2.1.1. Внутренние функции Росфинмониторинга

Внутренние функции Росфинмониторинга - это основные направления деятельности Росфинмониторинга внутри нашей страны.

Эти функции реализуются через использование тех полномочий Росфинмониторинга, которые закреплены:

- в Конституции РФ как полномочия общие для всех федеральных исполнительной власти,

- как специальные полномочия, присущие только Росфинмониторингу, которые закреплены в Законе N 115, в Законе N 134, в других федеральных законах, которые регулируют отдельные вопросы ПОД/ФТ;

- в Положении о Росфинмониторинге.

2.1.2. Внешние функции Росфинмониторинга

Внешние функции Росфинмониторинга - это основные направления взаимодействия Росфинмониторинга с ПФР зарубежных стран. Во многих случаях, учитывая международное распространение организованной преступности и терроризма, эффективная правоохранительная деятельность в этом направлении возможна только во взаимодействии с ПФР других государств.

Эти функции реализуются через полномочия, которые закреплены в российском законодательстве на основе международных соглашений и рекомендаций ФАТФ. Конкретные полномочия Росфинмониторинга регулируются Положением о Росфинмониторинге.

2.2. Основные внутренние и внешние функции Росфинмониторинга

2.2.1. Функция разработки государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере под/фт/фрому

Эта функция закреплена в самом определении Росфинмониторинга, которое содержится в Положении о Росфинмониторинге. Реализация этой функции осуществляется:

- в результате проведения заседаний межведомственных комиссий на которых вырабатываются мероприятия по координации усилий всех органов и организаций правоохранительной системы, действующей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- согласно решений, которые принимаются на заседаниях коллегии Росфинмониторинга;

- на основе реализаций четвертого раунда оценки ФАТФ и решений принятых в ЕАГ и на различных международных форумах на которых российская сторона инициировала принятие согласованных мер в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В связи с тем, что в целях дальнейшего укрепления суверенитета Российской Федерации в Конституцию Российской Федерации вносятся поправки и отменяется приоритет международного права над российским правом, нормативная база ПОД/ФТ/ФРОМУ будет совершенствоваться и в этом аспекте. Потребуется дальнейшая разработка методологических проблем науки и учебного процесса в этой области.

Напомним, что в первой главе учебника рассматривается вопрос о методологии этой науки. И в нынешние времена методологические вопросы приобретают практическое значение. Так, например, на заседании коллегии Росфинмониторинга, которое проходило 19.12.2019 г., отмечалось, что Концепцией развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной в мае 2018 г. Президентом Российской Федерации определены стратегические цели для российской антиотмывочной системы, которые будут реализовываться путем:

- внедрения новых организационных форм проведения финансовых расследований, в том числе на международном уровне;

- усовершенствования технологических решений для повышения качества проводимых финансовых расследований;

- совершенствования методологического обеспечения для формирования дополнительных знаний о рисках системы ОД/ФТ на основе имеющихся ресурсов*(127).

Отсюда следует вывод, что внедрение цифровых технологий, в том числе - искусственного разума в систему ПОД/ФТ/ФРОМУ, тесно связано с решением методологических проблем науки.