемого валютными ценностями, и порядок совершения сделок с ними опреде­ляются законом о валютном регулировании и валютном контроле. Право собственности на валютные ценности защищается в Российской Федерации на общих основаниях (ст. 141 ГК РФ).

Порядок совершения сделок с указанными ценностями определен Законом РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валют­ном контроле». 30 июня 1994 г. Постановлением Правительства РФ было утверждено специальное Положение о совершении сделок с дра­гоценными металлами на территории Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации устанавливаются порядок и условия отнесения изделий из драгоценных металлов и природных драгоценных камней к числу ювелирных и других бытовых изделий, на которые не распространяются правила о совершении сделок с указан­ным видом валютных ценностей.

Субъектом данного преступления является физическое лицо, дос­тигшее 16-летнего возраста.

С субъективной страны преступление совершается умышленно, т.е. виновный совершает сделку, осознавая ее противозаконный характер.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК).

Объективная сторона данного преступления — уклонение от обяза­тельной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере.

Нарушение правил сдачи или продажи государству драгоценных металлов и драгоценных камней признается совершенным в крупном размере, если стоимость указанных в настоящей статье предметов, не сданных или не проданных государству, превышает 500 минимальных размеров оплаты труда.

Уголовная ответственность за уклонение от обязательной сдачи на аффинаж (очистку металлов) или от обязательной продажи государст­ву указанных в настоящей статье предметов основывается на их при­надлежности к объектам особого государственного регулирования.

Добыча и использование драгоценных металлов и алмазов на тер­ритории Российской Федерации регулируется Указом Президента РФ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

211

от 15 ноября 1991 г., а также изданным во исполнение этого Указа Постановлением Правительства РФ от 4 января 1992 г. «О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории Рос­сийской Федерации и усилении государственного контроля за их про­изводством и потреблением». Добыча драгоценных металлов и дра­гоценных камней на территории Российской Федерации разрешена всем гражданам Российской Федерации и юридическим лицам на ос­новании лицензии, выдаваемой в установленном законом порядке. Обязательной является их сдача в очистку (аффинаж) либо продажа их государству.

Субъектом данного преступления является физическое лицо, до­стигшее Шлет.

С субъективной стороны преступление совершается умышленно, т.е. виновный сознает, что нарушает правила сдачи государству драго­ценных металлов и драгоценных камней.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК).

Объективная сторона данного преступления состоит в невозвраще­нии в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законода­тельством РФ обязательному перечислению на счета в уполномочен­ный банк Российской Федерации.

Деяние, предусмотренное ст. 193 УК, признается совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает 10 000 минимальных размеров оплаты труда.

Согласно Закону РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулирова­нии и валютном контроле», иностранная валюта, полученная предпри­ятиями (организациями) резидентов (лиц, имеющих постоянное место жительства или пребывания в Российской Федерации), подлежит обя­зательному зачислению на их счета в уполномоченных банках, если иное не установлено Центральным банком (ст. 1).

Резиденты, согласно этому Закону, могут иметь счета в иностран­ной валюте в банках за пределами Российской Федерации в случаях и на условиях, устанавливаемых Центральным банком Российской Федерации (ст. 2). Постановлением Центрального банка РФ от 16 мая 1996 г. утверждено Положение об изменении порядка прове­дения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций (№ 1087).

Субъектом данного преступления является руководитель организа­ции, чья предпринимательская, хозяйственная деятельность связана с совершением валютных операций.

212