Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в изучении и предупреждении организованной преступности. Монография
.pdf
ленные факты свидетельствуют о лавинообразности этого процесса и
его транснациональном характере. Сотрудники ДЭБ МВД России
отмечают, что фальшивые доллары США попадают в РФ чаще всего из Южной и Юго-Восточной Азии, евро — из Северной Африки
и Балканского региона, производство российских рублей освоено
гражданами СНГ и России. Борьба с фальшивомонетничеством является одним из приоритетных направлений деятельности департамента. Только в течение прошлого года на территории России
подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями
МВД России было выявлено 33 123 преступления, которые квалифицируются по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг). Это составляет почти 74 % от общего количества выявленных преступлений указанной категории всеми правоохранительными органами Российской Федерации. Возмещен ущерб
государству в сумме более 160 млн руб. Из представленной таблицы
видно, что поддельных денежных знаков в 1997 г. было выявлено всего 19 343 шт., из них в иностранной валюте 16 144 купюры. В 2007 г.
было выявлено только поддельных российских знаков на сумму
5 448 000 руб., а иностранной валюты в 4 раза больше — на сумму
20 577 000 руб.
По имеющимся в ДЭБ МВД России сведениям, в прошлом году
было разоблачено 42 ОПГ фальшивомонетчиков. Лидируют в
структуре фальшивомонетничества поддельные знаки Банка России
(77% уголовных дел), доллары — 21,8%, евро — 0,8%. Исследования
свидетельствуют о том, что организованная преступность приспособилась к новым экономическим условиям и ориентируется на наиболее доходные сферы экономики, которые попадут в сферу ее противоправных интересов. Между тем проведенный анализ показывает, что усилия, направленные на противодействие организованной
преступности во всех ее проявлениях, будь то экономические преступления, незаконный оборот оружия, наркотиков и т.п., далеко не всегда
дают желаемый результат. И прежде всего потому, что они не затрагивают основ ее криминального бизнеса, его финансовой составляющей.
Сегодня мы не можем сказать, что в результате, несмотря на
применение современных оперативно-тактических методов совершенствования законодательства, укрепление правоохранительных
органов, оргпреступность из определенных отраслей экономики, регионов или крупных предприятий вытеснить не удалось. Между тем,
декриминализация предприятий топливно-энергетического комплекса в Уральском и Приволжском округах, лесного — в Сибирском,
рыбной отрасли в Дальневосточном и Южном — самая актуальная
на сегодня проблема.
191
77 650 97 145 193 648 24 704 21 196 188 760 114 678 93 173 395 738 146 011 200 3838
Данные об изъятии поддельных денежных знаков
19 343 802 10 893 13 517 6135 4170 1343 3200 5696 8523 5448
192
16 144 536 10 255 12 227 1410 1584 1500 2433 1682 3139 20 577
Сведения о материальных ценностях, изъятых по преступлениям, совершенным участниками ПГ или ПС / ПО
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Материальные
ценности (тыс. руб.)
Иностранная валюта
(äîëë. ÑØÀ) 58 975 51 024 139 397 24 845 69 913 256 431 70 671 13 103 764 299 194 096 309 069
Ценные бумаги
(òûñ. ðóá.) 1 ìëí 53 573 2013 11 484 45 335 8614 57 726 83 037 127 120 248 849 399 773
Драгметаллы ( г. ) 66 571 12 708 130 900 79 014 16 995 618 378 50 145 30 745 15 134 28 727 44 063
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Выявлено под-
дельных денеж-
ных знаков
(òûñ. ðóá.)
Выявлено под-
дельной ино-
странной валюты
(òûñ. ðóá.)
Например, по оценкам МВД России, организованная преступность
в топливно-энергетическом комплексе внедрилась везде — от скважин
и бензоколонок до крупных нефтяных компаний. Но уголовные дела о
незаконном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов и других экономических преступлениях касаются прежде всего представителей
малого и среднего бизнеса и крайне редко — крупных нефтяных комплексов. Происходит это потому, что недостаточна (а зачастую неудовлетворительна) оперативная работа специализированных подразделений МВД, ей не достает системности, разработка криминальных
структур ведется по упрощенным схемам, не полностью используется
как собственный потенциал, так и возможности других органов.
Если провести анализ по округам, то в структуре выявленных
преступлений, совершенных участниками организованных групп или
преступных сообществ, практически нет характерных для каждого региона преступле ний экономической направленности. В то же время,
например, в Центральном федеральном округе у всех на слуху факты противоправного захвата имущественных комплексов, так называемое рейдерство. Здесь, как нигде, проявляются и организованная преступность, и
коррупция. Однако результаты работы и органов прокуратуры, и МВД в
этом направлении минимальны. Более того, сами сотрудники правоохранительных органов участвуют в них. Необоснованно возбуждаются уголовные дела, арестовывается, изымается и продается за бесценок
имущество предприятий и организаций1.
Основу организованной преступности составляют как легальный
бизнес, созданный криминальными структурами, так и нелегальный, в
котором преобладает незаконный оборот наркотиков и оружия, контрабанда, производство контрафактной продукции, преступления в
сфере топливно-энергетического комплекса, незаконная добыча биоресурсов. Это касается также металлургии, лесной, рыбной, нефтегазовой промышленности, топливно-энергетического комплекса. В последнее время в этот список можно внести и сферу высоких технологий — компьютерных и телекоммуникационных.
Как считают в Управлении «К» МВД России, сложившаяся ситуация спровоцирована расширением российского сегмента сети
Интернет и существенным увеличением числа пользователей. Анализ
официальной статистики показывает, что ежегодно количество выявленных преступлений в сфере информационных технологий увеличивается в 1,5—2 раза. Так, за последние 5 лет количество преступлений в сфере компьютерной информации увеличилось с 4 050 в
2003 г. до 8 889 в 2007 г., а в 2008 г. — около 14 тыс. киберпреступлений. Суды в 2008 г. получили на две трети дел больше, чем в
2007 г., в том числе 5 638 по ст. 272 УК РФ («Неправомерный дос-
1
http://genproc.gov.ru/ru/news/print.
193
туп к компьютерной информации»), 1 359 дел по ст. 273 УК РФ
(«Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ»). При этом киберпреступники по всему миру за
год нанесли компаниям урон на триллион долларов (по данным
исследования компании McAfee).
Такими же показателями характеризуется и рост количества лиц,
совершивших эти преступления: в 2003 г. было выявлено 586 чел., в
2007 г. — 1 060 чел. Вместе с тем количество преступлений в этой
области, совершенных организованными группами или преступными
организациями (преступными сообществами) увеличилось с 18 в
2003 г. до 494 в 2007 г., что свидетельствует о том, что ОПГ активно
включились в криминальный Интернет-бизнес. Это без учета латентности, которая, по мнению специалистов, может достигать 90—95%.
Таким образом, современные коммуникационные технологии и
обширные связи организованной преступности облегчают ей установление контактов с партнерами в других странах и на других континентах, а современные банковские системы электронных расчетов
дают возможность без риска осуществлять международные преступные сделки, связанные в первую очередь с «отмыванием» доходов, полученных незаконным путем, а также различного рода финансовыми
махинациями1.
Все чаще криминальные лидеры выходят на международную арену. По оценкам сотрудников МВД России, деятельность российских
организованных преступных группировок распространяется на 44
страны. На оперативном учете состоят и разрабатываются более 200
группировок, имеющих транснациональный характер, причем около
160 — совершили преступления на территории Российской Федерации, стран СНГ, Балтии; более 60 — в США, европейских и ближневосточных странах, а также в Китае2.
По мнению сотрудников Интерпола, ученых-криминологов, российская организованная преступность прочно вписалась в транснациональную организованную преступность. Этот факт не отрицается и
российскими официальными лицами.
По словам главы МВД, преступные сообщества, имеющие межрегиональные и международные связи, насчитывают более 4 тыс. активных участников. Под их контролем находятся, по меньшей мере,
500 крупных хозяйствующих субъектов. Для создания благоприятных
условий осуществления преступной деятельности организованный
1
Кулик В.Б. Организованная преступность как социальное и правовое явление:
учеб. пособие. М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2005. С. 52—61.
2
Ванюшкин С.В. Организованная преступность в России и проблемы борьбы с
ней // Организованный терроризм и организованная преступность. М., 2002.
С. 103—107.
194
криминалитет проявляет повышенный интерес к установлению коррупционных отношений и проникновению в органы власти и управления.
Экспертами неоднократно отмечались многообразные механизмы влияния организованных преступников на политику. Чаще всего это было указание на личное проникновение посредством выборов в органы государственной власти, выдвижение своего кандидата, устранение неугодного политического деятеля.
Стремясь получить дополнительные доходы, преступные сообщества активно распространяют свое влияние за рамками национальных
границ, создавая финансово-экономические позиции в зарубежных
странах1. Наряду с этим интенсивно происходит и процесс проникновения иностранных мафиозных организаций в Россию.
Это более чем наглядно подтверждает вывод о том, что организованные преступные формирования продолжают успешно консолидироваться. Это проявляется в создании и функционировании
нового типа формирований с многоаспектной криминальной деятельностью2. При этом организованная преступность стремится
максимально себя легализовать, в том числе путем проникновения
во властные структуры3.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что предупреждение существования организованной преступности, деятельности
организованных преступных формирований входит в число первоочередных задач правоохранительных органов по обеспечению общественной безопасности в современных условиях. Представляется,
что в деле предупреждения деятельности организованной преступности можно использовать такие опробированные на практике методы, как создание следственно-оперативных групп, т.е. создать
специальные объединенные постоянно действующие группы специалистов МВД, ФСБ, прокуратуры, Росфинмониторинга по отработке конкретных экономических отраслей и территорий. Результаты такой работы периодически следовало бы рассматривать на координационном совещании руководителей правоохранительных органов. Любая из перечисленных сфер организованной преступности
так или иначе попадает в сферу антикриминогенного контроля органов внутренних дел. Разумеется, интенсивность такого контроля не во
1
Агапов П.В. Организация преступного сообщества (преступной организации):
уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации: учебное пособие. Саратов: Саратовский юридический институт МВД России, 2005. С. 4—5.
2
Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом / Под общ. ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая
ассоциация, 2006. С. 35—44.
3
Клейменов И.М. Легализация организованной преступности // Новые крими-
нальные реалии и реагирование на них. М., 2005.
195
всех сферах может быть одинаково высокой. Тем не менее органы
внутренних дел способны задействовать для достижения успеха в предупредительной деятельности, направленной на минимизацию организованной преступности, весь имеющийся у них на вооружении арсенал превентивных средств и методов.
Вместе с тем в рамках механизмов такого предупреждения необходимо говорить не только о правовых мерах воздействия на организованную преступность, но и о мерах социальных. Полагаем, что назрела необходимость создания таких социальных механизмов, которые смогут нейтрализовать преимущества организованной преступности. Это позволит государству установить социально-правовой контроль над организованной преступностью, переломить неблагоприятные тенденции качественного изменения организованных преступных
формирований, снизить число совершаемых ими преступлений.
3.3. Криминогенная детерминация формирования
и развития индивидуальных форм участия
в организованной преступной деятельности
При анализе данных уголовной и судебной статистики за последние 10 лет (1997—2007 гг.), мнений сотру д н и к о в п р ав о о х р а н ительных органов, экспертных оценок приходим к неутешительному
выводу о том, что организованная преступность продолжает успешно консолидироваться. Это проявляется в создании и функционировании нового типа преступных формирований многоаспектной криминальной направленности. При этом организованная преступность стремится максимально себя легализовать, в том числе путем проникновения во властные структуры.
Причинный комплекс такой консолидации — соотношение личности и социальной среды. Следовательно, для успешного предупреждения деятельности организованных преступных формирований необходимо установить личностные характеристики их участников, что позволяет, как известно, выявить и изучить внешние социальные факторы формирования негативных черт определенной личности (антиобщественная направленность, соответствующие взгляды, представления и
т.д.), которые, в свою очередь, становятся непосредственной причиной преступного поведения в конкретных жизненных ситуациях.
Несмотря на дискуссионные вопросы о том, каким понятием обозначить лицо, совершившее преступление, мы рассмотрим личностные
свойства преступника как результат его взаимодействия с окружающим миром. Личность преступника нельзя рассматривать в отрыве от
его социальной сущности, вне связи с системой общественных отношений, в которую он включен. Вне учета личности преступника
196
не могут быть поняты причины конкретного преступления, отдельных видов и групп преступлений, преступности в целом. Изучение
личности преступника необходимо и для эффективной профилактики
преступлений, в первую очередь индивидуальной, сущность которой
состоит в выявлении и устранении тех негативных факторов, которые
заключены в личности, т.е. в изменении ее взглядов, ориентации,
установок.
Для наглядной связи и взаимовлияния окружающей среды и личности
криминологическая характеристика преступника предполагает выявление и изучение следующих основных компонентов:
• социальный статус и функции лидеров организованных пре-
ступных групп, в том числе преступных сообществ (преступных организаций);
• социальный статус и функции участников таких объедине-
íèé;
• типология организаторов, руководителей и участников.
Для этой цели нами был проведен контент-анализ уголовных
дел, законченных производством в городах Москве, Ростове, Пскове, Смоленске, Волгограде, Твери, Ставрополе и др. Поскольку на
сегодняшний день имеется незначительное число приговоров по ст.
210 УК РФ, вступивших в законную силу, нами изучено 245 уголовных дел в отношении тех осужденных, из обвинения которых
эта статья изъята, а их действия квалифицированы как совершенные в составе организованной группы. Кроме того, был также проведен экспертный опрос 420 сотрудников, осуществляющих оперативную и следственную работу в сфере борьбы с организованной
преступностью в 8 регионах Российской Федерации.
С помощью анкетирования и методом экспертных оценок нами
выяснено отношение опрашиваемых сотрудников подразделений по
борьбе с организованной преступностью к ролевой деятельности лидеров и членов преступных формирований (организаторов, руководителей и участников), их мнение по вопросу приоритетного приложения
усилий в ходе выявления и расследования преступной деятельности
участников организованных преступных групп, в том числе преступных сообществ (преступных организаций), к предупреждению лиц,
склонных к участию в ОПГ, и в целом их отношение к проявлениям
организованной преступности. Например, с проявлениями организованной преступности им приходилось сталкиваться: 15% — на уровне
района; 35% — города, 37% — области, 13% — региона.
Опрошенные сотрудники считают, что в первую очередь необходимо для усиления борьбы с организованной преступностью сотрудникам, занимающимся этой работой, хорошо знать характеристики, относящиеся к личности, составу участников преступных
групп и преступных сообществ.
197
С этой же целью по специально разработанной анкете нами был
проведен опрос 565 осужденных преступников в составе организованной преступной группы, в том числе преступного сообщества
(преступной организации), что позволило выявить характеристики и
ролевые функции преступной деятельности членов организованных
преступных групп с учетом особенностей их личных качеств.
Прежде чем переходить к характеристике криминогенной детерминации формирования и развития индивидуальных форм участия в организованной преступной деятельности, необходимо отметить, что даже в самых малых, не организованных коллективах, как
правило, возникает распределение власти между членами. Коллектив делится на рядовых членов и лидеров. Лидерство — это способность оказывать влияние на отдельных индивидов и коллектив в
целом, в частности, направлять их усилия на достижение какихлибо целей. У психологов принято называть таких людей акцентуированной личностью. По мнению специалистов, акцентуированных
личностей среди всего населения немало — около 40%. Подавляющему большинству из них удается компенсировать эти свойства,
которые либо уравновешиваются другими качествами, либо реализуются в профессиональной деятельности, в увлечениях. Акцентуированные личностные свойства могут носить открытый, ярко выраженный демонстративный характер, а могут быть скрытыми, что
позволяет наиболее удачно приспособиться к жизни в криминальной среде
1
.
Различают неформальных и формальных лидеров. Неформальный лидер — это член коллектива, добровольно принявший на себя
значительно большую ответственность, чем это требуют формальные предписания и нормы. В социальной психологии существует
ряд теорий, объясняющих природу неформального лидерства. «Теория черт» объясняет выдвижение лидера на основе личностных качеств (инициативы, храбрости, знаний и т.д.). «Ситуационная теория» объясняет инициативное поведение личности потребностями
сложившейся ситуации, особенностями сферы коллективной деятельности, спецификой групповых целей, задач и т.д. Неформальные лидеры различными методами воздействуют на членов коллективов. Одни из них стремятся навязать коллективу определенную
линию поведения силовыми методами, другие же действуют методами убеждения2.
Во всяком организованном коллективе есть формальный лидер —
это носитель административной власти. Его задача состоит в орга-
1
Дриль Д.А. Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах борьбы
с нею // Сост. и предисл. В.С. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2006. С. 151—174.
2
Психология и педагогика: учебное пособие для вузов. М.: Центр, 1996. С. 232.
198
низации совместного взаимодействия и отношений членов коллектива для достижения его целей. Для этого руководитель должен обладать психофизиологическими характеристиками, а также знаниями, навыками, умениями и качествами1.
Как правило, в преступных организациях лидеры совмещают в
себе вышеуказанные черты формальных и неформальных лидеров.
К психофизическим качествам лидера как личности относятся: волевые данные, профессиональное восприятие, обостренное внимание, объемная и точная память, эмоциональная устойчивость, компетентность и др.
Особое значение имеют волевые качества лидера. Волевого лидера, как правило, характеризует настойчивость, решительность, энергичность, упорство в достижении цели, высокая самодисциплина,
целеустремленность, т.е. способность направлять все свои знания,
навыки и чувства на достижение поставленных целей, умение доводить начатое до конца, собранность, отсутствие боязни принимать
решения в ответственных ситуациях. Важной психологической характеристикой является стрессоустойчивостъ — интеллектуальная и
эмоциональная защищенность в проблемных ситуациях, самообладание и трезвость мышления при принятии решений.
Неотъемлемым психологическим качеством лидера является доминантность, которую следует понимать как свойство властности,
честолюбия. Эти качества предполагают стремление к личной независимости в любых обстоятельствах, готовность к борьбе за свои
права, самоуважение, высокая самооценка, высокий уровень притязаний. Среди деловых качеств выделяются профессиональноорганизаторские черты, поскольку одной из задач лидера является
создание команды единомышленников, с этой точки зрения важными качествами лидера являются предприимчивость и деловитость2.
Организующий и руководящий состав ОПС образуют лидеры
(авторитеты) преступной среды. Наличие лидера — один из главных
отличительных признаков организованного преступного сообщества. Это наиболее значимая фигура, пользующаяся непререкаемым
авторитетом. Его требования обязательны для всех. На него возлагаются функции руководства остальными членами группы (подбор
участников, распределение обязанностей между ними), определения внутригрупповой дисциплины, принятия решений по организации преступной деятельности, выбора ее стратегии и тактики.
Выдвижение на роль лидера происходит разными путями. Например, с целью преодоления неизбежно возникающих конфликтов
1
Òàì æå.
2
Немов Р.С. Психология: учебник: в 2-х кн. М.: Просвещение, Владос, кн. 2.
1994. Ñ. 483.
199
при распределении противоправно нажитых средств у преступников появляется потребность в выделении своеобразных третейских
судей, арбитров, выполняющих специфические функции за определенное вознаграждение, т.е. постепенно из наиболее опасных
уголовных элементов начинают выстраиваться верхние эшелоны
организованной преступности, преступная элита. Ее представители берут на себя только организаторские и руководящие функции,
что существенно затрудняет их разоблачение, поскольку такие лица практически не участвуют в совершении конкретных преступлений.
Лидерами преступных организаций являются люди, способные
своей силой воли подчинить себе и своим интересам определенный
контингент людей, в данном случае криминальный. Под влиянием
лидера личности меняют свои позиции и установки в нужное ему
русло. Часто это происходит путем убеждения и внушения, реже —
путем физического или психического принуждения. Как правило,
при этом используются два основных средства воздействия: доминирование и манипуляция.
Доминирование — отношение к другому, как к вещи или средству достижения своих целей, игнорирование его интересов и намерений. Стремление обладать, распоряжаться, получить неограниченное одностороннее преимущество. Упрощенное, одностороннее
видение другого, стереотипные представления о нем. Открытое, без
маскировки, императивное воздействие — от насилия, подавления,
господства до навязывания, внушения, приказа с использованием
грубого простого принуждения1.
Манипуляция — отношение к партнеру (партнерам) по взаимодействию, как к вещи особого рода — тенденция к игнорированию
его интересов и намерений. Стремление добиться своего с оглядкой
на производимое впечатление. Воздействие скрытое, с опорой на
автоматизмы и стереотипы с привлечением более сложного, опосредованного давления. Наиболее частые способы воздействия —
провокация, обман, интрига, намек2.
В преступной организации, внутреннее устройство которой
жестко централизовано, где каждому строго указано его место,
перечислены права и обязанности, социальная ценность личности
увязывается с тем местом, которое индивид занимает. Чем выше
по криминальной лестнице взобрался преступник, тем он значимее. Поэтому для представителей криминальной элиты нет вариантов выбора норм поведения и способов социального существо-
1
Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М.:
Èçä-âî ÌÃÓ, 1997. Ñ. 102.
2
Òàì æå.
200
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]