90. Фінансовий моніторинг у системі економічних категорій.

Фінансовий моніторинг - це поняття, схоже з поняттям фінансового контролю(виноска 3), а також безпосередньо пов'язане з обов'язковими процедурами внутрішнього контролю в частині проведення фінансових операцій. Банк організовує внутрішній контроль з урахуванням рекомендацій по організації внутрішнього контролю за ризиками банківської діяльності. Фінансовий моніторинг - це також діяльність організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, по виявленню операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) прибутків, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму. Система внутрішнього контролю організовується органами управління банку, уповноваженими засновницькими документами банку. В цілях моніторингу за процесом функціонування системи внутрішнього контролю, виявлення і аналізу проблем, пов'язаних з нею, а також розробки пропозицій по вдосконаленню і підвищенню у банках створюється служба внутрішнього контролю. Важливо також, що до одного із заходів протидії легалізації (відмиванню) засобів і прибутків, отриманих злочинним шляхом, відносять заборону на інформування клієнтів і інших осіб про заходи, що приймаються відповідно до Закону..