- •Поняття і значення криміналістики.
- •Криміналістика як наука і навчальна дисципліна.
- •Історія криміналістики в Україні.
- •Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні.
- •Предмет та об”єкти науки криміналістики.
- •Предмет і завдання криміналістики.
- •Методи криміналістики.
- •Система науки криміналістики.
- •Розвиток криміналістики за кордоном.
- •Теоретичні і методологічні основи криміналістики як частина криміналістики.
- •Взаємозв”язок криміналістики з оперативно-розшуковою діяльністю, судовою медициною, судовою психіатрією та юридичною психологією.
- •Завдання, функції криміналістики. Її принципи і закони.
- •Найвидатніші представники криміналістичної науки та їх внесок у її становлення.
- •Традиційні уявлення про природу криміналістики. Сучасний стан цього питання.
- •Генезис питання про предмет, систему і об”єкти криміналістики.
- •Загальнонаукові методи криміналістики.
- •3. Математичні методи:
- •Спеціальні (окремі) методи криміналістики.
- •Поняття і види криміналістичної ідентифікації.
- •Співвідношення криміналістики з кримінальним правом, кримінальним процесом, кримінологією.
- •Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в кримінальному судочинстві.
- •Поняття і види криміналістичної ідентифікації.
- •Об”єкти криміналістичної ідентифікації, їх класифікація.
- •Суб”єкти криміналістичної ідентифікації.
- •Поняття і класифікація ідентифікаційних ознак.
- •Ідентифікаційні ознаки, їх властивості і види.
- •Структура процесу криміналістичної ідентифікації.
- •Стадії ідентифікаційного дослідження.
- •Використання математичних методів і комп”ютерних технологій в ідентифікаційних дослідженнях.
- •Види та форми криміналістичної ідентифікації.
- •Поняття, сутність та методика криміналістичної діагностики.
- •Об”єкти і суб”єкти криміналістичного діагностування.
- •Експерт – завжди у процесуальній формі, під час виконання судової експертизи, а також в непроцесуальній, коли розробляє експертні методики.
- •Структура процесу криміналістичного діагностування.
- •Методологія криміналістики як науки і як виду практичної діяльності.
- •Чуттєво-раціональні та формально-логічні методи криміналістики.
- •Поняття, види та джерела криміналістичних знань.
- •Поняття і завдання криміналістичної техніки як частини криміналістики.
- •Науково – технічні засоби, які використовуються для лабораторного дослідження речових доказів.
- •Судова фотографія, поняття і види.
- •Судова фотографія: види і завдання.
- •Правила фотографування речових доказів в натуральну величину.
- •Фотографування місця події.
- •Судово-оперативна фотографія: поняття, види.
- •Панорамна фотографія.
- •Сигналетична (впізнавальна) зйомка.
- •Судово-дослідницька фотографія.
- •Фотоматеріали та їх класифікація.
- •Механізм утворення слідів – відображень.
- •Папілярні узори, їх властивості, типи та види.
- •Класифікація слідів у трасології.
- •Динамічні і статичні сліди в трасології.
- •Сліди знарядь зламу, їх класифікація.
- •Встановлення (відновлення) тексту, залитого чорнилом, фарбою.
- •Опис сліду босої ноги людини в протоколі огляду місця події.
- •Опис сліду взуття в протоколі огляду місця події.
- •Виявлення й фіксація слідів пальців рук людини.
- •Сліди транспортних засобів та їх криміналістичне значення.
- •Фіксація слідів ніг і транспортних засобів.
- •Поняття судової балістики і основні об”єкти судово – балістичного дослідження.
- •Боєприпаси до вогнепальної зброї як об”єкт судово-балістичного дослідження.
- •4. За особливостями кулі (снаряду):
- •5. За особливостями порохового заряду :а) димний заряд;б) бездимний заряд.
- •Механізм утворення слідів на гільзі та кулі під час пострілу. Їх криміналістичне значення.
- •Сліди застосування вогнепальної зброї.
- •Питання, які вирішуються судово-балістичною експертизою.
- •Основні способи підробки документів.
- •Підчистка як спосіб підробки документів: ознаки і способи виявлення.
- •Витравлювання як спосіб підробки документів: ознаки і способи виявлення.
- •Ознаки підробки підпису і способи її виявлення.
- •Ознаки підробки печаток і штампів. Способи їх виявлення.
- •Криміналістичне дослідження машинописного тексту.
- •Загальні і окремі ознаки почерку.
- •Криміналістичне дослідження письма.
- •Класифікація ознак зовнішності людини.
- •Словесний портрет.
- •Поняття судової балістики. Її наукові основи та співвідношення з криміналістичним зброєзнавством.
- •Наукові основи криміналістичного дослідження письма (письмової мови та почерку).
- •Різновиди, завдання та можливості техніко-криміналістичної експертизи документів.
- •Підготовка матеріалів для призначення авторознавчої експертизи. Види порівняльних зразків письмової мови та вимоги до них.
- •Документ як об”єкт криміналістичного дослідження. Криміналістична класифікація документів.
- •Підготовка матеріалів для призначення почеркознавчої експертизи. Види порівняльних зразків почерку та вимоги до них.
- •Ідентифікаційні (загальні та окремі) ознаки письмової мови.
- •II. До окреми (індивідуальних) ознак письмової мови відносять:
- •Способи і засоби збирання інформації про зовнішність людини з метою пошуку та встановлення особи.
- •Судово-криміналістичне дослідження ознак зовнішності людини.
- •Генотипоскопічний аналіз у кримінальному судочинстві.
- •Криміналістична (кримінальна) реєстрація.
- •Криміналістичні обліки та їх види.
- •Криміналістичні обліки та їх характеристика.
- •Об”єкти криміналістичного обліку.
- •Оперативно-довідкові криміналістичні обліки. Характеристика та їх можливості.
- •3. Облік осіб за ознаками зовнішності на базі відеозаписів (відеобанки і відеотеки).
- •Криміналістично-пошукові обліки. Характеристика та їх можливості.
- •2. Облік осіб, що пропали безвісті, невпізнаних трупів, невідомих хворих і дітей.
- •3. Криміналістичний облік осіб, оголошений у розшук.
- •Довідково-допоміжні криміналістичні обліки, їх характеристика і можливості.
- •Система та структура складових криміналістичної техніки як частини криміналістики.
- •Поверхневі та об”ємні сліди. Методи (способи) їх виявлення та факультативної фіксації.
- •Холодна зброя. Поняття, види та криміналістичне значення.
- •Поняття та криміналістична класифікація зброї.
- •Криміналістичне вибухознавство та його співвідношення з судовою (криміналістичною) балістикою.
- •Вогнепальна зброя як об”єкт судової балістики.
- •Vі. За довжиною стволу:
- •Vіі. За будовою каналу ствола:
- •Vііі. За кількістю стволів:
- •Тактичний прийом і тактична операція.
- •За видом процесуальної дії :
- •II. За об”єктом спрямованості (або сфери реалізації):
- •Поняття криміналістичної версії, її логічна природа.
- •Поняття і види планів розслідування злочинів.
- •Стадії (етапи) планування розслідування злочинів.
- •Принципи планування розслідування злочинів.
- •Завершальний етап розслідування злочинів, його зміст і завдання.
- •Характеристика засобів криміналістичної тактики.
- •Становлення та сучасний стан уявлень про криміналістичну тактику.
- •Система та структура складових криміналістичної тактики.
- •Структура та характеристика елементів загальних положень криміналістичної тактики.
- •Слідча дія як основний засіб криміналістичної тактики. Поняття, види, періодизація.
- •За приводами для проведення:
- •Слідча ситуація. Поняття, види, значення.
- •Тактичне рішення й тактичний ризик у криміналістиці.
- •Тактична операція й тактична комбінація як засоби криміналістичної тактики.
- •Етапи і структура організації розслідування злочинів
- •Версія в структурі планування розслідування злочинів. Поняття, значення, види, принципи.
- •За розповсюдженістю.
- •Правила конструювання і перевірки слідчих версій. Типові помилки цих процесів.
- •Поняття, види та принципи слідчого огляду.
- •Стадії огляду місця події. Завдання, що вирішуються на кожній із них.
- •Підготовка до огляду місця події.
- •Учасники огляду місця події та їх роль.
- •Негативні обставини, що можуть бути виявлені під час огляду місця події. Їх криміналістичне значення.
- •Поняття і види обшуку, умови правомірності його проведення.
- •Тактика проведення обшуку в приміщенні.
- •Тактика особистого обшуку.
- •Тактика проведення виїмки.
- •Відмінність обшуку від виїмки.
- •Поняття і види відтворення обстановки і обставин події.
- •Стадії відтворення обстановки і обставин події та завдання, які вирішуються на кожній із них.
- •Підготовка до відтворення обстановки і обставин події.
- •Загальні тактичні умови проведення відтворення обстановки і обставин події.
- •Поняття, види і завдання допиту.
- •Стадії допиту і завдання, які вирішуються на кожній із них.
- •Стадії допиту свідка.
- •Завдання слідчого під час прослуховування вільної розповіді в процесі допитів.
- •Підготовка до допиту обвинуваченого.
- •Підготовка до допиту підозрюваного.
- •Тактичні прийоми допиту підозрюваного, який не бажає давати показання.
- •Тактичні прийоми допиту з урахуванням ситуаційних факторів.
- •Тактичні прийоми допиту в безконфліктній ситуації.
- •Тактичні прийоми допиту в конфліктній ситуації, коли допитуваний дає неправдиві показання.
- •Особливості тактики допиту неповнолітніх.
- •Особливості тактики допиту потерпілих.
- •Тактика допиту підозрюваного в безконфліктній ситуації.
- •Тактичні прийоми допиту свідка за умов конфліктної ситуації.
- •Тактичні прийоми допиту підозрюваного в ситуації, коли він відмовляється давати показання.
- •Тактика допиту обвинуваченого, який дає неправдиві показання. А Використати так звані прийоми емоційного впливу:
- •Особливості тактики допиту неповнолітнього обвинуваченого.
- •Тактика очної ставки.
- •Застосування звукозапису і відеозапису під час допитів.
- •Підготовка до пред”явлення для впізнання.
- •Тактика пред”явлення для впізнання предметів.
- •Особливості тактики пред”явлення для впізнання трупа.
- •Взаємодія слідчого і експерта під час призначення й проведення судових експертиз.
- •Тактика освідування.
- •Види (класифікація) криміналістичних експертиз.
- •Тактика призначення судової експертизи.
- •Державні судово-експертні установи в Україні.
- •Питання, які вирішуються авто технічною експертизою.
- •Методи і способи, що використовуються під час огляду місця події.
- •Науково-технічні (пошукові та фіксуючі) засоби, що використовуються в процесі огляду місця події.
- •Тактичні прийоми обшуку, їх види та значення.
- •Поняття, завдання і види пред”явлення для впізнання.
- •Загальні правила щодо організації й проведення пред”явлення для впізнання живих осіб.
- •Особливості тактики пред”явлення для впізнання тварин.
- •Особливості тактики судових допитів.
- •Процесуальні та організаційні питання призначення судової експертизи.
- •Підготовчий етап призначення судових експертиз. Загальні правила, структура, завдання.
- •Сутність етапу проведення судової експертизи.
- •Функції та дії слідчого на етапі проведення судових експертиз.
- •Загальні положення методики проведення судово-експертних досліджень.
- •Висновок експерта. Види та правила оцінки.
- •Криміналістичні ситуації та їх види.
- •Чинники, що впливають на формування криміналістичних (слідчих) ситуацій.
- •Організація розслідування злочинів. Її поняття, рівні та суб”єкти здійснення.
- •Негативні обставини, що можуть бути виявлені у ході обшуків. Їх криміналістичне значення.
- •Поняття і завдання методики розслідування окремих видів злочинів як частини криміналістики.
- •Поняття криміналістичної характеристики злочинів, її співвідношення з кримінально-правовою і кримінологічною характеристиками злочинів.
- •Структура криміналістичної характеристики злочинів.
- •Елементи криміналістичної характеристики злочинів.
- •Криміналістична характеристика вбивств.
- •Початковий етап розслідування вбивств.
- •Типові версії розслідування вбивств за ситуації, коли виявлено труп із ознаками насильницької смерті. Завдання цієї ситуації та шляхи їх вирішення.
- •Слідчі дії та оперативно – розшукові заходи початкового етапу розслідування вбивств.
- •Криміналістична характеристика розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- •Криміналістична характеристика крадіжок чужого майна.
- •Криміналістична характеристика квартирних крадіжок.
- •Початковий етап розслідування квартирних крадіжок.
- •Криміналістична характеристика грабежів.
- •Початковий етап розслідування грабежів.
- •Криміналістична характеристика розбійницьких нападів.
- •3. Предмет посягання.
- •212. Типові слідчі ситуації які виникають на початковому етапі розслідуваній порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
- •213. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
- •217. Судові експертизи, які найчастіше призначаються у ході розслідування порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
- •218. Судові експертизи, які найчастіше призначаються під час розслідування злочинних порушень правил охорони вод.
- •219. Способи розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- •221. Початковий етап розслідування розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- •222. Особливості виконання окремих слідчих дій під час розслідування розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- •223. Криміналістична характеристика розбійницьких нападів.
- •224. Особливості розслідування розбійницьких нападів.
- •225. Планування розслідування шахрайства. Типові слідчі ситуації.
- •226. Початковий та наступний етапи розслідування шахрайства.
- •227. Криміналістична характеристика вимагання.
- •228. Планування та початковий етап розслідування вимагання.
- •229. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування вимагання.
- •230. Особливості порушення кримінальної справи про хабарництво. Типові ситуації початкового етапу розслідування й дії слідчого.
- •231. Особливості тактики проведення окремих слідчих під час розслідування хабарництва.
- •232. Початковий етап розслідування підпалів та інших злочинів, пов"язаних з виникненням пожеж.
- •233. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування підпалів та інших злочинів, пов"язанихз виникненням пожеж.
- •234. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування екологічних злочинів.
- •235. Види, завдання та можливості судових експертиз у справах про вбивства.
- •236. Криміналістична класифікація способів розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- •237. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- •238. Сутність, завдання та вимоги до здійснення дослідчої перевірки у справах про хабарництво.
- •239. Тактика затримання з поличним у справах про хабарництво.
- •240. Причини та „слідова картина" як елементи криміналістичної характеристики злочинних порушень правил дорожнього руху та експлуатації транспорту.
222. Особливості виконання окремих слідчих дій під час розслідування розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Розглянемо особливості виконання тільки деяких : 1. допитів свідків; 2. оглядів і виїмок документів; 3.провадженнях інвентаризацій і ревізій; 4. затриманнях розкрадачів із поличним; 5. призначеннях судових експертиз; 6. відтвореннях обстановки і обставин події; 7. допитах обвинувачених.
-
Допити свідків. Як свідки допитуються:
-
особи, причетні до певних виробничих або товарно-грошових операцій (представники адміністрації, що давали дозвіл на виконання операцій або ставили свої підписи на сумнівних документах; облікові або бухгалтерські працівники; комірники; працівники охорони; водії тощо);
-
особи, в обов”язки котрих входило здійснення контролю за здійсненням відповідних операцій, у тому числі і ревізори;
-
співробітники відділів претензій та рекламацій від отримувачів продукції;
-
представники місцевих відділі (відділень) державного органу, що контролює справність відповідних вимірювальних технічних засобів;
Основні питання, які потрібно з”ясувати у ході допиту:
-
обставини здійснення незаконних дій
-
характеристика викраденого майна
-
справжність або фіктивність відповідних документів
-
запроваджена на даному підприємстві система документообігу та які ухилення від неї практикувались, чи відповідають встановленим вимогам умови зберігання, транспортування вантажів, норми природних втрат);
-
відносини допитуваного із обвинуваченого, оцінка факту вчиненого розкрадання та ін.
2. Огляд, виїмка та дослідження документів. Слідчий одержує документи: а) разом з первинними матеріалами б) від різних заінтересованих осіб (заявників, цивільних позивачів тощо), які надають їх за власною ініціативою або на пропозицію слідчого; в) за результатами виїмки, яка дозволяє забезпечити повноту документів, що вилучаються, унеможливлює знищення чи фальсифікацію документів.
Прийоми аналізу документів, що допомагають встановлювати розкрадання ділять на декілька груп:
А) аналіз окремого документа : перевірка за формою – чи має документ всі необхідні реквізити, чи є серед них сумнівні; арифметична перевірка – контроль за правильністю кінцевих показників, підрахованих за горизонтальними рядками та вертикальними графами; нормативна перевірка – вивчення змісту документа відповідності його діючим нормативним актам, правилам та інструкціям, тощо.
Б) аналіз декількох документів, що відображають одну і ту ж або декілька взаємозв”язаних операцій: зустрічна перевірка - співставлення різних екземплярів одного й того ж документа; метод взаємного контролю – співставлення різних, які з різних боків відображають одну операцію
В) аналіз облікових даних, що відображають рух однорідних матеріальних цінностей, - відтворення кількісно-сумарного обліку і контрольне співставлення залишків.
Г) методи фактичного контролю – перевірка стану засобів підприємства; фактична перевірка господарських операцій, відображених в документі, - контроль наявності в натурі продукції, зазначеної в документі.
3.Проведення інвентаризацій і ревізій. Інвентаризація (перевірка фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових засобів, а також всіх рахунків суб”єкта господарювання на певний часовий момент) провадиться на вимогу прокурора, слідчого інвентаризаційною комісією, яка спеціально утворена за вказівкою вищої організації. Слідчий не входить до її складу, але можу бути присутнім під час виконання інвентаризації.
Ревізія провадиться для перевірки дотримання всіх правил фінансового обліку та фінансової дисципліни в діяльності ревізованої організації. Вона передбачає контроль правильності ведення операцій бухгалтерського обліку, матеріального обліку складського господарства, оперативного обліку у сфері виробництва з метою виявлення ознак привласнень та розтрат майна.
Приводами для провадження ревізії слугують затримання з поличним службової, матеріально-відповідальної або іншої особи, якій ввірені під звіт цінності; повідомлення про факти розкрадань; припущення, що окрім встановлених фактів конкретні особи вчинили інші розкрадання. Приводами можуть бути також мотивоване клопотання обвинуваченого; потреба перевірити його показання щодо вчинених розкрадань; повідомлення експерта-бухгалтера про неможливість дати висновок без попередньої ревізійної перевірки. Спеціалістів, які проводитимуть ревізію у більшому призначають керівники вищестоящої щодо ревізованої організації (відомча ревізія) або керівництво КРУ (позавідомча ревізія) тощо.
У ході ревізії досліджують або виконують:
-
первинні документи і записи в облікових реєстрах;
-
повну або часткову (вибіркову) інвентаризацію;
-
спостереження за операціями, які провадаться на ревізованому об”єкті;
Ревізія провадиться за постановою слідчого
4.Затримання із поличним
Затримання з поличним, як правило, виконують: а) в момент збуту викраденого; б) під час його транспортування; в) коли виготовляється не облікована продукція; г) під час обману покупців або замовників – на момент продажу чи доставки товарів тощо.
Підготовка включає Чітке визначають склад оперативної групи; розподіляють обов”язки між її учасниками; визначають час і місце затримання з тим, щоб забезпечити його раптовість; вирішують питання щодо одночасного затримання всіх розкрадачів злочинної групи. Затримання необхідно зафіксувати з допомогою фото- і відео зйомки, забезпечити оперативну групу потрібними транспортними засобами.
5.Призначення судових експертиз.
Судово-бухгалтерська експертиза призначається і провадиться для вирішення таких питань:
а. Перевірки і встановлення факту і розмірів недостачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів та виявлення інших зловживань, часу й місця їх здійснення;
б. Перевірки обґрунтованості витрат (розходу) сировини, матеріалів і готової продукції;
в. Виявлення випадків порушення фінансової дисципліни;
тощо.
Криміналістичні експертизи. експертизи документів, що призначаються для ідентифікації й діагностування особи за письмовою мовою і почерком (авторознавча і почеркознавча), а також техніко-криміналістична експертиза документів, котра необхідна для ідентифікації чи розпізнавання печаток, штампів, пишучих машин, приладів, встановлення повного чи часткового підроблення документів, виявлення в них записів, закритих плямами, прочитання мало видимих і невидимих текстів, а також вирішення інших питань.
Судово-технологічна експертиза може встановити правильність застосовуваних на даному підприємстві норм витрачання сировини, встановити справжню його кількість, потрібну для виготовлення конкретного виробу, вирішити питання про вплив змін технологічного процесу на економію матеріалів, визначити можливі розміри такої економії і т.п.
Також можуть призначатись; санітарно-харчова експертиза.
судово агротехнічна, зоотехнічна і ветеринарна експертизи,товарознавча експертиза,судово-хімічна
6. Доволі часто в процесі розслідування розкрадань виникає потреба у виконанні відтворення обстановки і обставин події
7. Допити обвинувачених. Основними питаннями, що підлягають з”ясуванню допитами обвинувачених є:
а) факти участі в незаконних операціях та розкраданнях (наприклад, чи визнає висновки ревізії, результати інвентаризації правильними, якщо ні, тоді чому; чи правильно встановлено розміри виявленої недостачі або надлишків; які причини цього та ін.;
б) учасники розкрадання (наприклад, хто ще, крім допитуваного брав участь в незаконних операціях, хто керував, яка роль кожного члена злочинної групи);
в) особливості структури й функціонування підприємства та обставини, що сприяли розкраданню;
г) умови та спосіб життя допитуваного та інші.
В окремих випадках може бути проведена очна ставка.