§4. Транснациональная организованная преступность

Если не отвлекаться на рассмотрение доктринальных понятий транснациональной организованной преступности, нетрудно заметить, что ее отличает от обычной организованной криминальной деятельности только один признак — «осуществление преступной деятельности как внутри, так и за рамками национальных границ»³³⁶. В с е остальные признаки, включающие в себя организованность, формы преступной деятельности, использование благоприятной рыночной конъюнктуры и т.д. и т.п., могут быть свойственны любым преступным формированиям. Но именно этот единственный специфический признак не просто делает ее отличающейся от национальной организованной преступности, но и возводит ее общественную опасность на мировой уровень. В ней смыкаются два вида серьезной преступности: организованной и международной.

Учреждение Международной организации уголовной полиции (МОУП/ Интерпол) в 1923 г. было перспективным международным решением, констатирующим выход преступности за национальные границы и прогнозирующим появление более опасной международной преступности. Оно опередило появление массовой транснациональной преступности, но не предотвратило ее. История практического осознания транснациональной организованной преступности была медленной. ООН впервые обратилась к этой проблеме на Пятом конгрессе (Женева, 1975 г.), где было признано, что преступность в форме международного бизнеса представляет собой более серьезную угрозу, чем традиционные формы преступного поведения. Впоследствии к этой проблеме обращался Шестой конгресс (Каракас, 1980 г.) при рассмотрении вопроса о правонарушениях и правонарушителях, оказывающихся в недосягаемости закона, и Седьмой конгресс (Милан, 1985 г.), на котором подчеркивалось, что организованная преступность, используя лазейки в законодательстве различных стран, в значительной мере остается безнаказанной и ее дестабилизирующее воздействие станет усиливаться, если не будут приняты конкретные конструктивные меры.

На Восьмом конгрессе (Гавана, 1990 г.) отмечалось: «Организованная преступность создает прямую угрозу национальной и международной безопасности и стабильности и представляет собой фронтальную атаку на политические и экономические власти, а также создает угрозу самой государственности. Она нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов и компрометирует их, что приводит к утрате доверия к демократическим процессам. Она подрывает процесс развития и сводит на нет достигнутые успехи. Она ставит в положение жертвы население целых стран и эксплуатирует человеческую уязвимость, извлекая при этом доходы. Она охватывает, опутывает и даже закабаляет целые слои общества... и вовлекает их в различные и взаимосвязанные преступные предприятия»³³⁷.

Конгресс принял резолюцию «Предупреждение организованной преступности и борьба с ней» и приложение под названием «Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней»³³⁸. Эти документы были поддержаны Генеральной Ассамблеей в резолюции 45/123 о международном сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, их положения развивались и уточнялись на совещании экспертов ООН и Интерпола о стратегиях борьбы с транснациональной преступностью (Чехословакия, Смоленич, май 1991 г.), международном семинаре о характере, масштабах и последствиях организованной преступности (Россия, Суздаль, октябрь 1991 г.) и международной конференции «Мафия, что делать?» (Италия, Палермо, декабрь 1992 г.).

Особое значение имела Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Италия, Неаполь, 21—23 ноября 1994 г.), где был обсужден следующий комплекс вопросов:

• проблемы и опасности, которые создает организованная транснациональная преступность в различных регионах мира;

• национальное законодательство и его соответствие требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности; надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне;

• наиболее эффективные формы международного сотрудничества в целях предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на уровне расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства;

• соответствующие методы и руководящие принципы предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на региональном и международном уровнях;

• целесообразность разработки международных документов, включая конвенции о борьбе против организованной транснациональной преступности;

• выводы и рекомендации Международной конференции по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход.

Конференция стала важной вехой в деятельности ООН, направленной на укрепление международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью. В ее работе приняли участие представители 142 стран (главы государств, их заместители, премьер-министры и их заместители). Конференция отметила и обосновала десять угроз, которые несет транснациональная организованная преступность суверенитету государств, обществу, отдельным лицам, национальной стабильности и государственному контролю, демократическим ценностям и общественным институтам, национальной экономике, финансовым учреждениям, демократизации и приватизации, развитию, глобальным режимам и кодексам поведения.

На конференции были единодушно приняты Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности, одобренные Генеральной Ассамблеей в резолюции 49/159, которая призвала государства в безотлагательном порядке претворять их в жизнь.

В политической декларации была выражена решимость защищать страны от организованной преступности во всех ее формах путем строгих, наиболее эффективных законодательных мер и оперативных средств. В Глобальном плане действий участники определили меры, которые должны приниматься государствами с целью противодействия организованной транснациональной преступности.

На Девятом конгрессе ООН (Каир, 1995 г.) обсуждались четыре темы. Второй была тема «Меры борьбы с национальной и транснациональной экономической и организованной преступностью». Конгресс принял 11 р е ш е -ний, в том числе о результатах обсуждения проекта конвенции по борьбе с организованной преступностью (была принята в 2000 г.), а также о регулировании оборота огнестрельного оружия, что имеет большое значение в предупреждении незаконного оборота оружия, совершаемого организованными формированиями.

Десятый конгресс ООН (Вена, 2000 г.) обсуждал основную тему «Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью: новые вызовы в XXI веке». Обсуждение велось в рамках «сегмента высокого уровня», где с национальными докладами выступали руководители правительственных делегаций. Обсуждение завершилось принятием Венской декларации о преступности и правосудии: ответ на вызовы XXI века, в которой первостепенное значение было придано борьбе с транснациональной организованной преступностью. В декларации, в частности, говорилось: «Мы придаем первостепенное значение завершению переговоров по Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколам к ней с учетом интересов всех государств»³³⁹.

Озабоченность, которую проявляло международное сообщество в отношении организованной преступности в течение последней четверти XX в., привела к принятию в 2000 г. фундаментальной Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, являющейся, как уже говорилось выше, первым кодифицированным международным актом, налагающим обязательства.

Мировому сообществу понадобилось девять лет (если вести отсчет от Всемирной правительственной конференции по проблемам транснациональной организованной преступности, прошедшей в Неаполе в 1994 г.), чтобы воплотить идею создания универсального механизма борьбы с организованной преступностью. Специальная межправительственная комиссия провела с января 1999 по октябрь 2000 г. 11 сессий для обсуждения и доработки текста проекта конвенции. В ноябре 2000 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла текст Конвенции и двух дополнительных протоколов: о предупреждении и пресечении торговли людьми и против незаконного ввоза мигрантов. Работа над третьим дополнительным протоколом против незаконного производства и торговли огнестрельным оружием была завершена в марте 2001 г. на 1 2 - м заседании межправительственной комиссии. Положения Конвенции предусматривают уголовную, гражданскую и административную ответственность физических и юридических лиц за участие в организованной преступной деятельности. Для контроля за исполнением положений Конвенции учреждается ежегодная конференция государств-участников.

В связи с вышеизложенным следует обратить внимание на следующие обстоятельства. Сотни стран по этому непростому вопросу намного быстрее договорились между собой, чем некоторые элитарные силы в России. Транснационализация организованной преступности и борьбы с ней не только идут в ногу с экономической глобализацией в мире, но и где-то обгоняют ее, используя все ее криминогенные преимущества.

В ст. 3 Конвенции уточняется тот самый единственный признак транснациональной организованной преступности: «преступление носит транснациональный характер, если а) оно совершено в более чем одном государстве; b) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; с) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; d) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве».

Краткий и неполный экскурс в историю возникновения и обсуждения вопроса о транснациональной организованной преступности свидетельствует о давней и все усиливающейся тревоге международного сообщества, связанной с угрозами рассматриваемого вида преступной деятельности.

Формы ее могут быть самыми разными.

Незаконный оборот наркотиков, являющийся одним из основных источников доходов большинства транснациональных преступных организаций. Эта деятельность как своеобразная индустрия с отдельными стадиями производства и распределения лучше всего поддается осмыслению. Общий стоимостный объем операций в наркобизнесе достигает 500 млрд долл. США³⁴⁰. Целевая группа по финансовым мероприятиям, созданная главами государств семи крупнейших развитых стран и Комиссией европейских сообществ, пришла к выводу, что из денежных средств, поступающих от продажи героина, кокаина и каннабиса в США и страны Европы, почти 85 млрд долл. отмывается или используется в качестве инвестиций³⁴¹.

Денежные средства, получаемые от реализации наркотиков, нередко поступают в организации, занимающиеся другими видами незаконного оборота. Это стало мощным стимулом для развития многопрофильных транснациональных преступных организаций и привело к массовым операциям по отмыванию денег. Связи наркобизнеса наиболее четко прослеживаются с незаконной торговлей оружием. Деньги от торговли наркотиками и других видов незаконной торговли являются одним из основных источников подкупа крупных государственных служащих с целью обеспечения безопасных условий преступной деятельности.

Касаясь отдельных видов транснациональной организованной преступности, автор не ставил задачи их всестороннего рассмотрения, поскольку более или менее полный анализ каждого вида такой преступной деятельности, опутавший мир, требует специальных исследований. Но на преступности, связанной с наркотиками, есть острая необходимость остановиться подробнее. Следует отметить, что в последние годы и в мире, и в России эта проблема привлекает особое внимание³⁴². Создана огромная правовая база. ООН впервые приняла Единую конвенцию о наркотических средствах в 1961 г. После этого было принято большое число иных международных документов о борьбе с наркотизмом. Аналогичная тенденция по правовому обеспечению этой борьбы наблюдается и в России³⁴³. Однако значительных результатов пока нет.

Преступность, связанная с наркотиками, по своему характеру в 90% случаев и более является организованной и транснациональной. Во-первых, выращивание и производство наркотиков, осуществляемые в ограниченном числе стран, и их распространение по миру вне организованной транснациональной преступной деятельности практически невозможны. Во-вторых, незаконный оборот наркотиков — самый привлекательный криминал для международной мафии, дающий сверхприбыль (от 300 до 2000%), которую она упустить не может. В обзорах ООН и Европейского сообщества эти деяния относительно адекватно отслеживаются.

Около 100 стран, хотя и с некоторыми перерывами, представляют сведения в ООН, начиная с Первого обзора. По данным 2000 г. (в расчете на 100 тыс. жителей), самый низкий уровень наркопреступлений в Колумбии (0,01, цифра сомнительная для страны, где производится огромное количество наркотиков), Йемене (0,8), Чили (0,8), Румынии (1,6), Индонезии (3,4), Китае (3,8), Замбии (4,0), Турции (5,3), Тунисе (6,4). Это страны, где данные деяния учитываются неполно или где ведется непримиримая борьба с наркотрафиком (например, в Китае). Особое распространение наркопреступлений регистрируется в Норвегии (987,1), Швейцарии (648,4), Новой Зеландии (641,6), США (560,1), Таиланде (428,9), на Ямайке (451,8), в Доминике (369,9), на Сейшельских Островах (313,9), в Германии (297,3), Канаде (285,5), Исландии (277,9), Финляндии (259,7), Англии и Уэльсе (214,3), Франции (176,1), России (166,8), Южной Африке (106,8).

Во второй перечень входят в основе своей богатые демократические страны. Наша страна в нем занимает 15-е место, но рынок наркотиков у нас интенсивно осваивается транснациональной организованной преступностью. По данным МВД и Минздрава России, число наркопреступлений за последнее десятилетие в стране увеличилось более чем в 15 раз, а число наркоманов — более чем в 10. В 2001 г. в России учтено 24 598 преступлений, связанных с наркотиками. Особо негативные тенденции с наркоманией в России складываются в среде детей, подростков и молодежи³⁴⁴. А борьба с ней ослабляется. В 2002 г. в связи с вступлением в силу «разрушительного» УПК РФ в условиях интенсивного реального роста этих деяний их регистрационный уровень снизился на 22,5%, а в 2003 г. — еще на 4,2%. Тогда как реальное положение дел ухудшалось.

В связи с низким уровнем борьбы с этим видом преступности, по утверждению председателя Госнаркоконтроля России (ныне Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков) В.В. Черкесова, в последние годы удавалось ликвидировать лишь около 1% российского наркотрафика, тогда как в западных странах уничтожается от 7 до 15% выявленных наркотиков. Таким образом, как считает Черкесов, до 2003 г. распространение наркотиков в России оставалось не только высокодоходным, но и относительно безопасным бизнесом. Именно эти обстоятельства вынудили Россию образовать в июне 2003 г. Государственный комитет РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ численностью 40 тыс. сотрудников³⁴⁵. В этом же году была усилена уголовная ответственность за наркопреступления (внесены соответствующие изменения и дополнения в УК РФ и включены новые ст. 228, 228¹, 228², 229, 230, 231, 232, 233). Примерно в это же время был изменен и дополнен УПК РФ. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в России в 2003 г. было изъято 2 203 кг героина, что в 2 с лишним раза превышает показатель 2001 г.

В то же время в 2003 г. для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в России было израсходовано по крайней мере 10 т героина. Эта оценка показывает, что на закупку наркотиков российские потребители потратили порядка 360 млн долл. США. Для сравнения — американцы потратили на г е -роин 9,6 млрд долл.³⁴⁶

Однако низкая эффективность борьбы с наркотизмом связана не только с законодательством и слабостью организационных структур. Аудитор Счетной палаты РФ В.М. Игнатов говорит о четырех уровнях коррупции в правоохранительных и судебных органах на всех этапах прохождения уголовных дел о наркотизме: 1) «прикрытие» розничной и оптовой торговли милицией общественной безопасности и отделами борьбы с незаконным оборотом наркотиков; 2) развал и переквалификация уголовных дел следственными органами МВД и прокуратуры; 3) изменение меры пресечения, переквалификация деяний и закрытие уголовных дел судами; 4) распространение наркотиков Главным управлением исполнения наказаний Министерства юстиции РФ³⁴⁷. Богатейшие «наркобароны» умеют защищаться в условиях продажности чиновников.

В России действует свыше 950 преступных группировок, контролирующих этот преступный рынок. Более 330 из них сформировано по этническому признаку, что существенно осложняет задачу по проникновению в эти организации и развала их изнутри³⁴⁸.

По данным ООН 2001 г., наркотики производятся в нескольких регионах и доставляются в большинство стран мира. В 1990 г. было осуществлено 309 933 случая конфискаций наркотиков, а в 2001 г. — 1 374 987. За 11 лет рост до 487,5%, т.е. в 5 раз. В 2001 г. в Европе было произведено 55% наркотических средств, в Азии— 2 7 % , в Америке— 11%, в Океании— 4 % , в Африке — 3%. По видам наркотические вещества распределились следующим образом: каннабис — 48%, опиаты — 21, стимуляторы — 20, кокаин — 7, экстэзи - 2, иные - 20%³⁴⁹. (Рис. 5, 6, 7).

Изучение данного вопроса в Совете Европы в 1995—2001 гг. показывает, насколько велика эта проблема для Старого Света. Ежегодно в Европе конфискуется 1 1 — 1 2 т героина, от 20 до 40 т кокаина, до 9 т амфетамина, до 900 т гашиша и до 600 тыс. доз ЛСД. Если эта конфискация составляет около 15% (как утверждает В.В. Черкесов) от всего наркотрафика, то названные показатели следует увеличить в 6 — 7 раз. Тогда мы получим реальный уровень наркотрафика в Европу. Некоторое представление о числе конфискаций наркотиков и арестов за торговлю ими в каждой стране можно составить по таблице. (Табл. 8.)

Таблица 8

Число конфискаций наркотиков и арестов за торговлю ими

Страна		Число конфискаций наркотиков				Число арестов за торговлю наркотиками
		1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г .	1998 г .	1999 г.	2000 г.		2001 г.
Албания		-	-	-	-	148	-	-		-
Андорра		159	-	-	-	227	-	-		-
Армения		-	-	-	-	-	-	522		429
Австрия		6003	6265	6336	-	17141	17597	18125		-
Азербайджан		-	-	-	-	-	-	-		2303
Бельгия		17 608	12 584	20107	-	23184	25540	19005		-
Болгария		156	-	-	-	-	59	134		152
Хорватия		4 849	-	5711	-	291	-	282		529
Кипр		283	420	289	384	30	318	377		511
Чехия		902	510	1153	-	1300	3159	-		-
Дания		10740	7990	9761	9452	8900	9424	9899		-
Эстония		220	535	760	-	531	-	1104		-
Финляндия		3 929	4 802	5721	1855	8173	9287	-		6523
Франция		46609	50260	57182	53534	-	5506	6531		5438
Грузия		-	-	-	-	-	1600	-		-
Германия		45673	51691	54046	51480	68994	73 271	76594		79787
Греция		267	134	-	-	10973	10902	12543		-
Венгрия		129	125	485	698	-	-	-		-
Исландия		-	-	-	928	-	-	-		73
Ирландия		7818	7222	7539	9167	5631	6848	8191		-
Италия		23415	-	-	21347	33179	33180	33516		34322
Латвия		-	292	-	551	82	128	-		227
Литва		-	-	-	688	414	-	-		936
Люксембург		533	752	737	-	112	108	117		-
Мальта		157	-	-	-	686	733	-		106
Молдова		473	538	1422	-	-	1482	-		-
Нидерланды		5430	20006	13 877	14353	7700	-	-		-
Норвегия		16736	19425	21509	26578	13 600	6486	8 002		9190
Польша		-	-	-	-	-	3832	3556		9952
Португалия		7 268	8517	6996	-	11395	13020	14276		-
Румыния		118	-	-	-	-	1014	-		1132
Россия		182943	177014	-	-	161 578	41000	-		-
Словакия		1062	-	3901	-	-	167	-		-
Словения		-	729	-	589	1166	1036	-		1581
Испания		81928	91212	104984	-	81644	13430	9933		7528
Страна	Число конфискаций наркотиков					Число арестов за торговлю наркотиками
	1998 г.		1999 г.	2000 г.	2001г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001г.
Швеция	15199		15197	15983	-	11497	10428	12 555	-
Швейцария	-		30208	-	18382	-	-	9106	-
Турция	969		3 256	2794	2373	6121	6819	6527	-
Украина	1467		-	-	7	6632	-	32793	-
Великобритания	158 572		139657	130196	-	127919	-	-	-

Судя по данным таблицы, некоторые сведения вызывают сомнения. Например, Украина в 1998 г. осуществила 1 467 конфискаций, в последующие два года не одной и в 2001 г. — семь конфискаций. В 2000 г. не было ни одной конфискации, но было 32 793 ареста. Тем не менее бесспорным остается одно: проблема наркотиков является вопиющей в цивилизованной Европе. Наркотрафик, в том числе на европейском континенте, имеет тенденцию к интенсивному росту: чем богаче страна, тем выше потребности в наркотиках. Эта проблема требует серьезного осмысления, в целях установления причин тяги обеспеченных народов в мир наркотических иллюзий и нравственного разложения.

Незаконный оборот оружия по степени национальной и международной опасности, нелегальным путям его доставки «потребителю», организационным формам преступных формирований, разделению их функций, а также по своей сверхприбыльности очень близок к незаконному обороту наркотиков. Этот вид транснациональной организованной преступности вызывает не меньшую озабоченность.

В 1982 г. вступила в силу Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами. Россия подписала ее в 1999 г., но до сих пор не ратифицировала. Однако эта конвенция практически мало касается незаконного оборота оружия. Поэтому до 90-х гг. XX в. вопрос о борьбе с незаконным оборотом оружия решался в общем плане противодействия преступности.

На Восьмом конгрессе ООН (Гавана, 1990 г.) о контрабанде оружия говорилось лишь в связи с обсуждением общей темы о борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Но уже при подготовке к Девятому конгрессу ООН этот вопрос был поставлен на ряде региональных подготовительных совещаний. В резолюции Азиатско-Тихоокеанского регионального совещания (Бангкок, 1994 г.) содержался аргументированный призыв к государствам-членам содействовать установлению надлежащего контроля над огнестрельным и другим представляющим большую опасность оружием с помощью как нормативных актов, так и правоохранительной деятельности в целях понижения насильственной преступности.

В декабре 1994 г. Япония представила проект резолюции «Контроль над огнестрельным оружием» с приложением Декларации о контроле над огнестрельным оружием для Девятого конгресса ООН (Каир, 1995 г.). Он принял резолюцию 9 «Регулирование оборота огнестрельного оружия для целей предупреждения преступности и обеспечения общественной безопасности», в которой Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию рекомендовалось безотлагательно рассмотреть меры по регулированию оборота огнестрельного оружия и предупреждению незаконной транснациональной торговли огнестрельным оружием³⁵⁰. Резолюции конгресса были утверждены Генеральной Ассамблеей ООН.

На Десятом конгрессе ООН (Вена, 2000 г . ) эта тема специально не обсуждалась, но п. 15 единственной декларации конгресса гласит: «Мы также обязуемся укреплять международное сотрудничество и взаимную правовую помощь в целях пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и мы определяем 2005 год как год, когда будет обеспечено значительное уменьшение числа таких случаев во всем мире»³⁵¹. Это наивное утверждение, конечно же, не реализуется, хотя меры по борьбе с незаконным оборотом оружия отдельными странами и международными организациями предпринимаются серьезные.

При подписании Конвенции ООН против организованной преступности в 2000 г. третий дополнительный к ней Протокол против незаконного производства и торговли огнестрельным оружием отсутствовал. Работа над н и м была завершена только в 2001 г. Впервые в международном нормативном акте незаконное изготовление, незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных частей, компонентов и боеприпасов объявляется преступным.

Объективно проблема опасности незаконного оборота оружия возникла раньше проблемы опасности незаконного оборота наркотиков. Однако, судя по всему, за транснациональным незаконным оборотом оружия стоят более сильные лоббисты, чем за незаконным оборотом наркотиков. Субъектами такого оборота в значительной мере прямо или косвенно являются государства. По этим видам преступлений нет и системной международной статистики. Хотя средства массовой информации наводнены сообщениями о фактах такого оборота и об активном участии в нем национальной и транснациональной организованной преступности.

Наибольшее распространение незаконного оборота оружия наблюдается в регионах вооруженных конфликтов: на Ближнем Востоке, Балканах, в Восточной и Западной Африке, Западной и Средней Азии и на постсоветском пространстве, особенно на Кавказе.

Спровоцированный внутренними и внешними силами внезапный распад СССР привел к распаду Вооруженных Сил страны и всего Варшавского договора, спешному, бездумному и не обеспеченному выводу войск из бывших социалистических стран Восточной Европы, Прибалтики, Молдавии, Украины, закавказских и среднеазиатских республик. Учет оружия и его контроль были до предела ослаблены. В некоторых регионах остались горы практически бесхозного вооружения, на которое претендовали (и которое растаскивали) националистические силы в одночасье ставших самостоятельными бывших республик. Грузинские и молдавские власти до сих пор пытаются заполучить российское вооружение, находящееся на их территориях, для вооруженного присоединения непризнанных Республики Абхазии, Южной Осетии и Приднестровской республики.

Преступное отношение к хранению оружия повсеместно наблюдалось и в самой России. При выводе войск с территории Чечни в начале 90-х г г., например, было оставлено боевой техники и вооружения на сумму более 1 млрд руб.³⁵² Кроме того, вооруженные формирования Дудаева сами захватили в воинских частях России около 200 самолетов, 50 танков, 80 единиц бронетехники, 2 тыс. орудий и минометов и до 50 тыс. единиц стрелкового оружия³⁵³. Поражает и другой факт: во время восстановления конституционного порядка в Чечне и проведения там антитеррористических операций у лиц из незаконных вооруженных чеченских формирований неоднократно находили новейшие виды иностранного и отечественного оружия, которого еще не было в самих российских войсках. Это свидетельствует о преступных поставках оружия бандитам и террористам российскими организованными преступниками.

Системных и полных данных о разворованном оружии и его незаконном обороте на территории бывшего СССР нет. Тем не менее в настоящей книге в § 5 «Вооруженное насилие» главы 10 «Насильственная преступность» и главе 15 «Преступность в межнациональных конфликтах» приводятся обобщенные сведения о хищениях и других формах незаконного оборота оружия на территории России и бывшего СССР.

Грань между незаконными и законными поставками оружия не всегда определяется точно. Ее установление чаще всего связано не с самим товаром, а с его конечными потребителями и их целями. Потребителями могут выступать какое-либо агрессивное государство, изолированное международным сообществом, этническая сепаратистская или террористическая группа, пытающиеся обойти эмбарго на поставки оружия, которые всегда осуществляются скрытно, расходы на него являются тайными, а доходы — грязными, нуждающимися в отмывании.

Незаконные поставки оружия и боеприпасов оказывали существенное влияние на местные и региональные конфликты (Абхазия, Чечня, Хорватия, Босния и Герцеговина и др.), а также на возможности террористических групп, добивающихся своих целей и угрожающих миру. Организованная преступность, участвуя в незаконной торговле оружием и подрывной деятельности, вносит свою «лепту» в политические беспорядки, перевороты в различных странах мира. Поставщики оружия могут специально подстрекать и организовывать беспорядки в целях отвлечения правоохранительных органов от своей преступной деятельности. Незаконные поставки оружия стимулируют рост общей преступности с применением оружия и насилия.

Незаконный оборот химических и ядерных материалов является следующей крупной проблемой, связанной с существованием организованной преступности. Возможность того, что ядерные и химические материалы б у -дут переданы террористическим группам или государствам-париям, которые могут применить их или шантажировать ими мировое сообщество, является реальностью наших дней. Вспомним хотя бы японскую секту Аум-Сенрикё, использовавшую в своей террористической деятельности химические вещества.

Согласно обнародованным показаниям начальника федерального управления немецкой уголовной полиции, данным им в Сенате США, в Германии в 1990 г. было зафиксировано четыре случая задержания с радиоактивными материалами. В 1992 г. их было 59, а в 1993 г. — 241, включая 118 случаев н е -законного предложения радиоактивных материалов и 123 случая их незаконного оборота, а также 21 случай их конфискации (часть которых была связана с ядерными материалами, произведенными в самой Германии). В этом же году были выявлены 545 лиц, подозреваемых в данной незаконной деятельности, 47% которых были подданными Чехословакии, Польши и России. В августе 1994 г. немецкая полиция конфисковала 350 г оружейных ядерных материалов у граждан Колумбии и Испании³⁵⁴. В 1995 г. в мире было 1 6 9 случаев задержания ядерных контрабандистов, почти на 40% больше, чем в 1994 г. Как правило, контрабанда ядерных материалов начинается в одной из стран, образованных на территории бывшего СССР, перевалочными базами являются Словакия, Чехия, Германия, Литва, а местом назначения — чаще всего Ближний Восток³⁵⁵.

По данным МАГАТЭ, в мире ежегодно фиксируется до 20—30 случаев незаконного оборота радиоактивных материалов, при этом, по оценке специалистов данной организации, это составляет только 2—5% от общего объема незаконного оборота подобных материалов. Источниками распространения ядерных материалов и технологий могут стать западные государства, Россия, Китай и КНДР³⁵⁶. В докладе МАГАТЭ говорится, что с 1993 по 2001 г. был з а -регистрирован 181 случай незаконного вывоза ядерных материалов из стран Центральной Азии³⁵⁷.

Согласно данным средств массовой информации, на российских складах сосредоточено около 300 тыс. т обедненного и регенерированного урана, 780 т оружейного плутония, 100 т энергетического урана и 600 т природного урана. По сведениям бывшего Министерства РФ по атомной энергетике, за последние 10 лет зафиксировано 59 фактов незаконного оборота ядерных материалов и радиоактивных веществ. А Министерство внутренних дел Удмуртской Республики сообщает, что на территории республики за последние 12 лет зарегистрировано восемь преступлений, связанных с незаконным оборотом радиоактивных веществ и ядерных материалов. В этой республике, как сообщает пресса, уран можно приобрести на улице. Объем продаж в 90-е гг. доходил до 100 кг. Даже в 2002 г. в Ижевске была пресечена операция по сбыту 2 кг урана³⁵⁸. Хотя еще в 1996 г. были приняты соответствующие нормативные акты и концепция системы государственного учета и контроля ядерных материалов³⁵⁹.

Уголовная ответственность за незаконный оборот радиоактивных материалов в РСФСР впервые введена лишь в 1988 г. (ст. 223², 223³, 223⁴, 223⁵ УК РСФСР). В УК РФ есть две статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за незаконный оборот ядерных материалов и радиоактивных веществ: ст. 220 — незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами и ст. 221 — хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Суммарно в 1997 — 2003 гг. было зарегистрировано 207 случаев незаконного обращения и 114 случаев хищений либо вымогательств. В общей сложности выявлено 283 правонарушителя. Есть основания говорить о высоких показателях латентных деяний в этой более или менее контролируемой сфере.

Перечисление данных о распространении ядерных материалов и радиоактивных веществ в мире и отдельных странах можно продолжить. Но уже и из приведенных сведений ясно, что, несмотря на предпринимаемые международные усилия, возможностей распространения этих материалов много. Международное сообщество обеспокоено тем, что такие материалы могут оказаться (если уже не оказались) в руках транснациональных организованных преступников и террористических организаций, которые вполне способны изготовить так называемые грязные бомбы. Тем более в настоящее время ядерные технологии достигли уровня, позволяющего изготовить заряд при наличии 1 кг плутония, тогда как раньше для этого необходимо было 6 — 8 к г . В этих условиях очень трудно разработать такую схему, как предлагает академик Е. Велихов, чтобы государства имели равный и беспрепятственный доступ к продукту атомной энергетики, но доступ к технологиям должен быть ограничен только странами «ядерного клуба»³⁶⁰.

Следующая опасность — химическая. СССР оставил России огромные запасы боевых отравляющих веществ (около 40 тыс. т). Россия подписала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении и соблюдает ее требования. Под контролем международной Организации по запрещении химического о р у -жия и при некотором содействии других стран химическое оружие в России уничтожается по современной технологии (п. Горный Саратовской области и другие места). И эта работа отслеживается³⁶¹. Она является важным вкладом в решение задачи нераспространения оружия массового уничтожения и предотвращения террористических угроз с помощью отравляющих веществ. Тем не менее в России, Казахстане и других странах существуют серьезнейшие проблемы с многочисленными свалками химических, иных вредных для здоровья материалов и источников ионизирующего излучения, которые могут быть использованы организованными преступниками и террористами.

В гл. 26 «Экологические преступления» УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247) и за нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами и л и токсинами (ст. 248). По ст. 247 в 1997—2003 г г . было зарегистрировано 2 5 9 деяний и привлечено к ответственности 147 человек. По ст. 248 в эти годы не было учтено ни одного нарушения. В этой сфере уровень латентности преступных действий намного выше общего.

Особую тревогу вызывает внутренний и международный терроризм, ставший частью современной жизни³⁶². Только в последнее десятилетие были совершены жесточайшие террористические акты в США, Японии, Франции, Германии, Великобритании, России, Израиле, Индии и многих других странах. Разновидностей терроризма много. Особо распространены «коммерческий» и «идеологический». Первый организуется в корыстных целях для с о -здания благоприятных условий своей преступной деятельности, если этого не удается достичь методами подкупа, шантажа и угроз. К нему прибегает общеуголовная и экономическая организованная преступность. Примером такого терроризма могут служить многочисленные убийства в России банкиров, предпринимателей, политических и общественных деятелей, журналистов и работников правоохранительных органов. Второй вид терроризма — идейный — совершается в политических, идеологических, националистических, сепаратистских целях.

Различия между упомянутыми видами условны. Террористические организации разной направленности нередко заключают между собой взаимовыгодные сделки. В Перу, например, представители наркобизнеса вынуждены были иметь дело с повстанцами из группы «Светлый путь». В связи с чем первые получали возможность затруднить правительственные действия против себя, а вторые — средства для финансирования кампании по его свержению³.

¹

²

³Девятый конгресс ООН. Р. 16.

Международные террористические организации обращаются за поддержкой к транснациональной организованной преступности и тогда, когда они теряют финансовую опору «террористических» стран, которые отказываются от услуг террористов под давлением мирового сообщества. Мафия использует террористов в своих целях. Наиболее опасным может быть ядерный терроризм. Первый случай ядерного запугивания был отмечен в России, когда боевики террориста Басаева пригрозили нанести удар радиоактивными материалами по российским городам.

Учитывая исключительную актуальность терроризма в современных условиях для России и мира в целом, автор включил в настоящее издание новую главу 13 «Терроризм», где эти проблемы рассматриваются более подробно.

Следующим видом опасной транснациональной преступности стала торг о в л я людьми (женщинами и детьми) и человеческими органами. В связи с этим возникает страшный риторический вопрос: о какой цивилизованности человечества можно говорить, если на рубеже XX и XXI вв. одной из актуальнейших проблем мира вновь стали работорговля, торговля женщинами и детьми для удовлетворения потребностей сексуальных извращенцев, убийство людей в целях использования их органов для продления жизни богатых и «избранных»?

Относительно полный перечень международных правовых актов о борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, содержащий 17 документов ООН, 14 документов Совета Европы, Европейского союза, ОБСЕ и 12 документов СНГ³⁶³, свидетельствует о большой озабоченности человеческого сообщества этой проблемой. Более 100 лет тому назад — в 1889—1890 гг. в Генеральном акте ряда государств на Брюссельской конференции было заявлено о твердом намерении положить конец торговле невольниками и полностью ликвидировать рабство. Конвенция относительно рабства — первый нормативный международный акт — принята в 1926 г. В 1950 г. ООН была одобрена Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. В начале 50-х гг. были приняты конвенции о статусе беженцев и о статусе апатридов. После этих первичных международных актов торговля людьми и попрание их прав не прекратились.

В Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI в., принятой Десятым конгрессом ООН, эта проблема нашла достойное отражение. Утверждая ее, Генеральная Ассамблея ООН приняла план действий, определила национальные и международные меры по борьбе с торговлей людьми и незаконным вывозом мигрантов. Последними международными документами на эту тему были уже упоминавшиеся Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющие Конвенцию ООН против транснациональной преступности.

Наш общий вывод об отставании уголовно-правового контроля от общественно опасных реалий подтверждается и здесь. Несмотря на интенсивно растущую торговлю людьми и их насильственную сексуальную эксплуатацию, большинство стран лишь в 90-е гг. XX в. криминализировали эти деяния: Швейцария (1991г.), Германия (1993 г.), Франция, Нидерланды (1994 г.), Бельгия, Новая Зеландия (1995 г.), Австрия, Ирландия (1996 г.), Великобритания, Канада, Италия, Таиланд, КНР (1997 г.), Украина (1998 г.), США (2000 г.), Беларусь (1999 г.), Швеция (2002 г.)³⁶⁴.

В России криминализация торговли людьми была осуществлена только в конце 2003 г. Правда, УК РСФСР в 1995 г. был дополнен ст. 125² (торговля несовершеннолетними). И этот состав сохранился в УК РФ, но при введении в него ст. 127¹ (торговля людьми) и ст. 127² (использование рабского труда) в декабре 2003 г. он был исключен.

В начале 2003 г. в России был подготовлен проект федерального закона «О противодействии торговле людьми», опубликованный в криминологическом альманахе, полностью посвященном этой проблеме³⁶⁵. Законопроект был направлен в Администрацию Президента РФ. С тех пор прошло более полутора лет, однако никаких продвижений этого закона нет. Реакция США на складывающуюся ситуацию с торговлей людьми была более оперативной. Как пишет американский адвокат Кара Раф, Закон США о защите жертв торговли (2000 г . ) был частью большого, состоящего из двух частей билля Под названием «Жертвы торговли и защита от насилия». Кроме того, в 2002 г. в США была создана группа по мониторингу торговли людьми и борьбы с ней, а в 2003 г. Президент США издал директиву по национальной безопасности по противодействию торговле людьми. В связи с предпринятыми мерами в 2001—2002 г г . были возбуждены уголовные дела против 76 торговцев людьми, что в 3 раза превышало данные предыдущих лет, а в 2003 г. расследовались уже 125 уголовных дел.

Опираясь на многочисленные источники, Кара Раф утверждает, что торговля людьми является наиболее быстро развивающимся видом преступной деятельности, приносящим в г о д от 7 до 10 млрд долларов дохода. Этот бизнес стоит на третьем месте по прибыльности после торговли наркотиками и оружием. По приблизительным оценкам, ежегодно во всем мире продается до 4 млн человек. Это явление охватило практически все страны мира. Наибольшее число жертв торговли приходится на страны Юго-Восточной Азии, страны, образованные на территории бывшего СССР и Восточной Европы. Конечными пунктами их перемещения являются Северная Америка, Западная Европа и Япония. Ежегодно до 50 тыс. детей ввозится в США для удовлетворения потребностей сексуальной индустрии, в мире ежегодно продается от 1 до 2 млн женщин³⁶⁶. Системных данных о торговле людьми в мире нет. Однако исследователи рассматриваемой проблемы в последние годы приводят колоссальный фактический материал об этой деятельности организованной транснациональной преступности³⁶⁷. Серьезные данные о торговле женщинами и детьми по всем странам Европы приводит также Мартти Лехти³⁶⁸.

Как уже говорилось, в УК РФ только в конце 2003 г. были внесены более или менее адекватные нормы, предусматривающие ответственность за различные формы торговли людьми и использование рабского труда. Но есть данные о торговле несовершеннолетними, похищении людей и сексуальной эксплуатации с начала действия нового УК РФ. В 1997—2003 гг. был зарегистрирован 221 случай торговли несовершеннолетними, 9 719 похищений людей, которые (если они не совершены с целью вымогательства) могут быть приготовлением для последующей торговли людьми или их органами.

Элементарным способом торговли людьми является вывоз нелегальных мигрантов из бедных стран «на работу» в богатые или в страны с лучшими условиями жизни. Оказавшись в чужой стране без соответствующих документов, без денег, без правовой и гуманитарной защиты, они превращаются в дешевую рабочую силу или просто в товар. В литературе даже изобрели термин «товаризация личности»³⁶⁹.

Ежегодно вывозится, по некоторым оценкам, до 1 млн человек. Эмигранты из Китая составляют около 20% от общего потока, который захлестнул Индию, Ирак, Иран, Пакистан, Афганистан, Румынию, Шри-Ланку, Бангладеш, Судан и другие страны. В связи с «прозрачными» границами и неразвитым законодательством Россия стала одной из стран, куда направляются потоки нелегальных эмигрантов. По данным 90-х гг. Департамента миграционной службы России, только в Москве находилось свыше 270 тыс. выходцев из Азии, которые ожидали, когда их за большие деньги переправят в США и Европу. В Подмосковье живут десятки тысяч нелегальных эмигрантов из разных стран, особенно из ближнего зарубежья. А сколько их на Дальнем Востоке России, никто точно не знает. В 1993 г. было предпринято 1,2 млн попыток незаконного проникновения эмигрантов в США. Доходы организованных преступников от этой деятельности оценивались в 3,5 млрд долл.³⁷⁰ После террористических актов в США в 2001 г. поток нелегальных мигрантов резко сократился.

Нелегальная эмиграция сочетается с сексуальной эксплуатацией женщин и детей. Проституция давно стала одним из основных элементов деятельности преступных организаций не только на национальном уровне, но и на международном. Особую активность в этом проявляют китайские «триады» и японская якудза, которые содержат женщин в положении рабынь в заведениях секс-туризма на Филиппинах, в Республике Корея и Таиланде. В ходе такой торговли с женщинами обращаются как с живым товаром: не только женщины, но и дети рассматриваются как источники удовольствия, а также «запасных частей» — человеческих органов для нуждающихся в них представителей развитого мира³⁷¹. Этот вид преступного «дела» стал широко распространяться в России, на Украине и в Белоруссии, откуда русские, у к -раинские и белорусские женщины вывозятся в Западную Европу и С Ш А . Одним из вариантов рассматриваемого «бизнеса» является продажа девушек в качестве невест состоятельным мужчинам других стран, а также детей в целях их усыновления.

Новый вид транснациональной преступной деятельности — похищение детей и торговля ими с целью использования их органов. По данным справочных документов ООН, в Аргентине известны случаи серьезного злоупотребления процедурой трансплантации, когда у пациентов на основании сфабрикованных сканограмм мозга удаляли роговицу глаз. Отмечены случаи экспорта человеческих органов с использованием подложных документов из Аргентины, Бразилии, Гондураса, Мексики и Перу покупателям из Германии, Италии и Швейцарии.

В начале 90-х гг. много писалось об остроте этой проблемы в России, особенно после того, когда в 1993 г. в московских моргах прокуратурой б ы л о обнаружено 4 тыс. направленных на экспертизу и не востребованных трупов. Газета «Таймс» от 18 ноября 1993 г. сообщила, что якобы в ходе одного расследования в России была установлена компания, которая организовала изъятие 700 крупных органов (почки, сердце), свыше 1 400 срезов печени, 18 тыс. вилочковых желез, 2 тыс. глаз и свыше 3 тыс. яичек. Правоохранительные органы России факт существования преступной компании, организовавшей массовое изъятие человеческих органов, не подтвердили, хотя наличие такой проблемы не отрицали. Тем не менее обнародованные газетой «Тайме» сведения нашли отражение во многих справочных документах ООН, подготовленных к Всемирной конференции об организованной преступности (Неаполь, 1994 г.) и Девятому конгрессу (Каир, 1995 г.), и они не вызвали протеста у российских делегаций, возглавляемых, соответственно, министром внутренних дел РФ В. Ериным и его первым заместителем Е. Абрамовым.

Остановимся еще на одном виде преступной деятельности криминальных организаций — краже и контрабанде автомобилей. Автомобили похищаются из промышленно развитых стран и поставляются в страны развивающиеся и те, которые находятся на переходном этапе. К последней группе относят Россию. В нее действительно ввозится много автомобилей, похищенных в Западной Европе. Но и в самой стране в настоящее время совершается в среднем 350 краж автомашин ежедневно, или около 130 тыс. в год, значительная часть которых продается в страны Закавказья, Казахстан и Среднюю Азию.

Особое распространение получила эта проблема в Европе, где в 1989 — 1893 гг. число краж автомобилей утроилось. По данным Интерпола, только в 1991 г. в Европе было украдено 1,6 млн автомобилей, из которых 633 тыс. не найдено³⁷². Восточная Европа стала основным регионом, куда угоняются похищенные автомобили из Западной Европы. Центральным перевалочным пунктом чаще всего является Польша, откуда они переправляются в страны Балтии, на Украину, в Белоруссию, Россию и Казахстан. Преступники точно улавливают и используют разницу в уголовной ответственности за кражу автомашины. В США, где низкий показатель уголовного преследования и осуждения угонщиков, этот вид преступной деятельности превращен в процветающее дело при минимальном риске. Примерно такие же условия существуют и в России. В 1994 г., например, было задержано 23 тыс. угонщиков машин, из которых 18 тыс. остались на свободе, а из 5 тыс. осужденных к лишению свободы лишь 68 человек (0,3%) получили срок более пяти лет. Преступников в данном случае плодит быстрая нажива при минимальном риске.

В последние годы в России активизировалась борьба с кражей и контрабандой автомашин. В 2003 г. в Москве была разоблачена большая группа сотрудников милиции, которые соучаствовали в «обелении» похищенных на Западе автомашин. По данным Седьмого обзора ООН, которые собираются с 1995 г., самое высокое число краж автомобилей первых 10 стран и территорий на 1 0 0 тыс. населения в 2000 г. зарегистрировано в Ирландии (787), Австралии (724), Англии и Уэльсе (640), Дании (604), Нидерландах (574), Канаде (520), Норвегии (520), Франции (512), США (498), Израиле (423). Относительно низкое число краж автомобилей на 100 тыс. жителей учтено в Азербайджане (1,3), Армении (1,6), Кыргызстане (3,3), Катаре (4,3), Йемене(4,7), Грузии (4,9), Т а и л а н д е (5,4), на Украине (6,4), в Уганде (6,4), Казахстане (9,2). В России этот коэффициент равен 17,9. Это в 14 раз больше, чем в Азербайджане, в 24 раза меньше, чем в Израиле, и в 28 раз меньше, чем в США.

Особо поражена кражами автомобилей Европа. В 1995 г. там было зарегистрировано 1 731 290 краж, не найдено 448 658 автомобилей, или 26%. В Англии и Уэльсе похищено 509 104 автомобиля, не найдено 237 586 (47%), в Германии, соответственно, 190 779 и 46 301 (24%), в Израиле 32 000 и 20 000 (63%), в России было похищено 113 203 автомобиля (это составляет 60% от уровня хищений в Германии), но данных о ненайденных автомобилях нет³⁷³.

Рассмотренные виды транснациональной преступной деятельности не исчерпывают всего их перечня. За пределами анализа остались преступления, связанные с произведениями искусства и культурного наследия, которые широко распространены в России (за последние 10 лет число зарегистрированных хищений культурных ценностей возросло в 80 раз), а также кража интеллектуальной собственности, пиратство, компьютерные преступления, подделка денег, ценных бумаг и другие виды преступных деяний. Если же говорить о рассмотренных преступлениях, то нельзя не увидеть того, что фактические сведения о них отрывочны и несопоставимы. И здесь мы тоже сталкиваемся с известным нам по России феноменом: опасность транснациональной организованной преступности растет, а более или менее точных сведений о ней нет.

Попытки собрать мировую статистику об организованной преступности предпринимают Интерпол, ООН и другие международные организации. Интерпол кроме преступлений, совершаемых организованными преступниками и проходящих по его учету, пытается выделять организованные, устойчивые и иерархизированные сообщества с многопрофильной деятельностью, менее организованные группировки, действующие в одной или нескольких узких сферах, группировки, формируемые по этническому признаку, и террористические организации, преследующие политические цели³⁷⁴.

Другую попытку сбора сведений о 19 видах транснациональной преступной деятельности (их перечень дается ниже) предприняла ООН. О н а разослала дополнительный вопросник к Четвертому обзору общей преступности 193 государствам. Сведения запрашивались за 1988 — 1990 гг. Как и ранее проводимые для первых общих обзоров преступности, эта попытка не увенчалась успехом. Причин много: нет сколько-нибудь приемлемого определения транснациональной организованной преступности, разноликость уголовного законодательства различных стран, трудности дифференциации международных и внутригосударственных деяний и др. А самое главное, нет осознания реальной угрозы этой преступности во многих странах. Но при всей неполноте и плохой сопоставимости полученных данных проблема транснациональной организованной преступности получила в них первое статистическое подтверждение³⁷⁵.

На вопросник ответили 50 стран из 193 и 10 международных и неправительственных организаций из 88. Ответили Австралия, Австрия, Аргентина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Китай, Мексика, Перу, Польша, Финляндия, Франция, Япония и другие страны. Россия никакой информации не представила. Не дали ответов также Италия, США, Канада, Великобритания и многие другие государства, где транснациональная организованная преступность имеет широкое распространение.

Опросом установлено, что не во всех странах существует уголовная ответственность за совершение преступлений тех 19 видов, сведения о которых запрашивались. И еще меньше государств располагают о них системной статистической информацией. Даже по самому опасному преступлению — терроризму — из 50 ответивших стран только 35 указали, что он имеется в их законодательстве, и лишь 16 государств представили некоторую статистическую информацию об этом деянии. По отмыванию денег полученные показатели, соответственно, составили 25 и 5, по краже произведений искусства и культуры — 25 и 11, по краже интеллектуальной собственности — 24 и 5, по незаконной торговле оружием — 36 и 18, по незаконному захвату воздушных судов — 30 и 8, по морскому пиратству — 26 и 2, по незаконному захвату наземных транспортных средств — 22 и 4, по связанному со страхованием мошенничеству — 30 и 10, по компьютерным преступлениям — 15 и 5, по экологическим преступлениям — 28 и 11, по торговле людьми — 30 и 12, по торговле человеческими органами — 16 и 1, по незаконному обороту наркотиков — 46 и 38, по злостному банкротству — 26 и 12, по проникновению в сферу законной коммерческой деятельности — 5 и 0, по коррупции и подкупу государственных должностных лиц — 34 и 18, по прочим преступлениям, совершаемым транснациональными организованными группами, — 9 и 3.

Приведенные данные являются достаточным доказательством, свидетельствующим об очень слабом национальном и международном контроле за деятельностью транснациональной организованной преступности. Его отставание от реального интенсивного роста преступности — результат инерции осознания новых общественно опасных явлений, что в полной мере используют мобильные преступные организации. Судя по этим данным, у организованной преступности еще много неосвоенных территорий. Можно прогнозировать, что в ближайшие годы они будут ею заселяться. Такой вывод напрашивается и при анализе ответов государств. Многие отметили рост отмывания денег, мошенничества при кредитовании капиталовложений, нарушений коммерческих правил, компьютерных преступлений, контрабандного провоза иностранцев, работорговли в сексуальных целях, торговли человеческими органами, пиратства, захвата судов и самолетов и других транснациональных преступлений.

Мировая унификация законодательства, на основе которого осуществляется борьба с организованной преступностью, является острой необходимостью. Те государства, в которых организация преступных объединений и их деятельность криминализированы, оказываются более защищенными. Другие государства вынуждены дополнять свое законодательство уголовно-правовыми нормами, ставящими под государственный контроль организованную преступность. В противном случае они будут использоваться организованными преступными группировками в качестве убежищ и «отстойников».

Именно на эти проблемы обратили внимание мировой общественности Конвенция ООН против организованной преступности с ее тремя протоколами и Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI в., принятая Десятым конгрессом ООН (Вена, 2000), одобренная Генеральной Ассамблеей ООН, которая выработала планы действий по ее осуществлению.

Транснациональная организованная преступность — наиболее рациональная и профессиональная часть криминального поведения. Ее организации способны учиться на своем и чужом опыте, обладают стратегическим в и -дением ситуации и ее возможным развитием. Они часто прибегают к помощи высококлассных специалистов, используют самые современные технологии и изощренные методы. Организованные преступники, действующие в т о й или иной стране, никогда не перешагнули бы за ее национальные границы, если бы не видели выгоды, не получали серьезных преимуществ и возможностей.

Многие «возможности» представляют собой следствие прогрессивного развития человеческого сообщества в процессе его глобализации. Организованная преступность использует все, что ей помогает. А общество в борьбе с ней имеет ограниченный набор мер. И уж тем более оно не может приостановить собственное развитие. Назовем лишь некоторые из тех позитивных мировых достижений, которые умело эксплуатируются транснациональной мафией.

1. Улучшение межгосударственных и международных отношений, расширение экономических и социальных связей, повышение «прозрачности» границ, упрощение международных поездок, развитие международной торговли, появление новых рынков сбыта, увеличение международных перевозок не только облегчают жизнь людей в международном сообществе, но и создают комплекс возможностей для активной деятельности транснациональной организованной преступности.

2. Развитие международных финансовых сетей, позволяющих быстрый перевод денег электронным путем в нужное место и нужным людям, с одной стороны, серьезно затрудняет процесс регулирования и контроля денежных потоков государством, а с другой — облегчает сокрытие денег, полученных преступным путем, и их отмывание в тех странах, где это возможно.

3. Усиливающийся процесс миграции населения в мире и образование в различных странах этнических диаспор успешно используются организованными преступниками из других стран для создания национальных группировок, которые отличаются большей сплоченностью и защищенностью от правоохранительных органов. Национальная солидарность, а иногда и родственные связи, языковой и культурный барьеры надежно защищают такие группировки от проникновения в них посторонних лиц, в том числе агентов спецслужб.

4. Существенные расхождения в уголовном законодательстве и правосудии различных стран умело используются преступными сообществами для более безопасного совершения тех или иных операций: отмывания денег в странах, где нет ответственности за эти действия (например, в России до 1997 г.), уход от налогов в так называемых налоговых убежищах — оффшорах и в странах с низким налоговым бременем, занятие поставками незаконных товаров и услуг в регионы со слабым правовым регулированием данной коммерческой деятельности, выбор места пребывания базовой организации на территориях с неразвитым уголовным законодательством в отношении организованной преступности и т.д.

5. Окончание холодной войны, ликвидация железного занавеса и разрушение тотального контроля за людьми в постсоциалистических странах открыли возможности не только для честного, но и для преступного предпринимательства. Эти страны широко используются в качестве транзитных территорий и новых рынков сбыта незаконных товаров и услуг, а также как источники поставок различных контрабандных товаров, особенно химических и радиоактивных веществ.

6. Многонациональные мегаполисы, такие, например, как Москва, являющиеся центрами деловой активности и узловыми элементами мировой экономической системы и выполняющие важную роль в перемещении денежных средств и законных товаров, умело используются в качестве перевалочных баз для запрещенных товаров и финансовых расчетов организованных преступников, проследить деятельность которых на фоне огромных товарных и денежных потоков практически невозможно.

7. Демократические преобразования, происходящие во многих странах и часто связанные с разрушением прежних систем контроля и медленным становлением адекватного демократического регулирования, с суверенизацией и автономизацией регионов, политической и экономической нестабильностью, как правило, коррелируют со значительным ослаблением борьбы с преступностью и уж тем более с транснациональной, что также учитывается и используется организованными преступниками.

8. Расширение международных контактов, торговли, коммуникаций, телерадиоинформации, приобщающих людей к культуре других народов, способствует распространению «чужих», в том числе криминальных, стандартов жизни, порочных потребностей, разрушению самобытных многовековых национальных традиций, а затем и созданию новых рынков сбыта незаконных товаров и услуг (наркотики, оружие, азартные игры, секс-бизнес и т.д.), входящих в сферу деятельности преступных организаций.

9. Неимоверно быстрое появление новых потребительских товаров и услуг, распространение психологии общества потребления и философии жизни одним днем, коммерциализация жизни и «окорыствование» общественных отношений способствуют в странах с низким уровнем жизни распространению продажности государственных служащих, что является одним из усло-в и й выживания организованной транснациональной преступности, особенно там, где от чиновников зависит очень многое.

Итак, опасности, которые несет транснациональная организованная преступность, постепенно осознаются ООН и другими международными организациями, в той или иной мере отслеживающими этот феномен, чего, к сожалению, нельзя сказать об отдельных странах, в том числе о России. ООН и Интерпол предпринимают серьезные усилия по объективации данного явления, выявлению тенденций его развития, разработке наиболее эффективных, апробированных, а также унифицированных методов его контроля. Организованная транснациональная преступность, используя любое насилие, тем не менее, базируется на интеллекте. Методы реализации ею открывающихся международных возможностей, которые были перечислены выше, напоминают одну из восточных форм борьбы, основанной на использовании движения противника, путем перехватывания, продолжения и постепенного изменения его направленности с выгодой для себя. Она творчески использует любые позитивные или негативные, постоянные или временные, глобальные и региональные процессы, которые помогают ей, а также создает их сама, воздействуя на политические, экономические и правовые процессы той или иной страны.