Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней. Монография
.pdf
Между тем вызывают особое беспокойство многочисленные
факты коррупционных проявлений в сфере государственного и муниципального управления. В нарушение закона чиновники занимаются коммерческой деятельностью, участвуют лично либо через
посредников или членов своих семей в управлении разного рода
предпринимательскими структурами.
Следует отметить, что налоговое администрирование, таможенное оформление, операции с землей, реализация крупнейших инфраструктурных инвестиционных проектов и др. стали наиболее
пораженными коррупцией областями деятельности в органах государственной власти.
Продолжает оказывать негативное влияние на криминогенную
ситуацию совокупность факторов, а именно:
• нерешенность проблем обманутых дольщиков. Хищения средств
вкладчиков и инвесторов, факты криминальных банкротств
организаций-застройщиков — вот небольшой перечень преступлений, предшествующих уклонению от исполнения обязательств перед участниками долевого строительства и инвесторами;
• чрезвычайная ситуация, связанная с засухой в регионах, в кото-
рых сельхозпроизводство выступает одним из основных видов
экономической деятельности. Чтобы не допустить его свертывания, государство вынуждено производить финансовое
вливание. При этом остро стоит проблема обеспечения защиты бюджетных средств, выделяемых на поддержку предприятий агропромышленного комплекса (АПК) в целом, от преступных посягательств.
Говоря о чрезвычайной ситуации в сфере АПК, нельзя не отметить еще одно немаловажное обстоятельство негативного плана.
Речь идет об угрозе экономической безопасности, создаваемой южнокорейскими и китайскими предпринимателями в ряде субъектов
РФ, расположенных на территории Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов. Эти предприниматели, осуществляя отдельные виды экономической деятельности, всячески стремятся увеличить доли своих предприятий, в частности, в сфере АПК, используя
при этом неустойчивое финансовое положение российских хозяйств. Иностранными предпринимателями уже приобретены в
собственность или взяты в аренду значительные площади земель
сельхозназначения. Используя коррупционные связи с представителями местных органов самоуправления, эти предприниматели смогли прибрать к рукам даже ключевые объекты производственной
инфраструктуры.
201
Социальная напряженность в обществе1 во многом обусловлена постоянно растущими тарифами жилищно-коммунального хозяйства, а также коррумпированностью деятельности вновь создаваемых товариществ собственников жилья (ТСЖ). Отмечается
также распространение фактов присвоения руководителями товариществ денежных средств, получаемых от собственников жилья,
путем списания их на работы, связанные с благоустройством домов. Из-за отсутствия должного контроля за деятельностью руководства ТСЖ зафиксированы факты хищений денежных средств,
находящихся на счетах товариществ, управляющих организаций,
путем преднамеренного банкротства и вывода активов в подконтрольные им структуры.
Факты хищений бюджетных средств, направляемых государством на реализацию мер по преодолению негативных явлений в
экономической и социальной сферах, в том числе средств, выделяемых для стабилизации ситуации в моногородах и расположенных на их территориях градообразующих предприятиях, а также
средств, предназначенных для решения проблемных вопросов на
рынке труда, намного усугубляют социальную напряженность.
2
Криминальное банкротство
, захват имущества, имущественных и
неимущественных прав предприятий и граждан также стали источниками напряженности. Только в 2008 г. поступило 230 заявлений
от физических и юридических лиц, собственность которых подверглась рейдерским захватам. В производстве находилось 323 уголовных дела. Рейдерство как способ передела собственности, как правило, осуществляется посредством фиктивного банкротства.
Сохраняются негативные тенденции в автомобильной, авиаци-
онной и электронной промышленности, строительстве и жилищно-
3
коммунальном хозяйстве, в сферах транспорта и страхования
. Реализация крупнейших инфраструктурных инвестиционных проектов
предполагает бюджетное финансирование, причем в больших объемах. В то же время существует реальная угроза активизации противоправной деятельности криминально активных лиц, связанной с
нецелевым расходованием и хищением бюджетных средств.
Факты незаконного вывода активов страховых организаций,
криминального банкротства организаций-застройщиков с целью
1
Коррупционные проявления прежде всего связываются с незаконными действиями естественных монополий и регулирующих органов, направленных на повышение тарифов.
2
Здесь речь идет о криминальном переделе собственности.
3
Особо следует отметить, что организованные преступные структуры всячески
стремятся активизировать свою деятельность в двух направлениях: а) установление своего влияния; б) завладение имуществом предприятий названных отраслей промышленности.
202
уклонения от исполнения обязательств перед участниками долевого строительства и инвесторами и компаний, предоставляющих
населению услуги в сфере ЖКХ, построения организациями
«финансовых пирамид» во многом определяют развитие негативных тенденций в рассматриваемой сфере экономической и иной
деятельности.
Государство обращает внимание на развитие не только крупного, но и малого и среднего предпринимательства. Особое беспокойство вызывает ограничение их прав. На ликвидацию административных ограничений при осуществлении предприниамтельской деятельности, в первую очередь в сфере малого и среднего предпринимательства, был направлен специально принятый
Указ Президента РФ от 15 мая 2008 г. ¹ 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осущест-
1
влении предпринимательской деятельности»
. Этим Указом органы государственной власти субъектов РФ наделены правом определять порядок предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства, в том числе занимающимся социально
значимыми видами деятельности, помещений в аренду на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) за счет специально выделенных для этой цели помещений и
(или) порядок продажи в собственность субъектов малого и
среднего предпринимательства арендуемых ими не менее трех
лет помещений с возможностью рассрочки оплаты и без проведения аукциона.
Несмотря на принимаемые меры, субъекты малого и среднего
предпринимательства испытывают определенные ограничения
своих прав. К сожалению, имеются факты, когда должностные
лица органов исполнительной власти и органов местного самоуправления вымогают денежные средства у добросовестных участников конкурсов по размещению госзаказов за обеспечение победы, в том числе при проведении конкурсов (аукционов) на закупку медицинского оборудования для государственных и муниципальных нужд.
Своевременная оплата выполненных работ, регистрация прав на
2
недвижимое имущество
, выдача разрешений и иные виды действий
нередко сопровождаются совершением преступлений коррупционной направленности.
1
Российская газета (Федеральный выпуск). 2008. 17 мая.
2
Должностные лица умышленно затягивают процесс оформления документов,
необходимых для регистрации права и постановки объектов на учет в Едином
государственном реестре.
203
Правоохранительные органы в настоящее время столкнулись с
системной коррупцией. Изучение и анализ показывают, что системная коррупция, пронизывая звенья и ветви органов власти и
управления государством на всех уровнях, не желая расставаться с
намерениями обогащения, активно противодействует принимаемым
мерам.
Последствия глобального финансового кризиса отразились на
экономике страны. На это указывают следующие показатели. Так,
«по итогам 2009 г. инфляция составила 8,8%, что в 4 раза превышает средний показатель европейских стран. Цены на продукты питания выросли почти на 5%, тогда как в Евросоюзе — заметно упали.
Снижение внутреннего валового продукта (ВВП) достигло 7,9% (с
41 трлн 256 млрд рублей до 39 трлн 016,1 млрд), то есть уровня
1
1994 ã.»
.
На этом фоне остро стали ощущаться негативные тенденции
социально-экономического развития. Количество россиян, доходы
которых ниже прожиточного минимума, увеличилось на несколько
миллионов. Постоянно растет число обанкротившихся финансовых
учреждений, промышленных предприятий, частных предпринимателей, доля безработных в обществе.
К сожалению, в этих условиях наблюдается осложнение криминогенной ситуации в сфере экономики. Только в 2009 г. подразделениями БЭП и НП выявлено 238 тыс. преступлений экономической направленности, более половины из которых (140 тыс.) относятся к категории тяжких и особо тяжких, а четверть из них
(58 тыс.) совершены в крупном и особо крупном размерах. Динамика данных показателей свидетельствует о повышении качественной составляющей работы названных подразделений. Следует особо
отметить, что после возложения, в частности, на подразделения
БЭП функций по борьбе с организованной преступностью экономической направленности в 2009 г. было выявлено в 8 раз больше
преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ.
В целом обозначились следующие негативные тенденции:
• взаимосвязь экономических и должностных преступлений;
• последовательный рост числа преступлений экономической
направленности, совершаемых в организованных формах.
В последнее время активизировалась деятельность межрегиональных преступных групп. В сфере их деятельности находят-
1
Справка ДЭБ МВД России от 24 февраля 2010 г. «Об основных тенденциях
развития страны в условиях посткризисного восстановления экономики и мероприятиях МВД России по минимизации негативных последствий».
204
ся также незаконное обналичивание денежных средств, их
конвертация и вывод за рубеж;
• преступления в сфере экономики являются основным ис-
точником «питания» организованных групп и преступных
сообществ;
• рост тяжких и особо тяжких преступных деяний в общем
количестве зарегистрированных преступлений в сфере экономики;
• увеличение размера причиненного материального ущерба от
названных видов преступлений;
• сильная подверженность криминальному влиянию финансо-
во-кредитной сферы; совершение корыстных преступлений
преимущественно мошенническим путем;
• рост преступности в сфере экономики. Ее проявления уже
превышают 300 тыс.
1
В суды направляется более 120 тыс. уголовных дел ежегодно. В 2009 г. материальный ущерб по оконченным уголовным делам составил свыше 1 трлн рублей.
Преступления в сфере экономики наносят огромный ущерб
экономической безопасности страны. По зарегистрированным преступлениям в бюджетообразующих отраслях экономики (кредитнофинансовая система, внешнеэкономическая деятельность, потребительский рынок и т.п.) он составляет около 30 млрд руб.
По утверждениям криминологов, повсеместно преступность в
сфере экономики приобретает организованные формы с коррумпированными связями. Другое дело, когда специализированные подразделения ОВД не везде смогли наработать практику их выявления
и закрепления. Поэтому эти преступные деяния не находят в полном объеме отражение в отчетных документах, продолжают оставаться латентными. Как следствие, по выявленным фактам невозможно судить об их распространенности.
В деятельности правоохранительных органов борьба с коррупцией в современных условиях выходит на первый план. Эта проблема приобрела исключительную актуальность и значимость.
Основные их усилия направлены на выявление и пресечение
тяжких преступлений, совершаемых в крупном и особо крупном
размерах. Так, в январе—сентябре 2010 г. принятыми мерами было
1
В 2008 г. правоохранительными органами в сфере экономики, по данным ГИАЦ
МВД России, было выявлено 448,8 тыс. преступлений, из которых к категории
тяжких и особо тяжких относилось почти 40%. На 3,5% возросло число выявленных экономических преступлений, совершенных в крупном и особо крупном
размерах. Материальный ущерб от экономических преступлений по оконченным
уголовным делам составил 142,5 млрд рублей.
205
выявлено 32 705 преступлений, совершенных против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления (в том числе 29 944 были выявлены органами внутренних дел), из которых 1232 (+7,4%) совершены в крупном или особо крупном размере. За этот период
предварительно расследованы уголовные дела о 28 439 преступлениях. В суд направлены уголовные дела о 21 189 преступлениях.
Выявлено 10 968 лиц, совершивших преступления, из них 6664
привлечены к уголовной ответственности, в том числе 5875 — по
уголовным делам, возбужденным по материалам сотрудников органов внутренних дел.
Из числа выявленных преступлений, предусмотренных гл. 30
УК РФ, 7107 связаны с получением взятки (ст. 290 УК РФ), из
которых 255 (+17,5%) преступлений совершены в крупном или
особо крупном размере. Предварительно было расследовано уголовных дел по 5410 преступлениям. Установлено 1926 лиц, совершивших преступления, из них к уголовной ответственности привлечено 1844 человека.
Кроме того, за 9 месяцев 2010 г. было зарегистрировано
2849 преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях (гл. 23 УК РФ), в том числе 2788 были выявлены сотрудниками ОВД. В суд направлены уголовные дела о 1902 преступлениях данного вида. Большинство выявленных преступлений,
предусмотренных гл. 23 УК РФ, связаны с коммерческим подкупом
(ст. 204 УК РФ — 1501).
Как нам представляется, благодаря своевременно принятым
мерам средний размер взятки и коммерческого подкупа по оконченным уголовным делам составил 37,8 тыс. рублей (по итогам
2009 г. — 23,1 тыс. рублей).
В ряде регионов в целях повышения эффективности борьбы с
коррупцией принят комплекс организационных и практических
мер. В качестве примера приведем некоторые данные ГУВД по Московской области.
За 10 месяцев 2010 г. подразделениями БЭП ГУВД по Московской области было выявлено 1755 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, из них 12 случаев было совершено
в крупном и особо крупном размерах. Если сравнить с аналогичным периодом 2009 г., то в текущем году по выявленным тяжким
преступлениям коррупционной направленности допущено некоторое снижение (–7,7%).
206
Между тем на 33% больше выявлено преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (242), в том числе в крупном и особо крупном размерах — 10.
По 1089 преступлениям уголовные дела направлены в суды, в
том числе по ст. 290 УК РФ — 217, что на 35,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
За указанный период на 4,3% больше привлечено лиц к уголовной ответственности по делам, возбужденным по материалам подразделений БЭП (267), и на 24,1% — по фактам получения взяток
(ст. 290 УК РФ) — 108.
Особо следует отметить то, что за 10 месяцев 2010 г. было выявлено 134 преступления, совершенных организованной группой или
группой по предварительному сговору, в том числе 54 — по ст. 290
УК РФ.
При этом средний размер взятки по выявленным преступлениям составил 99 782 рубля, а по направленным в суд уголовным делам он составил 22 359 рублей.
Характерной особенностью для Московской области из проведенного нами анализа фактов совершенных преступлений коррупционной направленности наиболее коррупциогенной областью были и продолжают оставаться земельные отношения. Высокопоставленные должностные лица органов исполнительной власти и органов местного самоуправления превратили сферу землепользования
в настоящий вид криминального бизнеса.
Своевременно проведенный глубокий мониторинг складывающейся ситуации создает определенные предпосылки для нейтрализации по его результатам факторов, способствующих дальнейшему
1
развитию коррупционных процессов
.
По прогнозам экспертов, в ближайшие два-три года еще будут
сказываться негативные последствия глобального кризиса. На их
преодоление государством выделяются значительные средства из
федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Часть средств
направляется на поддержку предприятий бюджетообразующих отраслей экономики и моногородов. Эти процессы, по прогнозам
специалистов, будут сопровождаться осложнением криминогенной
ситуации в сфере борьбы с коррупцией.
Естественно, наметившиеся положительные тенденции в российской экономике оказывают позитивное влияние на криминогенную ситуацию, хотя она все еще остается сложной.
1
О понятии и содержании мониторинга состояния криминогенной ситуации
см.: Данилов А.М., Иванов П.И., Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение и раскрытие
экономических преступлений в сфере бюджетного финансирования: Монография. М., 2010. С. 47—57.
207
В этих условиях особенно актуальны мероприятия по защите
инвестиций, направляемых на модернизацию и обеспечение инновационного развития экономики.
1
Изучая и анализируя угрозы экономической безопасности
, в
первую очередь, на наш взгляд, следует принимать во внимание две
группы факторов и условий, влияющих на структуру и динамику
организованной экономической преступности.
Первую группу образуют те из них, которые связаны с углублен-
ным анализом:
• действующих и разрабатываемых законодательных и иных
нормативных правовых актов, отдельные нормы которых изза их несовершенства создают трудности в принятии эффективных мер по декриминализации бюджетообразующих отраслей экономики;
• сложившейся местной правоприменительной практики по де-
лам о преступлениях экономической и коррупционной направленности;
• проблем, связанных с информационно-аналитическим обес-
печением деятельности органов внутренних дел и их специализированных подразделений экономической безопасности;
• современного состояния организации взаимодействия с
правоохранительными, контролирующими и надзорными
органами, а также органами исполнительной власти субъектов РФ.
Как видим, первую группу составляют факторы, преимущест-
венно влияющие на организационно-управленческую деятельность.
Вторая группа охватывает из всей совокупности факторов те из
них, в недрах которых «зарождаются» деструктивные факты и процессы. Они в большей мере, как нам представляется, затрагивают
организационно-тактические вопросы. Это имеющие общественный резонанс экономические, налоговые и должностные преступления, которые в результате их совершения причиняют значительный материальный ущерб государству и иным собственникам;
2
способы (схемы) их совершения
; деятельность организованных
преступных формирований, сопряженная с коррупцией; легализа-
1
Указание Департамента экономической безопасности МВД России от 26 февраля 2010 г. ¹ 711—4156 «О направлении аналитических материалов об угрозах
экономической безопасности Российской Федерации».
2
По мнению автора, массовое распространение новых способов (схем) совершения экономических и налоговых преступлений и правонарушений может нанести значительный ущерб экономической безопасности государства.
208
ция преступных доходов и финансирование экстремистских организаций.
Следует отметить, что негативные явления, тенденции и процессы, препятствующие стабилизации социально-экономической
обстановки в стране, регионе и на конкретных объектах экономики, могут служить тормозом для проведения реформ и стать одной
из причин несанкционированных общественных проявлений, в том
числе экстремистского характера. По мнению автора, все они вместе взятые создают угрозу экономической безопасности и заслуживают внимания, чтобы эти явления, тенденции и процессы стали
предметом углубленного изучения и анализа.
Развитие негативных тенденций и процессов в сфере экономики, на наш взгляд, нельзя рассматривать в отрыве от такого феномена, как организованная преступность экономической направленно-
ñòè, которая, в частности, в научном плане представляет большой
интерес с позиции:
• создания для ее нормального существования (функциониро-
вания) структуры в виде организованного преступного формирования (ОПФ);
• выработки мер по противодействию финансирования экстре-
мизма;
• подрыва экономических основ организованных преступных
групп и преступных сообществ;
• формирования организационных структур по борьбе с орга-
низованной экономической преступностью;
• определения объектов экономики, находящихся под крими-
нальных влиянием организованных преступных структур, а
также способов такого влияния;
• установления коррупционных связей ОПФ;
• углубленного изучения структуры ОПФ. Лидеры и активные
его участники, как правило, выступают объектом тщательной
оперативной проверки.
Организованная преступность активно «осваивает» прибыльные
отрасли экономики в различных формах, в том числе вкладывая в
эти отрасли значительные средства. Топливно-энергетический и
лесопромышленный комплексы, добыча и реализация водных биоресурсов, металлургическая промышленность, автомобилестроение,
производство и реализация алкогольной, табачной продукции стали
сферой, куда организованные преступные структуры стремятся
вложить криминальным путем добытый ими капитал. В их числе не
на последнем месте малый и средний бизнес.
209
Говоря о защищенности экономики от преступных посягательств, необходимо отметить, что в 2008 г. по 21,6 преступных
деяний (4,8%) установлена причастность к ним организованных
преступных структур. Из-под их влияния выведено 89 объектов
экономики.
Анализ материалов практики органов внутренних дел позволяет
нам констатировать, что риэлторская деятельность (рынок недвижимости), лесопромышленный комплекс, незаконная банковская деятельность, добыча водных биоресурсов, автомобильный бизнес,
внешнеэкономическая деятельность, топливно-энергетический комплекс оказались в числе основных сфер преступной деятельности
ОПФ. Соответственно предприятия указанных отраслей (сфер) экономики, как правило, являются подконтрольными названным формированиям. Иными словами, эти предприятия подвержены криминальному влиянию.
В специальной литературе справедливо подчеркивается, что
преступность в сфере экономики приобретает организованные
формы с коррумпированными связями, глубоким проникновением
в экономику, финансовую систему, контролем значительной части
коммерческого потенциала страны. Как видим, в условиях рыночной экономики организованная экономическая преступность ведет
себя вовсе не по-старому. На это обстоятельство указывает и
В.Г. Гриб: «наряду с количественными изменениями в сфере организованной преступности произошли и качественные. Об этом свидетельствует характеристика основных направлений (устремлений)
преступной деятельности ОПФ, на сегодня они таковы: создание
собственных коммерческих структур и предприятий; проникновение в
банковскую и кредитно-финансовую системы (вследствие отмывания
преступного капитала созданы собственные банки и валютнокредитные учреждения); установление контроля над генеральными
пакетами акций промышленных предприятий; захват и установление
контроля над прибыльными предприятиями и частными лицами; устремления к овладению государственной и муниципальной собственностью; создание общественных фондов социальной направленности для
отмывания денежных средств, получаемых от деятельности криминальных структур; подчинение своему влиянию традиционных для России сфер экономики, обеспечивающих получение валюты: экспорт
нефти-сырца, нефтепродуктов, цветных металлов, лесо-пиломате-
1
риалов, биоресурсов и т.п.»
.
1
Ãðèá Â.Ã. Современное состояние противодействия организованной преступности в России // Состояние и тенденции развития организованной преступности
в Российской Федерации: Материалы круглого стола (Москва, 14 ноября
2008 г.). М.: ВНИИ МВД России, 2009. С. 8, 9.
210
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]