Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней. Монография
.pdf
значительной мере оказались деформированными, когда требования
экономических законов игнорируются, формирование механизма
рыночной экономики происходит в отрыве от реально сложившихся и складывающихся новых экономических отношений. Такое общество, по его мнению, неспособно к расширенному воспроизводству средств производства, предметов потребления, рабочей силы и
экономических отношений. Далее автор подчеркивает, что в этом
обществе создаются условия, которые способствуют развитию негативных экономических процессов: обнищанию населения, росту
теневой и криминальной экономической деятельности, диспропорциям, нестабильности в ведущих сферах хозяйства, огромным потерям материальных и трудовых ресурсов, вынужденному аморальному и криминальному поведению граждан, размыванию и трансформации этики и нравственных основ бизнеса
1
. Деформированные
экономические отношения, как нам представляется, также вносят
свой «вклад» в воспроизводство экономической преступности, коррупции и организованной преступной деятельности, что связано в
итоге с криминализацией экономической системы. Условия, создаваемые деформированными экономическими отношениями, в причинном комплексе преступности оказываются основными, определяющими. Экономическая преступность, коррупция и организованная преступная деятельность в едином экономическом пространстве не могут находиться вне зоны их влияния. Следовательно, смело можно утверждать об общности социальной детерминации исследуемых явлений. Связь и переплетение указанных явлений можно будет проследить, основываясь на такой общности. Даже экономисты ее признают, утверждая, что «экономическая преступность в большей степени, чем уголовная, способна составлять
образ жизни значительной части населения, формировать полукриминальный менталитет. Все крупные экономические преступления
совершаются организованными группами (сообществами), в которых представлены теневые бизнесмены, коррупционеры от власти и
уголовные элементы. Только в таком единстве можно совершать
замаскированные экономические преступления и присваивать огромные средства, заведомо зная о своей безнаказанности»
2
.
Криминализированные экономические отношения «рождаются»
вполне естественным путем, в их основе, как известно, лежит тене-
1
Есипов В.М. Криминализация экономической системы и пути нейтрализации
экономической преступности // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2001, С. 247.
2
Òàì æå. Ñ. 248.
121
вая экономика. Достаточно убедительно в этой связи мнение
А.А. Акаевой, считающей, что «стремительное развитие экономической системы приводит к не менее стремительному изменению
круга субъектов, способных эксплуатировать в криминальных целях легальные экономические институты. При этом изменение
самих методов криминального поведения позволяет заключить,
что критерий осуществления экономических преступлений в процессе профессиональной деятельности является лишь одной из
форм подобной эксплуатации и отличается известной узостью и
неадекватностью»
1
.
На одной и той же «почве», как показывает судебно-следственная практика, хорошо «приживаются» организованная преступность в сфере экономики и коррупция.
Проведенное исследование показывает, что социальных детерминантов достаточно много
2
, и они имеют отношение ко многим
областям общественной жизни. В этом плане нельзя не согласиться
с мнением С.А. Деркач, согласно которому «преступность представляет собой многофакторный социальный феномен, обусловленный
комплексом негативных общественных явлений и процессов. Причем каждое из этих явлений и процессов действует не изолированно, а во взаимодействии. Составные части взаимодействующих негативных явлений могут относиться к самым различным областям
социальной действительности. Соответственно количественному и
качественному разнообразию факторов, обусловливающих преступность, должен быть противопоставлен научно обоснованный комплекс мероприятий экономического, социального, политического,
организационного, психологического и иного порядка, направленный на устранение или нейтрализацию указанных факторов»
3
.
Трудно не согласиться с приведенным мнением. Между тем хотим
подчеркнуть, что среди совокупности факторов наибольший
«вклад» в развитие организованной экономической преступности,
сопряженной с коррупцией, вносят экономические и социальные
факторы. Последние детерминируют данный вид преступности в
1
Акаева А.А. Экономическая преступность, преступность в сфере экономики,
преступность в сфере экономической деятельности: их соотношение в теории
и на практике // Преступность и проблемы борьбы с ней / Под общ. ред.
А.И. Долговой, В.И. Каныгина. М.: Российская криминологическая ассоциация,
2007. Ñ. 65.
2
Преодолены в настоящее время или нет так называемые «пережитки прошлого», криминологи умалчивают, хотя от них никуда не денешься. Они и теперь
дают знать о себе.
3
Деркач С.А. О предупреждении преступности в муниципальных образованиях //
Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. М.: Российская
криминологическая ассоциация, 2002. С. 268.
122
первую очередь. По данным проведенного нами опроса работников
правоохранительных органов, 75% респондентов в этом абсолютно
уверены. «Выпячивая» экономические и социальные факторы, мы
ни в коей мере не отрицаем тот факт, что рассматриваемый нами
вид преступности порождается комплексной причиной, представляющей собой сложную совокупность социальных факторов, лежащих в его основе.
Детерминанты классифицируются по различным основаниям
1
.
Особо значимыми на сегодняшний день являются следующие
социальные детерминанты:
• радикальное изменение общественно-политической формации;
• экономический и финансовый кризис, его затяжной характер;
• рост социальной напряженности в стране;
• криминализация общественного сознания;
• бесконтрольность распределения квот, лицензий, дотаций,
субсидий и т.п.;
• участие сотрудников органов государственной власти и
управления в деятельности коммерческих структур;
• бюджетный дефицит;
• поляризация и расслоение общества;
• многообразие форм собственности;
• незрелость экономических отношений, безраздельное господ-
ство отношений частной собственности;
• «экспорт» причин, связанный с «капиталистическим строем»;
• противоречия и деформации в системе товарно-денежных от-
ношений;
• ускоренная приватизация государственной и муниципальной
собственности. Правовое ее обеспечение явно отставало от
самого процесса приватизации. Многочисленные законодательные пробелы использовались криминально активными
лицами в своих корыстных целях.
Думается, что здесь мы имеем дело с факторным комплексом
организованной экономической преступности, сопряженной с
коррупцией
2
. Вот что пишут по этому поводу А.Н. Ларьков и
1
В криминологической литературе на этот счет довольно много различных точек зрения. Наиболее аргументированным, на наш взгляд, является классификация причин и условий экономической преступности, которая была предложена
профессором В.Д. Ларичевым. Подробнее см.: Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения преступлений в сфере экономики: Монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 25—40.
2
Факторный комплекс преступности — это группа однородных, тесно связанных между собой явлений, оказывающих сходное по характеру воздействие на
преступность (Баринова Л.В. Óêàç. ñî÷. Ñ. 27).
123
М.Н. Прохорова: «Распространенности и росту преступности в сфе-
1
ре экономики способствует комплекс факторов
, среди которых
можно выделить следующие: негативные тенденции в развитии рыночных отношений в экономике и социальной сфере; неэффективная деятельность контролирующих органов; недостатки в деятельности правоохранительных органов, недостатки в законотворческой
2
деятельности; правовой нигилизм в обществе»
. Несомненно, названные факторы играют не последнюю роль в рассматриваемом
нами виде преступности. Между тем следует заметить, что отдельные криминологи, исходя из предмета исследования, приводят не-
3
сколько иной набор детерминантов
. Так, Ю.Н. Демидов выделяет
«низкий уровень жизни населения, отсутствие идеалов в обществе,
недоверие к органам власти, противоречия в законодательстве, отсутствие надежных уголовно-правовых средств, … недостаточное
финансирование социальной сферы и правоохранительных органов,
отсутствие квалифицированных кадров в правоохранительных органах, безнаказанность должностных лиц всех уровней, увеличение
числа чиновников, недостаточную оперативную осведомленность…». Увеличение выделяемых бюджетных средств будет приво-
4
дить к увеличению посягательств на них
. Далее автор утверждает,
что «реальное снижение преступности может произойти вследствие
укрепления государственной власти, обеспечения неотвратимости
наказания, повышения требований к ведению бухгалтерской отчетности, ужесточения санкций УК за посягательства на бюджетные
5
средства»
.
Как известно, реформа уголовного законодательства начата еще
в 1990-е гг. и продолжается до сих пор. В настоящее время ее стремятся как-то «упорядочить», приняв Концепцию модернизации
1
Фактор преступности — это явление (совокупность явлений), воздействующее
на преступность (порождающее, способствующее или препятствующее ей). Оно
используется как общее понятие по отношению к понятиям «причины преступности» и «условия преступности» (Баринова Л.В. Указ. соч. С. 27). В криминологической литературе помимо термина «фактор» можно встретить термины: «причина», «условие», «обстоятельство», «детерминанты» (Криминология / Под ред.
В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, С.В. Степашина. СПб., 1999. С. 129).
2
Ларьков А.Н. Преступность в сфере экономики // Преступность и реформы в
России / А.Н. Ларьков, М.Н. Прохорова; под ред. А.И. Долговой. М.: Крим.
ассоциация, 1998. С. 236—237.
3
Детерминанты — конкретные факторы (обстоятельства), которые порождают
явление, обусловливают его. Применительно к преступности — факторы (условия), способствующие совершению преступлений. (Баринова Л.В. Указ. соч. С. 7).
4
Демидов Ю.Н. Проблемы борьбы с преступностью в социально-бюджетной
сфере: Монография. М.: Щит-М, 2003. С. 75.
5
Òàì æå.
124
уголовного законодательства в экономической сфере. Когда она
начнет реализовываться, привнесет множество новелл в УК РФ,
многие из которых, по мнению специалистов, могут оказаться не
средством сдерживания, например, той же организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, а условием
наилучшего «благоприятствования» ей. Безусловно, это настораживает. Чтобы не допустить этого, нужны экспертные оценки, позволяющие расставить «плюсы» и «минусы».
Среди факторов криминогенного характера недоверие к власти
и громоздкая процедура правосудия становятся определяющими
1
причинами
противоправного поведения у предпринимателей, биз-
несменов и банкиров.
Разуверившиеся в действенности государственной защиты всех
форм собственности от преступных посягательств предприниматели
стали нередко прибегать к «услугам» криминальных структур. Проведенные исследования показали, что только около 11% коммерсантов считает, что государство в лице правоохранительных органов
обеспечивает реальную защиту их собственности. Примерно 32%
опрошенных эту проблему пытаются решить собственными усилиями, высказывая при этом свое недоверие. Пользовались услугами преступников 15% опрошенных.
Изучение процесса детерминации, на наш взгляд, предполагает
учет совокупного действия социально-экономических, правовых,
организационных, политических и других факторов, определяющих
характер и развитие организованной экономической преступности,
сопряженной с коррупцией. Наиболее сложной частью этого процесса является установление корреляционной зависимости между
определенным социально значимым фактором и названным видом
преступности. Между тем Я.И. Гилинский утверждает, что криминальный бизнес возникает, существует и развивается при наличии
определенных условий: спрос на нелегальные товары (редкие и исчезающие виды флоры и фауны), рынок труда, безработица, недостатки налоговой, таможенной, экономической политики государства, а также коррупция, препятствующие нормальному развитию
легальной экономики
2
. Коррупция здесь рассматривается как одно
из условий, способствующих широкому распространению организо-
1
Под причинами преступности понимают такие явления общественной жизни,
которые порождают преступность, поддерживают ее существование, вызывают
ее рост или снижение. См.: Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева
и В.Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. С. 108.
2
Гилинский Я.И. Преступность в современной России: ситуация, тенденции,
перспективы. СПб., 2005. С. 29.
125
ванной преступности в сфере экономики. Такая позиция в криминологической литературе существует довольно давно, она нами
также разделяется.
Данные нашего исследования показывают, что организованная
экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, стремительнее развивается там, где накоплен более мощный криминогенный потенциал, т.е. интенсивность ее проявления во многом
зависит от сопутствующих условий. На фоне всеобщего роста «рядовой» экономической преступности энергичнее стали действовать
ее причины, в том числе прежние причины оказались устойчивыми. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что «причины
(детерминанты) корыстных преступлений лежат в самой природе
человека, поскольку жизнь его во многом определяется двумя
факторами: потребностями; доступными способами удовлетворения потребностей»
1
.
В уровне развития экономики страны (региона) сфокусированы
все социально-экономические противоречия, в отношении которых
и должна проводиться предупредительная работа. На связь между
уровнем развития экономики и рассматриваемым видом преступности мы обращаем в монографии пристальное внимание. При этом
показатели уровня развития экономики выступают своего рода индикаторами состояния организованной экономической преступности. Установлено, что изменения определенных экономических показателей в сторону улучшения вызывают строго определенные изменения в показателях названной преступности, причем также в
позитивном плане.
Упомянутые обстоятельства, как нам представляется, во многом
благоприятствуют самовоспроизводству организованной экономической преступности исследуемой категории, и они, наряду с другими, служат ускорителями этого процесса.
Нельзя не отметить и то обстоятельство, что начавшиеся в постсоветской России коренные экономические преобразования и вызванные ими социальные изменения внесли существенные коррективы в количественно-качественные характеристики организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Если в конце 1980-х гг. число зарегистрированных экономических
преступлений, совершенных в организованных формах, составляло
в стране менее 100, то в 2009 г. оно превысило 400. Меняются и
1
См. об этом подробнее: Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев, Н.Д. Эриашвили / Под ред. Г.А. Аванесова. М.: ЮНИТИДАНА, 2007. С. 373.
126
качественные характеристики современной организованной экономической преступности. В частности, за последние 10 лет количество экономических преступлений данной категории, имеющих межрегиональные и международные связи, возросло более чем в
7 раз. Высокая эффективность посягательств, большой материальный ущерб, коррупционные связи с отдельными представителями
правоохранительных и иных государственных органов выделяют
организованную экономическую преступность, сопряженную с коррупцией, из массы остальных — «рядовой» экономической либо
организованной преступности.
На количественно-качественных изменениях организованной
экономической преступности, сопряженной с коррупцией, как показывает проведенное нами исследование, позитивно сказались:
• поспешное упразднение специализированных подразделений
по борьбе с организованной преступностью в системе органов
внутренних дел;
• широкие возможности использования в корыстных целях
фирм-«однодневок»;
• наличие большого объема «грязных» денег;
• «открытие» транснациональных каналов связи с международ-
ным преступным сообществом. «Беловоротничковая» организованная преступность стала тесно взаимодействовать с криминальными дельцами иного профиля (незаконный оборот и
потребление наркотиков — наркодельцы);
• широкие возможности легализации (отмывания) средств, до-
бытых преступным путем.
Эти и многие другие тенденции связаны с ослаблением профилактических, правовых и иных мер, направленных на противодействие организованной экономической преступности. Среди них:
• ослабление профилактического направления в работе госу-
дарственных и правоохранительных органов, противодействующих этому виду преступности;
• свертывание программ и мер борьбы с преступностью, в том
числе совершаемых в организованных формах;
• не совсем оправданная в нынешней ситуации либерализация
уголовного и уголовно-процессуального законодательства в
части привлечения к уголовной ответственности лиц за совершение экономических и налоговых преступлений;
• недостаточная координация работы правоохранительных и
иных государственных органов, общественных организаций, негосударственных органов правоохранительной направленности по предупреждению и пресечению экономи-
127
ческих преступлений и преступлений коррупционной направленности;
• коррупция в контролирующих и правоохранительных органах.
К сожалению, по мнению автора, приведенные факторы не позволяют в полной мере объективно охарактеризовать их влияние на
организованную экономическую преступность, сопряженную с коррупцией, поскольку оцениваются только те из них, которые попали
в поле зрения сотрудников БЭП либо следователя.
Проведенный опрос сотрудников правоохранительных органов
показал, что 85,3% высказали свое недоумение по поводу преждевременного упразднения подразделений по борьбе с организованной преступностью в системе органов внутренних дел Российской
Федерации, когда в условиях финансово-экономического кризиса
данный вид преступности снова стал поднимать «голову». Не видят
в современных условиях объективной потребности либерализации
уголовного законодательства по экономическим и налоговым преступлениям, а также пересмотра размеров сумм крупного и особо
крупного ущерба 74,5% опрошенных.
Коррупция как социальное явление также порождена совокупностью причин, одной из которых, на наш взгляд, является избыточное администрирование со стороны государства. Оно выступает
как фактор, обусловливающий коррупцию, которая в свою очередь
является следствием такого администрирования. Государство и общество должны осознать, насколько большой вред может быть нанесен только вследствие администрирования.
В процессе изучения криминогенных факторов нами проведен
опрос работников правоохранительных органов, призванных осуществлять борьбу с экономической преступностью. Примерно 75%
опрошенных ответили, что безработица, расслоение общества на
бедных и богатых, низкая заработная плата подталкивают руководителей, предпринимателей, счетно-бухгалтерских и иных работников на совершение преступлений экономической направленности
зачастую в преступном сговоре лиц. На вопрос, почему сами руководители предприятий и организаций, как и прежде, чаще всего в
соучастии совершают эти преступления, сотрудники ответили:
«ими двигает корысть» — 81%, «хотят как можно быстрее жить
красиво» — 25%, «хищения и другие корыстные преступления для
них — источник получения средств для последующей передачи госчиновникам в виде взятки» — 51%. Такой разброс мнений, на наш
взгляд, вызван тем, что респонденты по уровню профессионализма,
стажу работы и ее профилю во многом дифференцируются. Иными
словами, выбор ответов на поставленные вопросы многовариантен.
Наиболее правильно и квалифицированно выбраны ответы теми
128
сотрудниками, которые продолжительное время (не менее 5 лет в
занимаемой должности) ведут линию предупреждения, раскрытия и
расследования преступлений экономической направленности,
имеющих межрегиональные, международные связи и общественный
резонанс. Другая часть — менее опытная (со стажем работы до
3 лет), могла ответить на поставленные вопросы менее компетентно.
Как нам представляется, определяющими факторами при ответе
на вопросы выступают, с одной стороны, полная включенность опрашиваемого в суть проблемы, с другой — желание как-то помочь в
исправлении сложившегося тревожного положения.
Всестороннее изучение процесса детерминации рассматриваемых явлений, безусловно, преследует не только обнаружение их
взаимозависимостей и взаимовлияния друг на друга, но и разработку действенной системы противодействия. Ведь общепризнанным
является тезис о том, что противодействие организованной преступности в современных условиях должно носить комплексный
характер, оно должно включать в себя множество компонентов —
политический, социальный, экономический, правовой, организационный, духовно-нравственный и т.д. Многофакторный анализ и
оценка каждого явления, образующих вместе новое качество, приводят к совокупности детерминантов, составляющих основу возникновения, развития и самодетерминации исследуемых нами социальных явлений.
По мнению большинства исследователей, среди закономерностей детерминации и причинности экономической преступности не
менее важны те, которые определяют механизм ее детерминации.
В криминологической литературе такой механизм чаще всего
рассматривают как сложную динамическую систему, включающую в себя закономерные взаимосвязи явлений, его причинную
обусловленность, факторы (обстоятельства), способствующие
совершению преступлений, преступный результат (закономерное
1
следствие) и др.
Разделяя высказанную точку зрения, считаем
целесообразным отметить, что благодаря общности социальной
детерминации экономической преступности, коррупции и организованной преступной деятельности названные явления подвержены аналогичному механизму детерминации, которая происходит по той же схеме, что и экономическая преступность, взятая в единственном числе.
1
См., например: Данилов А.М., Иванов П.И., Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение
и раскрытие экономических преступлений в сфере бюджетного финансирования: Монография. М., 2010. С. 21.
129
Таким образом, экономическая преступность, коррупция и организованная преступная деятельность объединены общностью социальной детерминации, подвержены ей. В обособленном же виде
детерминанты могут и не совпасть, ибо каждый из них — отдельно
взятое социально-правовое явление, имеющее свою диалектику
развития. Чтобы более углубленно изучить исследуемые явления, на
наш взгляд, необходимо провести системный их анализ.
2.2. Системный анализ экономической
преступности, коррупции и организованной
преступной деятельности
Как известно, криминология при исследовании явлений активно
применяет общенаучные методы познания (восхождение от абстрактного к конкретному; гипотеза; системно-структурный анализ;
исторический метод; сравнение; динамические и статистические
методы). Среди них системно-структурный анализ занимает особое
место. Данный метод нередко называют системным подходом (системным анализом). Как отмечается в литературе, «этот метод предполагает рассмотрение изучаемого объекта (в нашем случае преступности и общества) как определенной сложно организованной
системы, имеющей определенную структуру, содержащую известное
количество взаимосвязанных элементов»
общенаучной категории заслуживает особого внимания его структурно-функциональный аспект.
Системный анализ — методология исследования
стоящей монографии нет особой необходимости подробно останавливаться на его характеристике. Системный анализ, как известно,
является эффективным инструментом, с помощью которого социальное явление можно представить в виде системы.
Следует отметить, что проведение системного анализа рассматриваемого социально-правового явления не является самоцелью,
его задача — изучение существенных компонентов и на этой основе
разработка эффективных мер воздействия.
Системный анализ любой социальной системы предполагает
последовательное выполнение ряда этапов. Главными из них явля-
3
ются следующие
:
1
. В системном подходе как
2
. В рамках на-
1
Криминология: Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. А.И. Долго-
вой. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 46.
2
Методологическую основу исследования составил диалектический метод, являющийся основой познания явлений объективной действительности в их взаимосвязи и развитии.
3
Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1981.
130
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]