Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней. Монография
.pdf
Экономическая преступность, коррупция и организованная преступная деятельность, по мнению автора, образуют разновидности
«беловоротничковой» преступности, отличающейся по своей внутренней природе прежде всего высокоинтеллектуальным свойством.
Современная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией и организованной преступностью, фактически овладела всеми
«передовыми» методами эффективного хозяйствования с целью получения прибыли. Среди приемов — борьба с конкурентами, использование международных связей. В последнее время отмечаются
факты применения более «цивилизованных» форм контроля над
предпринимательской деятельностью хозяйствующих субъектов.
Появление современной экономической преступности, сопряженной с коррупцией и организованной преступностью, является
следствием сложных и недостаточно изученных причин, к которым
можно отнести сложную систему криминогенных факторов, тенденций изменения современной преступности. На наш взгляд, появление названной разновидности преступности связано с трансформацией экономической преступности, коррупции, а также организованной преступности. Нельзя недооценивать ее опасность.
Важно при этом обратить внимание на то, что изучение указанного
вида преступности нельзя признать достаточным.
Многолетняя практика убедительно доказала, что экономической преступности, коррупции и организованной преступной деятельности присуще внутреннее их единство, которое прежде всего
обусловлено самой природой их происхождения. Они тем самым не
взяты извне, появились естественным образом.
Одним из основных признаков, определяющих криминологиче-
1
скую однородность, являются отношения собственности
. Общеизвестно, что основу экономических отношений всегда составляют
отношения собственности. А.М. Никитин справедливо отмечает,
что «именно собственность выступает, с одной стороны, в роли источника большинства из совершаемых преступлений, с другой —
мишени, на которую они направлены»
2
. Существует множество
1
Собственность была подвергнута коренной трансформации реформой, проводимой в России в конце ХХ — начале ХХI вв. Теперь институт собственности в
центре внимания специалистов. См., например: Петросян С.Н. Понятие и сущностная характеристика собственности как экономико-правового института и
объекта преступления // Уголовно-правовые нормы об экономических и служебных преступлениях: проблемы правоприменительной и законодательной
техники: итоговые материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 1000-летию г. Ярославля (1 октября 2010 года) / Отв. ред.
Л.Л. Кругликов. Ярославль: ЯрГУ, 2010. С. 150—156.
2
Никитин А.М. Криминологические проблемы развития отношений собственности при переходе к рынку: Дисс. … докт. юрид. наук. М., 2000. С. 3.
91
форм собственности: частная, государственная, муниципальная и
иные (ст. 35 Конституции РФ). Все они в равной степени подлежат
защите государством, последнее это гарантирует. Уголовный кодекс
РФ также закрепляет равенство всех форм собственности как объектов уголовно-правовой защиты. Гражданский кодекс РФ (ст. 209)
определяет право собственности как совокупность прав владения,
пользования и распоряжения своим имуществом. Собственность
как имущество представляет собой единство материальных и нематериальных активов.
Преступления против собственности сопряжены с нарушением
права владения либо с иными способами причинения собственнику
имущественного ущерба (созданием угрозы причинения такого
ущерба). Непосредственным объектом этих преступлений является
конкретная форма собственности.
Разделяем мнение ученых, утверждающих, что «для власти отношения собственности всегда первостепенны. С экономической
точки зрения власть есть ничто иное, как приобретенная возможность управлять отношениями собственности, их. Это обстоятельство проявляет себя на всех властных уровнях. Именно потому
«криминалитет» (да и не только он) будет всегда стремиться использовать эту присущую любой власти возможность управлять отношениями собственности в целях достижения своих экономических интересов, что закономерно порождает коррупцию. Происходит своеобразный «криминальный круговорот», в котором власть и
преступные структуры образуют через коррупцию некое единство в
управлении отношениями собственности и в них друг без друга порой существовать не могут. Собственность для них становится целью, коррупция же (в самых широких своих проявлениях) — средством ее достижения»
1
.
Наряду с однородностью рассматриваемых социально-правовых
явлений, последним также присущи отличительные особенности.
К их числу относятся следующие:
• форма проявления;
• степень общественной опасности. Наибольшую опасность,
как показывает изучение судебно-следственной практики,
представляют устойчивые связи коррупции с организованной
преступностью. Посредством широкомасштабной коррупции,
как справедливо отмечает Н.И. Дорохов, создается система
защиты организованных преступных структур от социального
контроля, состоящая в активном противодействии органам
правопорядка, следствию, работе учреждений уголовно-ис-
1
Óêàç. ñî÷. Ñ. 327.
92
полнительной системы1. Усиливающаяся криминализация
экономических отношений в условиях рынка является следствием в том числе и этой ситуации;
• приобретение организованной преступностью экономической
направленности свойства воспроизводства. На это указывают
многочисленные факты результативности (действенности)
существующего механизма совершения крупномасштабных
преступлений, в первую очередь, в прибыльных отраслях
экономики, включая кредитно-финансовую сферу. Указанный механизм основан на использовании условий, способствующих перекачке с корыстной целью государственных
средств в частный сектор экономики;
• многообразие способов совершения преступлений в сфере
экономики и сокрытия следов противоправной деятельности.
Криминальные структуры, нажившие криминальным путем
значительные состояния, продолжают теперь увеличивать их
уже в легальном режиме с использованием официально зарегистрированных юридических лиц. При этом характерно использование ими более изощренных способов и форм преступной деятельности при совершении незаконных финансовых операций;
• конспирация. Среди качественных изменений в структуре и
динамике преступлений, совершаемых в сфере экономики,
названная черта наиболее характерна преступной деятельности организованных групп. Несмотря на неочевидность подавляющего большинства противоправных проявлений, преступники прибегают к мерам конспирации, обеспечивая тем
самым высокую их латентность;
• наличие системы защиты от возможного разоблачения. Для
организованной экономической преступности также характерной особенностью является поддержание высокого уровня
защищенности. Этому во многом «способствует хорошая техническая оснащенность (средствами разведывательного назначения, подготовки, совершения преступления и сокрытия
его следов), знание основ криминалистики, оперативнорозыскной деятельности, обширные коррумпированные связи
в законодательных, исполнительных и правоохранительных
2
органах»
. Многие специалисты особо выделяют такую харак-
1
Дорохов Н.И. Некоторые аспекты оценки коррупции как социально-правового
явления // Научный вестник юридического факультета. Выпуск 11 / Под ред.
И.И. Столярова. М.: МИЭМП, 2005. С. 110.
2
Королев И.А., Лозовицкая Г.П. О некоторых проблемах борьбы с организованной преступностью в России // Состояние и тенденции развития организованной преступности в Российской Федерации: Материалы круглого стола (Москва,
14 ноября 2008 г.). М.: ВНИИ МВД России, 2009. С. 109.
93
терную черту, как наличие влиятельной политической и криминальной поддержки, например, у коммерческой структуры
организованных структур
1
. Это стало возможным на основе
их сращивания с коррумпированными чиновниками.
Существует мнение, согласно которому экономическая пре-
ступность по уровню ее организации превышает даже саму органи-
2
зованную
. Это такое явление, которое немыслимо без соответствующей организации. В этом плане организация, с одной стороны,
неотъемлемая часть экономической преступности, с другой — свойство, придающее новое качество, отличное даже от самой организованной преступности. В то же время мы не можем согласиться с
мнением А.В. Петухова, утверждающего, что существует организованная преступность в сфере экономики, под которой понимается
«системная совокупность различных видов экономических преступлений, совершаемых специально созданными устойчивыми, законспирированными и защищенными от разоблачения преступными
формированиями, как правило, в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности с целью незаконного обогащения
3
и получения сверхприбылей на планомерной, постоянной основе»
.
Многие исследователи еще в 1996 г. открыто писали о проникновении российской организованной преступности в законную
экономическую и финансовую систему
4
, приводя конкретные при-
меры из практики правоохранительных органов.
А.П. Коротков, исследуя преступления в сфере экономической
деятельности, говорит даже о новых криминально-теневых деяниях
в экономике, пытается установить их взаимосвязи с рыночными
преобразованиями. Вот как характеризует он состояние экономической преступности: «Экономическая преступность в России все более организуется. Этому способствует процветание коррупции в
стране ….
Организованная экономическая преступность сращивается с
общеуголовной, внедряется в наиболее прибыльные сферы деятельности — в органы власти и управления, вооружается, извлекает и
легализует незаконные доходы.
1
Многолетняя практика показывает, что даже служба безопасности таких коммерческих структур оказывает противодействие правоохранительным органам. У этих
структур физическая и техническая охрана, как правило, на более высоком уровне.
2
Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика
и предупреждение экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1995. С. 31.
3
Петухов А.В. Теория и практика оперативно-розыскной деятельности органов
внутренних дел по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики:
Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. М., 2004. С. 19, 20.
4
Подробнее см: Основы борьбы с организованной преступностью. Монография /
Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996.
С. 208—224.
94
Ясно просматривается транснациональный характер преступности.
Сосредоточение крупных капиталов в руках криминальных
структур приводит не только к снижению уровня жизни граждан,
но и к дифференцированию, к расслоению людей на бедных и
богатых, что, безусловно, усиливает социальную напряженность в
обществе.
Дальнейшая криминализация экономики способствует преступному выкачиванию из нее доходов, усиливает посягательства на
1
базисные экономические отношения»
. А.П. Коротков, как нам
представляется, смело употребляет термин «организованная экономическая преступность», но не связывает его с коррупцией, хотя
подчеркивает о наличии этой связи с экономической преступностью. В целом высказываем свою солидарность с мнением автора,
который увидел системообразующие признаки, проводя комплексное исследование.
У организованной экономической преступности есть и другая
сторона медали. Специалисты утверждают, что «правонарушения в
экономике являются мощнейшим катализатором практически всех
нарушений законности. Без какого-либо преувеличения можно
утверждать, что они представляют собой фундамент, на котором
2
стоит здание правонарушаемости»
. Это прежде всего следует относить к исследуемой нами преступности. Естественно, служит
одной из ее черт.
Экономическую или организованную преступность, как известно, все изучают по определенным признакам, присущим тому или
иному виду преступности. К большому сожалению, как показало
изучение, в научных кругах и среди практиков нет единодушия в их
понимании.
Так, специалисты Научного центра Академии управления МВД
России «к системообразующим признакам организованной преступности относят: устойчивый характер преступного объединения,
рассчитанного на длительную перспективу; незаконный, противоправный характер деятельности; извлечение максимальной прибыли
как основная ее цель; сложная иерархическая система построения
преступного сообщества, с разграничением функций его участников; использование коррупции работников органов власти и
управления, а также правоохранительных органов для обеспечения
безопасности своей деятельности; стремление к монополизации
1
Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза
экономической безопасности России: Научно-практическое издание. М.: ПРИОР,
2002. Ñ. 4.
2
Ястребов В.Б., Викторов И.С. Законность в сфере экономики / Под ред.
Ю.А. Тихомирова, А.Я. Сухарева и И.Ф. Демидова. М.: Спарк, 1998. С. 48.
95
(установлению контроля) в определенной сфере деятельности или
на определенной территории; создание денежных страховых запасов
(«общаков»), которые используются для нужд преступной организа-
1
öèè; è äð.»
.
Ввиду присутствия в структуре одного и того же явления как
сходных, так и отличительных признаков в теории криминологии
сложились неоднозначные мнения об их относимости («поглощении» одного явления другим) в виде самостоятельной преступности, каковым является экономическая преступность, сопряженная с
коррупцией и организованной преступной деятельностью.
Или в теории криминологии вполне обоснованно существует
мнение о том, что ряд преступлений экономической направленности несет в себе коррупционную окраску. Так, «распространена
точка зрения, согласно которой коррупция охватывает часть эконо-
2
мических преступлений, является как бы их разновидностью
. Если
иметь в виду, что на криминальном рынке находятся в обороте
должности и полномочия, а в результате коррупции продуцируются
незаконные решения и действия, то в таком случае коррупцию
можно было бы рассматривать как вид криминального бизнеса.
Но все-таки коррупция с криминологической точки зрения
подлежит вычленению как относительно самостоятельное криминальное явление, принципиально отличающееся от других рядом
признаков: а) это — всегда действия двух сторон: корруптера и коррумпируемой стороны; б) данные стороны могут не иметь отношения к экономике и даже к государственной службе (подкуп судей
спортивных соревнований и др.). Основной корруптер — организованные преступники; в) результат коррупционной сделки — это
далеко не всегда экономические блага. То, что подкуп-продажность
органически бывают взаимосвязаны с должностными, экономическими преступлениями, против правосудия и другими, еще не дает
3
основания отождествлять такие деяния»
.
1
Материалы к заседанию секции по актуальным проблемам нейтрализации
внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете
безопасности Российской Федерации по тематике: «О научно обоснованных
подходах к системе борьбы с организованной преступностью экономической
направленности в современных условиях». М.: Академия управления МВД России, 2009. С. 1.
2
Некоторые авторы относят к экономической преступности и корыстные
должностные преступления, особенно взяточничество. См.: Криминология:
Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. М.: ИНФРА-МНОРМА, 1997. С. 484.
3
Долгова А.И. Экономика, преступность, организованная преступность — диалектика развития // Криминальная экономика и организованная преступность /
Под ред. А.И. Долговой. М., 2007. С. 11.
96
В настоящее время коррупция как относительно самостоятельное явление приобрела системный характер. Это, на наш взгляд,
означает:
• криминализацию политики. Некоторые представители круп-
ного бизнеса, к сожалению, имеют криминальное прошлое.
Отсюда, если учесть, что организованная экономическая преступность есть объединение криминализованных бизнесменов
и государственных чиновников, то нельзя исключить неизбежность такой политики. Сама политическая элита, как
справедливо подчеркивает профессор В.Г. Гриб, выступает
надежным средством «прикрытия» криминализованных бизнесменов. Криминализированная финансовая и промышленная элита уже стала влиятельной политической силой;
• «тотальный» подкуп, когда коррумпированные должностные
лица получают от организованных преступных структур постоянное денежное содержание или же «свою» долю от дохо-
1
дов криминального бизнеса
. Криминальные структуры в
свою очередь под «крышей» органов государственной власти
продолжают совершать преступления в прибыльных сферах
экономической деятельности. Тем самым получение взятки
2
превращается в промысел, а коррупция приобретает «респектабельный» характер, становясь своеобразным путем «легитимной»;
• активное использование государственных структур для про-
никновения во власть представителей организованных преступных формирований. С помощью коррупционных связей
им удается туда пробиться, при этом преследуется цель сохранить даже в условиях жестокой конкуренции право контролировать прибыльные сферы экономики;
• установление контроля над градообразующими промышлен-
ными предприятиями (посредством силового захвата собст-
1
По оценкам экспертов, в коррумпированные отношения вовлечено до 40%
предпринимателей и почти две трети коммерческих предприятий. Преступные
формирования по достоинству оценивают коррупционные связи. Их отчисления
государственным служащим нередко достигают до 50% от всей суммы незаконной прибыли.
2
Отдельные исследователи разовые выплаты рассматривают двумя видами взяток: 1) взятка-вознаграждение за оказанные услуги; 2) взятка-подкуп, когда преступные формирования хотят избавиться от нависающей угрозы изобличения.
На наш взгляд, такая дифференциация вполне уместна. Сам процесс коррумпирования организованными преступными структурами должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления находится в постоянной
динамике. Коррумпирование ими рассматривается составной частью их противоправной деятельности.
97
венности) лидерами организованных преступных структур.
Распределение и передел сфер влияния, происходившие в
1990-х годах, продолжаются и теперь.
К сожалению, государственная и региональная политика нередко диктуется не общественными, а частными интересами лиц, находящихся непосредственно во власти или способных напрямую
влиять на принятие приемлемых им решений. Анализ судебноследственной практики показывает, что посредством коррупции
«дополнительные» теневые доходы составляют основную часть «семейного бюджета» чиновников, находящихся на различных уровнях
иерархической лестницы. Характерно для них и то, что устойчивые
коррупционные связи между ними зачастую продолжают сохраняться. Здесь уместно вести речь и о круговой поруке.
Таким образом, экономическая преступность, коррупция и организованная преступная деятельность имеют много общего. В то же
время эти явления содержат и немало отличительных черт (свойств).
Криминологическое исследование не только фиксирует их, но и преследует цель обнаружения и обоснования все новых и новых, ранее
неизвестных, признаков. По ним судят о диалектике развития рассматриваемых явлений, степень и характер их сопряженности.
В связи с этим в следующем параграфе попробуем разобраться в
этих взаимосвязях.
1.3. Внутренняя сопряженность экономической
преступности, коррупции и организованной
преступной деятельности
Закономерности1 и тенденции развития рассматриваемых социально-правовых явлений составляют содержание внутренней сопряженности. Каждое явление развивается по своим закономерностям
(т.е. все они подвержены саморазвитию и самодетерминации).
Познание социально-правовой природы организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, разработка
на этой основе научно обоснованных положений криминологической характеристики деяний, образующих данный вид преступности, предполагает исследование внутренних взаимосвязей изучаемых нами явлений. В соответствии с этой целью автор настоящей
монографии определил круг взаимосвязанных задач, теоретическое
1
Понятия «закономерность», «тенденция» тесно связаны между собой, но они
не однопорядковые и не тождественные. Закономерность характеризует внутреннее содержание явления, его структуру, тенденция же — внешнее проявление
этого явления.
98
решение которых, по его мнению, составляет содержание исследования названной частной проблемы. К ним относятся:
• определение сущности внутренней сопряженности экономи-
ческой преступности, коррупции и организованной преступной деятельности;
• комплексный анализ причин организованной экономиче-
ской преступности, сопряженной с коррупцией, и ее детерминации;
• изучение личности преступника;
• изучение внутренних связей организованной экономической
преступности, сопряженной с коррупцией, с другими явлениями (общеуголовная корыстная преступность, экономическая преступность, коррупционная преступность, налоговая
преступность);
• определение содержания предупредительной деятельности;
• рассмотрение региональных особенностей исследуемого вида
преступности. Особо следует отметить, что «лидеры организованной преступности, взявшие четкий курс на захват собственности и контроль над легальной экономикой, все чаще в
этот процесс вовлекают региональные градообразующие промышленные предприятия. Например, более половины акций
крупнейшего в Европе Новолипецкого металлургического
комбината благодаря обвальной приватизации попало в руки
компании «Керст ферст Бостон», которая не афиширует даже
свой юридический адрес. Крупнейший в мире Братский алюминиевый завод сегодня фактически полностью контролируется гражданами Израиля. Понятно, что за установлением
контроля за экономикой обязательно следуют попытки захва-
1
та политической власти в стране»
.
Динамичный рост организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией (причем имеет устойчивую тенденцию к росту), по мнению автора, закономерно и взаимно обусловлен общим ростом преступности в целом. К тому же следует иметь
в виду то обстоятельство, что высокий уровень латентности (он
весьма характерен для данного вида преступности) продолжает сохраняться.
Факторы внешней среды, как показывает многолетняя практика
борьбы с экономической преступностью, коррупцией и организо-
1
Ãðèá Â.Ã. Современное состояние противодействия организованной преступности в России // Состояние и тенденции развития организованной преступности
в Российской Федерации: Материалы круглого стола (Москва, 14 ноября 2008 г.).
М.: ВНИИ МВД России, 2009. С. 12.
99
ванной преступной деятельностью, негативно влияют на внутреннее
состояние указанных явлений. К их числу могут быть отнесены
«расслоение общества на узкий круг богатых людей и преобладающую массу бедных, не уверенных в своем будущем людей; увеличение бедных слоев населения в городе по сравнению с деревней, что
создает социальную и криминальную напряженность, а также почву
для широкого распространения негативных явлений — наркомании,
организованной преступности, проституции и т.п.; рост безработицы, чреватый социальными конфликтами; задержка выплаты заработной платы, остановка предприятий; криминализация общества и
хозяйственной деятельности и некоторые другие»
1
.
Рассматриваемые нами явления остро реагируют на внешние
«раздражители». Давайте теперь представим одну и ту же ситуацию
с двух сторон: на фоне экономического и финансового кризиса, как
известно, продолжается процесс увеличения имущественной дифференциации населения (на богатых и бедных), причем наблюдается повышение уровня бедности. А это таит в себе социальную напряженность в обществе.
Благодаря анализу, прежде всего, социальных и экономических
факторов, влияющих на состояние преступности, можно сделать
вывод о том, что эти факторы тесно взаимосвязаны между собой.
При определенных условиях они могут даже порождать новые.
Криминализация экономики, как правило, ведет к перераспределению доходов в пользу небольшой части граждан (наиболее обеспеченных). Бедные слои населения не имеют доступа к источникам
средств.
Организованная экономическая преступность самым непосредственным образом связана с условиями функционирования экономики страны как материальной основы любого государства. Вследствие этого она оказывает негативное влияние на становление цивилизованных экономических отношений, а потому служит одним
из источников угроз экономической безопасности.
Обобщая полученные в ходе исследования внутренние взаимосвязи и взаимозависимости рассматриваемых нами явлений, можно
привести следующие положения.
Субъектами экономических преступлений, совершаемых в организованных формах, а также преступлений коррупционной направленности, как правило, выступают лица из числа наиболее обеспеченных слоев населения. Они, располагая свободными средствами,
1
Родченкова О.А. Социальная составляющая экономической безопасности Рос-
сии // Преступность и проблемы борьбы с ней: Сборник трудов. М., 2007. С. 167.
100
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]