Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней. Монография
.pdf
1) введение в УК РФ нового вида уголовного наказания за коррупционные преступления — кратный штраф. В частности, предлагается установить максимальный размер штрафа — стократная сумма взятки;
2) криминализация «посредничества во взяточничестве». Уголовный кодекс РФ будет дополнен новой статьей — посредничество
во взяточничестве.
Наконец, предлагается установить уголовную ответственность за
коррупционные преступления иностранных должностных лиц и
1
должностных лиц международных организаций
.
Об этих и других предстоящих новеллах в законодательстве в
развернутом виде высказался еще 30 ноября 2010 г. сам Президент
2
РФ в своем Послании Федеральному Собранию
.
Вновь возвращаясь к законопроекту, следует особо отметить,
что этот документ носит по существу комплексный характер.
В нем имеются как «смягчающие», так и во многом отягчающие
ответственность нормы. К сожалению, отдельные положения ныне
действующего антикоррупционного законодательства несколько
«отставали» от реалий сегодняшнего дня, а потому возникла объективная необходимость принятия закона, который мог бы внести
изменения и дополнения в уже действующие с тем, чтобы залатать
имеющиеся «дыры» (пробелы), наличие которых, как показывает
правоприменительная практика, на руку криминалитету. Эти же
цели преследует антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов и их проектов. Только «за шесть месяцев 2010 г.
органами прокуратуры и юстиции выявлено свыше 30 тысяч коррупциогенных положений в нормативных актах, большинство из
которых устранены»3.
Как нам представляется, последовательная модернизация законодательства обеспечивает создание нового антикоррупционного
механизма.
Между тем криминогенная ситуация в стране нестабильна,
аналогично она складывается и в отношении борьбы с организованной экономической преступностью, сопряженной с коррупци-
1
Вне закона, вне морали // Российская газета (Центральный выпуск). ¹ 5357
(278). 2010. 9 декабря. Глава администрации Президента РФ С.Е. Нарышкин дал
интервью «Российской газете» в канун Международного дня борьбы с коррупцией и высоко оценил предпринимаемые в государственном масштабе меры по
противодействию коррупции.
2
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 г. //
Сайт Президента России (Адрес: http: // hews. Kremlin. ru / transcripts / 9637).
3
Вне закона, вне морали.
231
ей. В то же время до сего времени правоохранительные органы не
располагают Концепцией уголовной политики в Российской Федерации. Этот вопрос вновь был поднят на Всероссийском координационном совещании руководителей правоохранительных органов. Прямо в проекте постановления «О неотложных мерах по
противодействию преступности, усилению охраны общественного
порядка, активизации профилактики противоправного поведения»
в постановочной части прописали: «Генеральной прокуратуре РФ,
Министерству внутренних дел РФ, Федеральной службе безопасности, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков,
Федеральной таможенной службе разработать с участием Следственного комитета РФ и представить на утверждение Президенту
РФ Концепцию уголовной политики в Российской Федерации»
(срок — 2011 г.).
По поручению Президента РФ
1
в настоящее время подготовлена Концепция модернизации уголовного законодательства в
экономической сфере, основной целью которой является определение ключевых экономико-правовых проблем, требующих безотлагательного решения, обоснование выбора именно этих проблем
и предложение соответствующих изменений и дополнений в законодательные акты. Указанная Концепция может быть представлена как программа действий на будущее.
Разработчики данной Концепции потребность в модернизации
уголовного законодательства в экономической сфере видят в совокупности ныне существующих негативных факторов в реализации
уголовного законодательства, с чем автор полностью согласен.
К таким факторам, в частности, относят:
• решения о применении уголовного закона в сфере экономики
во многих случаях по различным причинам (коррупция, произвол, непрофессионализм, низкое качество уголовного закона) непредсказуемы;
• статистически зафиксированный разрыв между количеством
выявленных преступлений и приговорами настолько велик,
что может означать смещение юрисдикционной власти от суда к досудебным органам, заменяющим приговоры иными
мерами;
• издержки государства на осуществление уголовного преследо-
вания в этой сфере ввиду нетехнологичности уголовного закона и иных причин слишком велики, с большой вероятностью можно предполагать, что они больше, чем получаемые
выгоды;
1
Поручение Президента РФ от 28 ноября 2009 г. ¹ ПР-3169.
232
• весьма затруднена оценка того, являются ли предусмотренные
УК РФ уголовно-правовые запреты действительно необходимыми и достаточными;
• защита собственности, контрактов и личной неприкосно-
венности субъектов экономики недостаточна либо деформирована.
Приведенные факторы, безусловно, мешают выведению уголовного законодательства и механизмов его реализации из кризиса.
Авторы Концепции — юристы, экономисты и социологи — справедливо подчеркивают, что преодоление кризиса возможно при условии достижения социального консенсуса, т.е. бесполезно обсуждать то, что общество и власть не хотят или не могут делать. Еще
очень важно, чтобы ожидаемые результаты модернизации уголовного законодательства шли не во вред экономическим реформам, упрочению рыночных отношений в стране и особенно становлению
малого и среднего предпринимательства.
Для того чтобы исключить это, разработчики Концепции предлагают более четко сформулировать цель модернизации уголовного
законодательства в экономической сфере. По их мнению, основная цель заключается в достижении такого положения, при котором уголовное законодательство будет развиваться и действовать:
1) в соответствии с действительными социальными и экономическими потребностями и возможностями страны, обеспечивая своими средствами баланс интересов личности, общества и государства;
2) в соответствии с государственными интересами и нравственными
началами, одобряемыми большинством граждан, что предполагает
отказ от «приватизации» уголовно-правового ресурса в пользу отдельных лиц, групп лиц или социального слоя; 3) строго на основе
всего (а не только уголовного) законодательства, действующего в
сфере экономики, а также и в иных (смежных) сферах; 4) как субсидиарная правовая отрасль, охраняющая конституционно-правовые ценности в сфере экономики, свободу экономической деятельности, свободу контрактов и собственности, экономические права и
свободы, а также экономические стратегии, реализуемые государством и компаниями; 5) стремясь к достижению справедливости, эффективности и экономии в применении уголовно-правовых запретов. Естественно, уяснив цель, для ее достижения должны определяться задачи, которых довольно много. Рабочая группа авторов
Концепции выделяет также риски модернизации. Мы считаем, что
такая идеология в случае ее реализации должна быть весьма продуктивной.
233
Российское уголовное законодательство разработчики названной Концепции предлагают модернизировать по следующим основным направлениям
• подвергнуть изменению либо дополнению отдельные нормы
1
:
уголовного закона с тем, чтобы они отражали реальное положение дел в экономике, способствовали формированию законопослушного предпринимательского сословия — основы
возникновения нового класса. Проводить постоянный мониторинг правоприменительной практики на предмет определения степени эффективности защиты как личности предпринимателя, так и его собственности уголовно-правовыми средствами. Иными словами, уголовно-правовое воздействие на
экономику должно осуществляться в строго определенных
рамках. Право не должно превращаться в «инструмент» только для обслуживания системы «власть (государство) — собственность (предпринимательство)»;
• привести российское законодательство в соответствие с об-
щепризнанными стандартами, международными соглашениями и лучшей зарубежной практикой;
• исключить такие отношения в сфере экономики, когда уго-
ловное право и уголовная юстиция нередко используются в
качестве инструментов уголовно-правового управления экономикой и передела собственности (искусственная криминализация нормальной предпринимательской деятельности);
• отказаться от чрезмерно репрессивного уклона уголовного за-
конодательства и практики его применения путем претворения в жизнь принципа экономии уголовной репрессии, осуществления на практике гарантий, ограждающих предпринимателей от незаконного уголовного преследования, в том
числе в целях передела собственности;
• добиться реальной гуманизации уголовного законодательства
в расчете на снижение общего государственного давления на
бизнес, выхода его из тени, некоррупционное поведение
предпринимателей. Пока еще бизнес приспосабливается к
изменениям в сфере экономики с помощью коррупции. Сохраняется риск некоррупционного поведения из-за внешнего
давления на бизнес.
Следует отметить, что направления модернизации уголовного
законодательства стали предметом обсуждения 9 февраля 2010 г. на
1
Приведенные ключевые положения взяты из Концепции модернизации уго-
ловного законодательства в экономической сфере.
234
«круглом столе» в Государственной Думе1. Участникам был представлен проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Данный
законопроект предусматривал исключение из Кодекса ряда составов, а именно: нарушение авторских и смежных прав, незаконное
предпринимательство, незаконная банковская деятельность, незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга. За счет понижения размеров максимальных
санкций разработчики законопроекта предлагали перевести ряд
преступлений из категории большей степени тяжести в категорию
меньшей степени тяжести. Участниками заседания отмечалось, что
проект изменений в УК РФ направлен на гуманизацию уголовного
законодательства, а также на отказ от чрезмерной и обширной уголовной репрессии. По мнению разработчиков поправок, необходимость модернизации уголовного законодательства в экономической
сфере продиктована его неэффективностью, чрезмерной репрессивностью, карательный уклон Уголовного кодекса РФ проявляется в
непомерно высоких санкциях статей.
Думается, что вряд ли можно согласиться с такими доводами,
ибо процесс криминализации экономических отношений еще не
приостановлен. Не случайно Правительством РФ вносится на рассмотрение в Государственную Думу проект федерального закона
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации», который разработан в соответствии с пунктом 6 Перечня поручений Президента РФ от 26 августа 2010 г. ¹ Пр-2507.
Данным законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс
РФ статьей 173.1, устанавливающей ответственность за образование
коммерческой организации в целях совершения преступлений.
Иными словами, криминализируется образование (создание, реорганизация) коммерческой организации в указанных целях.
А вот с гуманизацией уголовного законодательства скорее всего
напрямую связан проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», который находится во втором чтении в Государственной Думе (Проект
¹ 463704-5).
Завершая анализ основных направлений совершенствования
уголовного законодательства, можно отметить следующее. Бесспорно, наличие Концепции модернизации уголовного законодательства
в экономической сфере — с научных позиций большое достижение.
В то же время, на наш взгляд, ряд положений не увязан с реально
1
Официальный сайт Государственной Думы (Адрес: http: // www. duma. gov. ru/|
hews/273/64520/).
235
сложившейся в экономической сфере криминогенной ситуацией.
Речь прежде всего идет о предложении разработчиков Концепции,
связанном с отменой ряда статей главы 22 УК РФ. Исследование
показывает, что сейчас не время делать шаг назад. В противном
случае организованные структуры воспользуются этим в очередной
раз, укрепляя тем самым теневой сектор экономики путем вливаний преступно добытых ими средств.
Таким образом, уголовная политика в сфере борьбы с организованной экономической преступностью, сопряженной с коррупцией, есть составная часть более общей политики и отражает деятельностную ее сторону. Такая политика базируется на законодательстве, в том числе антикоррупционном, создающем необходимую предпосылку для противодействия коррупции. В рассматриваемой нами триаде (экономическая и организованная преступность, коррупция) коррупция служит связующим звеном между
названными социально-правовыми явлениями. Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию, — это на сегодня приоритет Национальной стратегии и обновленного Национального
плана противодействия.
Проведенные криминологические исследования убедительно
показывают, что прослеживается связь между такими явлениями,
как организованная экономическая преступность, коррупция, терроризм и экстремизм. Рассмотрим меры по противодействию финансированию терроризма и экстремизма.
3.3. Противодействие финансированию
терроризма и экстремизма
Для Российского государства терроризм и экстремизм выступают
сравнительно новыми социально опасными явлениями, создающими угрозу национальной безопасности.
Среди приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел противодействие терроризму и экстремизму считается
одним из основных. При этом, как нам представляется, ключевым
звеном данного вида правоохранительной деятельности выступает
перекрытие каналов и источников финансирования террористиче-
1
ских и экстремистских организаций
.
1
В юридической литературе достаточно много работ, посвященных противодействию финансированию терроризма. В то же время трудов, рассматривающих проблему финансирования экстремизма, крайне мало. Невольно возникают вопросы: совпадают ли источники доходов, формирующих бюджеты как террористической, так и
экстремистской организации, или же из разных источников подпитываются названные организации? Мы полагаем, что источники доходов одни и те же. Однако приток финансовых ресурсов колеблется по временным параметрам, отсюда может
варьироваться общая величина, например, ежегодного бюджета террористов.
236
Забегая вперед, хотим подчеркнуть, что проблема финансирования теснейшим образом связана с организованной экономической
преступностью, сопряженной с коррупцией.
В настоящее время проблема противодействия финансированию как терроризма, так и экстремизма изучается специалистами
1
многих областей знаний
. Думается, что это не случайно, ибо
указанная проблема многогранна. К сожалению, ее сегодня так и
не удалось до конца разрешить, несмотря на принятые в последнее время ряд законодательных и иных нормативных правовых
актов.
Суть научной проблемы, связанной с противодействием финансированию, на наш взгляд, заключается в формировании концепции, в которой должны быть определены методы и механизмы воспрепятствования финансированию терроризма и экстремизма. Существует также острая потребность в совершенствовании теоретических, правовых и организационных основ деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) в условиях «многоканального» финансирования террористических и экстремистских организаций. Естественно, решение этих вопросов
нельзя откладывать на неопределенное время. Наличие рисков фор-
1
Даниленко Н.Н. Некоторые аспекты влияния исламского фундаментализма
на терроризм в России // Реагирование на преступность: концепции, закон,
практика: М.: Российская криминологическая ассоциация, 2002; Мухин А.А.
Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений. М.: ЦПИ, 2003; Иванов П.И., Гусейнов Р.С. К вопросу о противодействии финансированию терроризма // Взаимодействие: правовые, социальные,
организационные и тактические аспекты: Сборник научных статей. М., 2005;
Паненков А.А. Финансирование организованных преступных формирований в
Чеченской Республике и проблемы его пресечения // Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними. М.:
Российская криминологическая ассоциация, 2005; Зайцев В.А., Городецкий А.Е.,
Илюхина Р.В. Финансирование терроризма и противодействие этому процессу // Организационно-правовые вопросы борьбы с терроризмом. М.: Наука,
2006; Алиев Э.Р. Борьба с финансированием терроризма // Криминальная
экономика и организованная преступность. М., 2007; Латов Ю.В. Экономический анализ терроризма // Общественные науки и современность. 2007.
¹5; Петрищев В.Е. Организационные, правовые и методологические аспекты борьбы с финансированием терроризма // Актуальные вопросы подготовки кадров в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Вып. 1. М.: Международный учебно-методический
центр финансового мониторинга, 2008; Плешакова Е.В. Противодействие
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (по материалам Южного федерального округа): Автореф. дисс. …. канд. юрид. наук. М., 2009.
237
мирует угрозы, часть из которых исходит от рассматриваемых нами
явлений. Задача минимизации их последствий отчасти ложится и
на подразделения БЭП
1
.
Справедливости ради следует отметить, что существует взаимо-
связь терроризма и экстремизма с организованной преступно-
2
. Эта проблема сегодня у научной общественности не вызы-
стью
вает особых разногласий. Так, эксперты правоохранительных органов, как отмечает в своей статье Н.Н. Даниленко, не без оснований полагают, что националистические и экстремистские организации для совершения террористических актов в различных городах России используют организованные преступные группы.
Далее автор подчеркивает, что особую опасность представляют
организованные группы, связанные с религиозными и политическими организациями, которые преследуют цели разжигания межнациональной и межконфессиональной розни
3
. Обращает на себя
внимание также тот факт, что различного рода национал-сепаратистские и иные экстремистские движения (особенно радикальные), по имеющимся сведениям, получают материальную, финансовую и иную помощь со стороны иностранных государств (неправительственных организаций, фондов, обществ) для ведения
террористической деятельности. Разумеется, подобного рода противоправные действия создают серьезную угрозу национальной
безопасности страны.
1
Одним из основных направлений противодействия финансированию терроризма
и экстремизма, на наш взгляд, выступает деятельность по подрыву экономических
основ организованных преступных формирований. Автор настоящей монографии
в своей научной статье попытался на основе проведенного им исследования показать, какие меры в первую очередь целесообразно принимать правоохранительным и контролирующим органам в целях перекрытия каналов и источников финансирования экстремизма. Подробнее об этом см.: Шегабудинов Р.Ш.
К вопросу о подрыве экономических основ организованных преступных формирований и противодействии финансированию экстремизма // Труды Академии
управления МВД России. М., 2010. ¹ 4 (16). С. 58—63.
2
В криминологической литературе справедливо отмечается, что организованная
преступность, коррупция и терроризм — это «Бермудский треугольник». Его
основанием выступает организованная преступность. Именно организованная
преступность и коррупция, связанные с криминальной экономикой и преступным бизнесом, по мнению специалистов, привели к диктату капитала и диктату
насилия. Организованные структуры, имея коррумпированные связи, увеличивают свой доход, а также оказывают влияние на властные структуры, используя
при этом нажитый преступным путем капитал. У коррупции, организованной
преступности и терроризма, как утверждают некоторые криминологи, одно общее «криминальное поле». См.: Солодовников С.А. Терроризм и организованная
преступность: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. С. 34—56.
3
Даниленко Н.Н. Некоторые аспекты влияния исламского фундаментализма на
терроризм в России // Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2002. С. 218.
238
Одной из действенных мер противодействия терроризму и экстремизму выступает своевременное выявление и перекрытие каналов и источников их финансирования. В комплексе мер, направленных на решение этих задач, наряду с политической, экономической, правовой, организационной, информационной, особое место
занимает оперативно-розыскная составляющая.
Перекрытие каналов и источников финансирования — неотъемлемая часть противодействия терроризму и экстремизму (негативным
феноменам современности).
Изучение и анализ практики деятельности подразделений БЭП
показывают, что проблему противодействия финансированию терроризма и экстремизма нельзя рассматривать в отрыве от борьбы с
организованной преступностью в сфере экономики и коррупцией.
Такого же мнения придерживаются и криминологи. Так, А.И. Долгова
отмечает, что … у всех этих сложных системных явлений обязательно есть экономическая составляющая. Без экономической преступности они не способны эффективно функционировать. Не случайно такое большое значение придается, например, борьбе с финан-
1
сированием терроризма, легализацией преступных доходов
. Иными
словами, как и прежде, криминальные капиталы, полученные от
совершения экономических и налоговых преступлений, в структуре
источников доходов, формирующих «бюджет» террористических
2
группировок, занимают немалую долю
. При этом организованная
экономическая преступность нами рассматривается как один из
основных источников получения неконтролируемых доходов. Отсюда невольно возникает вопрос: есть ли какие-либо гарантии, что
часть из этих средств не попадает в распоряжение террористической либо экстремистской организации? Думается, что нет твердой
убежденности в этом, ибо без материально-финансовой базы такие
организации вряд ли могут просуществовать, особенно в условиях
финансового кризиса. Не случайно законодатель ввел новое понятие
«финансирование экстремизма» в Федеральный закон от 25 июля
2002 г. ¹ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Вот как законодатель сформулировал, в частности, ст. 1: «финансирование экстремистской деятельности либо иное содействие в
планировании, организации, подготовке и совершении указанных
1
Долгова А.И. Экономика, преступность, организованная преступность — диалектика развития // Криминальная экономика и организованная преступность.
М., 2007. С. 11.
2
Ñì. îá ýòîì: Латов Ю.В. Взаимосвязь организованной преступности и терро-
ризма: историко-социологический анализ моделей финансирования терроризма:
Сборник научных трудов по проблемам борьбы с транснациональной преступностью. М., 2008. Вып. 2. С. 35.
239
действий, путем предоставления финансовых средств, недвижимости,
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи, информационных услуг, других материальных средств». Совершенно в ином ключе дано понятие «финансирование терроризма» в примечании к ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).
Перед подразделениями БЭП ОВД стоит важнейшая задача —
своевременное получение первичных данных о юридических и
физических лицах, оказывающих содействие террористической
деятельности либо деятельности экстремистской организации
путем предоставления, сбора или оказания финансовых услуг.
Многолетняя практика показывает, что в условиях наличия множества проблем крайне сложно решить эту задачу. Вот почему
повышение эффективности деятельности этих подразделений, на
наш взгляд, находится в прямой зависимости от решения ряда
проблем. Проведенное нами обобщение позволило условно делить их на две большие группы — правовые и организационные
проблемы.
Рассмотрим их более подробно.
Одной из проблем сегодня выступают существующие недос-
татки в правовом регулировании деятельности по противодействию финансированию терроризма и экстремизма. Суть этой проблемы, на наш взгляд, заключается в несоответствии действующего законодательства, в том числе антитеррористического, реально складывающейся криминогенной ситуации по линии финансирования терроризма и экстремизма. Не секрет, что в первую очередь совокупность криминогенных факторов усугубляет
ситуацию, а именно внутренние и внешние источники финансирования, большой объем поступающих в адрес террористических
и экстремистских организаций средств, завуалированность совершаемых операций (сделок) и др.
Вносимые изменения и дополнения в антитеррористическую
правовую базу, по мнению С.Н. Мешалкина, должны быть научно
обоснованы и проверены практикой применения, так как скорейшее принятие все новых нормативных правовых актов, плохо проработанные предложения и скоропалительные меры в этом направлении не способствуют правовой и предупредительной системы в
1
сфере обеспечения общественной безопасности
.
1
Мешалкин С.Н. Правовое регулирование деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел в сфере противодействия терроризму // Состояние и тенденции развития организованной преступности в Российской Федерации: Материалы круглого стола (Москва, 14 ноября 2008 г.). М.: ВНИИ МВД
России, 2009. С. 239.
240
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]