Преступность иностранных граждан оперативно-розыскная деятельность и криминологический анализ. Монография

с криминогенной средой, часть лиц этой категории (по опера тивным данным, порядка 15–20%, из них иностранцы дальне го зарубежья составляют около 60%) склонны к совершению ситуационных преступлений, как правило, тяжких.

Значительную часть (около 20%) иностранцев как ближ него, так и дальнего зарубежья составляют лица, которым не удалось адаптироваться в новых для них условиях, – это иностранцы маргиналы и нелегалы, в основной массе склонные к совершению преступлений. Это потенциально криминогенная среда, большое влияние на которую имеют лидеры ОПГ, вербующие участников совершения преступ лений.

В структуре преступности иностранцев ближнего зарубе жья организованная преступность, по оперативным данным, составляет примерно 30%. В основном в сферу их преступле ний входят действия с наркотиками, контрабанда, кражи и угоны автомобилей, преступления в сфере экономики и др. В то же время организованная иностранная преступность граждан дальнего зарубежья составляет порядка 80%. Это объясняется прежде всего характером и видами совершае мых ими преступлений в большинстве своем имеющих транснациональный характер. Например, данные, получен ные из самых различных источников, в основном средств массовой информации, указывают на явную тенденцию раз растания торговли людьми. Для России проблема торговли людьми, особенно на Дальнем Востоке, приобретает все бо лее острый характер. В Китае, по некоторым данным, нахо дится до 10 тыс. российских граждан, используемых в каче стве «живого товара». Более 5 тыс. проституток, женщин граждан России, были завербованы на Дальнем Востоке Рос сии для занятия сексбизнесом в Таиланде.

Процессы интернационализации преступности, т.е. возра стание в ней удельного веса иностранных и международных элементов, объективно свидетельствуют об изменении тен денций в развитии криминальной ситуации, связанной с ино странцами. В первую очередь это привело к оживлению миг рационных потоков иностранных граждан в целях занятия 91 преступной деятельностью (криминальной миграции).

Для граждан стран СНГ характерна высокая криминаль ная миграция внутри России, которая объясняется прежде всего географической близостью с Россией и возможностью практически беспрепятственного пересечения ее границы; постоянным проживанием на ее территории крупных диа спор, выходцев из бывших республик России; исторически сложившимися экономическими интересами стран Содру жества с Россией. Так, высокий уровень преступности граж дан СНГ характерен для нефтяных регионов России – 7,8% (Тюменская область, Ханты Мансийский и Ямало Ненецкий АО), а также регионов, граничащих с Китаем, Литвой, Фин ляндией, Монголией, Украиной и Казахстаном, – 11% (Ал тайский, Приморский, Хабаровский края, республики Буря тия и Тыва, Белгородская, Иркутская, Калининградская, Омская, Оренбургская и Челябинская области) [114].

Рассматривая криминальную миграцию граждан дальнего зарубежья как криминологический фактор, влияющий на преступность, следует отметить, что основными ее условия ми являются: высокий удельный вес среди них (до 80%) лиц, нелегально проживающих в Российской Федерации; крими нальная активность организованных преступных групп из числа граждан Китая, Вьетнама, Турции, Афганистана и др.; территориально региональный характер преступности граждан стран дальнего зарубежья, зависящий от близости к государственной границе, крупным городам с их широким спектром возможностей, а также экономического уровня ре гиона и наличия сформированной инфраструктуры.

В криминальной миграции граждан дальнего зарубежья мы выделяем такую качественно новую оперативно розыск ную характеристику, зависящую от ряда факторов, как транснациональность. Практически все виды преступлений международного характера: незаконный оборот наркотичес ких средств, похищение и контрабанда культурных ценнос тей, незаконная торговля оружием, терроризм, кражи транс портных средств, торговля женщинами и детьми и другие – неразрывно связаны с внешней миграцией иностранцев, что

92 позволяет выделить закономерность транснациональной ор ганизованной преступности – порождать нелегальную имми

грацию, влиять на ее интенсивность, определять потоки и территории перемещения. В качестве примера можно приве сти проблему распространения наркотиков в России. Сущест венное влияние на нее оказывает нелегальное присутствие на ее территории сотен тысяч граждан зарубежных стран. Это подтверждается увеличением в два раза за последнее пяти летие масштабов транзитного перемещения наркотиков че рез Россию из Афганистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Китая в Западную Европу и дальнейшим рас ширением международной кооперации криминальных структур в организации контрабандных поставок наркотиков.

Международный наркобизнес осуществляет активную работу по включению в сферу своего влияния российского рынка для обеспечения регулярных прямых поставок нарко тиков, отмывания наркодолларов и освоения новых маршру тов транзита из стран Латинской Америки, Юго Восточной и Юго Западной Азии. Параллельно с этим в России практи чески завершен процесс формирования «собственной» нар комафии, включающей в себя организацию производства, переработку, транспортировку и распространение наркоти ческих средств в общенациональном масштабе. В большин стве крупных городов страны действуют устойчивые нарко группировки из числа иностранных граждан. За период 2000–2005 гг. удельный вес совершенных ими преступлений, связанных с наркотиками и по которым возбуждены уголов ные дела, возрос с 5,8 до 18,8%.

Раскрытие преступлений, совершенных иностранными гражданами, имеет свою криминалистическую специфику. Как было отмечено, после совершения тяжких и особо тяж ких преступлений, лица их совершившие (в первую очередь граждане СНГ), выезжают за пределы России. Это создает большие трудности для оперработников и следствия по сбору доказательств их причастности к преступлению, проведению опознаний, работе со свидетелями, проведению следственных и ОРМ на месте совершения преступления, выдвижению версий и т.д.

Криминалистические характеристики как элемент опера 93 тивно розыскной характеристики преступности иностран

ных граждан включают в себя информацию об объектах и целях преступного посягательства, о способе, механизме и обстановке совершения преступлений иностранными граж данами; информацию об организованном преступном сооб ществе «как о специфическом и одном из главных элементов анализируемой преступной деятельности» [115], а также об организации и структуре ОПФ из числа иностранцев; ин формацию о членах преступной группы.

Таким образом, структурно оперативно розыскная харак теристика преступности иностранных граждан не совпадает со структурой аналогичной характеристики преступлений, совершенных не иностранными гражданами. Она намного сложнее, так как в качестве самостоятельного элемента до полнительно включает в себя факультативные составляю щие оперативно розыскные характеристики, влияющие на поведенческие функции иностранных граждан. К ним отно сятся: закрытость внутренней структуры ОПГ и быстрая адаптация форм ее преступной деятельности к националь ной политике и защитным механизмам страны пребывания; транснациональный характер преступной деятельности ОПГ из числа иностранцев, так как многие преступления, со вершенные ими, выходят за пределы Российской Федера ции, что делает их более общественно опасными не только для России, но и для международного сообщества; тесная связь с криминальными структурами за рубежом, что ведет к постоянной детерминации преступности иностранцев; ос новной состав организованных преступных групп – это ино странцы, прибывшие в Россию для занятия криминальным бизнесом, т.е. речь идет о специальной мотивации приезда в Россию; высокая степень организованности как для эффек тивного противодействия уголовному преследованию, так и для монополизации конкретных видов преступлений в Рос сии, активного внедрение в легальную экономику, образова ния собственной ниши в мировой криминальной экономике.

Оперативно розыскная характеристика преступности иностранных граждан позволяет оперативным подразделе 94 ниям органов внутренних дел, занимающихся проблемой иностранной преступности, формировать и целенаправленно

использовать гласные и негласные методы ОРД; планиро вать проведение оперативно розыскных мероприятий; рас ширить возможности по документированию преступной дея тельности иностранных граждан в рамках дел оперучетов.

2.3.ОРГАНИЗОВАННАЯ И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Важным качественным признаком, характеризующим пре ступность иностранных граждан, является организованная преступность. С учетом присутствия в ней «иностранного эле мента» организованная преступность иностранцев рассматри вается в качестве составной части транснациональной преступ ности. Это достаточно новое явление в структуре преступности Российской Федерации, следствием которого становится повы шение активности международной преступности.

Криминологические, оперативно розыскные и уголовно правовые аспекты российской организованной преступности в последнее десятилетие стали предметом исследования многих ученых юристов.

Проведены криминологические исследования в области эт нической и международной преступности. Введено и раскры то понятие «этнокриминологии как теории срединного уровня, исследующей этнические аспекты преступности». Ученые ис следователи организованной преступности А.И. Гуров [116] и В.С. Овчинский отмечают «интернационализацию организо ванной преступности», «существование также организован ных преступных групп, которые разделяются по этничес ким, культурным и историческим связям» [117].

Изучение данной проблемы в городах Москве, Санкт Пе тербурге, Московской, Ленинградской и других областях позволило выявить характерные черты, присущие наиболее многочисленным иностранным организованным группам, действующим на территории России [118].

В частности, афганские преступные группировки форми руются в основном по национальному признаку и включают 95 в себя три нации: пуштуны, таджики, узбеки. Сфера их инте

ресов – сбыт и контрабанда наркотиков и оружия; укрытие доходов от налогообложения. Отличительной чертой этих группировок является то, что практически любой из их чле нов в случае необходимости становится боевиком.

Азербайджанские группировки формируются по призна ку землячества. Всего имеется 10 основных азербайджан ских группировок: машгатинцы, низаминцы, мардаканцы, сумгаиты, маримаульцы, агджабединцы, евлахцы, курды, ереванцы, мистопинцы. Сфера их преступной деятельности – незаконный оборот наркотиков; торговля алкоголем и спир том, ввозимым контрабандным путем из Грузии; рэкет; скуп ка краденого; рыночный бизнес; незаконные сделки в финан совой сфере.

Наиболее разветвленные международные и межрегио нальные связи в сфере торгового бизнеса имеют курды, часть вырученных ими средств идет на финансирование курдских боевиков в Турции и Ираке.

Армянские преступные группировки состоят из четырех основных землячеств (гюмринское, ереванское, карабахское, кировоградское). Сферами их деятельности являются: торго во закупочная, сделки на рынке драгоценных и редкозе мельных металлов, ценных бумаг, автосервис. Основные ви ды преступной деятельности – мошенничества, грабежи, разбои на автотрассах, незаконная торговля акцизными то варами, операции с крадеными машинами.

Арабские преступные группировки сформированы по принципу географического расположения и государственно го устройства. Наибольший интерес для правоохранитель ных органов и угрозу национальной безопасности представ ляют выходцы из стран с высоким уровнем развития исламского фундаментализма (Алжир, Ливия, Иордания, Сомали, Саудовская Аравия).

Из наиболее крупных следует отметить сирийскую и ма рокканскую организованные преступные группы. Сфера их деятельности – крупные оптовые поставки промышленных и продовольственных товаров и торговля со складов. Крими 96 нальная сторона бизнеса состоит в уклонении от налогообло

жения и контрабанде товаров.

Как правило, в подавляющем большинстве выходцы из этих стран прибывают в Россию для учебы, но уже изначаль но их цель – незаконная коммерческая деятельность. Значи тельная часть марокканцев, находящихся в России, занята в сфере организации нелегальной переправки граждан своей страны в Западную Европу.

Арабские организованные преступные группы не имеют координационного центра и четкой организационной струк туры. Ни одна из арабских групп, за исключением сирий ской, не осуществляет контроль над какой либо определен ной сферой экономической деятельности.

Серьезной проблемой в России является азиатская орга низованная преступность, яркими представителями кото рой выступают китайские и вьетнамские преступные груп пы, в частности преступные организации, которые принято именовать «триадами», основание которых связано с монаха ми Шаолиня, создавшими в 1674 г. пять тайных обществ для противодействия маньчжурским завоевателям. Одно из этих пяти тайных обществ, а именно Хун Мунь, использовало эм блему треугольной формы. Это и дало повод в Европе и Аме рике все общества китайских монахов именовать триадами. Часть их подразделений, созданных по принципу землячест ва, постепенно превратилась в строго законспирированные организации преступного толка, занимающиеся игорным бизнесом, незаконным ввозом иностранцев, распространени ем наркотиков, проституции.

Вьетнамские преступные группировки на сегодняшний день во многом копируют деятельность «Ла Коза Ностра», но с учетом многовековых традиций вьетнамского общества, при этом большое воздействие на них оказывают организо ванные преступные группы китайского происхождения, функционирующие в самых различных регионах мира, включая США, Россию, страны Западной Европы.

По данным ООН, число вьетнамцев и китайцев, в настоя щее время проживающих за рубежом, и прежде всего в стра нах с высокоразвитой рыночной экономикой, составляет не

сколько сотен миллионов человек [119]. Эта категория 97 граждан является хорошей питательной средой для органи

зованной преступности. Именно из китайцев, вьетнамцев иммигрантов в последнее время наиболее часто формируют ся группировки, занимающиеся контрабандой наркотиков и оружия, мошенничеством, вымогательством, куплей прода жей детей и женщин, отмыванием денег. Они вступают в преступный сговор с вьетнамцами, проживающими во Вьет наме, формируя ряд международных преступных линий, в том числе: Ханой – Москва – страны Западной Европы; Пе кин – Москва; Вьетнам – Китай – Москва – страны Западной Европы [120]. Кроме того, в России вьетнамские ОПГ активно осуществляют рэкет в отношении своих сограждан.

Китайские преступные группировки достаточно много численны. Транснациональными организованными преступ ными группами, имеющими свои филиалы в России, являют ся «Сунь Е ОН», «14 К» и «ВО ОН ЛОК». Свое негативное влияние они оказывают на криминогенную обстановку в ре гионе Дальнего Востока, в Центральном и Северо Западном районах. Основным направлением преступной деятельности китайских группировок является нелегальная переправка своих сограждан в страны Западной Европы и связанное с этим изготовление поддельных документов и штампов. Кро ме того, в кооперации с российскими ОПГ китайцы занима ются переправкой в КНР девушек из России для занятия проституцией, а также незаконной торговлей наркотиками.

Ввиду того, что на территории КНР проживает большое количество разных этносов, преступные группировки на территории России формируются по принципу землячества. Наиболее крупные из них: гонконгская (контроль за торгов цами из числа своих сограждан, сделки с наркотиками); шан хайская (регулировка потоков нелегалов); тибетская (вер бовка девушек для занятия проституцией, нелегальная иммиграция).

Одним из способов проникновения китайских преступных групп в Россию является туризм. Именно по туристическим визам представители китайских ОПГ прибывают в Россию, проводят своеобразное маркетинговое исследование рынка, 98 после чего часть из них по поддельным документам остается

в России.

Среди среднеазиатских организованных преступных групп наиболее активно на территории России действуют преступные группы из числа граждан Таджикистана, так же созданные по принципу землячества: бадахшанское – наи более воинственная часть таджиков, занимается транзитом наркотиков из Афганистана и их оптовой торговлей; душан бинское, курган тюбинское, пянджское – контролируют тор говлю на продовольственных рынках.

Деление таджикских преступных групп носит исключи тельно местнический характер по принципу сельских общин. Каждую группу возглавляет старший по возрасту, между собой группы взаимодействуют по мере необходимости, ли дерство в группе носит достаточно устойчивый характер.

В результате детального анализа криминальных мигра ционных потоков граждан стран СНГ, проведенного различ ными исследователями (Г.М. Геворкян [121], Р.Г. Чефходзе [122]), установлено, что сильные криминальные позиции в организованном преступном бизнесе имеют грузинские группировки. Так, в городе Санкт Петербурге насчитывает ся 10–12 таких групп. Сфера преступных интересов – квар тирные и карманные кражи, грабежи, угон автотранспорта, вымогательства, мошенничества, незаконные сделки на предприятиях лесопромышленного и нефтяного комплексов.

Их преступная деятельность организована по принципу землячеств. Так, кахетинское занято в финансово кредитной сфере; кутаисское – на объектах промышленного производ ства, связанного с лесом, добычей и переработкой рудных по лезных ископаемых; аджарское – во внешнеторговой дея тельности, на рынке недвижимости и в финансовой сфере; потийское контролирует валютные операции, предприятия общественного питания.

На основе представленного анализа ряда крупных органи зованных преступных групп из числа иностранных граждан можно выделить определенные закономерности и характер ные черты организованной иностранной преступности в Рос сии, а именно:

– большинство членов ОПГ ранее проживали в одной ме 99 стности, часто знакомы на протяжении большого промежут

ка времени; практически все члены ОПГ сохранили связь с родиной, где проживают их родственники, и недовольство отдельных членов ОПГ существующими в сообществе по рядками может иметь прямые негативные последствия для родственников «изгоя» на родине;

–большинство членов ОПГ воспитывались в условиях со хранения так называемого обета молчания и действовавшего обычая – кровной мести; в ОПГ существуют сильные родо вые и земляческие отношения, беспощадность к лицам, от ступившим от обычаев и начавшим сотрудничество с пред ставителями правоохранительных органов;

–как правило, члены ОПГ поддерживают криминальные связи со своими согражданами за рубежом; для создания клановых закрытых обществ со своей иерархией и своими традициями используются языковые барьеры и этнопсихо логические особенности.

Приведенный обзорный материал, безусловно, не является исчерпывающим. Тем не менее существующие закономерно сти в деятельности организованных преступных групп иност ранцев свидетельствуют, что последние «совершенствуются тактически, организационно, приобретая новые системные свойства» [123], проявляя гибкость, используя слабость пра воохранительных структур и поэтому представляют собой реальную угрозу правопорядку.

Проведенные исследования, а также практика оператив ной работы по предупреждению и раскрытию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, показали существование ряда отличительных особенностей, присущих деятельности организованных пре ступных групп, состоящих из граждан дальнего и ближнего зарубежья [124].

1. ОПГ из числа граждан дальнего зарубежья, как правило:

–не имеют контроля над какой либо определенной сферой преступной деятельности, а также над административной тер риторией для совершения преступного промысла; совершают

восновном 70–80% преступлений, имеющих международный 100 характер (наркобизнес, торговля людьми, проституция, неле гальная эмиграция и др.); имеют характер транснациональных