Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в изучении и предупреждении организованной преступности. Монография
.pdf
• пограничная криминализация, которая приходит извне, но
порождена современными внутренними экономическими
отношениями, несовершенством законодательства, слабостью правоохранительной системы, коррупцией этой системы и т.д.
1
Мы убеждены, что современная экономическая политика, проводимая российским правительством, не только не смогла добиться
снижения уровня преступности, в том числе экономической, а даже
наоборот, привела к ее высокому всплеску. Процесс приватизации
приводил к распродаже за бесценок объектов государственной собственности, баснословному обогащению хозяйственных руководителей (красных директоров) и дельцов теневой экономики, обману
рядовых тружеников. Сфера предпринимательства все больше поражается уголовной активностью и уходит в зону теневой экономики. Полностью в теневой сфере в настоящее время находится мелкое предпринимательство и сфера услуг. Усиливается криминализация финансово-кредитной системы. Такие последствия являются
результатом слепого копирования западных моделей и рецептов
Международного валютного фонда2. Это результат и того, что переход к рынку осуществлялся без надлежащей социальной, правовой
и криминологической защиты. Между тем экономические реформы
социально приемлемы в той мере, в какой они стимулируют экономическое, социальное и духовное развитие общества и личности,
не создают препятствий для их взаимного развития.
Отметим, что наряду с традиционными видами преступной деятельности набирает оборот использование экономики и финансовой сферы для легализации капитала. Одним из условий функционирования преступных организаций является легализация (отмывание) преступных доходов. Опасность данного вида преступлений
состоит в том, что полученные преступным путем денежные средства, попадая в легальный оборот, продолжают работать на организованные преступные формирования.
В связи с этим нам представляется важным мнение профессора
Л.Д. Гаухмана, который указал на проявление легализации организованной преступности в трех сферах, а именно: социально-экономической, политической и правовой. В социально-экономической сфере наблюдается приватизация государственной властноуправленческой элитой государственного имущества общественных
1
Голик Ю.В. Социалистическая идея и необходимость ее отражения в уголовном
законе и в уголовном праве. Аналитический доклад // Российский криминологический взгляд. 2007. ¹ 3 (11).
2
Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и
борьба с ней. Владивосток, 1995. С. 26.
101
организаций по чисто символическим ценам1. Аналогичное высказывание дает и Г.Г. Смирнов. Он отмечает, что в стране продолжается процесс перераспределения собственности и сфер государственной монополии в сферу частной собственности, где должностное положение становится решающим фактором в определении видов приватизируемых объектов, их произвольно определяемой
стоимости2. В таких условиях действующая государственно-властная элита, а также организованные преступные сообщества успешно скупают недвижимость, отмывая криминальные деньги и занимают экономическое пространство.
Л.Д. Гаухман отмечает, что в политической сфере «…легализация
выражается прежде всего в выдвижении лидеров бывшей теневой
экономики и государственной номенклатуры в депутаты представительных органов, а также на занимаемые должности в органы исполнительной власти». Наблюдается процесс полного отчуждения
государственной власти от своих граждан. В правовой сфере, как
указывает Л.Д. Гаухман, легализация организованной преступности
связана с правотворчеством, в одних случаях — с бездеятельностью,
а в других — со способствующей организованной преступности деятельностью законодателя3.
Приоритетным направлением государственной политики в этом
направлении стала борьба по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правовой фундамент для этой борьбы был заложен 7 августа 2001 г., когда был принят Федеральный закон
¹ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Этот закон призван защищать права и законные интересы граждан,
общества и государства путем создания соответствующего правового механизма противодействия4. Руководитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу указывает, что действующая система
борьбы с отмыванием преступных доходов заметно укрепилась и
стала работать более эффективно5.
Исследования свидетельствуют о том, что организованная
преступность приспособилась к новым экономическим условиям
1
Гаухман Л.Д. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организован-
ной преступностью в России. М., 1994. С. 29.
2
Смирнов Г.Г. Организованная преступность и меры по ее предупреждению. М.,
1995. Ñ. 20.
3
Гаухман Л.Д. Óêàç. ñî÷. Ì., 1994. Ñ. 30.
4
Лисин А.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем,
с использованием оффшорных финансовых центров: уголовно-правовые и кри-
минологические аспекты. Автореф. дисс. ... к.ю.н. М., 2006. С. 3—5.
5
Зыкова Т. Секреты Зубкова // Российская газета. 2005. 25 февраля.
102
и ориентируется на наиболее доходные сферы экономики, которые попадут в сферу ее противоправных интересов. При этом
преступные группировки используют как легальные, так и нелегальные способы получения сверхприбыли. Это касается металлургии, лесной, рыбной, нефтегазовой промышленности, топливно-энергетического комплекса и т.д.
Новые экономические реалии породили интерес преступных
сообществ к рынку жилой и коммерческой недвижимости. Преступные формирования активно и целенаправленно приобретают
акции крупных строительных предприятий. Приоритетные государственные программы (приватизация, ипотека и т.д.) также испытывают значительное давление со стороны преступных сообществ.
В качестве одного из серьезнейших последствий криминальной
деятельности организованной преступности на рынке жилья выступает непосредственное участие преступных организаций и сообществ в перераспределении услуг, их высокая конкурентоспособность, а следовательно, широкие возможности по монополизации
рынка.
Для снижения уязвимости легального рынка некоторые авторы
выдвигают важное требование, заключающееся в обеспечении
большей открытости (прозрачности) в деятельности экономической
системы1. В первую очередь данное требование, по нашему мнению, должно относиться к финансово-кредитной сфере, через которую осуществляются практически все нелегальные операции по
отмыванию и проникновению в легитимный оборот финансовых
средств организованных преступных формирований2.
Эффективность и успех усилий по противодействию отмыванию
преступных доходов через рынок недвижимости напрямую зависят
от уровня доступа правоохранительных органов к информации о
деятельности строительных и финансово-кредитных организаций,
задействованных в данном сегменте экономики. Сейчас же, по замечанию некоторых авторов, организованная преступность превращается во многих странах в основного работодателя и поставщика
относительно дешевых товаров и услуг, а население охотно идет на
сотрудничество с ней3. Для снижения негативного воздействия
сложившейся ситуации необходимы комплексные меры социальноэкономического характера, которые позволили бы изменить усло-
1
Лисин А.Н. Óêàç. ñî÷. Ñ. 126—137.
2
Бахарев Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности. Автореф. дисс. … к.ю.н. Екатеринбург, 2005. С. 14—17.
3
Долгова А.И. Организованная преступность — 4 / Под ред. А.И. Долговой. М.,
1998. Ñ. 142.
103
вия социального перераспределения недвижимого имущества, обеспечивающие цивилизованные условия существования людей1.
Особое место в криминальной экономике занимает рейдерство
(от англ. raider — военный корабль, самостоятельно выполняющий
боевое задание, направленное на уничтожение транспорта и торговых представителей противника)2. Это относительно новое для нас
явление часто определяют как недружественный захват предприятий или любого бизнеса. Если вчера для силового захвата предприятий нанимались бандитские структуры, то сегодня привлекаются работники спецслужб, оснащенные современной спецтехникой. На этом фоне неубедительны утверждения представителей
правоохранительных органов, что рейдерство — это всего лишь
«спор хозяйствующих субъектов». Такая позиция, наблюдающаяся
уже несколько лет, свидетельствует только об одном — о слабости
государства.
В современном понимании рейдерство представляет собой деятельность, направленную на захват предприятия, организуемую консалтинговыми или специально созданными агентствами. Рассматривая криминологический и уголовно-правовой аспект рейдерства как
негативного социального явления современной российской действительности, целесообразно отметить, что оно представляет собой целую цепочку операций, реализация которых с помощью уязвимостей
в законодательстве позволяет получить владение над капиталом или
имущественным комплексом определенной успешной бизнесструктуры и тем самым подорвать экономическую безопасность хозяйствующего субъекта (предприятия, учреждения, организации).
Рейдерство — формально законный, сложный, высокоинтеллектуальный и высокодоходный бизнес. Сложнодоказуемость преступных деяний, совершаемых рейдерами, обусловлена избирательностью, логической продуманностью, тактической «наступательностью»
и высокоинтеллектуальностью избранных ими способов совершения преступлений. В последние годы рейдерство в России, опираясь
на административный ресурс и коррумпированные правоохранительные органы, в своих методах становится более похожим на «беловоротничковый» уголовный промысел, совершаемый организованными преступными структурами. В зависимости от механизма
совершения преступления (в том числе способа совершения захвата
предприятия) и соблюдения законов различают: белое (осуществ-
1
Иванцов С.В. Предупреждение организованной преступной деятельности в
сфере оборота недвижимости как условие криминологической безопасности
рынка жилья // Управление Федеральной регистрационной службы по Смоленской области. Бюллетень ¹ 1 (5), 2008.
2
http: //ru.wikipedia. org/wiki.
104
ляемое в рамках закона), серое (путем предоставления бухгалтерских и финансовых документов, содержащих интеллектуальный и
материальный подлог, когда даже самому беспристрастному судье не
разобрать кто прав, кто виноват) и черное рейдерство (действия,
сопряженные с силовым захватом имущества).
В Россию рейдерство пришло в мутированном виде, поскольку
за рубежом рейдерской «атаке» подвергается неэффективная собственность. Российское рейдерство — это высокоорганизованный
бизнес с участием чиновников и силовых ведомств по захвату наиболее развитых и прибыльных хозяйствующих субъектов.
Следует заметить, что действующее (зачастую противоречивое)
гражданское и корпоративное законодательство пока еще сохраняет
юридическую возможность совершения законных сделок по захвату
предприятия. Вместе с тем использование незаконных способов
отъема собственности (имущества) продолжается, так как затраты
на поглощение конкурента с помощью скупки акций, преднамеренного банкротства, реструктуризации, корпоративного шантажа
(гринмейл) и дискредитации не столь велики, чем при действиях в
рамках закона. Причем осуществление недружественных слияний и
поглощений становится возможным при попустительстве судебной
власти и коррупции чиновников всех уровней.
В МВД России на основе имеющихся материалов пришли к
следующему выводу: фактически нет ни одного хозяйствующего
субъекта, который мог бы чувствовать себя в полной безопасности. Рейдерским нападениям подвергаются как промышленные
гиганты, так и научно-исследовательские институты, банки, предприятия малого и среднего бизнеса, розничная торговля, общественное питание, сфера услуг. И тенденции к сокращению захватов
не наблюдается1.
Так, в 2005 г. в России был зафиксирован 151 силовой захват, в
2006 г. — 177, в 2007 г. — 117. Для предотвращения подобных фактов в г. Москве была создана временная межведомственная рабочая
группа (2004 г.). Рассмотрев около 80 эпизодов захвата, она способствовала тому, что в 45% случаев участникам корпоративных конфликтов удалось решить вопросы правовым путем. В денежном эквиваленте объем спорных активов в 2007 г. составил около 250 млрд
долл. В 2006 г. в производстве находилось 171 уголовное дело
(в суд было направлено 17 уголовных дел и вынесено 5 обвинительных приговоров), в 2007 г. — 346 (в суд было направлено 51
уголовное дело и вынесено 11 обвинительных приговоров).
О масштабах корпоративных захватов с помощью рейдерских
агентств можно судить по размещенному в Интернете соответст-
1
Граник И. От рассвета до захвата // Коммерсантъ. 2006. 28 апреля.
105
вующему прайс-листу на «предоставляемые услуги»: уголовное дело
можно «заказать» за 50 тыс. долл.; закрыть дело — за 15—350 тыс.
долл.; осуществить выемку реестра акционеров стоит 15—20 тыс.
долл.; наложить арест на имущество — 15 тыс. долл.
1
Интересно, что при непосредственном рассмотрении возможностей возникновения рейдерских угроз выясняется, как показало
обследование Агентства экономической безопасности ЮНИОН, что
подавляющее их количество (около 82%) исходит непосредственно
изнутри коллектива предприятия. Противоречия с высказанным
ранее тезисом об актуальности внешних угроз предприятию, особенно связанных с процедурами агрессивных поглощений, нет: как
показала практика, все эти корпоративные захваты и атаки практически невозможны без участия заинтересованных лиц — источников информации, работающих непосредственно внутри компаниимишени.
Сегодня в высокоорганизованных рейдерских группах, как это
ни прискорбно звучит, участвуют многие работники правоохранительных органов. Даже Генеральная прокуратура вынуждена была
обратить на это внимание, обнародовав пример из практики Свердловской области. Там следователь следственного управления одного
из районных управлений г. Екатеринбурга вступил в преступную
группу по захвату двух предприятий и, используя свои полномочия,
в рамках расследуемого им дела задержал не имеющих к делу никакого отношения руководителей этих предприятий, чтобы нейтрализовать их противостояние захвату. Более того, следователь лично
пытался незаконно проникнуть на территорию предприятий для
завладения документацией.
Отсюда следует сделать один важный вывод: масштабное рейдерство возможно только при масштабной коррупции. Так, в 2008 г.
муниципалитет «Гражданка» (г. С.-Петербург) был захвачен бойцами частного охранного предприятия «Титан», нанятыми Калининской районной администрацией. Вечером 21 мая 2008 г., после суточной осады, двери «Гражданки» были взломаны «титановцами» с
привлечением местного «Жилкомсервиса». Таким путем была осуществлена замена главы местной администрации «яблочника»
Н. Рыбакова на лояльного питерским властям А. Фаера.
Все произошло после того, как «Гражданка» отказалась согласовывать постановление по сносу 600 гаражей в Калининском районе,
боролась с «уплотнительной застройкой», заявляла о массовых нарушениях во время призыва и вообще вела себя «неправильно». Тогда администрация города и перешла к силовым методам.
1
Бурмистрова Т.В. Экономическая безопасность компании: содержание, угрозы
и оценка // Россия в период реформ: задачи, пути решения: научные труды
ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. М., 2006. С. 180.
106
Не вдаваясь в политические нюансы происходящего, следует
отметить, что это первый подобный случай, ранее подобные «схемы» применялись только при захвате предприятий. Теперь в Питере
свое «ноу-хау»: объектом рейдерской атаки стала сама власть, хотя
и муниципальная. И, как и при захватах предприятий, успешность
рейдерства обеспечивается покровительством чиновников1.
Но общество не может позволить безнаказанно себя обижать.
Тогда, когда государство самоустраняется из экономической и социальной сферы жизни общества, в обществе стихийно формируются другие механизмы самозащиты. Именно так появилась и процветает «теневая юстиция». У нас она имеет явное криминальное
происхождение, а в США наравне с «теневой юстицией» развивается и «неформальная юстиция», не только не имеющая криминального подтекста, но, наоборот, способствующая борьбе с организованным криминалом. Уже сейчас в США в суды общей юрисдикции попадает всего 5—10% споров сторон, остальные решаются по
каналам «неформальной юстиции2. Речь идет о судах для решения
конфликтов соседей, семейных конфликтов и т.п. Когда-то подобные функции у нас в стране выполняли жилсоветы, женсоветы,
дворовые советы, домкомы, месткомы, профкомы и др. Сегодня все
эти формы благополучно позабыты3. Из этого видно, что нецивилизованные формы экономических отношений, выходящие за рамки правовых ограничений и норм, оказались самодостаточными для
удовлетворения экономических интересов в сфере бизнеса и коммерции. Видимо, такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока
инвестиции в экономику теневую и криминальную будут выгоднее
и с финансовой стороны, и с точки зрения безопасности, предпочтительности их вложения в законную экономику. Эти тенденции
опасны, свидетельствуя о том, что среди большинства российских
предпринимателей отсутствует стремление развивать производство,
улучшать его материально-техническую базу и тем самым поднимать экономику страны.
Так, по мнению В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова, организованная экономическая преступность при определенных условиях может
перерасти в корыстно-насильственную и просто насильственную.
Например, расширение сферы теневой экономики, интенсивный
рост коммерческих и банковских структур, развитие новых видов
предпринимательства усилили корыстную мотивацию криминального поведения и существенно изменили направленность преступ-
1
Вишневский Б. «Гражданку» взяли с автогеном // Новая газета. 2008. 26—28 мая.
2
Ковлер А.И. Кризис демократии? Демократия на рубеже XXI века. M., 2005.
3
Голик Ю.В. Социалистическая идея и необходимость ее отражения в уголовном
законе и в уголовном праве. Аналитический доклад // Российский криминологический взгляд. 2007. ¹ 3 (11).С. 38—40.
107
ных посягательств организованных групп, действующих на широкой территории. Затем возникает и преступность должностных лиц,
поскольку экономические причины столь же затрагивают их, как и
все другие слои общества1.
Следует указать, что, несмотря на значительную латентность преступлений в сфере экономики, правоохранительные органы существенно повысили результаты своей деятельности. Так, сумма ущерба
от преступлений, совершенных преступными сообществами (преступными организациями) и организованными группами, возросла с
2 827 516 тыс. руб. в 2004 г. до 33 099 940 тыс. руб. в 2007 г., т.е. в
11,7 раза. В то же время правоохранительными органами предотвращен материальный ущерб от подобного рода преступлений на сумму
574 643 тыс. руб. в 2004 г., а к 2007 г. сумма предотвращенного ущерба составила 5 124 690 тыс. руб. — почти в 9 раз больше.
Экономика является фундаментом любого человеческого общества. Она включает в себя основные отношения в сферах производства, распределения и потребления материальных благ и таким образом нередко формирует, по определению З.А. Астемирова, «криминогенную атмосферу» в социальных отношениях. При этом каждой отдельной форме организованной преступности присущи свои
специфические факторные комплексы. Однако объективные негативные детерминанты экономики занимают основное место и во
многом определяют криминогенные причины, т.к. в противоречиях
экономических отношений, недостатках сбалансированности хозяйственного механизма, изъянах распределения социальных и материальных благ следует искать основные причины такого явления, как
организованная преступность.
В России на современном этапе этот фактор оказался весьма
влиятельным в своем криминогенном аспекте. На «старые», инерционно дающие о себе знать изъяны в сфере экономики наслаивались
противоречия, возникающие в условиях становления капиталистической социально-экономической системы. Последняя же, несомненно, сегодня имеет и проявляет значительно больший свой криминогенный потенциал. В результате произошло полное и необратимое
разрушение действовавшей ранее социалистической системы управления экономикой и создание гибридной системы, воплотившей в
себе худшие черты и еще не цивилизованных рыночных отношений,
и рудиментов административного стиля хозяйствования.
В заключение отметим, что расширяющаяся криминализация
экономических отношений и, как следствие этих отношений, воз-
1
Основные формы организованной преступной деятельности в Республике
Дагестан (на рубеже ХХ—ХI вв.). Монография / У.Т. Сайгитов; под ред.
А.А. Магомедова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008. С. 155—160.
108
никновение тенденции подчинения экономической политики государства специфическим экономическим интересам криминальных
структур становится одной из главных угроз экономическому положению страны1. Организованная преступность в экономической
сфере в России приняла тотальный характер и проявляется в многообразных формах. Наряду с коррупцией она становится все более
мощным средством перераспределения собственности и капиталов,
в том числе криминальных, влияния на власть и политику.
А это означает, что предупреждение организованной преступности и коррупции, деятельности организованных преступных формирований в сфере экономики входит в число первоочередных задач правоохранительных органов по обеспечению экономической
безопасности государства в современных условиях.
Вместе с тем проблема борьбы с организованной преступностью
носит не только правовой, но и социально-нравственный характер.
Суть этого в том, что сейчас отсутствуют или не действуют институты, способные обеспечивать достойную жизнедеятельность гражданского общества, к числу которых можно отнести нравственные
и действенные правовые нормы, независимую судебную систему,
эффективную управленческую деятельность органов государственной власти, независимые СМИ и т.д.
2.3. Терроризм и экстремизм в системе
организованной преступности
Угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в процесс реформирования социально-политического устройства и экономической деятельности российского государства, приобретает особую остроту. Отсутствие эффективной системы социальной
профилактики правонарушений, недостаточная правовая и материально-техническая обеспеченность деятельности по предупреждению
организованной преступности, правовой нигилизм, отток из органов
обеспечения правопорядка квалифицированных кадров увеличивают
степень воздействия этой угрозы на личность, общество и государство. Серьезные просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в экономической, военной, правоохранительной и иных
областях государственной деятельности, ослабление системы государственного регулирования и контроля, несовершенство правовой
базы и отсутствие сильной государственной политики в социальной
1
Ларичев В.Д. Характеристика современной экономической преступности в России // Современные разновидности российской и мировой преступности: сборник научных трудов / Под ред.. H.A. Лопашенко. Саратов, 2005. С. 130.
109
сфере, снижение духовно-нравственного потенциала общества являются основными факторами, способствующими росту преступности,
1
в том числе ее организованных форм
.
Одним из главных факторов дестабилизации социальнополитической обстановки в нашей стране является терроризм, который, прикрываясь политическими или религиозными лозунгами,
является основным проявлением организованного преступного экстремизма. Значительность террористической угрозы подчеркнута в
Послании Президента РФ Федеральному Собранию, в котором отмечалось, что существенной подпиткой для террористов, источником их вооружений и полем для практического применения сил
остаются локальные конфликты, зачастую на этнической почве, к
которым нередко добавляется межконфессиональное противостояние, искусственно нагнетенное и навязанное миру экстремистами
2
самых разных мастей
.
За последние годы во всем мире отмечается существенный рост
числа межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Подобные негативные тенденции зафиксированы и в России. Они
дестабилизируют политические процессы в обществе, ведут к нарастанию социальной напряженности и конфронтации, угрожают
безопасности как отдельных граждан, так и государства. В большей
степени эти негативные тенденции проявляются в регионах, испытывающих активный наплыв легальных и нелегальных мигрантов.
Зарубежный и отечественный опыт показывает, сколь кровопролитными и длительными могут быть подобные столкновения,
как деструктивно они воздействуют на социальные и политические
процессы в государстве, насколько трудно остановить уже вспыхнувший конфликт. Зачастую политики, общественные деятели обращаются к тематике социальных и межнациональных отношений,
религиозных проблем в России, стремясь лишь завоевать популярность у определенных слоев населения. При этом некоторые из них
не понимают или сознательно игнорируют всю сложность проблем,
накопившихся за многие годы в этих сферах жизни общества, безответственно спекулируют (особенно в периоды избирательных
кампаний) на национальной и религиозной тематике, объективно
сложившейся в последние годы высокой социальной дифференциации российского общества. Провокационные, а порой и просто неосторожные, некорректные высказывания, особенно исходящие их
источников, пользующихся авторитетом или облеченных властью,
1
Концепция национальной безопасности Российской Федерации (в ред. Указа
Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. ¹ 24) // СЗ РФ. 2000.
¹ 2. Ст. 170.
2
Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации. М.:
ГроссМедиа, 2006.
110
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]