Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней. Монография
.pdf
могут позволить себе жить мерками ведущих экономически развитых стран.
Высокодоходные отрасли экономики России прежде всего в силу отсутствия на переходном этапе к рынку законодательных и
иных нормативных правовых актов и криминализации экономических отношений оказались под влиянием и в собственности небольшой части граждан, уже к тому времени располагавших первоначальным капиталом, преимущественно нажитым преступным путем. Новые «хозяева», стремясь получить сверхдоходы, тратят
большие средства на подкуп государственных чиновников (должностных лиц контролирующих органов). «Коммерциализация» деятельности государственных органов власти и управления нередко
выступает катализатором негативных процессов.
Вот что пишет по этому поводу профессор Р.А. Журавлев: «Организованная преступность стала основой для формирования коррупции: она обеспечивает подкуп чиновников, внедрение своих людей в
органы исполнительной и законодательной власти всех уровней, в
правоохранительную систему. За минувший год выявлено более
2 тыс. преступлений, совершенных организованными группами и
преступными сообществами с участием должностных лиц, свыше
500 таких преступлений совершены с использованием коррумпированных связей. Именно эти связи и обеспечивают определенную легализацию преступной деятельности, тем более что это делается не
без корысти. По данным МВД, за 2007—2008 гг. доказаны дача преступным группировками и получение взяток заинтересованными ли-
1
цами на 395 млн руб., легализация 8,9 млрд руб.»
.
Без преувеличения можно сказать, что автор настоящей монографии внес определенную лепту в научное доказывание гипотезы о
том, что экономическая преступность, коррупция и организованная
преступность неразрывно связаны между собой. Других точек зрений на этот счет в своей монографической работе он не признает,
хотя отдельные исследователи склонны считать, что «организованная преступность — это совершенно особое криминальное явление,
2
целостное и не подлежащее дифференциации»
. Не вдаваясь в дискуссию относительно содержания организованной преступности,
отметим, что сопряженность экономической преступности, кор-
1
Журавлев Р.А. Организованная преступность в сфере экономики: законодатель-
ные аспекты противодействия // Труды Академии управления МВД России.
2009. ¹ 4 (12). Ñ. 40.
2
Состояние и тенденции развития организованной преступности в Российской
Федерации: Материалы круглого стола (Москва, 14 ноября 2008 г.). М.: ВНИИ
МВД России, 2009. С. 3.
101
рупции и организованной преступной деятельности1 через призму
их внутреннего содержания можно проследить на примере их проявлений в бюджетообразующих отраслях, где наглядно видна их
взаимозависимость и взаимообусловленность. Итак, бюджетообразующие отрасли стали как бы сферой, благоприятствующей для
проявлений организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Рассмотрим их более подробно.
Топливно-энергетический комплекс (ÒÝÊ). Рассматриваемый комплекс сегодня является крупнейшим структурным элементом нашей
экономики. Обеспечивает мобилизационные и иные стратегически
важные государственные нужды, пополнение доходной части как
федерального, так и региональных бюджетов, составляет основу
энергетической и экономической безопасности России.
Основная часть консолидированного бюджета строится на результатах деятельности входящих в ТЭК отраслей: нефтегазовой,
угольной, электроэнергетической.
Криминально активные лица, орудующие в этих отраслях, стремясь получить многомиллиардные незаконные доходы, применяют
разработанные ими изощренные схемы совершения налоговых и
экономических преступлений. К числу наиболее характерных следует отнести: уклонение от уплаты налогов путем реализации товарной нефти под видом скважинной жидкости; уклонение от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, когда добываемый газ
реализуется под видом газожидкостной смеси; добычу углеводородного сырья сверх предусмотренных федеральными лицензиями
нормативов, позволяющую организациям — недропользователям
незаконно извлекать сверхприбыли; применение вертикальноинтегрированными компаниями внутрикорпоративных цен в целях
минимизации налогообложения.
Например, в 2008 г. на объектах ТЭК было выявлено 13,2 тыс.
преступлений (около 3,0% от общего числа их зарегистрированных).
Однако обращает на себя внимание существенный их прирост, который составил 19,9%. Почти третья часть из числа зарегистрированных преступлений экономической направленности совершена в
крупном и особо крупном размерах. Своевременно принятыми мерами собственникам удалось возместить около 10 млрд рублей.
1
Отдельные специалисты в области экономической теории склонны считать,
что организованная преступная деятельность включает в себя и коррупцию.
См. об этом: Шахназаров А.Г. Экономические причины и условия, способст-
вующие организованной преступности // Состояние и тенденции развития организованной преступности в Российской Федерации: Материалы круглого стола
(Москва, 14 ноября 2008 г.). М.: ВНИИ МВД России, 2009. С. 200.
102
Лесопромышленный комплекс (ËÏÊ). Этот комплекс относится к
сектору добывающих и перерабатывающих отраслей экономики и
включает в себя лесозаготовительную (заготовка и вывоз леса), лесопильную (производство пиломатериалов), деревообрабатывающую
(производство фанеры, стройматериалов, мебели, спичек), целлюлозно-бумажную и лесохимическую (производство спирта, скипидара, канифоли, ацетона, клея, камфары) промышленность.
Усилиями ОВД в этом комплексе было выявлено 8,1 тыс. преступлений. Каждое второе из них совершено в крупном и особо
крупном размерах. Среди зарегистрированных деяний немало преступлений, связанных с контрабандой леса и лесоматериалов. Они,
как правило, совершались в составе организованных групп и преступных сообществ
1
. Материальный ущерб по оконченным уголов-
ным делам составил 3,3 млрд рублей.
В лесной отрасли, как и прежде, сохраняются негативные тенденции, которые прямо или косвенно свидетельствуют о тревожной ситуации. К их числу, на наш взгляд, следует отнести: интернационализацию российской организованной преступности
2
, орудующей в сфере незаконной заготовки и оборота древесины; сращивание российской организованной преступности с транснациональной преступностью, финансовой основой которой в том числе
является доход, полученный от незаконной заготовки и оборота
леса и лесоматериалов; наконец, создание системы коррупции,
обеспечивающей принятие корыстно ориентированных решений,
отстаивающих, прежде всего, интересы лидеров организованных
групп и преступных сообществ.
Сфера водных биоресурсов. Здесь в 2008 г. было выявлено 12,2 тыс.
преступлений с общей суммой ущерба около 4,5 млрд рублей.
Сфера производства и оборота этилового спирта, спиртосодер-
жащей и алкогольной продукции
3
. Вот некоторые результаты деятель-
ности ОВД в 2008 г.: пресечена деятельность 72 преступных групп,
занимавшихся незаконным производством и оборотом указанной
1
Иванов П.И., Шегабудинов Р.Ш., Сафиюлина П.Р. К вопросу о сращивании рос-
сийской организованной преступности с транснациональной преступностью в
сфере незаконного оборота леса и лесоматериалов // Сборник научных трудов
по проблемам борьбы с транснациональной преступностью. Выпуск 2. М.:
ЦОКР МВД России, 2008. С. 40—49.
2
Наиболее крупные и устойчивые организованные преступные формирования
нередко создаются на этнической основе, имеют межрегиональные и международные связи.
3
Распоряжением Правительства РФ одобрена Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма на период до 2020 года.
103
продукции; было выявлено 558 подпольных производств; возбуждено 14 440 уголовных дел. В 2009 г. эта работа была продолжена.
Благодаря принятым мерам удалось раскрыть 11,5 тыс. правонарушений, связанных с незаконным оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, пресечена деятельность 449 подпольных цехов, тем самым были перекрыты каналы поступления на алкогольный рынок суррогатных спиртных напитков.
Многолетняя практика показывает, что в условиях усиления
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции спрос на
дешевый алкоголь возрастает. Организованные группы и преступные сообщества — представители криминального бизнеса всячески пытаются использовать данное обстоятельство в своих корыстных целях.
Криминально активные лица наживались на производстве неучтенной алкогольной продукции на лицензированных предприятиях,
незаконном подпольном производстве суррогатов, ввозе их в тот
или иной регион. На сегодняшний день экономические и иные корыстные преступления, совершаемые на объектах производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, выделяются во многом по профессионализму преступников, их организованности и мобильности, благодаря чему расширяются преступные связи, растет количество тяжких и особо тяжких преступлений.
Как известно, незаконный оборот суррогатной жидкости наносит значительный ущерб не только алкогольному рынку, но и здоровью граждан.
Сфера оборота лекарственных средств. Основные усилия правоохранительных органов направлены на предупреждение незаконного оборота фальсифицированных лекарственных средств. В 2008 г. в
результате проведения оперативно-профилактических мероприятий
было выявлено 20 913 преступлений, из них тяжких и особо тяжких —
более 10 тыс. По сравнению с 2007 г. на 2,7% больше раскрыто преступлений. Окончены расследованием уголовные дела по 17 882 преступлениям. По многим преступным деяниям установлена непосредственная причастность к ним организованных групп и преступных сообществ. Ими причинен значительный материальный ущерб,
часть из которых возмещена.
В результате незаконного производства и реализации лекарственных средств преступниками извлекается доход, исчисляемый
десятками, а порой и сотнями миллионов рублей. Ради получения
неконтролируемого дохода члены организованной преступной
группы организовывают подпольное производство фальсифициро-
104
ванных лекарственных препаратов, сбыт которых осуществляется
на территории нескольких регионов. Преступления в рассматриваемой сфере нередко носят межрегиональный и международный
характер.
Потребительский рынок (рынок потребительских товаров и ус-
ëóã). Процесс упрочения рыночных отношений в сфере потреби-
тельского рынка сопровождается значительным обострением криминогенной ситуации. «Теневой» и криминальный бизнес твердо
удерживают свои позиции в названной сфере. Нередко противоправные действия (незаконное предпринимательство, монополистические действия и ограничение конкуренции, принуждение к
совершению сделки или к отказу от ее совершения и др.) маскируются под внешне прогрессивные рыночные отношения.
Особое беспокойство в сфере потребительского рынка вызывает незаконный оборот фальсифицированных и контрафактных
товаров.
Сфера интеллектуальной собственности. В 2009 г. в этой сфере
было выявлено более 7 тыс. преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав. Подавляющее большинство из них
совершены в крупном и особо крупном размере. В суд направлены
уголовные дела в отношении 3400 лиц. Размер причиненного ущерба составил 1 млрд 849 млн рублей.
Преступления, связанные с незаконным использованием товарного
знака и нарушением патентных прав. Эти и другие преступления,
как правило, выявляются в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Контрафакт». По выявленным фактам возбуждено 1248 уголовных дел. Преступления, как правило, совершаются организованными преступными группами. Так, изобличены
участники (граждане России, Польши, Италии и Белоруссии) международной организованной группы, занимавшейся реализацией
контрафактной техники на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рынок продукции легкой промышленности. На российский рынок поступает контрабандная и контрафактная продукция. Только в 2009 г. было выявлено 600 преступлений, в том числе
23 факта контрабанды. Изъято контрафактной продукции на сумму 630 млн рублей, в том числе с незаконно нанесенной олимпийской и паралимпийской символикой на общую сумму 7 млн
700 тыс. рублей.
Во всех этих отраслях (сферах) по-разному проявляется организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией.
Между тем теневой и криминальный бизнес служит основным ис-
105
точником воспроизводства указанного явления. По мнению автора,
посредством подрыва экономических основ данного вида бизнеса
1
отчасти можно добиться декриминализации названных отраслей
2
экономики
. Для этого важно обеспечить соразмерность экономической ответственности преступивших закон и ущерба, причиненного собственникам, включая государство. Как можно добиться
этого? Существует несколько вариантов решения этой немаловажной задачи. При наличии на то оснований целесообразно инициировать перед соответствующим компетентным органом отзыв лицензий на отдельные виды деятельности, ставить вопрос о конфискации имущества, нажитого преступным путем, либо о применении к виновным штрафных санкций.
Возвращаясь к проблеме внутренней сопряженности рассматриваемых явлений, отметим, что «у всех этих сложных системных явлений, в том числе и организованной преступности, обязательно
есть экономическая составляющая. Без экономической преступности они не способны эффективно функционировать. Не случайно
такое большое значение придается, например, борьбе с финансированием терроризма, легализацией преступных доходов. Именно
криминальные капиталы развернули тот виток коррупции, который
3
поразил мир»
. Как нам представляется, для организованной преступности одной экономической составляющей недостаточно, есть
еще и коррупционная (услуги госчиновников), о которой не следует
забывать. Вот как, в частности, характеризует эту связь профессор
В.Г. Гриб, отмечая, что «коррупционная связь между организованной преступностью и правительственными чиновниками, обеспечивающая им взаимное обогащение, грозит разрушить само российское государство. Хотя в одних отраслях экономики коррупция
сильнее, чем в других (особенно сильна она в отраслях, связанных
с природными ресурсами — нефтью, газом, металлами, минералами
и т.д.), едва ли найдется область, не затронутая коррупцией. Некоторые чиновники за установленную цену выдают лицензии и разрешения, издают противоправные распоряжения. В России именно
1
Данилов А.М., Иванов П.И., Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение и раскрытие
экономических преступлений в сфере бюджетного финансирования: Монография. М., 2010. С. 169—182.
2
К сожалению, теневой и криминальный бизнес создает жесткую экономическую конкуренцию на почве завоевания и раздела экономических рынков и
ресурсов.
3
Долгова А.И. Экономика, преступность, организованная преступность — диалектика развития // Криминальная экономика и организованная преступность.
М., 2007. С. 11.
106
коррупция делает возможным существование организованной пре-
1
ступности»
.
Достаточно актуальной продолжает оставаться проблема декри-
минализации градо- и бюджетообразующих объектов экономики.
Социально значимые программы, в первую очередь в области
образования, здравоохранения и социального обеспечения, которые
направлены на выравнивание доходов населения, в ряде регионов
России стали использоваться в целях дальнейшего обогащения узким кругом и так богатых людей. Лица с денежными доходами ниже прожиточного минимума из-за криминального распределения
экономических благ оказались не в лучшем положении.
Концентрация доходов у сравнительно узкой прослойки высокодоходного населения диктует бедным (наименее обеспеченным)
его слоям правила игры, нарушая баланс социальных интересов.
Рост безработицы, задержка выплаты заработной платы, криминальное банкротство предприятий, рейдерство и многое другое
«инициированы» богатыми людьми. При этом ими двигает стремление к получению сверхдоходов. В свою очередь государство, стремясь не допустить социальной напряженности, вкладывает в реальную экономику бюджетные средства, объем которых, как правило,
превышает другие источники финансирования. Часть бюджетных
средств вновь становится предметом преступного посягательства со
стороны тех же богатых людей.
О.А. Родченкова, говоря о дифференциации доходов между
различными группами населения, справедливо отмечает, что «в
настоящее время можно с уверенностью констатировать, что
Россия по уровню дифференциации доходов уже попала в зону
риска, произошла противоестественная поляризация населения
по уровню дохода, превышающая (и это по официальным данным) в 2 раза пороговое значение индикатора экономической
2
безопасности»
Желание уйти в теневой сектор экономики
.
3
в условиях всеобщего кризиса и криминализации экономических отношений нередко появляется даже среди добросовестных предпринимателей. Со-
1
Ãðèá Â.Ã. Óêàç. ñî÷. Ñ. 10.
2
Родченкова О.А. Óêàç. ñî÷. Ñ. 168.
3
Теневая экономика — неконтролируемое обществом производство, распределение, обмен и потребление товарно-материальных ценностей и услуг, т.е.
скрываемые от органов государственного управления и общественности социально-экономические отношения между отдельными гражданами, социальными группами по использованию государственной собственности в корыстных,
личных или групповых интересах // Большой экономический словарь / Под
ред. А.Н. Азрилияна. М., 1994. С. 420.
107
крытие легальных доходов от налогообложения, по их мнению, есть
существенный резерв пополнения их «бюджетов». В настоящее
время ими это воспринимается как легкий путь обогащения за счет
государства. Наличие теневого сектора экономики рассматривается
как альтернативная форма организации бизнеса, отличающаяся от
официальной прежде всего подобием оффшорной зоны, где действует множество льгот.
1
Для дельцов теневой экономики
, коррупционеров и членов организованных преступных формирований, орудующих в сфере экономики, существование бедных слоев населения, наличие безработицы, «бедных» регионов России, рост разрыва в доходах и многое
другое создает благодатную почву для обогащения посредством получения сверхдоходов. Социально-экономическая нестабильность
на руку этой категории криминально активных лиц.
Что же должно связывать экономическую преступность, коррупцию и организованную преступную деятельность, чтобы вести
речь о внутренней сопряженности? Каким образом может происходить такое сопряжение? Эти и другие вопросы также являются
предметом исследования.
Думается, что на первую часть вопроса мы уже осветили, высказали свое видение в рамках рассмотренных нами параграфов. На
второй его части остановимся чуть ниже в этом же параграфе.
Анализ и сопоставление мнений различных авторов, изучавших
отдельные вопросы, а также собственные исследования этой проблемы дают возможность определить истоки сопряженности рассматриваемых нами социальных явлений.
Внутренняя сопряженность возможна благодаря следующим
предпосылкам, во многом исходящим от организованной преступной деятельности:
• функционирование теневого сектора экономики. При этом
обращает на себя внимание тот факт, что основная цель, которую преследуют дельцы теневой экономики, — извлечение
сверхдоходов, сверхприбыли. Еще одно немаловажное обстоятельство — внедрение в легальную экономику преступно нажитых капиталов сопровождается расширением масштабов
теневого предпринимательства;
• наличие реально действующих устойчивых организованных
преступных структур. Криминальные группировки продолжают борьбу за овладение каналами (источниками) незаконного
обогащения. Такая борьба нередко влечет рост финансовых,
1
Составные части теневой экономики: криминальная, фиктивная и неформаль-
ная экономика.
108
хозяйственных, налоговых, должностных и иных преступлений. Как показывает изучение судебно-следственной практики, корни наиболее опасных преступлений кроются в экономической сфере;
• значительная материальная база преступных структур
• имеющиеся коррупционные связи в правоохранительных и
1
;
других государственных органах. Иначе говоря, их сращивание с организованными преступными формированиями;
• монопольно установленный криминальный контроль над
прибыльными отраслями экономики;
• наличие собственных легальных коммерческих структур (кри-
минально нажитая собственность);
• внедрение (проникновение) «своих людей» во властные
структуры.
Все взятое вместе, на наш взгляд, составляет материальную
предпосылку для объединения исследуемых явлений в собирательное понятие «организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией».
Думается, что каждое изучаемое нами явление легко вписывается в названную совокупность условий. Эти условия служат неотъемлемым элементом системы рассматриваемой разновидности экономической преступности. Без них, мы твердо убеждены в этом,
«не работает» внутренняя сопряженность, ибо они приводят ее в
действие.
К исследовательским задачам, решаемым в ходе изучения
внутренней сопряженности, мы отнесем следующие: 1) изучение и
познание закономерностей, сближающих исследуемые явления;
2) описание и объяснение причинно-следственных связей; 3) определение тенденций развития рассматриваемых явлений; 4) изучение
механизма сопряженности и возможности его использования в правоприменительной практике.
К сожалению, сегодня исследования, проводимые в контексте
изучаемой нами разновидности экономической преступности, часто
оставляют желать лучшего. Переломить сложившуюся ситуацию
пока не удается, хотя некоторые положительные сдвиги в этом направлении, без сомнения, имеются. И о том, и о другом свидетельствуют изданные в последнее время криминологами монографиче-
1
На создание материально-финансовой базы преступного сообщества как одной
из форм организованной преступности обратил свое внимание и Пленум Верховного Суда РФ (см.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня
2010 г. ¹ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)».
109
ские работы, посвященные проблеме экономической преступности
и борьбы с ней.
Одним из связующих звеньев организованной экономической
преступности и коррупции, как показывает проведенное нами ис-
1
следование, является наличие теневой экономики
. В структуре теневой экономики криминальная составляющая вызывает особое
беспокойство, ибо сейчас «экономическая преступность все в
большей мере выступает как прямое продолжение криминализиро-
2
ванных экономических отношений»
. Между тем нельзя не согласиться с мнением тех авторов, которые считают, что «организованная экономическая преступность и теневая экономика — это тесно
связанные между собой понятия, совпадающие по многим элементам, но, тем не менее, не являющиеся взаимно поглощающими.
Каждое из них имеет свою специфику, отличительные особенности,
которые отсутствуют у данных понятий. Организованная преступность в сфере экономики представляет собой ту часть теневой экономики, которая запрещена уголовным законом. Тем не менее она
не охватывает всей теневой экономики, противоправное поле дея-
3
тельности которой значительно шире»
. Отсюда следует, что организованная преступность в сфере экономики — это не теневая экономика; и наоборот: теневая экономика не есть экономическая организованная преступность, хотя устойчивые их взаимосвязи нахо-
4
дятся прямо на поверхности
. Как известно, в структуре теневой
1
Объемы теневой экономической деятельности довольно значительны. В последнее время ведется большая исследовательская работа, связанная с разработкой методики оценки масштабов теневой экономики. Об этом см.: Глисин Ф.Ф.,
Лукасина Ж.Е. Оценка состояния и тенденций теневой экономики на основе данных конъюнктурных обследований // Вопросы статистики. 1999. ¹ 12.
С. 12—16; Голубев А.Н., Шконда И.В., Ростов К.Т. Методические основы по оп-
ределению масштабов теневой экономики на региональном уровне. Ч. 1. СПб.,
1996; Елисеева И.И. Оценка масштабов теневой экономики // Экономика, поли-
тика, инвестиции. 1999. ¹ 2 (4); Масакова И.Д. Определение параметров теневой экономики // Вопросы статистики. 1999. ¹ 12. С. 16—26; Маслова П.И.
Статистическая оценка масштабов теневой экономики в промышленности Ростовской области (методологический аспект) // Вопросы статистики. 1999. ¹ 9.
С. 28—36; Пономаренко А. Подходы к определению параметров теневой экономики // Вопросы статистики. 1997. ¹ 1. С. 38—44; Ларичев В.Д., Трунцевский Ю.В.,
Баграев С.П. Методика криминологического исследования налоговой преступности (вопросы совершенствования): Монография. М.: ИД Шумиловой И.И., 2007.
С. 153—163.
2
Криминология: Учебник / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 483.
3
Петухов А.В. Теория и практика оперативно-розыскной деятельности органов
внутренних дел по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 2004. С. 40.
4
Данилов А.М., Иванов П.И., Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение и раскрытие
экономических преступлений в сфере бюджетного финансирования: Монография. М., 2010. С. 17.
110
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]