Доступ державних органів влади до комерційної таємниці

№ з/п

Орган, який має право на одержання конфіденційної інформації

Підстава

Відомості та документи, які надаються суб’єктами підприємницької діяльності при перевірці чи запиті компетентних органів

1

Служба безпеки України

П. 3 ч. 1 ст. 25 Закону України від 25.03.92 р. №2229-XII "Про Службу безпеки України"

Службова документація та звітність з питань державної безпеки України

2

Що здійснюють оперативно- розшукову діяльність*

П. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України від 18.02.92 р. №2135-XII "Про оперативно- розшукову діяльність"

Відомості та документи, що характеризують діяльність підприємств, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів

3

Що ведуть боротьбу з організованою злочинністю

Пп. "б" п. 2 ст. 12 Закону України від 30.06.93 р. №3341-XII "Про організаційно- правові основи боротьби з організованою злочинністю"

Інформація, документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Надається негайно, а якщо це неможливо — не пізніш як протягом 10 діб

4

Міліція

П. 17 ч. 1 ст. 11 Закону України від 20.12.90 р. №565-XII "Про міліцію"

Відомості, необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції 5

6

Державна податкова служба

Ст. 11 Закону України від 04.12.90 р. №509-XII "Про державну податкову службу в Україні"

1. Грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, кошториси, декларації, товарно- касові книги, інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, інших платежів. 2. Показники РРО і комп’ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами. Наявність свідоцтва про державну реєстрацію, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо). 3. Пояснення про джерела отримання доходів, обчислення і сплати податків, інших платежів. Інформація про внесення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів

7

Антимонопольний комітет України

Ст. 16 Закону України від 26.11.93 р. №3659-XII "Про Антимонопольний комітет України"

Документи та інші матеріали, необхідні для проведення перевірки антимонопольного законодавства

8

Органи дізнання та органи попереднього слідства

Ст. 66 Кримінально-процесуального кодексу України

Документи, які можуть встановити необхідні у справі фактичні дані. Виконання цих вимог є обов’язковим для усіх громадян, підприємств, установ та організацій

9

Органи прокуратури України

Ст. 8 Закону України від 05.11.91 р. №1789-XII "Про прокуратуру"

Статистична та інша інформація або копії, необхідні для здійснення прокурорського нагляду чи розслідування, видаються на вимогу прокурора або слідчого. Рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи

10

Державна комісія з цінних паперів та фон-дового ринку України

Ст. 8 Закону України від 30.10.96 р. №448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

Документи фінансово-господарської діяльності емітентів, осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж та саморегулювальних організацій

* Статтею 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" передбачено, що оперативно- розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами МВС, СБУ, Прикордонних військ України, органів ДПС — оперативними підрозділами податкової міліції; органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань, розвідкою МО України.