Правовой генезис организованной преступности в Республике Казахстан. Учебное пособие

мироваяиотечественнаяпрактика

пового побега был осужденный — гр-н А., после совершения побега их должны были встретить на автомашинах «ГАЗ» и «BMW» и переправить в горы Каратау Жамбылской обл.

В условиях сложившейся ситуации личный состав ДВД Мангыстауской обл. был приведен в состоянии повышенной боеготовности, были перекрыты вокзалы, аэропорт и т. д. По тревоге был поднят и переведен на усиленный вариант несения службы личный состав ДВД Атырауской, КызылОрдинской и Западно-Казахстанской областей. Из г. Астаны в Мангыстаускую область был командирован ряд ответственных сотрудников центрального аппарата МВД. В регион также были направлены сотрудники ОСН «Сункар» и «Беркут» МВД Республики Казахстан.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в 170 км от г. Актау, в ущелье Кызылсай были обнаружены оставшаяся часть осужденных и лица, оказавшие им помощь в совершении побега. В ночь на 27.06.2010 года силами полиции и внутренних войск была проведена боевая операция по задержанию указанных лиц. При этом, преступники оказали активное вооруженное сопротивление, в результате чего ответным огнем восемь осужденных было уничтожено, а пятерых осужденных вынудили сдаться. Помимо ликвидированных вооруженных преступников были установлены личности четверых граждан, активно пособничавших осужденным в побеге. С места операции было изъято несколько единиц огнестрельного оружия, средства мобильной связи, продукты питания, компас и более 3,5 млн тенге.

2) 11.07.2011 г. в 00 час. 40 мин. в исправительном учреждении АК-159/21 ДКУИС по Карагандинской области (ИК общего режима, г. Балхаш) с целью группового побега со стороны постов № 5-6-7 осужденными в количестве 16 человек было совершено вооруженное нападение на часового, поста № 6, получившего огнестрельное ранение в голову. Часовым поста № 6 совместно с дежурным нарядом ИК были приняты меры по пресечению побега. Однако, со стороны осужденных было оказано вооруженное сопротивление, в ходе которого различные огнестрельные и ножевые ранения получили 4 сотрудника ИК. После неудавшейся попытки побега, группа осужденных укрылась в производственном помещении промышленной зоны ИК,

51

1. Правовой генезис организованной преступности:

при этом, заперев в отдельном блоке 8 рабочих из числа осужденных. Каких-либо требований не выдвигали, на контакт не выходили. Осужденные, скрывавшиеся в здании, были предупреждены о незаконности их действий, и им было предложено добровольно сдаться. Около 14 час. 30 мин. 11.07.2011 г., ввиду отказа осужденных от прекращения противоправных действий и выйти из укрытия, была начата операция с привлечением специальных подразделений МВД. В ходе осмотра зданий, при подходе к производственным цехам ИК, прогремел взрыв, предположительно от кислородного баллона. При осмотре места взрыва обнаружены многочисленные фрагменты человеческих тел, точное количество которых составило 16 чел., изъяты малокалиберная винтовка и два охотничьих ружья, а также большое количество гильз.

В ходе предварительного следствия по данному факту было установлено, что в групповом побеге участвовали последователи ислама салафисткого толка, руководимые мул- лой-салафитом, отбывавшего наказание за религиозный экстремизм.1

3) В ходе расследования массовых беспорядков в исправительном учреждении ЕЦ-166/25 ДУИС по Акмолинской области (ИК общего режима, п. Гранитный) было установлено, что групповая акция неповиновения была организована и спланирована лицами отрицательной направленности, содержащихся в ИК, а также согласована с лицами, имеющими «авторитет» в уголовно-преступной среде, находящимися на «воле», в целях дестабилизации нормальной деятельности учреждения и налаживании т.н. «воровского хода».

09.08.2010 г. в пределах локального участка № 2 исправительного учреждения около 20 час. 20 мин. осужденные Д. и К. спровоцировали конфликтную ситуацию с председателем секции правопорядка колонии — осужденным М. и председателем секции правопорядка отряда — осужденным Б., в результате которой осужденные Д. и К. нанесли телесные повреждения различной степени тяжести представителям актива исправительной колонии.

1 Сведения о чрезвычайных происшествиях в исправительных учреждениях (2009–2012 гг.) // Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан. 2013. Астана.

52

мироваяиотечественнаяпрактика

В последующем, осуществляя свои противоправные намерения на сокрытие данного факта и, с целью дестабилизации оперативной обстановки в учреждении, осужденные Д. и К., вместе с другими отрицательно настроенными осужденным в количестве 21 человека стали подстрекать основную массу осужденных к неповиновению требованиям администрации ИК в виде отказа разойтись по отрядам, а в последующем, с выдвижением требований, связанных с несогласием установленного режима содержания. Общее количество осужденных, выразивших свое недовольство составило 383 человек. В ходе последовавших позже массовых беспорядков 282 осужденным были причинены травмы различной степени тяжести.

Переговорный процесс руководства органов внутренних дел, прокуратуры и уголовной юстиции области с осужденными о прекращении противоправных действий положительного результата не дал. Ввиду этого, в установленном законом порядке, силами сводного отряда внутренних войск МВД и др. специальных подразделений полиции 11.08.2010 г. в исправительном учреждении была начата и к 12.08.2010 г. была завершена специальная операция по ликвидации массовых беспорядков среди осужденных.

Последующийанализсобытийпоказал,чтоуказанныедействия криминалитета были скоординированы с неправительственными организациями, отдельными правозащитниками и средствами массовой информации, что подтверждается тем, что сразу же после того, как начались инциденты, последние, а также близкие родственники осужденных, незамедлительно прибыли к месту расположения учреждения.1

С целью подрыва экономической основы организованной преступности полицией совместно с антикоррупционной службой и службой экономических расследований на постоянной основе проводится работа по отслеживаниюивыявлению субъектов, производивших сомнительные банковские операции.

1 Сведения о чрезвычайных происшествиях в исправительных учреждениях (2009–2012 гг.) // Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан. 2013. Астана.

53

1. Правовой генезис организованной преступности:

ликвидации источников незаконного финансирования ОПГ «Басовские» были задержаны гр-н С., гр-н Г. и гр-н Ю., которыми в течение длительного времени, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создавались лжепредприятия с целью обналичивания денежных средств, добытых преступным путем, причиненный имущественный ущерб составил более 2 млрд тенге.

Органы внутренних дел страны в последние годы сталкиваются с новыми криминальными образованиями, преступными сообществами, качественно отличающимися от устойчивых объемных и иерархически организованных преступных групп. Здесь более сложный уровень организации преступной деятельности, которая представляет собой иерархическое построение определенных групп, иногда их конгламерат (за рубежом их называют «преступными синдикатами», а у нас «преступными сообществами»).

Эти образования характеризуются всеми атрибутами криминальной деятельности, свойственными традиционным преступным группам. Однако, здесь распределение функций строится не на долевой ответственности, а на принципиально новой основе. Произошло разделение «труда» в совершении преступлений: одни членысообществасвязанысконкретнымипреступлениями,другие обеспечиваютихсовершение(прямовнихнеучаствуя),имеяотношение к не криминальным элементам деятельности первых.

Разрыв любого звена цепи на нижних иерархических ступенях сообщества (привлечение к ответственности конкретных исполнителей или группы в целом) не приводит к разрушению такой преступнойструктуры.Приэтомвысшиеэшелоныорганизованныхпреступныхсообществостаютсявнепределовдействияправаипоэтомудлительное время сохраняют организаторские функции в преступности.

Анализ количественной и качественной сторон деятельности преступных сообществ показывает, что практически каждое такое сообщество имеет определенную, периодически изменяющуюся структуру, территорию и сферу влияния. В основе преступных сообществ, в большинстве случаев, лежит общность преступных интересов, а также этнические признаки или принцип «землячества» (кланово-родовые).

54

мироваяиотечественнаяпрактика

Питательной средой для организованной преступности является «теневая» экономика. Изучение сообществ рассматриваемого типа показало, что в настоящее время наметилась тенденция к интеграции преступного бизнеса, т. е. осваивает нерегулируемые формы предпринимательства.

Лидеры сообществ в целях усиления противостояния конкурентам,расширениясферитерриторийвлиянияобъединяютлегальный капитал, выдвигая общего лидера из своей среды либо постепенно попадая под влияние одного из лидеров наиболее авторитетного сообщества. Очевидно, что в нашем обществе паразитируют преступныеструктуры,фундаментомкоторыхявляетсяпотенциал«теневой» экономики, а «крышей» — коррумпированные чиновники, в т. ч. сотрудникиправоохранительнойсистемы,атакже«перерожденцы»из государственногоаппаратаилидепутатскогокорпуса.Отсюда —ис- ключительная общественная опасность организованной преступности. В этой связи видится обоснованной разработка уголовно-право- вых средств противодействия такой экспансии.

Наиболее опасная криминогенная обстановка сложилась в западных и южных регионах страны (в частности, в г. Алматы, г. Актюбинск и г. Атырау). Наряду со многими причинами, это обусловлено следующими факторами:

—наиболее развит кредитно-банковский сектор экономики, средний и малый бизнес;

—функционирует нефтедобывающая промышленность;

—отмечается концентрация крупного частного капитала;

—занято на производстве большое количество иностранных гражданибизнесменов,впервуюочередь,гражданКитаяиТурции, которые или становятся объектами преступных посягательств, или же сами занимаются активной преступной деятельностью в составе ОПГ;

—в связи с привлекательной перспективой развития бизнеса, западный регион и г. Алматы стали местом активной концентрации уголовных элементов, пытающихся использовать возможности для «отмывания» преступных капиталов;

—в условиях социально-экономического кризиса в обществе, переживаемых страной экономических трудностей и роста

55

1. Правовой генезис организованной преступности:

безработицы, безработная молодежь практически из всех регионов Казахстана устремляется в г. Алматы, где не найдя работы, стихийно вливается в банды, характеризующиеся повышенной дерзостью и жесткостью.

Усугубляет положение дел высокая концентрация активных членов ОПГ и лидеров уголовно-преступной среды в г. Алматы и южных регионах страны, которыми координируется деятельность бандформирований в различных областях республики, связанная с наркобизнесом, рэкетом, похищением людей и захватом заложников с целью получения выкупов, контролем за игорным бизнесом и рынком проституции, организацией «заказных» убийств с целью устранения конкурентов и стоящих на их пути государственных служащих правоохранительных органов.

Крайне остро в г. Алматы стоит вопрос складывающейся наркоситуации. Расположенный на главном пути между самыми большими и доходными мировыми рынками незаконного производства опия и героина, казахстанский мегаполис является транзитным коридором контрабандного потока наркотиков из Юго-Западной и Юго-ВосточнойАзиивРоссийскуюФедерациюистраныЗападной Европы.

С конца 90 годов до середины 2000 годов на территории г. Алматы действовало девять основных организованных преступных группировок:

1)ОПГ «Четыре брата», сфера влияния — топливный и зерновой бизнесы, игорно-развлекательный и торговый бизнес, вещевые рынкииавтостоянкивг. Алматы,контрабандаспиртаитоваровчерез казахстанско-китайскую границу (п. Хоргос и п. Дружба).

2)ОПГ «Айки» (ранее «Рыжий Алмаз»), сфера влияния — автосалоны в г. Алматы, вещевые рынки («Арал», «Болашак»), игор- но-развлекательный и шоу-бизнес.

3)ОПГ «Атаба», сфера влияния — спиртовой и игорный биз-

несы.

4)ОПГ «Адай», сфера влияния — Центральный колхозный рынок («Зеленый базар»), автогрузоперевозки по трассе АлматыМосква, вещевой рынок «Алатау», контрабанда товаров через казах- станско-китайскую границу (п. Хоргос), угольная промышленность.

56

мироваяиотечественнаяпрактика

5)ОПГ «Киса», сфера влияния — игровой бизнес.

6)ОПГ «Махара — Чиванин», сфера влияния — поставка, скупка, продажа и угон автомашин, торговля запасными частями, мошенничество.

7)ОПГ «Депкорпус», сфера влияния — коммерческие спортивные соревнования, шейпинг и т. д.

8)ОПГ «Абрам», сфера — незаконный оборот и контрабанда наркотиков.

9)этническая «Чеченская ОПГ», сфера влияния — поставки нефтепродуктов из России, легализация денежных средств, продажей и угоном автомобилей.

В настоящий момент ряд из этих организованных группировок (преступных сообществ) утеряли свои ключевые позиции (в частности, скончался при задержании лидер ОПГ «Атаба» гр-н А., 1975 г.р., во время трагических событий в п. Маловодном и п. Казаткоме Алматинской области погибли ряд членов этнической чеченской группировки братьев Махмахановых).

Развитие международных отношений дало новый толчок расширению промышленных и торговых связей нашей страны с зарубежными партнерами. Однако, это открыло доступ преступным формированиям к новым средствам присваивания крупных сумм денеги«отмывания»доходов,полученныхнезаконнымпутем,осуществлению ими международных преступных сделок. А, как известно, укрепление позиций теневого бизнеса в экономике, прежде всегововнешнеэкономическойсфере,атакжеросткоррумпированности чиновников ведет к постепенному сращиванию преступных формирований с международными преступными сообществами.

Международный характер организованной преступности требует разработки новых и эффективных соглашений о сотрудничестве на более всеобъемлющей основе.

Впервые в едином комплексе стратегические направления борьбы с организованной преступностью на уровне ООН были сформулированы на VIII Конгрессе по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (г. Гавана, Куба, 1990 год). Они были конкретизированы на Всемирной конференции ООН по транснациональной организованной преступности

57

1. Правовой генезис организованной преступности:

(г. Неаполь, Италия, 1994 год), в частности, в справочном документе «Национальное законодательство и его соответствие требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности; надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне».

В области материального права в названном документе ООН предлагаются усилия по борьбе с организованной преступностью посредством совершенствования законодательства, при этом реформа законодательства должна осуществляться по следующим направлениям:

—введение уголовных наказаний за участие в преступной организации;

—введение запрета на отмывание незаконных доходов от преступной деятельности;

—принятиесанкцийи др.мер,например,конфискациитоваров,

имер,препятствующихсокрытиюнезаконныхдоходов,сцельюподрыва экономического могущества преступных организаций.

ООН, Совет Безопасности и др. ее структуры в своих документах последовательно придерживаются позиции о взаимосвязи организованной преступности, коррупции и терроризма. Организованная преступность и терроризм обозначены, как «новые вызовы и угрозы человечеству».

Центральным звеном стратегии мирового сотрудничества в

наступлении на организованную преступность стала, принятая в декабре 2000 года Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (г. Палермо, Италия), которая явилась адекватным ответом мирового сообщества на процессы криминальной глобализации. В Конвенции был обобщен передовой опыт борьбы с организованной преступностью, накопленный в 80– 90-е годы ХХ века. Она стала основой для совместной оперативной работы многих стран в едином и координированном режиме. Как следствие, будет облегчен информационный обмен, а также обеспечена более оперативная передача процессуальных документов и задержанных лиц. Цель Конвенции — согласование законодательной базы государств по целому ряду вопросов, например таких, как участие преступной организации, квалификация «от-

58

мироваяиотечественнаяпрактика

мывания денег». Конвенция также предусматривает обязательство ее участников обеспечивать соответствующую защиту свидетелей. Опыт некоторых стран показывает, что лишь один член мощной преступной организации, склоненный к сотрудничеству с правоохранительными органами, может сэкономить от 5 до 7 лет обычной следственной работы.

Особую роль в борьбе с организованной преступностью призваны сыграть международные организации правоохранительных органов.

Международная организация уголовной полиции — «Интерпол» (г. Лион, Франция). В 90-х годах ХХ века МОУП

«Интерпол» претерпел коренные изменения. Было приложено максимум усилий для того, чтобы использовать последние достижения информационных технологий в целях предоставления коммуникационных услуг и доступа к электронной базе оперативных данных для удовлетворения потребностей 177 стран-участниц этой организации. Основой взаимодействия в борьбе с транснациональной организованной преступностью является Стратегический план развития Интерпола, утвержденный в 1998 году на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи МОУП «Интерпола» в г. Каире (Египет). Этот план предполагает координацию деятельности всех региональных международных организаций правоохранительных органов, интеграцию их информационных систем, баз данных, внедрение единых стандартов информационно-технического развития, утверждение единых правовых подходов в вопросах розыска, задержания и экстрадиции преступников. МОУП «Интерпол» выступилтакжесинициативойвкачествеединогобанкаданныхпосбору информацииовосточноевропейскойорганизованнойпреступности (в т. ч. казахстанской). В настоящий момент в МОУП «Интерпол» состоят 193 страны.

Полицейская служба Европейского союза «Европол»

(г. Гаага, Нидерланды). Основной целью ПСЕС «Европола» является повышение эффективности работы национальных служб и их сотрудничества в предотвращении и борьбе с терроризмом, наркотрафиком и др. проявлениями международной организованной преступности.

59

1. Правовой генезис организованной преступности:

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:

—координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами;

—сбор, обработка и анализ информации;

—незамедлительное информирование национальных служб;

—информационная поддержка расследований, проводимых странами-участниками;

—поддержка необходимой информационной инфраструктуры, баз данных.

Среди основных направлений работы «Европола» можно выделить борьбу с терроризмом, нелегальной торговлей оружием, наркоторговлей, детской порнографией и «отмыванием» денег.

На данный момент «Европол» координирует работу полицейских служб 28 стран-членов Европейского союза.

Необходимо отметить, что региональные и субрегиональные международные организации, следуя позиции ООН, сохраняют такие подходы и в своих документах. Такого рода организации, сравнительно недавно образованные, включают борьбу с данными преступлениями в свои уставные цели.

Так, Устав СНГ к сферам совместной деятельности государств Содружества относит борьбу с организованной преступностью. Хартия Шанхайской организации сотрудничества к задачам структуры относит, в т. ч. совместное противодействие терроризму, борьбу с др. видами транснациональной преступной деятельности

ис незаконной миграцией. Устав Организации договора о коллективной безопасности называет борьбу с международным терроризмом, организованной транснациональной преступностью и другими угрозами безопасности государств-членов в числе направлений деятельности организации.

Без разветвленной коррумпированной сети организованная преступность не может воспроизводиться.

В настоящее время получают повсеместное распространение все более изощренные формы коррупции, к примеру, в виде:

—сговора должностных лиц различных категорий;

60