1.3. Взаимодействие Росфинмониторинга и других государственных органов в создании и использовании информационных ресурсов

В целях осуществления своих функций в системе ПОД/ФТ/ ФРОМУ, Росфинмониторинг получил право взаимодействия с различными государственными органами, а также общественными объединениями и организациями в целях осуществления закрепленных в Положении о Росфинмониторинге функций и полномочий. В п. 4 Указа Президента РФ N 808 предусматривается, что Росфинмониторинг осуществляет закрепленные за ним функции во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

В системе ПОД/ФТ взаимодействуют все без исключения правоохранительные органы и органы федерального надзора как между собою, так и с Росфинмониторингом.

Например, в целях реализации таможенными органами Рекомендации ФАТФ N 32 "Курьеры наличных" и полномочий ФТС России в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ, в рамках автоматизации процесса подачи пассажирской таможенной декларации, обеспечена загрузка перечня физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к финансированию терроризма, в автоматизированную информационную систему таможенных органов. Это позволяет осуществлять сверку сведений об указанных лицах с информацией из пассажирских таможенных деклараций в режиме реального времени в целях выявления и оперативного перекрытия каналов перемещения на территорию нашей страны, денежных средств, которые используемых для финансирования терроризма*(477). При проверке валютных операций и подлинности документов по внешнеэкономической деятельности ФТС России тесно взаимодействуют в информационном пространстве с Банком России*(478).

Таможенный кодекс ЕАЭС предусматривает представление физическими лицами таможенным органам документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и денежных инструментов. Как уже отмечалось, решением Евразийской экономической комиссии с 1 февраля 2020 года установлено обязательное представление указанных документов при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, сумма которых превышает в эквиваленте 100 тыс. долларов США.

В соответствии с Рекомендациями ФАТФ таможенные органы наделены полномочиями по приостановлению перемещения физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов при получении от правоохранительных органов или Росфинмониторинга информации об их причастности к легализации преступных доходов или финансированию терроризма.

В целях эффективной реализации 32-й Рекомендации ФАТФ "Курьеры наличных" и российских законов таможенные органы проводят сбор и ежемесячную передачу в ФТС России информации о перемещении физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов на основании сведений, содержащихся в пассажирских таможенных декларациях. ФТС России на основании данной информации обеспечивает формирование информационного ресурса, содержащего указанные сведения, и использует его при проведении аналитической работы с целью выявления случаев перемещения крупных сумм наличной валюты (превышающих в эквиваленте 1 млн долларов США), а также так называемых курьеров наличных. Сведения о перемещаемых денежных средствах и денежных инструментах ежемесячно передаются в правоохранительные органы (МВД России, ФСБ России) и Росфинмониторинг*(479).