Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней. Монография
.pdf
ристике экономических преступлений, совершаемых в организованной форме лицами, имеющими коррупционные связи;
â) мотив преступного поведения. Преступники, преследуя материальную выгоду, пытаются всячески завуалировать свои преступные действия, стремясь уйти от ответственности. Мы разделяем
точку зрения, согласно которой «экономическая преступность имеет целью и результатом присвоение «недозволенного» без предоставления в обмен труда или денежных средств, что характерно для
законной экономической деятельности. Следствием экономических
преступлений выступает перераспределение материальных благ в
1
обществе»
;
ã) сокрытие преступления (его маскировка). Например, совершение мошеннических и иных операций криминально активными лицами, как правило, сопровождается предварительным заключением
фиктивных договоров, тем самым они пытаются своим противоправным действиям придать внешне правомерный вид.
В юридической литературе высказаны и иные признаки, присущие экономическим преступлениям.
Как нам представляется, из-за наличия большого числа признаков возникают некоторые трудности и сложности при формулировании самого понятия того или иного явления, входящего в содержание организованной экономической преступности, сопряженной
с коррупцией. Следует отметить, что отчасти по названной причине
в криминологической литературе до сего времени нет единого мнения относительно определения понятия «организованная преступность» или «экономическая преступность».
Особо хотим подчеркнуть, что организованная экономическая
2
преступность — это качественно изменившийся вид преступности
.
Следовательно, традиционные формы и методы борьбы с ней не
имеют должного результата. Возникает острая потребность в поиске
новых средств борьбы.
Экономическая преступность в теории криминологии чаще все-
3
го рассматривается как системное образование
.
1
Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Óêàç. ñî÷. Ñ. 13.
2
По мнению автора настоящей монографии, экономические преступления, совершаемые в организованных формах и сопряженные с коррупцией, являются
одной из форм организованной преступной деятельности («целостное» явление).
В криминологической литературе к числу таких форм чаще всего относят бандитизм и терроризм. См. об этом: Сайгитов У.Т. Основные формы организованной
преступной деятельности в Республике Дагестан (на рубеже ХХ—ХХI вв.): Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2005.
3
Существует и такая точка зрения, согласно которой экономическая преступность видится в системе организованной преступной деятельности. См. об этом:
Криминальная экономика и организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой. М., 2007. С. 3.
31
Одни авторы (Э.И. Петров, Р.Н. Марченко, Л.В. Баринова) в
системе экономической преступности выделяют, например, такие
тенденции, как усиление организованного характера данного вида
1
преступности
, сочетающегося (выделено авт.) с усилением коррупции; сращивание экономической общеуголовной преступности и,
наконец, усиление внешнеэкономического, межгосударственного и
2
межрегионального характера преступной деятельности
. Другие же
(А.В. Петухов) — делают акцент не только на тенденции развития
организованной преступности в сфере экономики, но и на ее отличительных чертах, отнеся к их числу, в частности, особую изощренность (использование, например, различных фальсифицированных документов), высокоинтеллектуальный характер, умелое
использование в преступных целях просчетов и недостатков в финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой дея-
3
тельности, подкуп отдельных должностных лиц
.
По мнению автора, развитие организованной преступности в
сфере экономики характеризуют следующие общие тенденции:
• ускорились темпы консолидации преступной среды на основе
разделения влияния на территориальном, межрегиональном и
международном уровне, а также «освоения» отдельных отраслей экономической инфраструктуры государства;
• активизировалась деятельность преступных формирований в
сфере обращения капитала в целях получения материального
обеспечения организованной преступной деятельности в более широких масштабах;
• экономические факторы в России определили цели организо-
ванной преступной деятельности: монополизация прибыльных секторов экономики, осуществление контроля над деятельностью доходных предприятий, образование собственных
легальных коммерческих структур
4
и создание условий для
1
Авторы делают вывод о том, что «неорганизованной экономической преступности фактически нет, точнее — она по своим масштабам и последствиям несопоставима с организованной». См.: Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В.
Óêàç. ñî÷. Ñ. 31.
2
Òàì æå. Ñ. 31—33.
3
Петухов А.В. Теория и практика оперативно-розыскной деятельности органов
внутренних дел по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики:
Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. М., 2004. С. 24, 25.
4
Здесь речь идет о вовлечении в легальный оборот незаконно нажитых капиталов. Свободные денежные средства организованные преступные формирования
инвестируют в наиболее прибыльные сферы преступного предпринимательства.
В первую очередь это кредитно-финансовая система, сферы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, водных
биоресурсов, табачной продукции, древесины, а также топливно-энергетический
комплекс.
32
занятия ими лидирующего положения, а также проникновение во властные структуры;
• резкое изменение социального статуса лиц, не сумевших
адаптироваться в условиях экономических реформ, приводит
к распространению установок на криминально-силовые способы разрешения социальных противоречий и способствует
воспроизводству организованной преступности в сфере экономики;
• отмечается дальнейшее укрепление материально-технической
и финансовой базы организованных криминальных структур,
рост квалифицированного потенциала их участников;
• возрастает активность и влияние по всей территории России
этнических преступных формирований;
• ужесточаются формы и методы борьбы организованных пре-
ступных формирований за сферы влияния, расширяется арсенал средств и методов совершения экономических преступлений
1
.
Говоря о тенденциях развития организованной преступности в
сфере экономики, следует сфокусировать внимание на двух немаловажных обстоятельствах:
1) негативные процессы сопровождаются масштабной коррупцией в государственных структурах, в том числе среди сотрудников
правоохранительных органов, их сращиванием с организованными
преступными формированиями. К сожалению, негосударственный
сектор также поражен коммерческим подкупом. Здесь особо следует
отметить, что «высокий уровень организации и особенно связь с
отдельными представителями властных структур и правоохранительных органов позволяют преступникам нейтрализовать различные формы социального контроля»
2
;
2) знание тенденций служит необходимой предпосылкой для
составления на отдаленную перспективу прогноза о наиболее вероятных путях развития организованной преступности в сфере экономики.
Как известно, любое исследование, решая стоящие перед ним
задачи, опирается на имеющийся в теории понятийный аппарат,
составной частью которого выступает также само понятие «организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией». На сегодняшний день, как отмечалось выше, дискуссионными
1
Петухов А.В. Óêàç. ñî÷. Ñ. 20, 21.
2
Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика
и предупреждение экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1995.
С. 31.
33
остаются базовые определения организованной1 и экономической
преступности, а это накладывает отпечаток на формулирование определения собирательного понятия «организованная экономическая
преступность, сопряженная с коррупцией». Полагаем, что, не определившись с содержанием, а также соотношением базовых понятий, трудно двигаться дальше, проникать вглубь изучаемого нами
явления, каким выступает, в частности, организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией.
Более того, многолетняя практика деятельности правоохранительных органов убедительно доказала, что без глубокого знания
самого явления, его истоков и природы описать сложные корреляционные связи и зависимости, на наш взгляд, просто невозможно, а также разработать стройную систему мер по предупреждению организованной преступности в сфере экономики крайне затруднительно.
Давая криминологическую характеристику организованной
экономической преступности, сопряженной с коррупцией, нам
невольно приходится использовать термин «организация» в трех
его значениях, а именно: как система, структура и процесс.
Иными словами, на базе системно-структурного и организационного построения выстраиваются все формы преступного социума. В ее основе лежит социологическое понятие термина
«организация». Итак, социология определяет организацию как:
1) внутреннюю упорядоченность, согласованность взаимодействия отдельных элементов или частей системы в соответствии со
структурой целого; 2) совокупность процессов или действий,
ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей
между частями целого; 3) объединение людей совместно реализующих интересы, программы или целей на основе определенных норм и правил
2
.
Итак, термин «организация» имеет три значения: «в первом
случае речь идет об установлении порядка взаимодействия частей в
рамках целого; во втором — об организации процесса управления
частями и, наконец, об организационной структуре. Иными слова-
1
Неопределенность уголовно-правовых признаков организованных преступных формирований и организованной преступной деятельности. Отсюда разночтения — организованная форма преступной деятельности понимается поразному. Базовым тут является термин «организация», содержание которого
раскрывается наукой управления, социологией, общей теорией социальных
систем. Законодательное понятие «организация» отсутствует, его нет и в науке
уголовного права.
2
Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. Г.В. Осипова. М.,
1999. Ñ. 98.
34
ми, речь идет о термине «организация» как процессе, структуре и
функции управления»
1
.
Для того чтобы уяснить, какую смысловую нагрузку несет в себе
слово «сопряженный», обратимся к Толковому словарю русского
языка. Оно истолковывается как взаимно связанный, сопровождаемый чем-нибудь
2
. Отсюда следует, что экономическая преступность, коррупция и организованная преступность как относительно
самостоятельные разновидности преступности в целом имеют тесную внутреннюю взаимосвязь. Они вполне закономерно между собой соединены. По мнению автора, это концептуально важное положение и оно может быть взято за основу при анализе указанных
социальных явлений.
В отечественной криминологической науке вопрос о понятии и
содержании организованной преступности на сегодня является
наиболее дискуссионным. До настоящего времени общепринятого
понятия не выработано. Следует также отметить, что аналогичная
картина складывается и в отношении самого понятия «экономическая преступность»
3
. Приведем несколько точек зрения.
Экономическая преступность, как утверждает Н.Ф. Кузнецова,
слагается из посягательств на собственность и предпринимательских преступлений
4
. Думается, что экономическая преступность в
данном случае рассматривается в узком смысле слова. Давайте теперь обратимся к новому Уголовному кодексу РФ. Целый раздел
посвящен преступлениям в сфере экономики, куда вошли три главы со статьями о преступлениях против собственности, о преступлениях в сфере экономической деятельности и против интересов
службы в коммерческих организациях. Разумеется, несколько шире
законодатель использует понятие «преступления в сфере экономики». В то же время мы не отождествляем понятия «экономическая
1
Шульга В.И. Практика применения уголовно-правовых мер воздействия на
организованных преступников, теории и закон // Реагирование на преступность:
концепции, закон, практика: М.: Российская криминологическая ассоциация,
2002. Ñ. 198.
2
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и
фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского
языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. С. 748.
3
В криминологической литературе наряду с экономической преступностью
употребляют понятия «преступность в сфере экономики», «преступность в сфере
экономической деятельности». См., например: Акаева А.А. Экономическая преступность, преступность в сфере экономики, преступность в сфере экономической деятельности: их соотношение в теории и на практике // Преступность и
проблемы борьбы с ней: Сборник трудов. М., 2007. С. 62—65.
4
Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник
Московского университета. Серия 11. Право. 1993. ¹ 4. С. 12.
35
преступность» и «преступления в сфере экономики». Эти понятия
соотносятся как целое и единичное.
Говоря о преступлениях в сфере экономики, невольно возникает вопрос: почему законодатель компьютерные и должностные преступления, традиционно относившиеся к числу экономических, не
включил в структуру преступлений в сфере экономики? Наверняка
для этого есть причины.
Как нам представляется, названные виды преступлений связаны
с экономической деятельностью. Казалось бы, по этому признаку
их можно отнести к числу преступлений в сфере экономики.
Возвращаясь к понятию «экономическая преступность», приведем еще одну точку зрения, согласно которой экономическая преступность есть «совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере экономики лицами в процессе их профессиональной
деятельности, в связи с этой деятельностью и посягающих на собственность и другие интересы потребителей, партнеров, конкурентов и государства, а также на порядок управления экономикой в
различных отраслях хозяйства»
1
.
Проведенное нами исследование показывает, что организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, даже
не анализируется в учебниках по криминологии в рамках таких
глав, как экономическая преступность либо организованная преступность. Это отчасти, на наш взгляд, свидетельствует также о недостаточном внимании к данной проблеме криминологов.
Более того, в настоящее время действующая форма уголовной
статистики (Ф-ОП (582) «О результатах борьбы с организованной
преступностью» ГИАЦ МВД России) не содержит отдельную графу,
например, «Выявлено преступлений в сфере экономики, совершенных в организованных формах лицами, имеющими коррупционные
связи» в ныне предусмотренных таблицах. Представляется, что сведения об этом несколько «растворены» в классификации преступлений по различным отраслям экономики. Такое положение дел, на
наш взгляд, не позволяет на статистическом уровне вычленить их в
«чистом» виде, чтобы можно было бы объединить этот вид преступления в самостоятельную группу. Необходимость в этом, безусловно, есть. В настоящее время весьма сложно отслеживать криминологическую обстановку по линии борьбы с рассматриваемыми преступлениями (их не так-то много, они «штучные», факты изобличений групп демонстрируют результаты профессионального мастерст-
1
Петров Э.И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений / Э.И. Петров, Р.Н. Марченко, Л.В. Баринова. М., 1995.
С. 12.
36
ва сотрудников правоохранительных органов). Поскольку не удается отслеживать ситуацию предметно, отсюда и трудности разработки действенных мер реагирования (правовых, организационных,
экономических и др.).
Автор монографии, столкнувшись казалось бы с такой частной
проблемой, лично убедился в том, что все вопросы завязаны статистикой.
Как уже отмечалось выше, в криминологической литературе отсутствуют сколько-нибудь значительные научные исследования понятия, сущности, содержания и природы организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Хотя отдельные
исследователи понимают остроту проблемы, указывая на то, что
«организованная преступность, коррупция и экономическая преступ-
ность — настолько взаимосвязаны, переплетены друг с другом, что во
многих отношениях требуют единого подхода, проведения единой по-
1
литики»
. В то же время мы считаем, что криминологический анализ должен осуществляться помимо всего сказанного во взаимосвязи с другими преступлениями, например, общеуголовной направленности (убийство по найму, похищение человека, захват заложника, бандитизм и др.).
Опираясь на общетеоретические положения криминологии, мы
решили в интересах углубленного изучения пойти по пути выделения (весьма условно) в понятии «организованная экономическая
преступность» составных его частей. Ими, в частности, выступают
такие относительно самостоятельные социально-правовые явления,
2
как организованная преступность
и экономическая преступность.
В этом ракурсе организованную экономическую преступность можно представить как сложное системно-структурное образование,
отличающееся от иных по своему набору присущих ему признаков
(черт). Такое своеобразие основано на влиянии факторного ком-
3
плекса преступности
.
1
Солодовников С.А. Криминальная экономика и насильственные преступления
против собственности граждан: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2003. С. 18.
2
Ученые-криминологи полагают, что понимание организованной преступности еще
менее определенно, чем экономической преступности. См. об этом: Лунеев В.В.
Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ. М., 1997. С. 283.
Думается, что словосочетания «организованная преступность» и «экономическая
преступность» несколько могут прояснить суть самого явления.
3
Факторный комплекс преступности — это группа однородных, тесно связанных между собой явлений, оказывающих сходное по характеру воздействие на
преступность. См.: Баринова Л.В., Мартыненко Н.Э., Ревин В.П. Словарь терми-
нов и схем по курсам: «Уголовная политика и ее реализация в деятельности органов внутренних дел» и «Организация профилактической деятельности органов
внутренних дел». М., 2000. С. 27.
37
Между тем, на вопрос: «есть ли сегодня объективная необходимость формулирования понятия «организованная экономическая
преступность?» абсолютное большинство (97%) дали утвердительный ответ. А вот потребности (мотивы) его получения оказались
разные. 35% (в основном научные работники) считают, что наличие
базового определения преступности в сфере экономики — отправная точка в научном обосновании связанных с ней явлений и процессов. Для четверти опрашиваемых такая необходимость связана с
практической деятельностью правоохранительных органов (разработкой системы противодействия данному явлению). Значительная
часть (43%) хотели бы иметь данное понятие ради принятия Правительством РФ специальной программы борьбы с организованной
экономической преступностью, реализация которой обеспечивалась
бы финансовыми, материально-техническими, информационными
и иными ресурсами.
Анализируя процессы, характеризующие современную организованную преступность, профессор А.И. Долгова отмечает, что в
настоящее время «организованные преступники, нажившие криминальным путем значительные состояния, все успешнее действуют в
легальном режиме с использованием официально зарегистрированных юридических лиц. В продолжаемой (хотя и видоизмененной)
противоправной деятельности максимально стремятся использовать
легальные структуры и возможности; становятся активными деятелями официальных политических структур. Они … контролируют
многие федеральные, а также региональные государственные и общественные институты, органы местного самоуправления»
1
.
Изучение криминологической литературы позволило нам выделить два подхода к разработке понятия «организованная преступность».
Первая группа юристов остановилась на структурно-организационном подходе. В центре их внимания оказались вопросы, связанные с оценкой степени организованности преступной деятельности, а также разработкой своего рода методики ее оценки. Вторая
группа сфокусировала свое внимание на функциональном подходе,
когда организованная преступность трактуется как явление, связанное с криминальным капиталом и его обращением в легальной и
теневой сферах экономики. Подавляющее большинство исследователей считает, что функциональный подход более плодотворный,
так как фиксирует связь организованной преступности с экономикой. Вот что пишет по этому поводу Н.М. Глодных: «Лишь в этой
1
Долгова А.И. Организованная преступность, терроризм и коррупция: тенденции
и совершенствование борьбы с ними // Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними. М., 2005. С. 3.
38
сфере можно длительное время извлекать значительные доходы, что
и является целью преступных сообществ. Мало того, речь должна
идти не просто о капитале криминального происхождения, а о способности преступного сообщества контролировать какие-либо экономические процессы»
1
.
Другие авторы под современной организованной преступностью
понимают «нелегальную систему социальных отношений, в основе
которых лежит экономическая деятельность по извлечению высоких и сверхвысоких доходов. В ее природе имеются два основных
фактора, без наличия которых она не может ни существовать, ни
развиваться: первый — тотальная коррупция, второй — возможность легализации «грязной» наличности и других доходов, добытых преступным путем»
2
. Почти аналогичного мнения придерживается А.Л. Репецкая, утверждая, что «организованная преступность
во всех своих проявлениях — прежде всего явление экономическое,
поскольку в основе подобной преступной деятельности лежит единственная цель — получение прибыли и сверхприбыли. Естественно,
что наибольшее внимание уделяется тем сферам, через которые
идут большие финансовые потоки: государственные программы,
финансируемые из бюджета; приватизация и инвестиции; кредитно-финансовая сфера; внешнеэкономическая деятельность; сырьевая и перерабатывающая промышленность; сфера обращения драгоценных камней и металлов, шоу-бизнес и т.д.
3
Такое утверждение
представляется справедливым, поскольку оно вытекает из реально
сложившейся криминогенной ситуации. Автор стремится убедить,
какая высокая степень общественной опасности кроется за этим
явлением, влекущим большой криминологический риск особенно
при реализации крупномасштабных инвестиционных проектов в
условиях продолжающегося кризиса. Во всяком случае, 81% опрошенных в этом уверены. По их мнению, существующий риск отпугивает отечественных и иностранных инвесторов. Для них организованная преступность в сфере экономики — это источник угроз
криминологической безопасности.
1
Глодных Н.М. Организованная преступность как экономическая монополия //
Преступность и проблемы борьбы с ней / Под общ. ред. А.И. Долговой,
В.И. Каныгина. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2007. С. 171.
2
Материалы к заседанию секции по актуальным проблемам нейтрализации
внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации по тематике: «О научно-обоснованных подходах к системе борьбы с организованной преступностью экономической направленности в современных условиях». М.: Академия управления МВД России,
2009. Ñ. 1.
3
Репецкая А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и
проблемы борьбы с ней. Иркутск, 2000. С. 19.
39
В настоящее время в криминологической литературе, когда речь
заходит об организованной преступности в сфере экономики, употребляют различные понятия. Чаще всего можно встретить такие
понятия, как «организованная экономическая преступность»
1
, «организованная преступность экономической направленности», «организованная преступность в сфере экономики», «экономическая
преступность, сопряженная с коррупцией и организованной преступностью», «организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией»
2
. Большинство авторов употребляют понятие «организованная преступность в сфере экономики», реже —
организованная преступность экономической направленности. Еще
реже используют термин «организованная экономическая преступность». Что особенно характерно: в ведомственных нормативных
правовых актах, научных исследованиях, а также в криминологической литературе вообще не употребляется понятие «организованная
экономическая преступность, сопряженная с коррупцией». Это в
некоторой степени даже настораживает. Ведь с этим явлением
сталкивались и сталкиваются и теперь работники правоохранительных органов, однако оно обойдено вниманием в научном и в правовом плане.
Следует заметить, что, введя в научный оборот такое количество
вышеуказанных понятий, их авторы не всегда вкладывают в них
одинаковое содержание. Это еще раз свидетельствует об отсутствии
единого мнения среди специалистов различных областей знаний.
Мы в свою очередь исходим из того, что понятия «организованная экономическая преступность», «организованная преступность в сфере экономики», «организованная преступность экономической направленности», а также такие понятия, как «организованные экономические преступления, сопряженные с коррупцией»,
«экономические преступления, совершаемые в организованных
формах лицами, имеющими коррупционные связи» нами рассматриваются как синонимы.
Многообразие понятий наталкивает на единственную мысль —
проблема формирования понятийного аппарата науки криминологии, его чистота с точки зрения предмета криминологии сегодня
стала в центре внимания не только научных, но и практических
1
Зимин О.В., Тасин Д.А. Формирование, становление и региональная характери-
стика организованной экономической преступности в России // Актуальные
проблемы оперативно-розыскной и административной деятельности органов
внутренних дел. М., 2007. С. 13—23.
2
Журавлев Р.А. Организованная преступность в сфере экономики: законодательные аспекты противодействия // Труды Академии управления МВД России.
2009. ¹ 4 (12). Ñ. 37.
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]