Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней. Монография
.pdf
С учетом сказанного организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, как система включает
в себя:
• совокупность криминогенных факторов, поддерживающих
длительное ее существование. Учеными доказано, что преступность вообще и экономическая в частности «саморазвивается и
самодетерминируется как самоуправляемая система, хотя это и
происходит в рамках более общей для нее системы — общества
1
в целом»
. Думается, что это концептуальное положение, которое должны были учесть авторы, утверждавшие, что «частная,
групповая или иная присущая рынку форма собственности в
этом отношении более устойчива и лучше защищена от преступных посягательств, хотя и испытывает сейчас очень сильный нажим со стороны преступников корыстно-насильственной направленности. Но что касается экономических
преступлений, то и в настоящее время их объектом чаще всего
2
является государственная собственность»
. Мы делаем одну
оговорку: понятно, что авторы делают упор на сферу проявления экономической преступности, но она (частная форма собственности) нисколько не стала криминологически «чистой».
Уголовная статистика служит тому подтверждением, ибо доля
преступлений экономической направленности, объектом посягательства которых выступает частная собственность, в общем
числе зарегистрированных из года в год растет. Аналогично
складывается ситуация по конкретным отраслям экономики.
Заметим еще одну деталь. Само по себе оздоровление общественных отношений не означает автоматического одномомент-
3
ного снижения преступности и ее общественной опасности
.
К тому же, как известно, экономическая и иная преступность —
довольно устойчивое социально-правовое явление, которое, с
одной стороны, способно к самодетерминации, с другой —
к обратному воздействию прежде всего на породившие ее
экономические отношения. Можно считать иллюзорными
попытки отдельных авторов очистить экономику от крими-
1
Долгова А.И. Закономерности преступности, борьба с ней и научное обеспечение борьбы // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М.:
Российская криминологическая ассоциация, 2001. С. 31.
2
Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика
и предупреждение экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1995. С. 8, 9.
3
Долгова А.И. Закономерности преступности, борьба с ней и научное обеспечение борьбы // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М.:
Российская криминологическая ассоциация. 2001. С. 31.
141
нальных элементов, передав собственность в частные руки1,
что сейчас уже сделано. Разумеется, автоматически никогда
это не происходило и не произойдет. По этой причине представляются не вполне удачными высказанный упомянутыми
выше авторами тезис о декриминализации экономики в негосударственном ее секторе и аргументы в его пользу;
• множество (совокупность) преступлений, объектом посяга-
2
тельства которых являются отношения собственности
. Как
нам представляется, отношения собственности — центральный вопрос, который непременно должен быть объектом
пристального внимания и анализа. С ним связаны права и
обязанности самого собственника в отношении имущественного комплекса, в том числе его защита от противоправных
посягательств. Совершенные (цивилизованные) отношения
собственности, максимально адаптированные к рыночной
экономике, — мощный антикриминогенный фактор. Именно
с этих позиций в первую очередь исследовались отношения
собственности. Проявления организованной экономической
преступности не ограничиваются лишь отношениями собственности, они посягают и на иные объекты. Подтверждением тому служит и сама структура соответствующего раздела
УК РФ — преступления в сфере экономики. Законодатель
при выстраивании его структуры исходил из множественности объектов преступного посягательства;
1
Функции собственника осуществляются в большинстве случаев менеджерами,
что приводит к растаскиванию и разворовыванию активов… . В приватизационный и постприватизационный периоды криминальные группировки буквально
разрывали государственную собственность. Созданное на базе предприятия акционерное общество раскалывают на несколько более мелких АО вплоть до цехов, остающихся до некоторых пор под единым руководством правления акционерного общества, затем происходят рассредоточение и раздробление доли государственного участия в управлении и производстве. Далее следует объединение в
более крупные акционерные общества, управляемые уже разными руководителями, после чего все АО объединяются в холдинговую компанию с участием
иностранного капитала под управлением совета директоров, но уже без участия
государства в принятии решений. См. об этом: Вакурин А.В. Понимание генезиса организованной преступности в экономике как основа разработки мер по ее
предупреждению // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон /
Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001.
С. 348.
2
В системе экономических отношений главенствующими являются отношения
собственности, т.е. «отношения (связи) людей, возникающие между ними в процессе совместной деятельности, обусловленной какой-либо формой собственности (государственной, частной, кооперативной, акционерной и т.п.) на средства
производства или на другие объекты пользования (деньги, земля, полезные ископаемые, другие природные ресурсы)» // Большой экономический словарь. М.,
1994. Ñ. 283.
142
• внутренние связи и отношения между явлениями (с одной
стороны — экономическая преступность, с другой — коррупция и организованная преступность);
• ущерб, причиняемый противоправными действиями закон-
ным интересам собственников.
Системный анализ предполагает:
• изучение и оценку состояния оперативной обстановки на тер-
ритории обслуживания органами внутренних дел по линии
борьбы с организованной экономической преступностью, сопряженной с коррупцией, за определенный период. При этом
следует принимать во внимание не только качественные характеристики этого явления, но и количественные. Так, «по данным МВД России, наличие ОГ и ПС отмечается практически
во всех субъектах Российской Федерации. В органах внутренних дел на оперативном контроле состоит более 430 ОПФ, в их
состав входит свыше 10 тыс. участников, в том числе 723 лидера. По всей стране ими контролируется более 3 тыс. объектов
экономики. 134 ОПФ обладают межрегиональными, 12 — международными связями»
1
.
Представляется, что только по результатам изучения и анализа
определяются ведущие отрасли экономики и объекты первоочередной заинтересованности;
• создание предпосылок для принятия антикризисных мер;
• реформирование подразделений криминальной милиции ор-
ганов внутренних дел (перераспределение функций и задач по
линии борьбы с организованной преступностью, коррупцией
и экстремизмом)
2
. Выполняя требования Указа Президента
РФ от 6 сентября 2008 г. ¹ 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации» и приказа
МВД России от 12 сентября 2008 г. ¹ 795 были реализованы
организационно-штатные мероприятия по созданию в структуре подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федера-
1
Ãðèá Â.Ã. Современное состояние противодействия организованной преступности в России // Состояние и тенденции развития организованной преступности
в Российской Федерации: Материалы круглого стола (Москва, 14 ноября 2008 г.).
М.: ВНИИ МВД России, 2009. С. 8; Скуртул А.А., Иванов П.И. К вопросу о на-
учно обоснованном подходе к борьбе с организованной преступностью экономической направленности в современных условиях // Вестник Тираспольского
юридического института им. М.И. Кутузова МВД Приднестровской Молдавской
Республики. Тирасполь, 2009. С. 59.
2
Указание заместителя министра ВД РФ Е.М. Школова от 18 ноября 2008 г.
¹ 1/8651.
143
ции оперативно-розыскных частей (отделов) по борьбе с преступлениями коррупционной направленности и подрыву экономических основ организованной преступности и экстре-
1
мизма
• выявление просчетов по приоритетным направлениям опера-
;
тивно-служебной деятельности подразделений по борьбе с
экономическими и налоговыми преступлениями;
• повышение эффективности деятельности по выявлению
фактов незаконного получения кредитов, нецелевого использования государственных кредитов, невозвращения изза границы средств в иностранной валюте, по противодействию рейдерству, в том числе связанному с криминальным
банкротством предприятий, по борьбе с должностными преступлениями, совершенными в крупном и особо крупном
размере, отработке связей коррумпированных чиновников с
организованной преступностью, по пресечению фактов нецелевого расходования средств государственных внебюджетных фондов.
Системный анализ экономической преступности есть разложение ее по частям (компонентам) с тем, чтобы проникнуть вглубь
исследуемого явления. На наш взгляд, весьма важными при системном анализе являются, по крайней мере, два момента. Во-первых, необходимо явление исследовать таким образом, чтобы охватить все его составные части, хотя части целого не отражают все
свойства самого явления, они лишь несут в себе отдельные свойства целого. Во-вторых, системный анализ как один из общенаучных
методов познания не исключает использование в исследовательских
целях иных методов для своего рода «спектрального» анализа изучаемого явления.
Системный анализ одновременно предполагает выработку первоочередных мер по установлению организаторов, лидеров и актив-
1
В научной общественности сложилось неоднозначное мнение по вопросу о
ликвидации специализированных подразделений по борьбе с организованной
преступностью. Вот что пишет по этому поводу профессор В.Г. Гриб: «Анализ
практики свидетельствует, что любая политическая кампания, направленная на
борьбу с негативными социальными явлениями (операция «Чистые руки», «Оборотни в погонах», усиление мер по борьбе с коррупцией, чиновничьим произволом и т.д.), к сожалению, служит поводом для устранения конкурентов, замены
одних чиновников на других, сведения личных счетов». См.: Ãðèá Â.Ã. Современное состояние противодействия организованной преступности в России //
Состояние и тенденции развития организованной преступности в Российской
Федерации: Материалы круглого стола (Москва, 14 ноября 2008 г.). М.: ВНИИ
МВД России, 2009. С. 11, 12.
144
ных участников организованных преступных формирований, их
международных и межрегиональных связей, пресечению противоправной деятельности высокопоставленных должностных лиц, руководителей крупных региональных и бюджетообразующих предприятий, освещению деятельности организованных криминальных
структур и подконтрольных им объектов экономики, выявлению
каналов финансирования экстремистских группировок.
Необходимо констатировать, что МВД России требует «на основе проведенного анализа выработать системную основу профилактики и противодействия организованной преступности в сфере
экономики, коррупционным проявлениям, пресечения каналов финансирования экстремизма. С учетом региональных особенностей
социально-экономического и политического положения разработать
соответствующие планы организационных и практических меро-
1
приятий по указанным направлениям деятельности»
.
Декриминализация бюджетообразующих сфер экономики предполагает разработку и принятие системы мер, включающих в себя
правовые, политические, экономические, организационные, информационные, технические, технологические и другие меры.
Сложный системный характер мер предопределен самой природой
экономической преступности, выступающей одним из основных
источников угроз экономической безопасности бюджетообразующих сфер экономики.
Благодаря системному анализу, например, организованной преступной деятельности представляется возможным получить сведения о структуре организованной преступной группы, функциях ее
членов. Так, П.И. Иванов и М.Э. Пчелинцев, изучая особенности
деятельности подразделений по налоговым преступлениям в типичных криминальных ситуациях, возникающих при производстве и
обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, отмечают, что «относительно длительное безопасное функционирование рассматриваемой формы организации «труда», прежде всего, возможно по причине создания сплоченной организованной группы, где не все ее участники «засвечены», но роли между ними строго распределены. Одни организовывают полулегальное производство алкогольной и спиртосодержащей продукции, другие подыскивают фирмы-«однодневки» и заключают с
ними фиктивные договоры о ее поставке, третьи занимаются с
помощью фирмы-«однодневки» обналичиванием полученных от
1
Указание заместителя министра ВД РФ Е.М. Школова от 18 ноября 2008 г.
¹ 1/8651.
145
реализации алкогольной продукции денег в банке и передают их
«заказчику». При этом фирма-«однодневка» («обнальщик») удержи-
1
вает свои «комиссионные»
.
Коррупция в теории криминологии чаще всего рассматривается
как один из элементов организованной преступности экономической направленности.
А.С. Овчинский, изучая коррупцию как элемент российской организованной преступности, выделяет, в частности, следующие
признаки этого явления, не наказуемые в уголовном порядке:
• непосредственное участие должностных лиц и государствен-
ных служащих, депутатов в коммерческой деятельности для
извлечения личной или корпоративной прибыли;
• использование служебного положения для «перекачки» госу-
дарственных средств в коммерческие структуры и «обналичивания» денег;
• предоставление льгот для своей корпоративной группы (по-
литической, религиозной, национальной, клановой и т.п.) с
отвлечением государственных ресурсов;
• использование служебного положения для воздействия на
средства массовой информации для получения личной и корпоративной выгоды;
• использование должностными лицами и государственными
служащими подставных лиц и родственников в коммерческих
структурах;
• использование служебного положения для манипулирования
информацией (искажение, непредоставление, затягивание
сроков выдачи и т.п.) с целью извлечения личной и корпоративной выгоды;
• бюрократический «рэкет» (уголовно наказуемый), выражен-
ный в вымогательстве материальных средств у коммерческих
структур для их «переброски» в иные предпринимательские
организации, политические партии, общественные фонды и к
другим адресатам (не связанным с прямой личной выгодой);
• лоббирование при принятии нормативных актов в интересах
заинтересованных групп;
• злоупотребление служебным положением (уголовно наказуе-
мое) в процессе приватизации, сдачи в аренду, лицензирования, квотирования и других элементов ведения рыночных отношений;
1
Иванов П.И., Пчелинцев М.Э. Особенности деятельности подразделений по
налоговым преступлениям в типичных криминальных ситуациях, возникающих
при производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции // Оперативник (сыщик). 2009. ¹ 1 (18). С. 50, 51.
146
• предоставление государственных финансовых и материальных
ресурсов в избирательные фонды отдельных претендентов
1
.
На этом фоне, как отмечает А.С. Овчинский, четко наметились
новые тенденции в коррупционной деятельности криминальных
структур. Он, в частности, приводит две основные тенденции, а
именно:
1) переход от решения разовых проблем за взятку к «длительно-
му сотрудничеству на договорной основе»;
2) легализация преступных формирований путем создания на их
базе предпринимательских структур, когда учредителями непосредственно или через третьих лиц выступают сами активные члены
криминальных формирований и уголовные «авторитеты», что позволяет им координировать «теневую» финансово-хозяйственную
деятельность в масштабе целых регионов и скрывать получаемую
2
прибыль от налогообложения
.
В настоящее время сама организованная преступность экономической направленности существенно видоизменилась, на это
указывает совокупность характеризующих ее признаков. К их числу
следует отнести:
• транснациональную криминальную кооперацию. Процессы гло-
бализации и интеграции открыли новые возможности для
расширения деятельности российских организованных преступных формирований, имеющих международные связи.
Благодаря новым информационным технологиям, преступные
формирования стали совершать крупномасштабные операции,
связанные с переводом валютных средств и отмыванием доходов, полученных преступным путем. Значительный ресурсный потенциал принадлежит сегодня транснациональной организованной преступности. Интенсивному росту транснациональных преступлений во многом способствуют существующие противоречия (незаконный оборот биоресурсов, древесины ценных пород и т.п.) в приграничных регионах.
К сожалению, российская организованная преступность интегрировалась в международную преступность;
• преступления против собственности в легальной экономической
деятельности — основной источник преступных доходов;
• формирование организованных экономических «беловоротничко-
вых» преступников как продукт криминальной экономики. Криминальная организованная экономическая деятельность нацелена на получение криминальных капиталов. Владельцы
1
Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред.
В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 180.
2
Òàì æå. Ñ. 181.
147
этих капиталов определяют ситуацию в организованной криминальной среде.
В криминологической литературе выделяют и «беловоротничковую» преступность, под которой понимается «условное наименование совокупности преступлений, совершенных должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственных функций (чиновниками)»
1
;
• криминализацию государственных органов власти и управления.
Держатели крупных криминальных капиталов «кормят» коррумпированных чиновников, содержат их на «довольствии».
Даже неполный перечень признаков, присущих современной
организованной преступности экономической направленности, раскрывает ее содержание, характерное для рыночной экономики.
О совокупности признаков речь пойдет ниже.
Автор монографии отдает себе отчет в том, что научный анализ
организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, подразумевает связь данного явления с реальной экономикой. Это можно проследить на примере незаконного оборота
фальсифицированных товаров на потребительском рынке.
Общеизвестно, что основой дальнейшей криминализации названной отрасли является необлагаемая налогами «теневая» часть
прибыли, образуемая за счет ведения наличных расчетов, включая
между хозяйствующими субъектами. Именно существование в сфере потребительского рынка «черного нала» притягивает (становится
привлекательным) криминальные структуры
2
. Теневой оборот денежных средств ими, как правило, используется для расширения
масштабов преступной деятельности.
Практика показывает, что организованные преступные группировки, в том числе и этнические, проникают и встраиваются в
сложноорганизованную систему реализации товаров на потреби-
3
тельском рынке
для того, чтобы затем сыграть существенную роль
в системе социальных, правовых, финансовых и экономических
1
Баринова Л.В., Мартыненко Н.Э., Ревин В.П. Словарь терминов и схем по курсам: «Уголовная политика и ее реализация в деятельности органов внутренних
дел» и «Организация профилактической деятельности органов внутренних дел».
М.: Академия управления МВД России, 2000. С. 3.
2
Как известно, нелегальный бизнес, связанный с реализацией фальсифицированных товаров, оказывается под влиянием организованных преступных формирований.
3
Данная система состоит из множества элементов, а именно: одни члены объединенной группы занимаются поставками материалов, необходимых для производства фальсифицированных товаров, другие — изготавливают из него фальсифицированную продукцию, а третьи — осуществляют ее сбыт. Таким путем организованной преступной группой налаживается производственный процесс.
148
отношений1. В отличие от «традиционной» преступности, организованная преступность извлекает доходы за счет разрушения нормального функционирования потребительского рынка, за счет перераспределения собственности, материальных ценностей и в первую очередь за счет незаконного производства и реализации фаль-
2
сифицированных товаров
. При этом нельзя не учитывать то обстоятельство, что многие оптово-розничные рынки, несмотря на
принимаемые меры, продолжают оставаться под криминальным
влиянием. Вследствие этого добросовестным предпринимателям
наряду с налогами и сборами приходится платить часть сумм из
чистой прибыли так называемым крышам. Известно, что эти суммы, как правило, формируются за счет уклонения от постановки на
налоговый учет коммерческой структуры, занижения налогооблагаемой базы, незаконного использования всякого рода льгот,
умышленного завышения произведенных расходов, неотражения
произведенных хозяйственных операций в бухгалтерских документах. В итоге подобного рода действия приводят к уклонению от уплаты налогов и сборов.
Криминальные структуры регулярно извлекают доход от деятельности рынков и фирм, занимающихся реализацией алкогольной
и табачной продукции, продажей автомобилей, запчастей к ним.
При этом большая часть средств, получаемых от арендаторов торговых мест на рынках, нигде не учитывается и идет непосредственно
на их финансовую подпитку.
В рамках настоящего параграфа как системное образование нами рассматриваются не только сами организованные преступные
структуры, но и органы, осуществляющие борьбу с ними. При этом
под системой нами понимается «совокупность элементов, определенным образом упорядоченных, взаимосвязанных и взаимодействующих и вследствие этого составляющих целостное образование,
3
обладающее специфическими системными признаками»
.
В своей совокупности эти структурные подразделения и службы
ОВД образуют функциональную систему, нуждающуюся во взаимодействии. Как справедливо подчеркивал основатель теории функциональных систем П.А. Анохин, «системой можно назвать только
такой комплекс компонентов, которые приобретают характер взаимодействия, нацеленных на получение фиксированного полезного
1
Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / Под ред. А.С. Овчинского
и В.С. Овчинского. М.: Инфра-М, 2000. С. 311.
2
Òàì æå. Ñ. 312.
3
Туманов Г.А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка.
М.: Юридическая литература, 1972.
149
результата, т.е. на достижение цели, к которой надо стремиться и
ради которой создана система»
1
.
Таким образом, системный анализ таких социально-правовых
явлений, как экономическая преступность, коррупция и организованная преступная деятельность, образующих в процессе сопряжения качественно новое целостное явление, позволяет выявить
внешние их связи со средой (причинные связи), определить особенности названных явлений и их соотношение, допустим, с налоговой либо общеуголовной корыстной преступностью, проследить
диалектику причин и условий. Изучение указанных явлений по отдельности не раскрывает существо их содержания как единого целого явления — организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией.
Между тем следует отметить, что существуют и проблемы, относящиеся к сопряженной зависимости и социально-информационного
взаимодействия, о которых пойдет речь в следующем параграфе.
2.3. Проблемы сопряженной зависимости
экономической преступности, коррупции
и организованной преступной деятельности
и социально-информационного взаимодействия
Как отмечается в литературе, «все проблемы можно разделить на
два основных типа — проблемы сущности и проблемы существования. В первом случае есть некоторый объект (явление), которое
нуждается в теоретическом объяснении. Во втором — теоретическое
построение, которое должно быть эмпирически подтверждено»
Данный тезис вполне приемлем при исследовании проблемы сопряженной зависимости экономической преступности, коррупции и
организованной преступной деятельности.
В научных кругах и среди практиков, как показывает проведенное нами исследование, нет единодушия в понимании ряда вопросов: обосновании сущности и содержания такого общественно
опасного явления, как организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, в определении ее дефиниции и
природы названного явления, в формулировании системы причин и
условий, порождающих преступные деяния, входящих в структуру
рассматриваемого вида организованной экономической преступно-
2
.
1
Анохин П.А. Принципиальные вопросы общей теории функциональных связей //
Принципы системной организации функций. М., 1973. С. 28.
2
Шмонин А.В. Методология криминалистической методики: Монография. М.:
Юрлитинформ, 2010. С. 5.
150
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]