Преступность иностранных граждан оперативно-розыскная деятельность и криминологический анализ. Монография
.pdf
странцами совершается в отношении своих соотечественни ков, причем информация о них редко доходит до правоохра нительных органов, так как потерпевшие опасаются мести со стороны преступников;
–наличие неточных, а порой и ложных заявлений со сто роны иностранных граждан о преступлениях, как правило, имущественных, с целью получения страховки при возвра щении на родину;
–нежелание иностранца выступать в качестве свидетеля преступления, присутствовать при опознании, на очных ставках, совершении других следственных действий;
–сокращение процессуальных сроков ведения расследо вания по преступлениям, совершенным иностранцами, в свя зи с кратковременностью пребывания потерпевших иност ранцев в России; при этом почти каждое пятое преступление совершается в отношении граждан зарубежных стран, при бывших в Россию с кратковременными визитами (туризм, деловая поездка, приглашение и т.д.);
–низкое профессиональное мастерство оперработников, ведущих борьбу с преступностью иностранцев, и, как следст вие, просчеты в организации раскрытия преступлений;
–неразработанность методик раскрытия конкретных пре ступлений, совершенных гражданами зарубежных госу дарств, активное противодействие правоохранительным ме рам со стороны преступных элементов.
Перечисленные факторы организационно управленчес кого характера, негативно влияющие на раскрытие преступ лений, совершенных гражданами зарубежья, являются бла гоприятными условиями для существования и развития латентной преступности иностранцев, размеры которой при данном уровне аналитической работы не могут быть опреде лены достоверно Раскрытие преступлений иностранных граждан и лиц без гражданства с учетом содержания крими налистической тактики как части криминалистики является системой тактических рекомендаций, общих для расследо вания всех видов преступлений, основанных на нормах уго
ловно процессуального закона и соответствующих задачам 171 расследования [178].
Проведенное исследование тактики раскрытия преступле ний, совершенных иностранцами, позволяет сделать вывод, что криминальный профессионализм иностранных преступных групп совершенствуется значительно активнее и эффективнее, чем оперативное мастерство сотрудников подразделений кри минальной милиции, занимающихся данной проблемой.
Раскрытие каждого типа преступления имеет свою специ фику. Так, при раскрытии квартирных краж и разбоев, т.е. преступлений имущественного характера, совершенных ино странцами, имеет место ряд характерных особенностей: во первых, до 60% таких преступлений совершаются в отношении соотечественников; во вторых, их организаторами в большин стве случаев бывают лица, которых потерпевший знает лично; в третьих, преступники осведомлены о наличии ценных вещей
иденег у потерпевшего и требуют их; в четвертых, преступни ки знают о месте хранения денег и ценных вещей. Следователь но, при раскрытии указанных преступлений следует учиты вать, что в качестве одной из версий потерпевший и преступник иностранец – это граждане одной национальности.
Особую категорию составляют уличные преступления и в первую очередь, грабежи. Как правило, они совершаются иностранцами в отношении одиноких прохожих в темное время суток. Похищаются (вырываются) сумки и мобильные телефоны. Лица, совершающие эти преступления, как пра вило, безработные иностранцы, не имеющие постоянного ме ста жительства, регистрации и права на жительство. Рас крытие указанных преступлений возможно только по горячим следам с участием патрульно постовой службы по приметам, своевременно сообщенным потерпевшим органам милиции.
Определенные особенности имеют место при раскрытии вымогательств, совершенных иностранцами. При этом сле дует учитывать наличие следующих специфических при знаков, влияющих на схему поведения как потерпевших, так
ипреступников иностранцев при совершении указанных преступлений: преступники и потерпевшие, как правило,
172 являются гражданами одной страны либо землячества и об щаются на одном языке; потерпевшие зачастую в своей ком
мерческой деятельности нарушают действующее законода тельство РФ и об этом известно преступникам; потерпевшим известно, что преступники иностранцы объединены в устой чивую преступную группу и она имеет свою жесткую струк туру; потерпевшим известно, что группа совершила ряд тяжких преступлений в отношении их земляков, и они боят ся мести с их стороны.
Положительную роль в раскрытии здесь может сыграть лидер землячества, к которому относится потерпевший, ли бо другое лицо, пользующееся уважением.
Если традиционные тактические методы раскрытия пре ступлений строятся, как правило, на основе исследования механизмов развития преступного поведения, способов со вершения преступлений, типологии преступников, то для раскрытия преступлений иностранцев дополнительно долж ны учитываться: национальная принадлежность членов ОПГ, стереотипы их поведения как представителей своего этноса, положение в землячестве либо в диаспоре; уровень ведения криминального бизнеса (региональный, межрегио нальный, межгосударственный для стран СНГ, международ ный); наличие криминальных связей за пределами России; криминальная направленность землячества либо этнической группы.
При раскрытии преступлений, совершенных иностранца ми, моделироваться должны не типичные ситуации их совер шения, которые в принципе достаточно идентичны независи мо от национальности преступника, а наиболее вероятные действия преступника иностранца с учетом стереотипа его поведения, основанного на этнических особенностях, а также возможных ходов лидеров иностранного преступного форми рования с целью затруднения проведения расследования.
Таким образом, при раскрытии преступлений, совершен ных иностранцами, прежде всего необходима активность и наступательность в получении информации об иностранцах либо их группах, совершающих преступления, включая све дения об их криминальной деятельности; связи с криминаль
ными структурами как в России, так и за ее пределами; кана 173 лы поступления в Россию запрещенных товаров (наркотики,
оружие, боеприпасы), похищенных изделий (антиквариат, автомобили, изделия из золота) и др.; информация об иност ранных гражданах, находящихся на нелегальном положении; мотивация приезда иностранцев, подозреваемых в соверше нии преступлений, в Россию, их социальное положение, об раз жизни, положение в землячестве; сведения о лидерах ОПГ и наиболее активных ее членах; сведения психологиче ского характера, касающиеся взаимоотношений среди ино странцев, входящих в одно преступное сообщество (группу).
Далеко не все перечисленные потоки оперативной информа ции, касающиеся преступной деятельности иностранцев, долж ны базироваться на современных информационных технологи ях и использоваться в раскрытии преступлений, выявлении, разработке и ликвидации иностранных преступных групп.
Федеральный закон «Об ОРД» создает определенные воз можности для применения разнообразных тактических при емов оперативной работы. В частности, он дает право осуще ствлять оперативное внедрение, оперативный эксперимент, контролируемую поставку, использовать в целях конспира ции документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, транс портных средств, осуществляющих ОРД, а также личность граждан, оказывающих содействие ОВД; использовать по до говору и устному соглашению служебные помещения; созда вать предприятия, учреждения и организации (ч. 1 п. 5 ст. 15 ФЗ «Об ОРД»).
Например, в США широко распространена практика со здания на долговременной основе и функционирования под эгидой ФБР фиктивных организаций, корпораций, фирм, снабженных соответствующей легендой, которые являются важной составной частью оперативного обслуживания тер ритории криминогенных объектов, а также использования такого рода подставных фирм и организаций в разовом по рядке при подготовке и осуществлении комплексных опера ций по ликвидации очагов организованной преступности и организованных преступных формирований.
174 Наличие таких «фирм ловушек» создает видимость заин тересованности в противозаконных сделках, торговых опе
рациях и финансовых махинациях, способствует установле нию доверительных отношений с разрабатываемыми и подо зреваемыми лицами и документированию преступных и иных компрометирующих действий лиц, представляющих оперативный интерес [179].
Организации данных объектов должна предшествовать большая предварительная работа, которая включает в себя изучение целесообразности такого шага; подбор лиц, способ ных добывать нужные сведения о преступной деятельности иностранцев; разработку мер соблюдения конспирации; ре шение вопросов, связанных с финансированием объектов.
При выборе тактики создания подобного ряда объектов необходимо учитывать особенности получения информации
опреступной деятельности иностранцев:
–необходимость организации сбора оперативной информа ции из разных источников, позволяющих освещать деятель ность иностранных граждан (милиция, налоговая инспекция, муниципальные учеты иностранцев, регистрационные орга ны, миграционная служба, спецслужбы);
–детальное изучение всех без исключения фигурантов иностранцев и сферы их общения [180];
–соблюдение конспиративного требования по маскировке источника информации.
Оперативно розыскная практика часто использует в ка честве тактического приема объекты ловушки для выявле ния и изобличения преступников. Однако в законодательном плане он недостаточно урегулирован, хотя практически все опрошенные сотрудники оперативных подразделений ука зали именно на этот метод ОРД как наиболее часто применя емый для оперативной работы. Существует мнение ряда ученых, предлагающих их законодательное признание, по скольку они не входят в понятие предприятий, учреждений, организаций и подразделений, необходимых для решения задач оперативно розыскной деятельности, указанное в ФЗ «Об ОРД» [181].
В теории ОРД оперативную разработку наиболее часто
рассматривают как процесс негласного осуществления ком 175 плекса ОРМ в отношении лица или группы лиц, обоснованно
подозреваемых в приготовлении или совершении преступле ния (в целях его предотвращения или раскрытия), либо в от ношении скрывшихся преступников для их розыска, когда иным путем достичь указанных целей невозможно или край не затруднительно [182].
В то же время «оперативная разработка как форма опера тивно розыскной деятельности органов внутренних дел» [183] должна не только использоваться при наличии обоснованных данных о признаках подготавливаемых или совершаемых (совершенных) преступлений с целью документирования преступной деятельности, но и для получения информации, подтверждающей факт совершенного либо совершаемого иностранцами преступления. Кроме того, оперативная раз работка преступников иностранцев, осуществляемая путем оперативного внедрения в криминогенную среду иностран цев либо на конкретный объект, необходима для получения информации о связях, разрабатываемых с криминальными структурами.
Оперативное внедрение (п. 12 ст. 6 ФЗ «Об ОРД») как ме тод решения наиболее сложных задач оперативной разра ботки активных преступников иностранцев либо участников организованных преступных групп из числа иностранцев рассматривается как одно из перспективных направлений оперативной работы в борьбе с наиболее опасными проявле ниями общеуголовной и организованной преступности, субъ ектами которых являются инотранные граждане.
Оперативное внедрение, как правило, проводится в отно шении устойчивых преступных групп из числа иностранцев, совершающих тяжкие преступления, в том числе преступ ления международного характера. Сбор информации об их преступной деятельности требует от оперработника опреде ленных тактических действий (оперативный и аналитичес кий поиск информации; установление лиц, характеризую щихся той или иной степенью криминальной активности; проведение оперативно розыскных мероприятий и др.). По лученные сведения оперативного характера в совокупности с
176 результатами следственных действий (осмотра места проис шествия, опросов потерпевших, свидетелей и очевидцев,
проведенных обысков, выемок и др.) позволяют наметить конкретные пути раскрытия преступлений, установить и за держать преступников. Такой алгоритм действий в целом ис пользуется при раскрытии «традиционных» общеуголовных преступлений (кражи, разбойные нападения и т.д.).
Что касается получения сведений о деятельности органи зованных преступных групп иностранных граждан как объ екта оперативного внедрения, то для этого в первую очередь требуется изучение внутренних психологических процессов между членами преступной группы, наличие зарубежных связей, а также связей с преступными группами из числа граждан России, коррумпированными чиновниками гос службы. Во вторых, устанавливается объект разработки (ОПГ из числа иностранцев), его криминальная направлен ность (т.е. вид преступной деятельности); выявляются места возможного получения необходимой информации (земляче ства, нелегалы иностранцы и лица без гражданства, пред приятия автосервиса, «черные» рынки валюты, ювелирных ценностей, предметов антиквариата, живописи; среда, об служивающая иностранцев, и т.д.).
Как представляется, достижение успеха возможно только путем взаимосвязанных изменений обстановки, способной повлечь изменение ее субъективной оценки причастными лицами, в нашем случае – объектами внедрения. Поэтому ре зультативность проводимых оперативно розыскных меро приятий будет ощутима, если они объективно меняют окру жающую обстановку, влияют на субъективное мнение разрабатываемых относительно причин наступления небла гоприятных для них последствий, в отдельных случаях вы зывают отражение действий негласного сотрудника в виде материальных и идеальных следов «преступления».
Осуществление специальных обеспечивающих мероприя тий, результативных и действенных для обеспечения опера тивного внедрения должно согласовываться с нормами права и этики, соответствовать определенной линии поведения, ле генде, объективным и субъективным условиям их реализации.
Только в совокупности эти факторы создают благоприятные 177 условия для успешного проведения оперативного внедрения.
Глава 5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНО!РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В БОРЬБЕ
СПРЕСТУПНОСТЬЮ ИНОСТРАНЦЕВ
5.1.ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОРД РФ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ, ПРЕСЕЧЕНИИ И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ СО СТОРОНЫ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНО РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ
Под правовой основой взаимодействия субъектов опера тивно розыскной деятельности в борьбе с преступностью иностранных граждан понимается совокупность законода тельных и иных нормативных правовых актов, на которых базируется оперативно розыскная деятельность. Правовая основа взаимодействия субъектов ОРД в сфере борьбы с пре ступностью иностранцев имеет структуру, состоящую из че тырех основных уровней, имеющих свои подуровни [184]:
–конституционный, который составляет Конституция РФ
ифедеральные законы, непосредственно вытекающие из конституционных предписаний;
–международно правовой, включающий общепризнан ные принципы и нормы международного права, междуна родные договоры Российской Федерации;
–законодательный, состоящий из федеральный законов, 178 содержащих нормы, регулирующие как непосредственно
ОРД, так и определенные правоотношения в сфере ОРД;
– подзаконный, включающий указы Президента РФ, по становления и распоряжения Правительства РФ, акты Гене ральной прокуратуры РФ, касающиеся ОРД, а также межве домственные и ведомственные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирую щие отдельные правоотношения в сфере ОРД.
Исходя из положений Конституции РФ, вопросы взаимоот ношений федеральных органов законодательной и исполни тельной власти находятся в ведении Российской Федерации (п. «г», «м», «н», «о» ст. 71 Конституции РФ). Непосредствен но положения Конституции РФ не регулируют отношения федеральных органов исполнительной власти – субъектов оперативно розыскной деятельности в вопросах борьбы с преступностью иностранцев, но дают право, исходя из кон ституционных гарантий соблюдения и защиты прав и свобод человека (ст. 2); гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности... (ст. 19); соблюдения общепризнанных принципов и норм междуна родного права и международных договоров Российской Фе дерации (ч. 4 ст. 15); равноправия во взаимоотношениях с фе деральными органами государственной власти (ч. 4 ст. 5), вырабатывать и принимать законы и подзаконные акты, ре гулирующие вопросы взаимодействия субъектов ОРД в борьбе с транснациональной преступностью, т.е. «преступно стью с иностранным элементом» [185].
Разграничение предметов (объектов) ведения и полномо чий между органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и ее субъектов, порядка и ор ганизации их деятельности предусмотрено в ряде статей Конституции РФ. Под предметами ведения борьбы с пре ступностью, связанную с иностранцами, понимается, в част ности, сфера общественного порядка в широком, узком и специальном смыслах, которая регулируется органами ис полнительной и законодательной власти Российской Феде рации.
Например, ст. 114 Конституции РФ возложила на Прави тельство РФ «осуществление мер по обеспечению законнос 179 ти, прав и свобод граждан, охране собственности и общест
венного порядка, борьбе с преступностью». Статья 132 Кон ституции РФ уполномочила органы местного самоуправле ния на «осуществление охраны общественного порядка». Очевидно, в понятие «общественный порядок, включенные в ст. 114 и 132 Конституции РФ, вкладывается широкий смысл – порядок в обществе, представляющий собой систему упоря доченных социальными нормами фактически сложившихся общественных отношений.
Общественные отношения, сложившиеся в охране обще ственного порядка, участниками которых являются иност ранные граждане и лица без гражданства, состоят из раз личных видов социальных норм, закрепленных в обычаях, традициях, обрядах, религиозных догмах, присущих каждо му этносу.
Следовательно, нормы права, разрабатываемые законода тельной властью, осуществляют процесс формирования и реализации социальных норм, регулирующих поведение лю дей. Конечный результат их действия интегрируется в таком явлении, как общественный порядок.
Применительно к общественным отношениям, участника ми которых являются иностранные граждане, общественный порядок как совокупность социальных норм, регулирующих их поведение, следует рассматривать в узком смысле. В дан ном случае он представляет собой систему упорядоченных социальными нормами фактически сложившихся общест венных отношений, действие которых распространяется лишь на одну категорию участников общественных отноше ний физических лиц – иностранных граждан и лиц без граж данства. Кроме того, это понятие концентрированно отража ет складывающийся правопорядок – главный элемент общественного правопорядка как результат регулирования социальными нормами поведения физических лиц, в частно сти иностранцев, в общественных местах (т.е. ограничено их пределами). В связи с этим в научной литературе обществен ный порядок в общественных местах рассматривается в спе циальном смысле. Ее особенность состоит в том, что укрепле
180 ние и охрану правопорядка в пределах своих полномочий осуществляют органы государственной власти и органы ме