Оперативно-розыскная деятельность. Пособие для студентов вузов

Назначение данных мероприятий – сокрытие от окружающих лиц подлинной службы должностного лица не только в правоохранительных органах вообще, но даже и в органах, осуществляющих ОРД. Это же относится к организациям, помещениям, транспортным средствам органов, осуществляющих ОРД. При этом документы, зашифровывающие личность сотрудника органа, осуществляющего ОРД, а также граждан, сотрудничающих с этими органами на конфиденциальной основе, могут использоваться ими только лишь непосредственно в процессе осуществления ОРД.

6)Право «собирать и изучать документы и сведения,

которые характеризуют деятельность организаций, а также отдельных лиц, подозреваемых в подготовке или совершении преступлений» (п. 6 ч. 1 ст. 9 Закона об ОРД).

Это право органы, осуществляющие ОРД, могут реализовывать как официально, путем запросов, так и нелегально, например, путем использования для этих целей лиц, сотрудничающих на конфиденциальной основе с оперативными подразделениями органов, осуществляющих ОРД.

7)Право «ходатайствовать при наличии достаточ-

ных оснований перед соответствующими контролирующими органами о проведении до возбуждения уголовного дела проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования» (п. 7 ч. 1 ст. 9 Закона об ОРД).

Проверка – совокупность мероприятий, проводимых контролирующими органами в отношении проверяемых субъектов для оценки соответствия требованиям законодательства осуществляемой ими деятельности, в том числе совершенных финансово-хозяйственных операций и действий (бездействия) их должностных лиц и иных работников.

В ходе проверки могут использоваться метод документальной проверки и метод фактической проверки.

Метод документальной проверки заключается в проверке финансово-хозяйственных и иных операций, других сфер деятельности проверяемого субъекта, в том числе в оценке действий (бездействия) его должностных лиц и иных работников, по данным первичной документации, записей в учете и отчетности и др.

Метод фактической проверки направлен на установление действительного, реального состояния какого-либо ма-

61

териального объекта, операции, деяния, процесса, явления или события путем пересчета, взвешивания, обмера, лабораторного анализа и иных приемов, позволяющих получить данные (информацию) о характеристиках этого объекта, операции, деяния, процесса, явления, события и (или) их состоянии.

При проведении проверки методы и способы ее осуществления применяются в рамках использования одного из вышеназванных видов методов либо одновременно двух этих видов методов в совокупности (например, при проведении встречной проверки).

Кроме Закона об ОРД, это право для оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, предоставлено также законодательными актами, регламентирующими их деятельность. Например, в статье 24 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел» по этому поводу записано, что они, независимо от выполняемых задач, могут «назначать проведение инвентаризаций и проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности,… требовать

иполучать от организаций и граждан необходимые сведения

иобъяснения, относящиеся к проверяемой деятельности». Для оперативных подразделений органов финансовых

расследований это право оговорено в статьях 13 и 14 Закона Республики Беларусь «Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь», согласно которым эти органы вправе «назначать проведение инвентаризаций имущества,… производить отбор образцов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции,… проводить контрольные закупки товарно-материальных ценностей, контрольное оформление заказов на выполнение работ (оказание услуг),… требовать от должностных лиц и других граждан необходимые сведения (документы) и объяснения, относящиеся к проверяемой деятельности».

8) Право «получать от юридических и физических

лиц безвозмездно или за вознаграждение информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, о лицах, замышляющих, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление, скрывающихся от органов уголовного преследования и суда, о без вести

62

пропавших, а также привлекать их к необходимому содействию для подготовки и проведения» ОРМ (п. 8 ч. 1 ст. 9 Закона об ОРД).

Кроме Закона об ОРД, это право для оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, предоставлено также законодательными актами, регламентирующими их деятельность. Например, Законом Республики Беларусь «Об органах государственной безопасности», в статье 14 которого по этому поводу записано, что органы госбезопасности при выполнении возложенных на них задач вправе «получать безвозмездно от государственных органов, общественных объединений и иных организаций информацию и (или) материалы, необходимые для выполнения возложенных на органы государственной безопасности задач, иметь доступ к их информационным системам и базам данных в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, за исключением случаев, когда законодательными актами Республики Беларусь установлен запрет на их передачу».

Для оперативных подразделений органов финансовых расследований это право оговорено в статье 13 Закона Республики Беларусь «Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь», согласно которому данные органы вправе «получить от Национального банка Республики Беларусь, иных банков и небанковских кредитно-финансовых организаций отчетную, бухгалтерскую и статистическую информацию, сведения о банковских операциях, состоянии счетов, а также справки и копии документов по банковским операциям и расчетам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных граждан по находящимся в производстве органов финансовых расследований материалам и уголовным делам, делам об административных правонарушениях; получать от должностных лиц и других граждан необходимые сведения (документы) и объяснения, относящиеся к проверяемой деятельности».

9) Право «создавать в установленном порядке легендированные организации». Однако данное право принадлежит не всем ОРО. Например, таможенные органы правом создания таких организаций не обладают (ч. 5 ст. 9 Закона об ОРД) (п. 9 ч. 1 ст. 9 Закона об ОРД).

63

Создание легендированных организаций позволяет эффективно решать задачи, стоящие перед органами, осуществляющими ОРД, посредством которых эти органы могут получать информацию о лицах, совершающих преступления, а также предметы, вещества, продукцию, которые в дальнейшем могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; фиксировать действия лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступных деяний, при обращении их к услугам легендированной организации; устанавливать свидетелей преступлений и т. д.

При создании легендированной организации органы, осуществляющие ОРД, руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь, регламентирующим порядок их создания. В настоящее время порядок создания организаций регулируется статьей 44 Гражданского кодекса Республики Беларусь, согласно которому эти организации являются юридическими лицами, в связи с чем они должны иметь «в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество…самостоятельный баланс», нести «самостоятельную ответственность по своим обязательствам», иметь право «от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».

Юридические лица, в соответствии с частями второй и третьей статьи 44 Гражданского кодекса Республики Беларусь, могут быть как коммерческими организациями, т. е. преследующими извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (к ним относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы, унитарные предприятия, в том числе дочерние, крестьянские (фермерские) хозяйства, государственные объединения и финансируемые собственником различные учреждения), так и некоммерческими, т. е. не имеющими цели извлечения прибыли и не распределяющими полученную прибыль между участниками, к которым относятся различные общественные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринима-

64

телей (ассоциации и союзы), и иные некоммерческие организации.

Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора, которые предшествуют его созданию. Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками). В учредительных документах должны быть указаны наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления, предмет и цели деятельности, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом. Если учредителем является одно лицо, то созданное ими юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного этим учредителем (ст. 48 ГК).

Все создаваемые юридические лица «подлежат государственной регистрации» и включаются в «Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытый для всеобщего ознакомления». С момента государственной регистрации юридическое лицо считается созданным и может осуществлять свою деятельность. Нарушение установленного законодательством порядка образования юридического лица, несоответствие его учредительных документов или несоответствие создаваемого юридического лица требованиям законодательства влечет отказ в государственной регистрации юридического лица. В то же время «отказ в государственной регистрации юридического лица по мотивам нецелесообразности», согласно статье 47 ГК, не допускается».

После выполнения оперативно-тактических задач, поставленных перед легендированной организацией, она прекращает свою деятельность, если нет необходимости в ее дальнейшем использовании.

Кроме этого, органы, осуществляющие ОРД, как это закреплено в части второй статьи 9 Закона об ОРД, вправе в пределах своей компетенции также собирать данные о лицах, необходимые для принятия решений о допуске к сведениям, составляющим государственные секреты; о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды; о допуске к участию в ОРД;

65

об установлении или поддержании с лицом отношений сотрудничества; об обеспечении безопасности должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, и их близких, а также лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, и их близких.

Следует отметить, что в Законе Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» перечисленные в предыдущем абзаце права органов, осуществляющих ОРД, отнесены к основаниям проведения ОРМ1. На наш взгляд, более правильным в этом вопросе поступил законодатель Республики Беларусь, так они действительно больше относятся к правам органов, осуществляющих ОРД, чем к основаниям проведения ОРМ. Тем более что и в Законе об ОРД Российской Федерации по этому поводу далее записано, что органы, осуществляющие ОРД, «вправе собирать» перечисленные в предыдущем абзаце данные, то есть эти данные и в Российской Федерации фактически отнесены к праву этих органов.

Кправам ОРД следует отнести также предоставленную

еесубъектам возможность использовать в ходе проведения ОРМ информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку, а также другие технические и иные средства, не наносящие вреда здоровью людей и окружающей среде, о чем записано в части четвертой статьи 11 Закона об ОРД.

Касательно технических и иных средств, их использование не требует проведения самостоятельных ОРМ, применение этих средств осуществляется в рамках общего порядка проведения соответствующих мероприятий, так как с их помощью происходит фиксация хода и результатов ОРМ.

Кправам органов, осуществляющих ОРД, следует отнести также право должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, предъявлять требования к физическим и юридическим лицами и обязательность исполнения этих требований последними. Это право вытекает из законов, регламентирующих деятельность органов, осуществляющих ОРД, в частности,

1 Статья 7 Федерального закона Российской Федерации «Об оператив- но-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.11.2012) (принят ГД ФС РФ 05.07.1995) // Консультант Плюс: Россия. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.

66

из Законов Республики Беларусь об органах внутренних дел, об органах государственной безопасности, об органах финансовых расследований и др. Эти требования должностных лиц оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, должны быть законными, соответствующими нормам права, отданными при наличии указанных в законе оснований, с соблюдением необходимых процедур и направлены на решение задач ОРД.

Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, либо воспрепятствование законному осуществлению ими данной деятельности влечет ответственность, как записано об этом в части четвертой статьи 9 Закона об ОРД, предусмотренную законодательством Республики Беларусь. Но так как ответственность за невыполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, установлена нормативными актами вне зависимости от сферы их деятельности, невыполнение их указаний при осуществлении ОРД влечет, в частности, ответственность по статье 23.4. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»).

§ 2. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Обязанности органов, уполномоченных на осуществление ОРД, перечислены в статье 8 Закона об ОРД. Согласно этой статье они обязаны:

1)принимать в соответствии со своей компетенцией необходимые меры по защите конституционных прав и свобод граждан, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства;

2)исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа уголовного преследования и определения суда (постановления судьи) о проведении опера- тивно-розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым этим органом или судом (судьей) к производству;

2-1) исполнять в пределах своих полномочий определения судов о розыске ответчиков, должников по гражданским

67

делам о взыскании алиментов, о взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, и по требованиям, предъявленным в интересах государства;

3)выполнять в соответствии с международными договорами Республики Беларусь запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств;

4)информировать другие органы, осуществляющие опе- ративно-розыскную деятельность на территории Республики Беларусь, о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать им необходимую помощь;

5)соблюдать требования конспирации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

6)обеспечивать безопасность и сохранность имущества должностных лиц органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, и их близких, а также лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оператив- но-розыскную деятельность, и их близких от преступных и иных противоправных посягательств.

Рассмотрим обязанности органов, осуществляющих ОРД, более подробно.

1)Обязанность принимать в соответствии со своей

компетенцией необходимые меры по защите конституционных прав и свобод граждан, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства (п. 1 ст. 8 Закона об ОРД).

Данная обязанность вытекает из статьи 21 Конституции Республики Беларусь, в соответствии с которой «человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства», которое «ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности», а «обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь» является его высшей целью.

При этом, как записано в статье 23 Конституции, «ограничение прав и свобод личности допускается только в слу-

68

чаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону». В связи с этим «запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды». Поэтому Закон об ОРД и возложил на органы, осуществляющие ОРД, обязанность принимать в соответствии со своей компетенцией все необходимые меры для защиты охраняемых законом прав и свобод личности, собственности, безопасности общества и государства.

2)Обязанность исполнять в пределах своих полномо-

чий поручения в письменной форме органа уголовного преследования и определения суда (постановления судьи) о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым этим органом или судом (судьей) к производству (п. 2 ст. 8 Закона об ОРД). При этом особо подчеркнуто, что поручения о проведении ОРМ органы уголовного преследования, к которым согласно пункту 22 статьи 6 УПК относятся органы дознания, следователь и прокурор, а также суд (судьи), должны давать субъектам ОРД только в письменной форме.

В то же время вид ОРМ и тактику их проведения орган, осуществляющий ОРД, определяет самостоятельно, он же несет ответственность за законность и обоснованность проведения этих ОРМ. В этих поручениях (определениях, постановлениях) должна содержаться ссылка на конкретное уголовное дело, находящееся в производстве у органа уголовного преследования (органа дознания, следователя, прокурора) или суда, и направляться они должны органам, осуществляющим ОРД, с учетом полномочий последних.

3)Обязанность исполнять в пределах своих полномо-

чий определения судов о розыске ответчиков, должников по гражданским делам о взыскании алиментов, о взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспе-

69

чении, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, и по требованиям, предъявленным в интересах государства (п. 2 ст. 8 Закона об ОРД).

Обязанность по розыску ответчиков и должников по гражданским делам касается, в первую очередь, органов внутренних дел, так как согласно статьям 2 и 15 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» от 17 июля 2007 г. они осуществляют розыск лиц «в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь».

Законодательным актом, обязывающим органы внутренних дел разыскивать ответчиков и должников по гражданским делам, в данном случае является Гражданско-про- цессуальный кодекс (далее – ГПК) Республики Беларусь, в котором по этому поводу записано следующее:

а) в статье 149, что, «если неизвестно место пребывания ответчика по искам о взыскании алиментов, о взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, и по требованиям, предъявленным в интересах государства, то судья обязан объявить розыск ответчика через территориальные органы внутренних дел»;

б) в статье 487, что «при неизвестности места жительства (места пребывания) или места нахождения должника по делам о взыскании алиментов, о взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, судья по месту жительства взыскателя или по месту исполнения обязан вынести определение о розыске должника через территориальные органы внутренних дел».

Закрепляя в Законе об ОРД обязанность органов, осуществляющих ОРД, исполнять определения судов по розыску ответчиков и должников по гражданским делам, законодатель тем самым подчеркнул, что розыск этих лиц должен осуществляться не только при помощи гласных методов и средств, но и с помощью негласных (конспиративных), имеющихся в распоряжении этих подразделений, которые

70