Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в изучении и предупреждении организованной преступности. Монография
.pdf
Не случайно специалисты отмечают, что разработка понятия,
сущности и определения организованной преступности является
сложной и многогранной проблемой. В документе Секретариата
ООН, подготовленном в период проведения VIII Конгресса ООН
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 г.) отмечено, что
одной формулировкой невозможно определить многочисленные
виды организованной преступности, обусловленные различными
1
факторами, в том числе этническими, экономическими и другими
.
Отсутствие единства у российских и зарубежных юристов на
предмет понимания организованной преступности требует использования такого методологического подхода, который помог бы изучить указанный социальный феномен изнутри. Зачастую правоохранительным органам сложно отличить проявления организованной
преступности от других преступлений и собрать сведения, входящие
в предмет доказывания по делам указанной категории, отражающие
точные количественные и качественные характеристики субъектов
организованной преступной деятельности. Вышеизложенное свидетельствует о необходимости поиска нужной методологии, адекватного понимания и отражения в уголовной политике государства
основного содержания и существа этого явления.
Большинство зарубежных и российских ученых-правоведов, определяя организованную преступность как сложное структурное
образование, указывают на отличительные системные признаки
(критерии), касающиеся организованных преступных групп. Основным их предназначением является идентификация преступных
групп, которые могут быть квалифицированы как организованные.
Значительное количество критериев для идентификации организованных преступных групп разработано ведущими российскими
криминологами. Так, А.И. Долгова к их числу относит следующие:
предумышленное, заранее планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц, разделения между ними преступных ролей, иерархическая система взаимоотношений,
устойчивый характер преступной группы, целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в совершении преступлений к установленной законом ответственности,
2
а в ряде случаев и тесное смыкание с коррупцией
. Схожие призна-
ки организованной преступности называют в своих работах
1
Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского,
В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. С. 8.
2
Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М.:
Þðèä. ëèò., 1989. Ñ. 8—11.
31
С.В. Дьяков1, В.С. Устинов2, В.В. Лунеев3. Таким образом, изучение и анализ представленных источников позволяет сделать вывод о
том, что критерии организованной преступности в основном относятся к внутриструктурной деятельности преступной организации.
Помимо организационно-структурного построения субъекта
преступной среды, основных видов организованной преступной
деятельности, характера организованной преступной деятельности,
функционального характера субъекта преступной деятельности, при
определении сущности организованной преступности используются
и другие критерии.
Так, Н.В. Березова, В.Д. Ларичев, А.И. Федотов, рассматривая
новые подходы к пониманию организованной преступности, формулируют ее признаки через призму отношения любого субъекта к
обороту криминальных средств и занимаемого им места в системе
этого оборота. Функционально организованная преступная среда,
по их мнению, проявляется в следующих видах организованной
преступной деятельности: создание и наращивание преступного
капитала; легализация преступных средств и внедрение в легальный
бизнес; обеспечение безопасности и эффективности оборота преступных средств; получение дохода с легализованных капиталов и
его использование с целью дальнейшего закрепления и развития
его позиций в различных сферах жизнедеятельности Российской
4
Федерации
.
Таким образом, указанные авторы рассматривают организованную преступность как явление, сопровождающее процессы создания и наращивания преступного капитала в легальной и нелегальной сферах экономики. Однако, как нам представляется, указанные
1
Организованная преступность — 2 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М.:
Криминологическая ассоциация, 1993. С. 20.
2
Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной
преступности. Н. Новгород, 1993. С. 8
3
Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тен-
денции. М., 1997. С. 287—288.
4
Федотов А.И., Березова Н.В. Подходы к пониманию организованной преступности и их влияние на практическую деятельность подразделений ГУБОП //
10 лет борьбы с орг. преступностью, коррупцией и терроризмом: материалы
научно-практической конференции. М.: ВНИИ МВД России, 2000. С. 19—20;
Ларичев В.Д., Федотов А.И. Сущность организованной преступности и проблемы борьбы с ней // Адвокат. 1998. ¹ 10. С. 40; Ãðèá Â.Ã., Ларичев В.Д.,
Федотов А.И. Организованная преступность: различные подходы к ее пониманию //
Государство и право. 2000. ¹ 1. С. 52; Ãðèá Â.Ã. О научном обеспечении проблем
борьбы с организованной преступностью и коррупцией // Актуальные проблемы
борьбы с организованной преступностью и терроризмом: тезисы выступлений на
научно-практической конференции, посвященной 15-летию создания службы по
борьбе с организованной преступностью и НИЛ-3 ВНИИ МВД России (17 декабря
2003 г.). М.: ВНИИ МВД России, 2003. С. 38.
32
позиции в большей степени относятся к признакам, раскрывающим
не понятие и сущность организованной преступности, а ее конечную цель или этапы организованной преступной деятельности.
В российском законодательстве основой для понимания системы организованной преступности служат понятия организованной
группы и преступного сообщества (преступной организации), определения которым даны в ст. 35 Уголовного кодекса РФ. Согласно ч. 3 ст. 35 организованной группой признается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Другим фундаментальным понятием российского законодательства, относящимся к организованной преступности, является преступное сообщество (преступная организация). Согласно ч. 4 ст. 35
УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено: 1) сплоченной организованной группой (организацией), созданной для
совершения тяжких или особо тяжких преступлений; 2) объединением организованных групп, созданным в тех же целях.
В целях правильного применения законодательства об уголовной ответственности за создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно за руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также
за создание объединения организаторов, руководителей или иных
представителей организованных групп либо за участие в таких преступных сообществах и объединениях Пленум Верховного Суда
Российской Федерации в постановлении от 10 июня 2008 г. ¹ 8
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации)» под преступным сообществом (преступной организацией) рекомендует понимать структурно оформленную преступную группу, которая, помимо присущих организованной группе признаков (ч. 3 ст. 35 УК
РФ), характеризуется сплоченностью и создана для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, либо
объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп, созданное в тех же целях. В качестве
организаторов (руководителей) преступного сообщества (преступной организации) и входящих в него структурных подразделений
может выступать одно или несколько лиц.
По смыслу ч. 4 ст. 35 УК РФ под признаком сплоченности преступного сообщества (преступной организации) следует понимать
наличие у руководителей (организаторов) и участников этого сообщества (организации) единого умысла на совершение тяжких и
особо тяжких преступлений, а также осознания ими общих целей
33
функционирования такого преступного сообщества и своей принадлежности к нему. Для данной формы организованной преступности характерно сочетание в различной совокупности таких признаков, как наличие организационно-управленческих структур, общей материально-финансовой базы, образованной в том числе из
взносов от преступной и иной деятельности, иерархии, дисциплины, установленных ими правил взаимоотношения и поведения участников преступного сообщества и т.д.
Сплоченность может также характеризоваться особой структурой сообщества (например, руководитель, совет руководителей, исполнители отдельных заданий), наличием руководящего состава,
распределением функций между его участниками. О сплоченности
сообщества свидетельствует планирование преступной деятельности
на длительный период, подкуп и другие коррупционные действия,
направленные на нейтрализацию представителей правоохранительных и иных государственных органов.
Уголовная ответственность за создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо
тяжких преступлений либо объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях
разработки планов и условий для совершения тяжких или особо
тяжких преступлений (ч. 1 ст. 210 УК РФ) наступает с момента
фактического образования указанного преступного сообщества,
т.е. создания условий, свидетельствующих о готовности преступного сообщества (преступной организации) реализовать свои преступные намерения независимо от того, совершили участники такого сообщества планировавшиеся преступления или нет. О готовности сообщества (организации) к совершению преступлений
может свидетельствовать, например, приобретение и распространение между участниками сообщества орудий и средств совершения преступлений, договоренность о разделе сфер и территорий
преступной деятельности и др.
В случае объединения уже существующих преступных групп в
преступное сообщество (преступную организацию) суду надлежит
устанавливать конкретные данные, свидетельствующие о направленности умысла входящих в них лиц на совершение этими группами совместных действий, их координации. Для квалификации
таких действий по ч. 1 ст. 210 УК РФ не имеет значения, предусматривалось ли совершение одного или нескольких тяжких и (или)
особо тяжких преступлений.
Таким образом, в основе понимания организованной преступности в российском законодательстве лежит в основном организационно-структурный подход. К сожалению, разъяснения постановления Пленума ВС РФ не добавляют ясности в вопросах квалифи-
34
кации и разграничения организованной преступной деятельности,
поэтому осуществляемые правоохранительными органами мероприятия в отношении лидеров преступной среды в большинстве
случаев не имеют реальной перспективы привлечения их к уголовной ответственности именно за организационную деятельность. На
эти обстоятельства обращают внимание как практические работники, так и ученые-правоведы.
В связи с этим требуется формирование системного подхода в
деятельности правоохранительных органов, в особенности органов
внутренних дел, направленного на разработку и реализацию комплексных мер эффективного предупреждения организованной преступности, обеспечиваемых системной научно обоснованной информацией о состоянии организованной преступности и правоохранительных приоритетах, реализация которых способна нейтрализовывать внешние и внутренние факторы эскалации этого антиобщественного явления, минимизировать его криминальные последствия.
Сложность и динамичность видов организованной преступной
деятельности в условиях современной российской действительности, значительные национальные различия в сочетании с плюрализмом исследовательских подходов, обусловленных методологией
и личностными особенностями авторов, рождают многообразие
мнений на понятие организованной преступности с точки зрения
системного подхода, ее взаимосвязь с экономической и другими
видами преступности.
Одни авторы считают организованную преступность более широким явлением, включающим как преступления в сфере экономики,
так и нарко- и порнобизнес, проституцию, незаконные азартные игры,
вымогательство, и предполагающим сращивание с профессиональной
1
общеуголовной преступностью
преступность является частью экономической преступности
. Другие полагают, что организованная
2
.
Соглашаясь с мнением В.Д. Ларичева, В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и других ученых, проведя собственное исследование, мы можем выделить следующие системные признаки организованной преступности:
• количественный состав (сотрудничество или объединение не-
скольких лиц; объединение или группа лиц, формально или
неформально примыкающих к одному или нескольким подобным преступным объединениям);
• социальный состав членов организованного преступного объе-
динения (в экономической преступности главные участники —
1
Рогов И.И. Экономика и преступность. Алма-Ата: Казахстан, 1991. С. 10.
2
Никифоров А.С. Контроль над преступностью в России // Государство и право.
1994. ¹ 5. Ñ. 72.
35
представители делового мира, в общеуголовной — криминальные элементы. Организованная преступность, помимо этих лиц,
включает в свой круг чиновников государственных органов власти, в том числе сотрудников правоохранительных органов);
• длительность преступной деятельности (в течение длительного
или неограниченного (неопределенного) периода времени);
• планомерность (планомерное или системное совершение пре-
ступлений);
• виды преступной деятельности (например, отмывание денег,
наркотрафик и т.д.);
• уровень преступной деятельности (деятельность на междуна-
родном или региональном уровне);
• этапы преступной деятельности (создание и наращивание
преступного капитала; легализация преступных средств и их
внедрение в легальный бизнес; обеспечение безопасности и
эффективности оборота преступных средств; получение дохода с легализованных капиталов и его использование с целью
дальнейшего закрепления и развития его позиций в различных сферах жизнедеятельности);
• внутриструктурная деятельность субъектов преступления (на-
личие конкретной задачи или обязанностей у каждого члена
группы; поддержание внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или иной форме; централизация власти в руках одного или нескольких членов; создание
системы по установлению дисциплины, неукоснительного
подчинения, жестко регламентированных правил поведения;
тщательное планирование преступных действий; предумышленное, заранее планируемое преступное поведение, сговор о
преступной деятельности постоянного характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц, распределения
между ними преступных ролей, иерархическая система взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы, целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения и
привлечения виновных в совершении преступлений к установленной законом ответственности);
• средства достижения цели (применение насилия или иных
средств запугивания; использование коммерческих или иных
структур; использование профессиональных и сходных по роду своей деятельности структур; сбор и передача информации; нейтрализация действий правоохранительных институтов; определение внешней законности действий; использование основных социально-экономических служб; поддержка
осужденных или скрывающихся от правосудия членов организации, сращивание с государственной властью);
36
• опасность для общества (значительная опасность для общества);
• цель преступной деятельности (получение прибыли и/или об-
ладание властью; организация сообщества в целях занятия
преступной деятельностью как профессией; полностью или
частично с помощью незаконных средств получать доходы,
другие эквиваленты денег или экономическую выгоду; получение прибыли и захват власти; набор взаимосвязанных целей: максимизация преступных доходов, отмывание «грязных» денег и др.).
Таким образом, признаки, выделяющие организованную преступность из «традиционной», довольно многочисленны и характеризуют самые различные стороны субъектов преступной среды и
совершаемых ими преступных деяний как элементов такой единой
сложной системы, как организованная преступность.
В то же время к основным отличительным признакам организованной преступности, позволяющим выделить ее из обычной (или
общеуголовной) преступности, следует отнести: особый количественный и социальный состав; средства достижения цели (подкуп,
физическое и (или) психологическое насилие либо угроза применения такого насилия); опасность для общества (значительная опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на
различные сферы общественной жизни (политику, экономику и
др.); цель преступной деятельности (извлечение материальной и
иной выгоды).
Такой же позиции придерживается и ряд других ученых. Так,
И.М. Клейменов отмечает, что проявления (черты) организованности и профессионализма свойственны преступности всегда (они имманентны ей), но характер организованной она приобретает тогда,
когда становится альтернативой государству. Иными словами, преступность становится организованной, когда начинает выполнять те
функции, которые обычно адресуются государству (например, взимания налогов, обеспечения безопасности, справедливого решения
конфликтов и др.). Не случайно поэтому организованную преступ-
1
ность называют «государством в государстве»
. В связи с этим попытки отождествить организованную преступность с явлениями
профессиональной криминальной деятельности, теневой экономики,
2
коррумпированной бюрократии нельзя признать удачными
.
1
Клейменов И.М. Легализация преступных доходов и развитие организованной
преступности // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в
области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и
прикладной аспекты): сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород:
Нижегородская академия МВД России, 2005. С. 656.
2
Чалидзе В. Уголовная Россия. М., 1990; Никифоров А.С. Об организованной
преступности на Западе и в СССР // Советское государство и право. 1991. ¹ 4.
С. 48—57.
37
Безусловно, невозможно представить систему организованной
преступности как единую универсальную дефиницию, которая охватывала бы все виды совершаемых действий (хотя бы в зависимости от объекта преступного посягательства), ее сферы. Однако в целом это явление можно охарактеризовать как «сложные уголовные
виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру,
которые получают финансовую прибыль и приобретают власть пу-
1
тем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг»
.
По определению Интерпола, под организованной преступностью следует понимать «любую организацию или группу лиц, занимающихся постоянно международной преступной деятельностью,
2
цель которой — получение прибыли»
.
На конечную цель в определенной степени указывает и
А.И. Гуров, который понимает под организованной преступностью «функционирование устойчивых, управляемых сообществ
преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и
создающих систему защиты от социального контроля с помощью
3
коррупции»
.
Существование организованной преступности невозможно без
сильной финансовой базы. Имея значительные денежные средства,
организованная преступность может подкупить работников правоохранительных органов, чиновников органов государственной власти, политических деятелей, набрать в свои ряды лиц для силового
обеспечения проводимых операций, материально поддерживать
лиц, находящихся в местах лишения свободы, их родственников и
т.п. Именно данная цель определяет средства и методы ее достижения. Исходя из этой цели и строится организационная структура
4
преступных группировок, устанавливается железная дисциплина
.
Таким образом, все отмеченные признаки (коррупция, наличие
силовой поддержки, распределение ролей и т.п.), которые ставятся
группой ученых-криминологов, а также законодателем при определении признаков организованной преступности во главу угла, не
являются, по мнению практиков, определяющими. Ученыеправоведы, политические и общественные деятели, юристыпрактики, представители правоохранительных органов пока еще не
1
Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского,
В.В. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. С. 8.
2
Воробьев И.А. Организованная преступность в Германии. М., 1996. С. 7.
3
Гуров А.И. Понятие организованной преступности и ее характеристика //
Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2000.
С. 385—386.
4
Арестов А.И. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с организо-
ванной преступностью. 2007. Подготовлен для системы КонсультантПлюс.
38
выработали единого определения рассматриваемого явления. Для
организованной преступности характерны систематическая, устойчивая, планируемая криминальная деятельность, выработка ее
участниками «программы» своих действий, т.е. по мнению
Н. Николаева, «…организованная преступность — это не уголовно-
1
правовое, а сложное социальное явление»
.
А.И. Гуров считает, что под организованной преступностью
следует понимать относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся
совершением уголовно наказуемых деяний как промыслом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему защиты от социального контроля.
В.Д. Пахомов определяет данное понятие как явление, на качественно новой основе объединяющее общеуголовную и корыстнохозяйственную противоправную деятельность, когда тяжкие, прежде всего корыстные, преступления совершаются организациями
криминальных элементов. Эти организации стабильны, мобильны,
иерархичны, глубоко законспирированы, возглавляются лидерами
или лидирующим ядром, постоянно стремятся к расширению масштабов своей преступной деятельности, имеют единые цели и стратегию, неформальную нормативную базу, значительные материальные средства.
В.А. Ковалев приводит такое определение организованной преступности: «Это преступные сообщества, организованные с целью
систематического совершения противоправных действий, имеющие
четкое распределение ролей и функций между их членами (организаторы, исполнители, соучастники, охранники, разведчики и т.д.)».
В.В. Лунеев полагает, что организованную преступность можно
определить как устойчивое объединение лиц, осуществляющих совместную преступную деятельность в корыстных целях для получения контроля (власти) в определенной социальной сфере или на
определенной территории.
А.И. Долгова отмечает, что организованная преступность — это
не совокупность криминальных деяний, а сложная системноструктурная совокупность деятельности преступного мира.
С.В. Дьяков дает свою характеристику организованной преступности как устойчивому глубоко законспирированному явлению,
существующему в виде преступных сообществ, которое отличает
пространственный размах деятельности.
А.Н. Волобуев, обобщая имеющиеся в литературе точки зрения
по данному вопросу, определяет организованную преступность как
1
Николаев Н.О. проблемах борьбы с организованной преступностью // Соц.
законность. 1988. ¹ 6. С. 45.
39
негативное социальное явление, характеризующееся сплочением
криминальной среды в рамках региона, страны; разделением на
иерархические уровни и выделением лидеров, осуществляющих организаторские, управленческие, идеологические функции; коррумпированием, вовлечением в преступную деятельность работников
государственных (в том числе правоохранительных) органов для
обеспечения определенной безопасности и гарантий участникам
сообщества; монополизацией и расширением сфер противоправной
деятельности с целью получения максимальных материальных доходов при максимальной же защищенности ее высших эшелонов от
уголовной ответственности1.
С учетом многообразия предлагаемых определений можно выделить характерные признаки, присущие организованной преступности. К этим признакам следует отнести:
• целенаправленную разработку мер противодействия и защиты
от государственных структур;
• подкуп сотрудников правоохранительных, государственных и
иных органов;
• попытки внедрения в органы государственной власти;
• коррумпированность различных должностных лиц для рас-
ширения сферы преступной и непреступной;
• продвижение на «черный рынок» контрафактных и пиратских
товаров;
• контроль над изготовлением и организацией сбыта наркоти-
ков, патронаж порнобизнеса, проституции и т.д.
Сейчас стало очевидным, что уже с середины 80-х годов ХХ в.
организованная преступность в России приобрела характер реальной угрозы экономической и политической безопасности страны.
Несмотря на все меры, принимаемые правоохранительными органами, до сих пор не удалось пресечь попытки криминальных группировок взять под контроль финансовые и коммерческие структуры, остановить повсеместную коррумпированность чиновников
различного уровня. Поэтому организованную преступность следует
считать специфическим социальным институтом, имеющим четко
выраженные экономико-политические функции, в частности, связанные с коррумпированием и последующим привлечением к сотрудничеству служащих государственных и правоохранительных
органов, для которого характерно использование системы тщательно продуманных и отобранных технологий, таких как запугивание,
1
Волобуев А.Н. Совершенствование уголовного законодательства по борьбе с
организованной преступностью // Криминологические проблемы совершенствования законодательства по борьбе с преступностью: материалы расширенного
заседания Всесоюзного координационного бюро по криминологии. Баку, 1988.
С. 130—132.
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]