Глава 32. Розслідування вимагань

8) прийняття на роботу зазначених вимагачами осіб за умови одержання ними зарплатні без виконання роботи;

9) здача у оренду приміщення за невисоку платню;

10) залучення жертви до азартної гри; згода на фінан­сування її ризикованої угоди з наступними, явно нездійс­ненними для боржника умовами повернення боргу.

Найбільш витончені способи вчинення даного виду злочину характерні для діяльності організованих злочин­них груп, коли вимагаються величезні суми грошей або значні цінності, потерпілі викрадаються, а їхні близькі бе­руться в заручники, зав'язуються корумповані зв'язки з працівниками правоохоронних органів, органів влади і уп­равління. Своєрідність структури організованих груп ви­магачів полягає в тому, що вона найчастіше складається з декількох відносно самостійних підгруп — «бойових заго­нів», діяльність яких координує організатор і наближені до нього активні члени злочинного угрупування. Вони розро­бляють плани злочинних акцій (оцінюють матеріальне по­ложення потерпілого, визначають суму, яку слід з нього зажадати, і порядок її передачі, здійснюють добір виконав­ців, виходячи з можливого опору з боку потерпілого та ін.), розподіляють злочинний прибуток, координують злочин­ну діяльність учасників, виробляють правила поводження учасників групи і стежать за їхнім виконанням, встано­влюють потрібні зв'язки. Як правило, вони ні в яких зло­чинних акціях безпосередньо не беруть участі, у випадку провалу рядові вимагачі, тобто виконавці, їх не видають, а якщо лідери відомі правоохоронним органам, то не дають проти них ніяких показань. У зв'язку з цим лідери та осно­вне ядро групи залишаються непокараними і продовжу­ють злочинну діяльність. ______________________________^__^_^^---- 579

37-1-280

І*Ш!^^

Функціональні ролі учасників «бойових загонів» роз­поділяються таким чином:

а) бригадир — суб'єкт, що реалізує план, розроблений організатором (визначає, хто повинний піти на контакт із наміченою жертвою, якого роду погрози слід висловити та здійснити);

б) навідники — особи, що поставляють вимагачам ін­формацію про гадані об'єкти вимагання. Наприклад, про прибутки підприємця, вдалі угоди або, навпаки, їхній зрив тощо. Серед них можуть бути підприємці, які такою ін­формацією прагнуть відкупитися від вимагачів і одночасно завдати шкоди діяльності конкурента; «завербовані» орга­нізаторами співробітники об'єкта вимагання, наприклад, співробітники банку, а також вкорінені в комерційні стру­ктури члени злочинних груп. У деяких випадках організа­тори одержували потрібну їм інформацію, використовую­чи свої зв'язки в органах влади, де реєструються приватні підприємці, видаються ліцензії, а також через працівників податкових служб і правоохоронних органів;

в) «розвідники» — особи, що здійснюють збір інформа­ції про можливий об'єкт вимагання: фінансовий стан; ком-проментуючі дані — про різноманітного роду незаконні угоди, приховання прибутків від оподатковування, слабко­сті та пороки (наркоманія, пияцтво, нерозбірливість у ста­тевих стосунках, гомосексуалізм тощо), про спосіб життя (хто є близькими друзями, яким маршрутом їздить на ро­боту і додому, який розпорядок дня та ін.);

г) «бойовики» — особи, які безпосередньо виконують акт вимагання, для них характерні гарна фізична підго­товка, агресивність, знання психології «супротивника»;

ґ) особи, які забезпечують доставку групи на місце вчинення злочину;

580 - _ -

д) особи, які забезпечують спостереження й охорону «бойовиків» під час учинення злочинної акції.

У організованих злочинних групах об'єднуються, як правило, перевірені, надійні люди, ті, хто добре знають один одного по спільному проживанні у мікрорайоні, за­няттям спортом (характерно для «бойовиків») або на під­ставі бізнесу чи злочинних зв'язків (організатори та лідери).

Погрози, що висловлюють вимагачі, різноманітні за характером і пов'язані, головним чином, із застосуванням насильства (95 % випадків): від побоїв до вбивства потер­пілих та їх близьких, зґвалтувань, викрадення, взяття в заручники. При цьому виконання погроз, пов'язаних із на­сильством, має, як правило, жорстокий характер: потерпі­лих б'ють, приковують наручниками до бампера автома­шини, що рухається, підвішують униз головою, надівають на голову поліетиленові пакети, припікають паяльною лам­пою, праскою та ін. Вимагачі погрожують потерпілим зни­щенням майна: підпалом дверей квартири або офісу, спа­ленням дачі або торгового об'єкта, вибухом автомобіля, знищенням товару, а також розголошенням ганебних для потерпілих та їхніх близьких відомостей (дані з особистого життя, їхньої діяльності в сфері бізнесу).

У криміналістичній характеристиці вимагань місцем учинення злочинного діяння виступають: місце, де висло­влювалися та здійснювалися погрози (для організованих злочинних груп характерний вивіз потерпілих у спеціаль­но підготовлені для цього місця — за місто, у підвали окре­мо розташованих будинків тощо); місце, де відбулося ви­крадення потерпілих (якщо таке мало місце) і де вони утримувалися; місце передачі грошей (найчастіше воно збігається з місцем роботи потерпілого — ринки, магазини, різномані торговельні майданчики, офіси приватних фірм, у таксистів і осіб, що займаються перевезенням вантажів, _______________------------------------------------ 581

Розділ четвертий. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ_______

гроші вимагали в автомашині); місце повернення викраде­них людей; місце знищення майна потерпілих; місце за­тримання вимагачів.

У процесі розслідування вимагання підлягають вста­новленню такі обставини:

1. Час учинення вимагання:

а) коли конкретно вперше була пред'явлена вимога ви­магачами;

б) скільки разів висувалися вимоги і на який предмет (той самий або різні) вони були спрямовані;

в) який термін було встановлено для передачі предме­та вимагання;

г) коли потерпілий передав вимагачам необхідне або вчинив майнові дії на їхню користь;

ґ) чи супроводжувалися вимоги вимагачів погрозами на адресу потерпілого та коли вони були висловлені;

д) коли саме вимагачі здійснили реалізацію своїх по­гроз;

е) якщо вимагачі зробили потерпілому яку-небудь по­слугу (допомогу, підтримку), то коли саме і скільки разів;

є) коли відбулася домовленість між співучасниками або лідерами злочинних груп про спільну діяльність щодо здійснення вимагання;

ж) коли відбулося затримання вимагачів.

2. Місце здійснення вимагання:

а) в якому місці потерпілому були висунуті вимоги;

б) якщо потерпілий виконав вимоги злочинців, то де саме передав їм предмет вимагання;

в) у випадку відмови потерпілого від виконання вимог вимагачів: де були вчинені насильницькі дії щодо нього або його рідних та близьких, де знаходилось знищене чи по­шкоджене майно, де утримувалися заручники;

582 - --------------------------------------------------------------------------

_[лова32.Розслідування вимагань

г) де були затримані вимагачі. 3. Спосіб учинення вимагання:

а) яким чином вимагачі висунули вимоги потерпілому — зателефонувавши, письмово чи при особистому контакті;

б) які конкретно вимоги пред'явили вимагачі — сплата готівкою; передача конкретних речей, цінностей; перера­хування коштів на банківські рахунки членів злочинної групи; сплата грошей фірмі, на яку вказали вимагачі за поставку товару, якого не існує, або за поставку товару за завищеними цінами чи за рахунок погашення фіктивного боргу; купівля товару у потерпілого за заниженими ціна­ми; фіктивне працевлаштування підставних осіб у фірму потерпілого з метою виплати їм високої заробітної платні; інвестування потерпілим коштів у підприємства, що конт­ролюються вимагачами, на невигідних для нього умовах; здача у оренду приміщення на пільгових умовах або пере­дача його у користування вимагачів безоплатно; отриман­ня частки прибутку; входження до складу засновників то­вариства тощо;

в) який характер мали погрози з боку вимагачів — убивство потерпілого, його родичів, близьких, нанесення їм тілесних ушкоджень, зґвалтування; знищення майна, захоплення заручників, здійснення перешкод у підприєм­ницькій та іншій діяльності; розголошення ганебних відо­мостей (яких саме, тих, що стосуються честі та гідності по­терпілого або його родичів, їхня об'єктивність, а також джерело походження і шлях можливої передачі вимагачам);

г) зміст обіцянок вимагачів у випадку задоволення по­терпілим їхніх вимог — допомога у охороні від інших ви­магачів; сприяння у поставці товару, сировини, в тому чис­лі контрабандного, та його охороні на шляху проходження; допомога в збуті готової продукції, в здачі в оренду при­міщення, необхідного потерпілому, у зниженні податків, в ___________________________________----—_---- 583

Розділ четвертий. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ________

забезпеченні невтручання в діяльність потерпілого з боку представників влади, податкової служби, у захисті від конкурентів тощо;

ґ) які конкретно погрози здійснили вимагачі — побиття жертви, розголошення ганебних для потерпілих та їхніх близьких відомостей, спалення дачі, будинку або торгового об'єкта, вибух автомобіля, знищення товару тощо;

д) з ким конкретно з представників влади, правоохо­ронних органів, податкових служб мали корумпований зв'язок вимагачі та в чому він виявлявся;

е) конкретні дії кожного з учасників злочину та його роль у реалізації злочинного наміру — хто був організато­ром даного злочину; хто був навідником, яким чином він здобув інформацію про фінансовий стан потерпілого (був з ним знайомий, спеціально вкорінений в організацію, де працював потерпілий, або працюючи там, вже пізніше став членом групи; здобув ці відомості випадково);

є) хто конкретно займався розробкою плану вчинення злочину; яку роль виконував кожний з учасників групи відповідно до плану і хто розподіляв ці ролі; які конкретно дії виконував кожний учасник групи в процесі вчинення вимагання (вів переговори з потерпілим; стежив за пово­дженням потерпілого; одержував від потерпілого предмет вимагання; здійснював висловлені на адресу потерпілого погрози після його відмови виконати вимоги злочинців; здійснював приховання або наступну реалізацію отрима­них шляхом вимагання речей і цінностей; забезпечував ви­конавців транспортом, зброєю, форменим обмундируван­ням співробітників міліції, необхідними документами, тех­нічними засобами; захоплював заручників, викрадав і по­збавляв волі потерпілого та здійснював його охорону; впливав на співробітників правоохоронних органів у ви-584-------------------------------------------------:------------