- •Поняття і значення криміналістики.
- •Криміналістика як наука і навчальна дисципліна.
- •Історія криміналістики в Україні.
- •Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні.
- •Предмет та об”єкти науки криміналістики.
- •Предмет і завдання криміналістики.
- •Методи криміналістики.
- •Система науки криміналістики.
- •Розвиток криміналістики за кордоном.
- •Теоретичні і методологічні основи криміналістики як частина криміналістики.
- •Взаємозв”язок криміналістики з оперативно-розшуковою діяльністю, судовою медициною, судовою психіатрією та юридичною психологією.
- •Завдання, функції криміналістики. Її принципи і закони.
- •Найвидатніші представники криміналістичної науки та їх внесок у її становлення.
- •Традиційні уявлення про природу криміналістики. Сучасний стан цього питання.
- •Генезис питання про предмет, систему і об”єкти криміналістики.
- •Загальнонаукові методи криміналістики.
- •3. Математичні методи:
- •Спеціальні (окремі) методи криміналістики.
- •Поняття і види криміналістичної ідентифікації.
- •Співвідношення криміналістики з кримінальним правом, кримінальним процесом, кримінологією.
- •Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в кримінальному судочинстві.
- •Поняття і види криміналістичної ідентифікації.
- •Об”єкти криміналістичної ідентифікації, їх класифікація.
- •Суб”єкти криміналістичної ідентифікації.
- •Поняття і класифікація ідентифікаційних ознак.
- •Ідентифікаційні ознаки, їх властивості і види.
- •Структура процесу криміналістичної ідентифікації.
- •Стадії ідентифікаційного дослідження.
- •Використання математичних методів і комп”ютерних технологій в ідентифікаційних дослідженнях.
- •Види та форми криміналістичної ідентифікації.
- •Поняття, сутність та методика криміналістичної діагностики.
- •Об”єкти і суб”єкти криміналістичного діагностування.
- •Експерт – завжди у процесуальній формі, під час виконання судової експертизи, а також в непроцесуальній, коли розробляє експертні методики.
- •Структура процесу криміналістичного діагностування.
- •Методологія криміналістики як науки і як виду практичної діяльності.
- •Чуттєво-раціональні та формально-логічні методи криміналістики.
- •Поняття, види та джерела криміналістичних знань.
- •Поняття і завдання криміналістичної техніки як частини криміналістики.
- •Науково – технічні засоби, які використовуються для лабораторного дослідження речових доказів.
- •Судова фотографія, поняття і види.
- •Судова фотографія: види і завдання.
- •Правила фотографування речових доказів в натуральну величину.
- •Фотографування місця події.
- •Судово-оперативна фотографія: поняття, види.
- •Панорамна фотографія.
- •Сигналетична (впізнавальна) зйомка.
- •Судово-дослідницька фотографія.
- •Фотоматеріали та їх класифікація.
- •Механізм утворення слідів – відображень.
- •Папілярні узори, їх властивості, типи та види.
- •Класифікація слідів у трасології.
- •Динамічні і статичні сліди в трасології.
- •Сліди знарядь зламу, їх класифікація.
- •Встановлення (відновлення) тексту, залитого чорнилом, фарбою.
- •Опис сліду босої ноги людини в протоколі огляду місця події.
- •Опис сліду взуття в протоколі огляду місця події.
- •Виявлення й фіксація слідів пальців рук людини.
- •Сліди транспортних засобів та їх криміналістичне значення.
- •Фіксація слідів ніг і транспортних засобів.
- •Поняття судової балістики і основні об”єкти судово – балістичного дослідження.
- •Боєприпаси до вогнепальної зброї як об”єкт судово-балістичного дослідження.
- •4. За особливостями кулі (снаряду):
- •5. За особливостями порохового заряду :а) димний заряд;б) бездимний заряд.
- •Механізм утворення слідів на гільзі та кулі під час пострілу. Їх криміналістичне значення.
- •Сліди застосування вогнепальної зброї.
- •Питання, які вирішуються судово-балістичною експертизою.
- •Основні способи підробки документів.
- •Підчистка як спосіб підробки документів: ознаки і способи виявлення.
- •Витравлювання як спосіб підробки документів: ознаки і способи виявлення.
- •Ознаки підробки підпису і способи її виявлення.
- •Ознаки підробки печаток і штампів. Способи їх виявлення.
- •Криміналістичне дослідження машинописного тексту.
- •Загальні і окремі ознаки почерку.
- •Криміналістичне дослідження письма.
- •Класифікація ознак зовнішності людини.
- •Словесний портрет.
- •Поняття судової балістики. Її наукові основи та співвідношення з криміналістичним зброєзнавством.
- •Наукові основи криміналістичного дослідження письма (письмової мови та почерку).
- •Різновиди, завдання та можливості техніко-криміналістичної експертизи документів.
- •Підготовка матеріалів для призначення авторознавчої експертизи. Види порівняльних зразків письмової мови та вимоги до них.
- •Документ як об”єкт криміналістичного дослідження. Криміналістична класифікація документів.
- •Підготовка матеріалів для призначення почеркознавчої експертизи. Види порівняльних зразків почерку та вимоги до них.
- •Ідентифікаційні (загальні та окремі) ознаки письмової мови.
- •II. До окреми (індивідуальних) ознак письмової мови відносять:
- •Способи і засоби збирання інформації про зовнішність людини з метою пошуку та встановлення особи.
- •Судово-криміналістичне дослідження ознак зовнішності людини.
- •Генотипоскопічний аналіз у кримінальному судочинстві.
- •Криміналістична (кримінальна) реєстрація.
- •Криміналістичні обліки та їх види.
- •Криміналістичні обліки та їх характеристика.
- •Об”єкти криміналістичного обліку.
- •Оперативно-довідкові криміналістичні обліки. Характеристика та їх можливості.
- •3. Облік осіб за ознаками зовнішності на базі відеозаписів (відеобанки і відеотеки).
- •Криміналістично-пошукові обліки. Характеристика та їх можливості.
- •2. Облік осіб, що пропали безвісті, невпізнаних трупів, невідомих хворих і дітей.
- •3. Криміналістичний облік осіб, оголошений у розшук.
- •Довідково-допоміжні криміналістичні обліки, їх характеристика і можливості.
- •Система та структура складових криміналістичної техніки як частини криміналістики.
- •Поверхневі та об”ємні сліди. Методи (способи) їх виявлення та факультативної фіксації.
- •Холодна зброя. Поняття, види та криміналістичне значення.
- •Поняття та криміналістична класифікація зброї.
- •Криміналістичне вибухознавство та його співвідношення з судовою (криміналістичною) балістикою.
- •Вогнепальна зброя як об”єкт судової балістики.
- •Vі. За довжиною стволу:
- •Vіі. За будовою каналу ствола:
- •Vііі. За кількістю стволів:
- •Тактичний прийом і тактична операція.
- •За видом процесуальної дії :
- •II. За об”єктом спрямованості (або сфери реалізації):
- •Поняття криміналістичної версії, її логічна природа.
- •Поняття і види планів розслідування злочинів.
- •Стадії (етапи) планування розслідування злочинів.
- •Принципи планування розслідування злочинів.
- •Завершальний етап розслідування злочинів, його зміст і завдання.
- •Характеристика засобів криміналістичної тактики.
- •Становлення та сучасний стан уявлень про криміналістичну тактику.
- •Система та структура складових криміналістичної тактики.
- •Структура та характеристика елементів загальних положень криміналістичної тактики.
- •Слідча дія як основний засіб криміналістичної тактики. Поняття, види, періодизація.
- •За приводами для проведення:
- •Слідча ситуація. Поняття, види, значення.
- •Тактичне рішення й тактичний ризик у криміналістиці.
- •Тактична операція й тактична комбінація як засоби криміналістичної тактики.
- •Етапи і структура організації розслідування злочинів
- •Версія в структурі планування розслідування злочинів. Поняття, значення, види, принципи.
- •За розповсюдженістю.
- •Правила конструювання і перевірки слідчих версій. Типові помилки цих процесів.
- •Поняття, види та принципи слідчого огляду.
- •Стадії огляду місця події. Завдання, що вирішуються на кожній із них.
- •Підготовка до огляду місця події.
- •Учасники огляду місця події та їх роль.
- •Негативні обставини, що можуть бути виявлені під час огляду місця події. Їх криміналістичне значення.
- •Поняття і види обшуку, умови правомірності його проведення.
- •Тактика проведення обшуку в приміщенні.
- •Тактика особистого обшуку.
- •Тактика проведення виїмки.
- •Відмінність обшуку від виїмки.
- •Поняття і види відтворення обстановки і обставин події.
- •Стадії відтворення обстановки і обставин події та завдання, які вирішуються на кожній із них.
- •Підготовка до відтворення обстановки і обставин події.
- •Загальні тактичні умови проведення відтворення обстановки і обставин події.
- •Поняття, види і завдання допиту.
- •Стадії допиту і завдання, які вирішуються на кожній із них.
- •Стадії допиту свідка.
- •Завдання слідчого під час прослуховування вільної розповіді в процесі допитів.
- •Підготовка до допиту обвинуваченого.
- •Підготовка до допиту підозрюваного.
- •Тактичні прийоми допиту підозрюваного, який не бажає давати показання.
- •Тактичні прийоми допиту з урахуванням ситуаційних факторів.
- •Тактичні прийоми допиту в безконфліктній ситуації.
- •Тактичні прийоми допиту в конфліктній ситуації, коли допитуваний дає неправдиві показання.
- •Особливості тактики допиту неповнолітніх.
- •Особливості тактики допиту потерпілих.
- •Тактика допиту підозрюваного в безконфліктній ситуації.
- •Тактичні прийоми допиту свідка за умов конфліктної ситуації.
- •Тактичні прийоми допиту підозрюваного в ситуації, коли він відмовляється давати показання.
- •Тактика допиту обвинуваченого, який дає неправдиві показання. А Використати так звані прийоми емоційного впливу:
- •Особливості тактики допиту неповнолітнього обвинуваченого.
- •Тактика очної ставки.
- •Застосування звукозапису і відеозапису під час допитів.
- •Підготовка до пред”явлення для впізнання.
- •Тактика пред”явлення для впізнання предметів.
- •Особливості тактики пред”явлення для впізнання трупа.
- •Взаємодія слідчого і експерта під час призначення й проведення судових експертиз.
- •Тактика освідування.
- •Види (класифікація) криміналістичних експертиз.
- •Тактика призначення судової експертизи.
- •Державні судово-експертні установи в Україні.
- •Питання, які вирішуються авто технічною експертизою.
- •Методи і способи, що використовуються під час огляду місця події.
- •Науково-технічні (пошукові та фіксуючі) засоби, що використовуються в процесі огляду місця події.
- •Тактичні прийоми обшуку, їх види та значення.
- •Поняття, завдання і види пред”явлення для впізнання.
- •Загальні правила щодо організації й проведення пред”явлення для впізнання живих осіб.
- •Особливості тактики пред”явлення для впізнання тварин.
- •Особливості тактики судових допитів.
- •Процесуальні та організаційні питання призначення судової експертизи.
- •Підготовчий етап призначення судових експертиз. Загальні правила, структура, завдання.
- •Сутність етапу проведення судової експертизи.
- •Функції та дії слідчого на етапі проведення судових експертиз.
- •Загальні положення методики проведення судово-експертних досліджень.
- •Висновок експерта. Види та правила оцінки.
- •Криміналістичні ситуації та їх види.
- •Чинники, що впливають на формування криміналістичних (слідчих) ситуацій.
- •Організація розслідування злочинів. Її поняття, рівні та суб”єкти здійснення.
- •Негативні обставини, що можуть бути виявлені у ході обшуків. Їх криміналістичне значення.
- •Поняття і завдання методики розслідування окремих видів злочинів як частини криміналістики.
- •Поняття криміналістичної характеристики злочинів, її співвідношення з кримінально-правовою і кримінологічною характеристиками злочинів.
- •Структура криміналістичної характеристики злочинів.
- •Елементи криміналістичної характеристики злочинів.
- •Криміналістична характеристика вбивств.
- •Початковий етап розслідування вбивств.
- •Типові версії розслідування вбивств за ситуації, коли виявлено труп із ознаками насильницької смерті. Завдання цієї ситуації та шляхи їх вирішення.
- •Слідчі дії та оперативно – розшукові заходи початкового етапу розслідування вбивств.
- •Криміналістична характеристика розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- •Криміналістична характеристика крадіжок чужого майна.
- •Криміналістична характеристика квартирних крадіжок.
- •Початковий етап розслідування квартирних крадіжок.
- •Криміналістична характеристика грабежів.
- •Початковий етап розслідування грабежів.
- •Криміналістична характеристика розбійницьких нападів.
- •3. Предмет посягання.
- •212. Типові слідчі ситуації які виникають на початковому етапі розслідуваній порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
- •213. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
- •217. Судові експертизи, які найчастіше призначаються у ході розслідування порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
- •218. Судові експертизи, які найчастіше призначаються під час розслідування злочинних порушень правил охорони вод.
- •219. Способи розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- •221. Початковий етап розслідування розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- •222. Особливості виконання окремих слідчих дій під час розслідування розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- •223. Криміналістична характеристика розбійницьких нападів.
- •224. Особливості розслідування розбійницьких нападів.
- •225. Планування розслідування шахрайства. Типові слідчі ситуації.
- •226. Початковий та наступний етапи розслідування шахрайства.
- •227. Криміналістична характеристика вимагання.
- •228. Планування та початковий етап розслідування вимагання.
- •229. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування вимагання.
- •230. Особливості порушення кримінальної справи про хабарництво. Типові ситуації початкового етапу розслідування й дії слідчого.
- •231. Особливості тактики проведення окремих слідчих під час розслідування хабарництва.
- •232. Початковий етап розслідування підпалів та інших злочинів, пов"язаних з виникненням пожеж.
- •233. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування підпалів та інших злочинів, пов"язанихз виникненням пожеж.
- •234. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування екологічних злочинів.
- •235. Види, завдання та можливості судових експертиз у справах про вбивства.
- •236. Криміналістична класифікація способів розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- •237. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- •238. Сутність, завдання та вимоги до здійснення дослідчої перевірки у справах про хабарництво.
- •239. Тактика затримання з поличним у справах про хабарництво.
- •240. Причини та „слідова картина" як елементи криміналістичної характеристики злочинних порушень правил дорожнього руху та експлуатації транспорту.
219. Способи розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Спосіб вчинення розкрадання – це комплекс умисних дій щодо підготовки, вчинення та приховування злочину, які вчиняються розкрадачами залежно від ряду об’ктивних і суб’ктивних чинників специфічними прийомами у певній послідовності та для досягнення злочинної мети. Спосіб вчинення розкрадання утворено з ряду сладових: *способу підготування до розкрадання (прийом для створення неврахованих лишків сировини, готової продукції, коштів та ін.); *способу вчинення розкрадання (прийоми заволодіння майном, його вилучення, збуту); *способу приховування зл-нів, маскування злоч. дій і їх наслідків; * обставини, що обумовили вибір розкрадачами певних способів (загальних для різних галузей, характерних для конкретної галузі виробництва, технології виготовлення певних видів сировини, напівфабрикатів, готових виробів та ін.); *прийоми, що використовуються злочинцями – комплекси різноманітних дій, що власне утворюють своєю сукупністю спосіб (способи) розкрадання. Тобто, прийоми є складовими частинами способу. На вибір способів розкрадання впливають певні об”єктивні та суб”єктивні фактори. Зокрема, до факторів першого виду відносять: *посадове становище розкрадача (розкрадачів), тобто характер зв”язку винної особи з предметом злочинного посягання, характер наявності у злочинця можливості до вчинення привласнення чи розтрати; *наявність співучасників та їх посадове становище; *особливості виготовлюваних, оброблюваних, обслуговуваних тощо матеріальних цінностей, сировини, напівфабрикатів; *вид виробничо-господарської операції, у ході виконання якої вчиняється злочин; *обстановка на виробничо-господарському об”єкті: характер підприємства, установи, організації; особливості його діяльності (обліку, звітності, технологічного процесу, організації охорони); *правового захисту новітніх напрямів підприємництва; *наявності необхідних сил і засобів у правоохоронних органів щодо забезпечення режиму законності. До суб”єктивних факторів, що впливають на спосіб розкрадання належать: *наявність у суб”єкта злочину певних навичок у застосуванні конкретного способу вчинення розкрадання; *знання розкрадачами особливостей умов виробництва і обстановки на підприємстві; *ступінь злочинної кваліфікації; *наявність спеціальної (фахової) освіти; *мета і мотиви вчинення розкрадання; *поведінка інших осіб (керівника підприємства, установи, організації, ревізора, контролюючого працівника, які допускають службову недбалість, беруть хабар тощо).
220. Особливості організації та планування розслідування розкрадань. Обставини, що підлягають встановленню.
Приводами для порушення кримінальної справи є:
-
заяви громадян або представників громадськості (заяви та листи дійсних чи колишніх працівників підприємства, установи, організації, на якому мають місце факти розкраданню; заяви і повідомлення із числа клієнтів суб”єкта господарювання; заяви громадян : пайовиків, акціонерів, вкладників тощо);
-
повідомлення службових осіб підприємств, установ, організації (зокрема, повідомлення організацій – засновників юридичних осіб; фінансових, податкових, контролюючих органів тощо);
-
публікації, повідомлення, передачі тощо у ЗМІ;
-
явка з повинною;
-
безпосереднє виявлення ознак розкрадання органом дізнання, слідчим, прокурором, суддею, судом.
Підстави до порушення кримінальної справи – це фактичні дані (відомості про факти), що вказують на ознаки злочину. Такими фактичними даними слугують, у більшому, відомості про сліди-ознаки відповідних елементів складу розкрадань.
У ході розслідування розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем повинні бути встановлені (доказані) наступні обставини:
-
спосіб розкрадання (готування, вчинення, приховування);
-
факти привласнення або інші форми відчуження ввіреного майна;
-
вид і розмір незаконно відчуженого від власника майна (цінностей);
-
місце і час (період) усіх злочинних діянь;
-
особа або особи, що вчинили розкрадання, роль кожного;
-
вина, мотиви і цілі злочинних дій кожного обвинуваченого;
-
обставини, що характеризують особу обвинуваченого; обставини, які пом”якшують та обтяжують покарання;
-
характер і розмір шкоди;
-
інші злочини, що певним способом зв”язані із розслідуваним покаранням;
-
причини і умови. Що сприяли вчиненню цього злочину та ін.
1.Встановлення способу розкрадання.Від способу розкрадання залежить, встановлення розміру викраденого, учасників злочинної групи, характеру і розміру шкоди та інших важливих обставин.
2.Встановлення фактів вилучення або інших способі відчуження ввіреного майна. Не завжди стає можливим виявити усе викрадене, оскільки воно часто швидко реалізується, перетворюється в гроші які витрачаються або надійно переховуються. Відчужене розтратою майно, споживається, продається чи іншим способм реалізується.
3.Вид і розмір розкраденого. Види привласненого чи розтраченого – це,товари, гроші, цінні папери тощо. Викрадене повинно бути конкретизовано за назвою, зовнішнім виглядом, формою, кольором, номерами та іншими індивідуальними позначенням. Розмір відчуженого майна встановлюється в сумі за цінами на день розкрадання
4.Місце і часовий період вчинення всіх злочинних діянь. Привласнення, розтрати і службові заволодіння чужого майна, зазвичай, вчиняються протягом тривалого часового періоду. Розкрадання реалізуються у декілька етапів, епізодів. Час (період), протягом якого вчинялись розкрадання, інтервал кожної злочинної операції і місця їх перебігу (підприємство, установа, організація) – повинні бути визначені в цілому та щодо окремих епізодів.
5. Розкрадач чи група розкрадачів та роль кожного у злочині. Встановлюючи обвинуваченого, потрібно достовірно переконатися, що це власне та особа, якій було ввірено майно власником. Якщо у розкраданні брало участь декілька осіб, тоді необхідно встановити злочинну роль і дії кожної із них .
6. Вина, мотиви і цілі злочинних дій обвинуваченого (обвинувачених). потрібно доказати намір обвинуваченого збагатитись чи одержати щось реально для себе, своїх близьких; доказати, що вилучене він відокремив від загальної маси цінностей і приєднав до свого майна з метою розпорядитись ним як власним, а потім звернув на свою користь або, не відокремлюючи, розтратив цінності в корисливих цілях.
7.Обставини, що характеризують обвинуваченого. Вивчаючи особу обвинуваченого у розкраданні, слідчі з”ясовують його стать, вік, освіту, місце народження та виховання, місце роботи і посаду, трудовий стаж, характеристику за місцем роботи, проживання, матеріальний стан та його зміни у часі, стан здоров”я, житлові умови, наявність або відсутність судимостей, умови формування психологічної направленості корисливого типу і трансформування її в умисел на вчинення даного злочину. Перевіряють наявність або відсутність обставин, що звільняють від кримінальної відповідальності, пом”якшуючих та обтяжуючих караність обставин.
8. Характер і розмір шкоди. Розкрадання завжди супроводжується заподіянням матеріальної шкоди, яка, зазвичай, буває більшою за суму безпосередньо привласненого чи розтраченого. Характер і розмір шкоди можуть бути обтяжуючими караність обставинами; вони впливають на кваліфікацію зловживання службовими повноваженнями, якщо вони супроводжують розкрадання; впливають на оцінку особи розкрадача і на визначення виду і міри покарання, а також на пред”явлення та забезпечення цивільного позову.
9. Зв”язок розкрадання з іншими злочинами.
Особливості планування розслідування розкрадань У плануванні широко використовують схеми злочинних зв”язків, джерел розкрадання, каналів збуту, руху привласнених чи розтрачених сум. Використовуються й інші різноманітні ілюструючи злочинну діяльність матеріали.
Варто зазначити, що для розслідування розкрадання , як і для більшості злочинів, характерно письмове планування всіх основних етапів цієї діяльності. Таких ,умовно, є чотири:
-
проведення перевірочних дій і вирішення питання про порушення кримінальної справи;
-
початок розслідування (проведення первинних слідчих та організаційних дій і оперативно-розшукових заходів);
-
провадження подальшого слідства;
-
завершення досудового слідства.
Здійснюючи планування і використовуючи комп”ютерну техніку, слідчі із допомогою спеціалістів (чи самостійно) створюють банки даних про підозрюваних, свідків, інших осіб, котрі потрапили у сферу розслідування у справі; про джерела розкрадань, канали збуту викраденого тощо. Робота із комп”ютером більш ефективна, порівняно із паперовими носіями. Застосовуючи принципи системи управління, деякі слідчі складають план-графік провадження усієї справи, від початку і до завершення розслідування. На ці строки наперед і завчасно планується створення слідчо-оперативні групи.