Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней. Монография
.pdf
рупции в органах власти и управления. Организованные структуры,
контролируя источники преимущественно противоправных доходов, создают себе «теневой бюджет», средства из которого направляются наряду с иными расходами на «кормление» чиновников и
их подкуп, а также на нейтрализацию деятельности правоохранительных органов.
На этом фоне проблема организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, постепенно проявляется и
начинает привлекать внимание как ученых, так и практиков.
5. Особенности организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, несмотря на наличие тесной
связи с организованной преступностью общеуголовной направленности, все же существуют. Прежде всего для рассматриваемого нами вида преступности характерны наличие объединения лиц
для систематического занятия именно экономическими преступлениями, устойчивость групп (сообщества, организации), отлаженная система связей их участников, распределение между ними ролей, иерархическая система взаимоотношений. Такое объединение лиц преследует одну цель — увеличение криминальных
доходов и влияние на властные структуры с помощью нажитых
преступным путем капиталов. Осуществляя свою криминальную
деятельность в сфере экономики, организованные структуры демонстрируют перед добросовестными субъектами хозяйствования
свое превосходство.
Основной проблемой криминологического исследования, как
нам представляется, является социальная база организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, круг ее реальных возможностей в сфере экономики. Поэтому данный вид
преступности может считаться сложной экономико-криминальной
системой.
6. Изучение организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, позволяет выделить следующие основные
ее признаки:
• политизацию как одну из черт рассматриваемого вида пре-
ступности. Лидеры организованных структур, накопившие огромные капиталы, стремятся вторгнуться в политику. Они
продвигают «своих» кандидатов на выборах депутатов, подкупая соответствующих представителей власти. Таким путем
пытаются в последующем лоббировать свои интересы во властных структурах всех уровней. Естественно, это приводит к
дальнейшей криминализации экономики, сопровождаемой
криминализацией власти;
261
• специализацию организованных групп на совершении кри-
минальных деяний в той или иной сфере экономической деятельности;
• высокий профессионализм членов организованных преступ-
ных структур. Для них основное средство существования –
доходы, получаемые преступным путем, в течение продолжительного времени. Основой экономической профессиональной преступности является теневая экономика;
• использование изощренных способов (схем) при совершении
организованных экономических преступлений;
• наличие обширной связи как на региональном, так и на меж-
дународном уровнях. Российские организованные преступные
формирования стали успешно сотрудничать с зарубежными
криминальными структурами. Объединение субъектов организованной преступной деятельности привело к интернациональному характеру организованной экономической преступности;
• наличие у этой структуры своего консолидированного «бюд-
жета». Солидный денежный капитал аккумулируется в нем.
Разбогатевшие лидеры криминальных структур, наряду с отмыванием капиталов через свои фирмы, постепенно небезуспешно перемещают валютные средства за рубеж;
• латентность;
• тесное переплетение организованной преступности, корруп-
ции и экономической преступности как составных элементов
организованной экономической преступности, сопряженной
с коррупцией, образующих содержание рассматриваемого вида преступности;
• стремление взять под свой контроль властные, управленче-
ские и хозяйственные структуры;
• формирование ярко выраженного стиля криминально актив-
ного лица (лидера преступной среды, активного ее члена,
дельца теневой экономики);
• существенное расширение диапазона криминальных видов
деятельности организованных структур — от хищения бюджетных средств до насильственных преступлений. Умелое
сочетание совершения насильственных преступлений с различными формами коммерческой деятельности обеспечивает
им реализацию стратегии быстрого наращивания капиталов
и их легализацию. Прослеживается тесная связь с общеуголовной преступностью (убийство по найму, захват заложников и т.п.);
• некоторое смещение центра криминализации в область высо-
ких технологий и компьютерных преступлений;
262
• стремление в целях получения сверхдоходов «овладеть» наи-
более эффективно действующими отраслями экономики. Для
этого организованные структуры используют коррупцию как
одно из действенных средств достижения намеченных целей.
Этому способствует и то, что уже сформировалась масштабная вертикальная коррупция, и она по существу трансформировалась в неотъемлемую часть этой реальности.
7. Организованная экономическая преступность тесно связана с
коррупцией, которая характеризуется подкупом государственных и
иных служащих и на этой основе корыстным использованием ими в
личных либо узкогрупповых, корпоративных интересах официальных
служебных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей. И организованная экономическая преступность, и коррупция
жаждут личного обогащения. Нами в ходе исследования установлено
преобладание в структуре проявлений организованной преступности
в сфере экономики корыстной мотивации.
Структурные элементы организованной преступности в сфере
экономики как относительно самостоятельные явления представляют собой совокупность преступлений экономического и коррупционного характера.
8. Организованная экономическая преступность, сопряженная с
коррупцией, элементы которой взаимосвязаны, переплетены друг с
другом, нами анализирована во взаимосвязи с другими видами преступности, включая преступления общеуголовной корыстной направленности. Комплексный анализ, на наш взгляд, обеспечивает
разработку системы мер, включая анализ криминогенной ситуации
в сфере экономики, прогноз развития рассматриваемого вида преступности и самой ситуации, программирование борьбы с организованной экономической преступностью, сопряженной с коррупцией, научно обоснованное определение приоритетных направлений
борьбы с ней, мер по модернизации уголовной политики и обеспечению экономической безопасности.
9. Обосновывается положение о том, что одним из основных
источников угроз экономической безопасности является организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией,
которая подрывает основы экономических реформ. Коренные рыночные преобразования в стране сопровождаются ростом преступности, в том числе указанного вида. Данный вид преступности «паразитирует» на переменах, когда новые структуры еще не заработали в полную мощь, а старые прекратили свое существование.
Вследствие этого ослабленный «организм» приходится организованным структурам «на руку». Прослеживается огромное влияние
263
рассматриваемого вида преступности на экономику страны. При
этом нельзя отрицать то, что сама социально-экономическая ситуация в силу еще не прочно закрепившихся рыночных отношений
продолжает «плодить» причинный комплекс преступности (несовершенство законодательства, слабость органов власти и управления, неадаптированные экономические механизмы, безработица,
инфляция, рост цен на товары народного потребления, бедность и
т.д.). Иначе говоря, наблюдаем процесс, когда одновременно работают механизмы прямого и обратного воздействия. Рассматриваемый вид преступности, стремясь выжить и продолжить свое воспроизводство, оказывает негативное воздействие на экономику.
В свою очередь экономика также, подчиняясь закону сохранения,
оказывает на этот вид преступности, в частности, посредством постепенного упрочения рыночных отношений, обратное воздействие,
уже позитивного плана. Как видим, идет непрерывная борьба противоположностей.
10. Организованная экономическая преступность, сопряженная
с коррупцией, представляет собой возрастающую количественно и
качественно по степени опасности совокупность экономических
преступлений, совершенных в организованной форме лицами,
имеющими коррупционные связи. Исследование позволило сформулировать современные тенденции ее развития. Они, на наш
взгляд, следующие:
• усиление коррупционной составляющей организованных
структур;
• дальнейшее сращивание с общеуголовной преступностью;
• расширение масштабов совершаемых деяний, носящих меж-
региональный и межгосударственный характер;
• интеллектуализация совершаемых преступлений. Преступные
посягательства на банковские и иные кредитные учреждения
с использованием сети «Интернет» требуют знания основ
компьютерных систем и технологий, а это в свою очередь
предполагает участие квалифицированных специалистов в
этой области (взлом паролей, хакерские атаки, использование
вредоносных программ). Сложные ходы и сплетения преступников невозможно обнаружить без использования специальных технических средств защиты от взломов. Такие новые
виды преступлений приходят на смену изготовлению или
сбыту поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов.
11. Результаты углубленного изучения причин и условий организованной экономической преступности, сопряженной с корруп-
264
цией, факторов, воздействующих на совершение конкретных экономических преступлений в организованных формах лицами,
имеющими коррупционные связи, в частности, являются важнейшей составляющей криминологического воздействия на экономические отношения. Знание явлений, обусловливающих совершение
преступных посягательств, например, на собственность, позволяет
более эффективно использовать уголовно-правовые меры борьбы с
рассматриваемым видом преступлений.
12. Одной из составных частей разработанного нами учения является исследование социальных последствий от экономических
преступлений, совершенных в организованной форме лицами,
имеющими коррупционные связи.
Указанные виды преступлений отличаются особо повышенной опасностью, их «цена» слишком высока, особенно когда
речь идет об устойчивом развитии рыночных отношений. Материальный ущерб от рассматриваемых и иных видов преступлений
экономической направленности доходит до 1 трлн рублей. Распространенность экономических преступлений, совершенных в
организованной форме лицами, имеющими коррупционные связи, нами рассматривается как следствие ухудшения состояния
экономики страны.
Пока не спадет накал криминализации этих отношений,
вряд ли удастся сделать прорыв в их упрочении. Сегодня ощущается сильнейшее воздействие криминала на экономику страны в целом. Учитывая это обстоятельство, наиболее целесообразна деятельность по предупреждению экономических преступлений, совершаемых в организованной форме лицами, имеющими коррупционные связи, предполагающая разработку и
осуществление комплекса мероприятий, направленных на выявление и анализ причин и условий, способствующих их совершению, принятие мер по устранению, выявление и постановку на профилактический учет лиц, склонных к совершению
таких преступлений, выявление лиц, осуществляющих приготовление к преступлению и покушение на экономические преступления, совершаемые в организованной форме лицами,
имеющими коррупционные связи, и принятие мер по пресечению их противоправной деятельности.
Успешное решение указанных задач в рамках предупреждения рассматриваемых видов преступлений одновременно предполагает обеспечение экономической безопасности и защиты различных форм собственности от преступных посягательств. Исследование высветило ряд негативных явлений, в числе которых
265
недопустимо низкий уровень защиты права собственности, в отдельных случаях даже «дискриминация» субъектов предпринимательской деятельности.
Не случайно подготовленная на основании поручения Президента РФ от 28 ноября 2009 г. ¹ ПР-3169 Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере определяет ключевые экономико-правовые проблемы, которые требуют безотлагательного решения, обосновывает выбор именно этих проблем
и предложение соответствующих изменений и дополнений в законодательные акты.
Как нам представляется, отдельные положения названной Концепции небесспорны ввиду их недостаточной обоснованности и
аргументированности.
Снова возвращаясь к проблеме, которая стала предметом исследования, отметим, что ее суть заключается в несоответствии современных представлений об организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, в разных ее проявлениях, о
продуцирующих этот вид преступности и влияющих на него детерминантов (явлений, процессов), а также о характере воздействия
совокупности факторов на организованную экономическую преступность, сопряженную с коррупцией, и последствиях такого воздействия. Все это охватывается понятием «объект криминологического исследования».
Объективная необходимость разработки данной проблемы в виду актуальности самой темы, на наш взгляд, не вызывает больших
сомнений. Для этого созданы предпосылки. В последнее время
появились крупные разработки проблем борьбы с преступностью,
затрагивающие уголовно-правовые, криминологические и социально-экономические аспекты. В корне изменилась основа экономического строя — собственность (теперь существуют частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности). Активно
создается правовое государство. Принято множество законов и подзаконных нормативных правовых актов. Однако эффективность их
реализации в научном плане изучалась недостаточно. Большим
подспорьем является зарубежный опыт организации борьбы с подобного рода преступностью.
Заслуживает пристального внимания в этом плане, в частности,
опыт системного противодействия организованной преступности и
коррупции в Республике Беларусь
1
. Для этого здесь были созданы
1
Более подробно об этом см.: Данилюк С.Е. Опыт системного противодействия
организованной преступности в Республике Беларусь // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская
криминологическая ассоциация, 2001. С. 351—356.
266
правовые и организационные предпосылки. 26 июня 1997 г. принят
Закон «О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией». Этот Закон наряду с другими нормами содержит также понятия «организованная преступность», «коррупция» (ст. 1). Кроме
того, Указом Главы государства от 7 февраля 1997 г. ¹ 136 на базе
Управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Республики Беларусь был образован Комитет по организованной преступности и коррупции при МВД.
На основании Указа Президента от 7 февраля 1997 г. ¹ 137 вновь
созданный Комитет отнесен к системе республиканских органов
государственного управления, подчиненных Правительству Республики Беларусь. После принятия таких кардинальных мер криминогенная ситуация в Республике начала меняться к лучшему.
Как видим, есть некоторый опыт не только в странах дальнего, но
и ближнего зарубежья.
Представляется, что принятие в России 25 декабря 2008 г. Федерального закона «О противодействии коррупции» — это, бесспорно, шаг вперед. Однако, на наш взгляд, сегодня получается
нечто вроде «птицы с одним крылом», ибо, как показывают проведенные научные исследования и судебно-следственная практика,
невозможно эффективно противодействовать коррупции, не создавая при этом максимально приближенных условий и для борьбы с
организованной преступностью, одним из элементов которой является коррупция (это взаимосвязанные явления).
Думается, что отсутствие закона о борьбе с организованной
преступностью
1
может свести «на нет» усилия правоохранительных
и иных государственных органов, направленные на противодействие коррупции
2
.
Заслуживает пристального внимания мнение научной общественности в части разработки и принятия закона о борьбе с организованной преступностью, в котором следовало бы предусмотреть наряду с другими вопросами особый порядок производства
по делам об организованной преступности (в том числе реализации в уголовном процессе оперативно-розыскных материалов).
Из-за отсутствия такого закона многие понятия, связанные с дан-
1
Напомним, что соответствующий законопроект «О борьбе с организованной
преступностью» был принят еще в 1995 г. Государственной Думой, одобрен Советом Федерации, но отклонен Президентом РФ.
2
О некоторых достоинствах законопроекта «О борьбе с организованной преступностью» см.: Номоконов В.А. Новый УПК для вчерашней преступности? //
Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. М.: Российская
криминологическая ассоциация, 2002. С. 7—12.
267
ным явлением, исследователями и практиками трактуются неоднозначно, что, естественно, создает определенные трудности в
правоприменительной практике. Так, например, практические работники испытывают некоторые трудности в квалификации и доказывании конкретных проявлений организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, из-за отсутствия
четкого представления о ее сущности, понятии и содержании, о
природе преступных деяний, их антиобщественной направленности, системе причин и условий, порождающих данный вид преступности. Думается, что фрагментарные знания о ней не могут
вывести правоохранительные органы на иной качественный уровень борьбы с организованной экономической преступностью,
сопряженной с коррупцией, поэтому, по глубокому убеждению
автора монографии, разработка действенных мер борьбы требует
проведения комплексного исследования проблемы, связанной с
организованной экономической преступностью, сопряженной с
коррупцией.
В условиях сложившейся криминогенной ситуации обостряется
вопрос о поиске наиболее эффективных форм и методов борьбы с
рассматриваемым видом преступности. Весьма своевременным в
этом плане следует признать предложение ведущих криминологов
страны о создании криминологических подразделений в аппаратах
полномочных представителей Президента Российской Федерации
для организации криминологических исследований и научно обоснованной, криминологически грамотной организации борьбы с организованной преступностью, в том числе в сфере экономики, на
региональном уровне.
Другим не менее важным направлением усиления борьбы с организованной экономической преступностью, сопряженной с коррупцией, является повышение уровня координации и взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов. В этих целях
оправданно создание при Генеральной прокуратуре РФ межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в
сфере экономики с участием МВД России, ФСБ России, ФНС России, Росфинмониторинга и Банка России для разработки и принятия конкретных мер.
Назрела необходимость выработки механизма взаимодействия
правоохранительных органов и негосударственных правоохранительных структур в деле защиты всех форм собственности от преступных посягательств.
268
Представляется, что нам сегодня как никогда нужен глубокий
научный анализ современного состояния организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Образовавшийся
в этом направлении вакуум должен быть заполнен прежде всего
объединенными усилиями научно-исследовательских учреждений
правоохранительных ведомств. Можно было бы идти и по такому
пути: учреждение каждого ведомства сделает собственный анализ,
результаты которых после сравнительного исследования могут быть
сведены воедино. В итоге мы можем иметь более или менее полное
представление об этой преступности в стране. Более того, идя таким путем, можно открыть новые перспективы решения этой животрепещущей проблемы.
Организованная экономическая преступность, сопряженная с
коррупцией, имеет свою социальную и правовую природу. Криминологический системно-структурный анализ данного вида преступности раскрывает суть и содержание этого явления, его природу и
истоки возникновения и развития. Автор осознает всю полноту ответственности за решение этой задачи. Уголовно-правовая и криминологическая оценка организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, может послужить основой для
разработки и принятия Доктрины (концепции). Обсуждаемая в настоящее время Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере «грешит» тем, что в ней отсутствует
раздел, специально посвященный борьбе с организованной преступностью в сфере экономики с применением уголовно-правовых
мер. Его наличие в таком документе могло бы послужить в условиях отсутствия федерального закона о борьбе с организованной преступностью некой компенсацией или промежуточной идеей до
принятия такого закона.
В деятельности правоохранительных органов значительное место отводится декриминализации экономики страны. Автор на основе анализа правоприменительной практики и складывающейся
криминологической ситуации приходит к выводу о том, что декриминализация сферы экономики в первую очередь предполагает вытеснение организованных преступных структур из сферы экономических и финансовых отношений, в том числе расходования бюджетных средств, выделенных для реализации федеральных целевых
программ и приоритетных национальных проектов, а также выведения данной сферы из-под контроля коррумпированных государственных чиновников.
Деятельность по декриминализации сферы экономики подразумевает:
269
• мониторинг экономической безопасности названной сфе-
ры. Составной частью мониторинга должен служить экономико-правовой анализ, предназначенный для обнаружения
фактов мошенничества, незаконного получения кредитов,
злоупотребления должностными полномочиями, нецелевого
расходования бюджетных средств и превышения должностных полномочий, изучения состояния развития теневой
экономики субъектов РФ как фактора проявления коррупции;
• принятие мер, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами, в отношении государственных и иных структур, ведающих вопросами распределения и контроля расходования бюджетных средств, на которых имеются обоснованные данные о корыстных злоупотреблениях их руководителей;
• перекрытие каналов поступления материальных и финансо-
вых ресурсов в распоряжение организованных преступных
формирований, контролирующих бюджетообразующие и градообразующие объекты и отрасли экономики;
• выведение их из-под контроля криминальных структур. Этой
деятельности должны предшествовать выявление, например,
объектов (хозяйствующие субъекты — получатели бюджетных
средств; кредитные организации, внебюджетные фонды, страховые компании, коммерческие и некоммерческие организации, осуществляющие контроль за расходованием средств, и
т.п.), находящихся под криминальным влиянием организованных структур, и включение их в число объектов, остро
нуждающихся в выведении из-под их контроля;
• воспрепятствование легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, в объекты и отрасли экономики. Поступление инвестиций следует обеспечить лишь из законных источников и по контролируемым каналам;
• недопущение возможности совершения криминальных круп-
номасштабных операций с использованием фирм-«однодневок». Мероприятия, осуществляемые по этому направлению,
в первую очередь должны быть нацелены на исключение любыми возможностями случаев использования фирм-«однодневок» в совершаемых операциях;
• нейтрализацию действий по лоббированию финансовых
интересов отдельных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих тесные связи с криминальными структурами и прикрывающихся их «авторитетом» на территории
региона;
270
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]