Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней. Монография
.pdf
розыскной деятельности. Среди задач, решаемых в рамках этой
формы, преодоление противодействия расследованию экономических преступлений, совершенных организованными группами или
преступным сообществом, имеющим коррумпированные связи,
считается ключевой.
Осуществляя оперативно-розыскное сопровождение, сотрудники подразделений криминальной милиции ОВД принимают в интересах преодоления противодействия следующую группу мер:
• совместно со следователем разрабатывают на основе углуб-
ленного анализа имеющейся информации о криминально активных лицах согласованный план действий;
• осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий
1
с привлечением специализированных подразделений собственной безопасности, государственной защиты участников
уголовного судопроизводства и иных оперативных подразделений МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации в отношении лидеров и активных участников организованных групп или преступного сообщества, предпринимающих меры по противодействию расследованию уголовных дел,
возбужденных в отношении этих лиц;
• используют имеющиеся информационные системы; заводят
при необходимости соответствующие дела оперативного
учета; используют конфиденциальное содействие граждан
оперативным подразделениям ОВД; документируют противоправные деяния криминальных структур. Вся эта работа
проводится в соответствии с Федеральным законом от
12 августа 1995 г. ¹ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
2
деятельности»
• осуществляют межведомственное взаимодействие с терри-
;
ториальными подразделениями ФСБ России, ФТС России,
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы по финансовому мониторингу и др., реализуя мероприятия, связанные с нейтрализацией противодействия расследованию
экономических преступлений, совершаемых в организованных формах;
1
Приказ МВД России от 30 марта 2010 г. ¹ 249. «Об утверждении Инструкции
о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств».
2
ÑÇ ÐÔ. 1995. ¹ 33. Ñò. 3349.
251
• проводят комплекс мероприятий по преодолению противо-
действия расследованию на основе межведомственной Инструкции по организации информационного взаимодействия
в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным
1
путем
;
• информируют дознавателя, орган дознания, следователя, про-
курора или суд о получении сведений, содержащих угрозу
убийством либо иной расправой той или иной категории уча-
2
стников уголовного судопроизводства
.
Проведенный нами анализ показывает, что надлежащая организация оперативно-розыскного сопровождения расследования уголовных дел способствует успешному решению ряда частных задач
уголовного судопроизводства, в том числе:
• обеспечению установления истины по конкретному уголов-
ному делу и реализации принципа неотвратимости наказания путем параллельного осуществления «негласного» расследования и нейтрализации (сдерживания) криминального
противодействия со стороны лиц, заинтересованных в исходе дела;
• создание необходимых условий для обеспечения защиты объ-
ектов — носителей доказательственной информации, возмещения причиненного действиями преступников материального ущерба.
Следует заметить, что меры по преодолению противодействия
3
со стороны членов криминальных структур и их окружения должны
приниматься сообща следователем, сотрудником (сотрудниками)
подразделений БЭП и при необходимости экспертно-криминалистических подразделений ОВД. Составление совместного плана
действий в рамках расследуемого уголовного дела (по делам такой
категории, как правило, создаются следственно-оперативные группы) — организационная основа объединения усилий работников
различных служб и подразделений ОВД.
1
Инструкция утверждена приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД России,
ФСБ России, ФСКН России, ФТС России, Следственного комитета при прокуратуре РФ, Росфинмониторинга от 5 августа 2010 г. ¹ 309/566/378/318/1460/43/207.
2
Приказ МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России,
ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России ¹ 368/185/164/481/32/
184/97/147 от 17 апреля 2007 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд».
3
См.: приложение 3.
252
Обмен и изучение практики деятельности ОВД в этом направлении — непременное условие повышения эффективности используемых форм и способов преодоления противодействия. Учитывая
это обстоятельство, Академия управления МВД России в октябре
2010 г. провела криминалистические чтения по проблеме противодействия расследованию преступлений и путях его преодоления. По
итогам работы издан Сборник материалов 51-х криминалистических чтений. В связи с этим считаем нецелесообразным повторять
на страницах настоящей монографии содержание выступлений участников научного форума, имеющих в той или иной мере отношение к вопросу противодействия организованным экономическим
преступлениям, сопряженным с коррупцией.
Таким образом, принятие наряду с другими мерами оперативнорозыскных мер позволяет повысить эффективность деятельности
подразделений БЭП по преодолению противодействия расследованию организованных экономических преступлений, сопряженных с
коррупцией.
253
Приложения
Непредставление иных документов, представление
которых в соответствии с законодательством РФ
о налогах и сборах является обязательным
Включение в иные документы, представление которых
о налогах и сборах является обязательным, заведомо
Приложение 1
Способы уклонения от уплаты
налогов и (или) сборов с
физического лица либо
организации
Непредставление налоговых деклараций
Включение в налоговую декларацию
заведомо ложных сведений
в соответствии с законодательством РФ
ложных сведений
254
Приложение 2
255
Способы преодоления
противодействия
Приложение 3
Процессуальные
меры
Недопустимость участия в
производстве по уголовному делу лиц, подлежащих
отводу (ст. 62 УПК РФ)
Недопустимость повторного
участия судьи в
рассмотрении уголовного
дела (ст. 63 УПК РФ)
Отвод прокурора
(ст. 66 УПК РФ)
Отвод следователя
или дознавателя
(ст. 67 УПК РФ)
Отвод переводчика
(ст. 69 УПК РФ)
Отвод эксперта
(ст. 70 УПК РФ)
Отвод судьи, прокурора,
следователя, дознавателя
от участия в производстве
по уголовному делу как
лично заинтересованных
в исходе
Тактические
приемы
Алгоритм подготовки
и проведения следственных действий
Тактика следственных
действий
Определение формы
взаимодействия между
участниками следственного действия
Обеспечение безопасности участников
следственного действия
Использование фактора
внезапности
Технические
средства
Использование
полиграфа
Использование
возможностей
сотовой связи
Защита информации в автоматизированных системах
обработки данных
Аудио-, видеозапись
Производство отдельных
следственных действий
и их фиксация (ст. 166, 167
УПК РФ)
256
Заключение
Устойчивое развитие рыночной экономики в немалой степени зависит от обеспечения экономической безопасности. Ее
обеспечение предполагает объединение усилий не только правоохранительных, но и контролирующих и иных государственных
органов.
Несмотря на принимаемые меры, источники угроз экономической безопасности еще остаются, и они препятствуют нормальному
функционированию экономики.
Одним из таких источников на сегодняшний день является организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Из года в год возрастает доля проявлений указанного вида
преступности в числе выявленных преступлений экономической
направленности, совершенных в организованных формах.
Эффективность уголовно-правового воздействия на эти проявления в сфере экономики во многом зависит от того, насколько
адекватно в уголовном законе нашли отражение экономические и
финансовые отношения как объект преступного посягательства.
Представляются актуальными поиск и определение системы мер
на основе комплексного исследования организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, с позиции относительной ее самостоятельности как явления, его целостности
(взаимосвязи с отдельными видами), системно-структурного построения этого явления, а также закономерного существования
рассматриваемого вида преступности в сфере экономики. Одновременно следует отметить, что, несмотря на многообразие научных исследований, посвященных организованной преступности в
сфере экономики, монографических исследований, связанных с
организованной экономической преступностью, сопряженной с
коррупцией (отражающих уголовно-правовой и криминологический аспекты), до настоящего времени отсутствуют. К тому же
организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, как объект криминологического изучения не подвергалась комплексному исследованию в рамках докторской диссертации, что побудило автора взяться за эту тематику. За этим стояла
большая кропотливая работа.
Научная новизна настоящей работы заключается в том, что она
является во многом новым в криминологической науке монографическим исследованием, специально посвященным комплексному
257
рассмотрению проблем, которые связаны с организованной экономической преступностью, сопряженной с коррупцией. Новизна исследования также определяется выбором самой темы, которая одной из первых стала предметом комплексного исследования и анализа криминологических, уголовно-правовых ее аспектов. В результате автор, в отличие от устоявшихся в теории криминологии
взглядов, предложил учение об организованной экономической
преступности, сопряженной с коррупцией, обосновал ряд новых
выводов и предложений по совершенствованию организации
управления деятельностью по предупреждению экономических преступлений, сопряженных с коррупцией и организованной преступной деятельностью.
Представляется, что результаты проведенного нами исследования вправе претендовать на крупное научное обобщение в виде
учения об организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, которое может быть оценено как весомый
вклад в криминологию.
Теоретические положения об организованной экономической
преступности, сопряженной с коррупцией, взятые в совокупности и
образующие целостное учение, включают в себя:
• авторское определение организованной экономической пре-
ступности, сопряженной с коррупцией, включающего в себя
совокупность деяний экономической направленности, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи. Автор одним из первых вводит в научный
оборот понятие «организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией»;
• научно обоснованную концепцию криминологического изу-
чения экономических преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи,
в качестве самостоятельного направления научного исследования;
• разработанные автором критерии отграничения рассматри-
ваемых видов преступлений от других смежных уголовноправовых деяний;
• авторский вариант криминологической характеристики эко-
номических преступлений, совершаемых в организованных
формах лицами, имеющими коррупционные связи. Основу
данной характеристики составляет совокупность сведений об
особенностях прибыльных отраслей экономики, указанных
видах преступлений и лиц, их совершивших, а также о других
данных;
258
• авторскую классификацию названных видов преступлений
(по способу их совершения и объекту посягательства, в зависимости от их экономической направленности и др.);
• криминологическую характеристику лиц, совершающих эко-
номические преступления, сопряженные с коррупцией и организованной преступной деятельностью (рост количества
выявленных лиц, наличие достаточно высокого образовательного уровня, увеличение таких категорий лиц, как собственники, совладельцы, работники кредитно-банковской системы, увеличение числа выявленных лиц, совершивших преступление в составе организованных структур и должностных
лиц органов власти и управления);
• характеристику экономической среды, в которой находит свое
проявление организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, и их устойчивых связей;
• выявленные закономерности проявления названного вида
преступности и их учет в деятельности по предупреждению
экономических преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи;
• обоснованную автором классификацию криминологически
значимых факторов, способствующих совершению рассматриваемых видов преступлений (общие и частные, объективные и субъективные и др.);
• классификацию видов специально-криминологических мер
по повышению эффективности профилактической деятельности правоохранительных органов (ведомственные, межведомственные и международные профилактические мероприятия).
В частности, комплекс таких мер прежде всего содержит проведение экономического мониторинга состояния предпринимательской и иной деятельности в сфере экономики, прогнозирование и планирование предупредительной деятельности,
анализ и обобщение данных статистического учета (уголовного, административного, ведомственного), информирование
населения о формах и методах защиты экономических интересов субъектов хозяйствования от преступных посягательств;
• анализ нормативно-правовой регламентации предупредитель-
ной деятельности правоохранительных органов, в том числе
органов внутренних дел;
• основные направления повышения эффективности специаль-
но-криминологических мер предупреждения экономических
преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи;
259
• систему оценки эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов по применению мер предупреждения указанных видов преступлений.
К основным положениям, раскрывающим новизну и значимость полученных в ходе исследования результатов, можно отнести
следующие.
1. Авторское определение понятия «организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией», под которой понимаются совокупность преступных посягательств на охраняемые
уголовным законом общественные отношения в сфере экономики,
совершаемых устойчивыми организованными структурами (организованная преступная группа (ОПГ), преступная организация (ПО) и
преступное сообщество (ПС), установление и использование коррумпированных связей с целью увеличения криминальных доходов
и укрепления влияния на властные структуры.
2. Обосновывается, что организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, — процесс обращения преступного капитала в криминальной сфере с использованием коррупции. При этом коррупция является одним из самых латентных è
опасных негативных явлений. Коррупция в то же время не является
«изобретением» рыночной экономики, она всегда была характерна
для России.
3. Организованная преступность в сфере экономики, коррупция, криминальный бизнес и терроризм – это единый «организм»,
который живет по своим законам. В их сопряженности автор видит
солидный криминальный заряд. Это, на наш взгляд, преступное
ядро всего криминала.
Процессы самодетерминации организованной преступности в
сфере экономики, коррупции и терроризма происходят на фоне
дальнейшей криминализации рыночных отношений, роста преступности в целом. Сопряженность организованной преступности в
сфере экономики и коррупции с терроризмом очевидна.
4. Обосновывается, что организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, — это особый объект криминологического исследования. Темпы ее роста и масштабы превратились в главный фактор, тормозящий устойчивое и динамичное
развитие экономики.
Основой экономической организованной преступности служит
теневая экономика при невиданном размахе коррупции. Отсюда
следует, что материальным базисом организованных структур и областью приложения преступно добытого капитала служит теневой
сектор экономики. Дельцы теневого бизнеса нередко прибегают к
услугам уголовного мира, что приводит к тесному смыканию уголовников с теневыми экономическими структурами, а также к кор-
260
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]