Глава 32. Розслідування вимагань

падку арешту членів групи, забезпечував зв'язок із ними, у тому числі зі слідчого ізолятора тощо);

ж) яка конкретно зброя була використана під час ви­магання — вогнепальна, холодна або вибуховий пристрій; кому з членів групи вона належала і хто, де, коли її засто­совував, які наслідки її застосування; чи мали власники зброї право на її носіння, збереження; яким чином зброя потрапила до членів злочинної групи (куплена легальне, у незнайомих осіб, взята в родичів або знайомих, здобута злочинним шляхом);

з) за допомогою яких знарядь здійснювався фізичний вплив на потерпілого (катування) — праски, паяльники, лампи, спеціальні інструменти;

і) який транспортний засіб використовували вимагачі — марка, колір, державний номерний знак, номер двигуна, кузова, дата випуску; із якою метою (для ведення перего­ворів із потерпілим, транспортування предметів вимаган­ня, переміщення заручників); кому належав даний транс­портний засіб (водію, родичам або знайомим) або керуван­ня здійснювалося на підставі доручення, здобутого зло­чинним шляхом.

4. Предмет вимагання:

а) кошти, дорогоцінності, інші цінні предмети;

б) право на майно, що закріплене у відповідних доку­ментах (видача генерального доручення на право керуван­ня автомашиною потерпілого; передача цінних паперів — векселів, сертифікатів, акцій, депозитних рахунків то­що — із передатним записом на користь вимагачів; видача розписки про відмову від права на майно; передача вима­гачам права на орендоване потерпілим приміщення);

в) різноманітні документи — ліцензії на здійснення експортно-імпортних операцій, акти щодо відведення зе­мель та оцінки вартості приватизованих об'єктів тощо. ______________________________________________- 585

Розділ четвертий. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ________

5. Особа вимагача:

а) стать, вік, місце роботи або навчання, якщо не пра­цював і не навчався, то чому, протягом якого часу і на які кошти існував;

б) судимість, за якими конкретно статтями КК України, чи не погашена судимість, чи не знята вона актом амністії, помилування;

в) місце проживання — був постійним жителем місце­вості, де вчинено вимагання, або «заїжджим гастролером»;

г) як характеризувався вимагач за місцем проживання і роботи;

ґ) мотив учинення злочину.

Якщо вимагання вчинене організованними злочинними угрупуваннями, то додатково слід з'ясувати такі обставини:

а) як давно функціонує це злочинне угрупування;

б) хто був ініціатором його створення, а надалі став лі­дером;

в) який процес формування групи (добровільний вступ або залучення);

г) принцип розподілу обов'язків серед учасників зло­чинної групи;

ґ) рольова участь і злочинна активність кожного з чле­нів групи (хто виявляв ініціативу, брав участь у більшості злочинних акцій, разом з організатором розробляв план вчинення вимагання; хто був другорядним членом групи («навідник», надавав транспортні засоби, квартиру для злочинних сходок і утримання заручників та ін.);

д) які взаємовідносини були між учасниками групи (симпатії, антипатії), хто кому підпорядковувався;

е) чи існувала в групі система заохочень і покарань, у чому вона полягала;

586-------_--------------------------------------------------------

є) чи є дана група самостійною або належить до іншого, більш потужного злочинного співтовариства;

ж) які інші злочини, крім вимагання, вчинені даною злочинною групою або окремими її членами;

з) чи розроблявся в групі план поведінки її учасників на слідстві у випадку їхнього арешту, у чому він полягав, хто його розробляв;

й) чи займалася дана злочинна група комерційною дія­льністю, якою саме, у якій організаційно-правовій формі, які рахунки та в яких банках були відкриті, яким майном легальне володіли, з якими суб'єктами підприємницької діяльності мали фінансові стосунки.

6. Особа потерпілого:

а) соціально-психологічний портрет (стать, вік, служ­бовий та матеріальний стан);

б) характер взаємовідносин з вимагачами — знайомий; раніше мав з вимагачами чи особами, які діють від їхнього імені, ділові контакти; познайомився у зв'язку з даним злочином; чи піддавався раніше вимаганню з боку даних суб'єктів, якщо піддавався, то коли, скільки разів, які по­грози висловлювалися на випадок незадоволення їхніх ви­мог, що передавав як предмет вимагання, де, кому і як по­яснив цей факт; які обіцянки давали вимагачі натомість задоволення їхніх вимог, що одержав потерпілий, задово­льнивши вимоги вимагачів; кого з членів злочинної групи прийняв на роботу до своєї організації, на яку посаду та з яким окладом; чому розцінював погрози, висловлені вима­гачами, як реальні;

в) чи вживав потерпілий контрзаходи проти вимагачів та подавав заяви в правоохоронні органи про факт вима­гання (звертався по допомогу до приватних охоронних структур, друзів, знайомих, інших злочинних угруповань, наскільки ефективною була ця допомога); чи намагався са-------------------------------------_^__.------------------------ 587

^_______

мостійно звільнити заручників, з яким результатом, яким чином дізнався про місце їхнього перебування, кого залу­чав до цього;

г) які тілесні ушкодження були нанесені потерпілому, ступінь їх тяжкості;

ґ) яке саме майно потерпілого пошкоджене вимагача­ми, розмір матеріальних збитків, які інші негативні наслід­ки наступили для потерпілого в результаті злочинних дій (припинення роботи його фірми, банкрутство тощо);

д) чи мали вимагачі які-небудь відомості про потерпі­лого або його близьких, котрі вони погрожували оприлюд­нити як ганебні, наклепницькі, проте потерпілий намагав­ся зберегти їх у таємниці;

ж) чи мали місце контакти потерпілого зі спільниками затриманих вимагачів, коли, з ким конкретно та з якою метою (по телефону, письмово, особиста зустріч), про що йшла мова.