3.3. Производство по делу об административном правонарушении

В соответствии с КоАП РФ Росфинмониторинг и его территориальные органы осуществляют производство по делу об административном правонарушении.

Производство по делу об административном правонарушении осуществляется в порядке, установленном разделом IV "Производство по делам об административных правонарушениях" КоАП РФ.

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частями 1-3 ст. 15.27 КоАП РФ, осуществляют должностные лица, указанные в ст.ст. 28.3 и 23.62 КоАП РФ, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях и составлять протоколы.

Перечень должностных лиц Росфинмониторинга и его территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, установлен приказом Росфинмониторинга от 24 июня 2009 г. N 141 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях". Согласно нормам ст. 28.3 КоАП РФ должностные лица уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях.

С 21 декабря 2016 г. Федеральным законом от 23.06.2016 N 215-ФЗ в п. 82 ч. 2 ст. 28.3 предусмотрено, что должностные лица органов, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 15.27.1, 15.27.2, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст.ст. 19.5.1, 19.6, 19.7 КоАП РФ.

В ст. 23.62, предусматривается, что орган, осуществляющий контроль за исполнением законодательства в сфере ПОД/ФТ - Росфинмониторинг, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1-3 ст. 15.27 (в пределах своих полномочий), ч. 2 ст. 15.39 КоАП РФ.

Схема 18. Полномочия Росфинмониторинга в связи с реализацией его функции финансового надзора за соблюдением субъектами Закона N 115 требований нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Полномочия Росфинмониторинга в связи с реализацией его функции │

│ финансового надзора │

└────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

▼

┌────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐

│ за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства о │

│ ПОД/ФТ/ФРОМУ │

└─────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────┘

▼ ▼ ▼

┌─────┴──────┐ ┌────────────┴──────────────┐ ┌─────────────┴─────────────┐

│ проверки │ │принятия необходимых мер по│ │ привлечение к │

│ │ │ устранению последствий │ │ответственности юридических│

│ │ │ выявленных нарушений │ │ и физических лиц, │

│ │ │ │ │ допустивших нарушение │

│ │ │ │ │ законодательства РФ │

└────────────┘ └───────────────────────────┘ └───────────────────────────┘

При этом рассматривать дела об административных правонарушениях от имени Росфинмониторинга вправе: 1) руководитель Росфинмониторинга, его заместители; 2) руководители территориальных органов Росфинмониторинга.