Правовой генезис организованной преступности в Республике Казахстан. Учебное пособие

мироваяиотечественнаяпрактика

проблеме организованной преступности, проводившегося в 1989 году научным центром управления и социологии МВД СССР. Большинство граждан Советского Союза (от 58,8% до 83,9%) уже тогда ассоциировали организованную преступность с группами, состоящими из работников государственного аппарата, представителей «теневой» экономики и уголовников.1

Исходя из этого, очевидно, что за последние более чем двадцать лет понятие организованной преступности в общественном мнении граждан Казахстана практически не изменилось. В указанном альянсе только представители «теневой» экономики перешли в качественно новую форму легального бизнеса, что было связано с переходом от социалистического уклада экономики к свободным рыночным отношениям и позволило им выйти из тени.

В нашей стране данная проблема весьма точно подчеркнута председателем Конституционного совета Республики Казахстан К. Мами, что «…важным фактором роста преступлений организованного характера стала коррупция, которая выросла на базе теневого бизнеса, в условиях ослабления прежнего социально-правово- гоконтролязадеятельностьюгосударственныхслужащихипринимаемых ими управленческих решений».2

Поэтому, позволим себе выразить несогласие с точкой зрения авторов:

—считающих, что в отличие от стран Запада, в нашем обществе феномен организованной преступности зародился в сфере экономики и выделяющих «экономическую организованную преступность», как качественно новую форму существования экономической преступности;

—делящих организованную преступность на «общеуголовную организованную преступность», «экономическую организованную преступность» и «организованную преступность с элементами коррумпированных связей».3

1 Гуров А.И. Красная мафия. М.: Самоцвет, 1995. С. 279.

2 Мами К.А. Тезисы к выступлению на научно-практической конференции: «Правосудие и проблемы борьбы с организованной преступностью и корруп-

цией». Киев, 2001. С. 4.

3 Джамалов К.И. Современные тенденции организованной преступности в сфере экономики // Сб. научных трудов: «Проблемы борьбы с коррупцией и орга-

31

1. Правовой генезис организованной преступности:

По нашему мнению, здесь видимо необходимо согласиться с Т.К. Акимжановым, считающим, что организованная преступность является самостоятельным видом преступности и представляет собой результат качественного преобразования других видов преступности (экономической, общеуголовной и коррупционной), включая их в себя.1

Посправедливомумнениюученыхипрактическихработников для организации эффективной борьбы с организованной преступностью давно назрела необходимость законодательно определить

еепонятие, не смешивая с другими видами преступности.

Впоследние годы преступные организации стали специализироваться и распределять сферы своего влияния в географическом плане, т. е. формировать предпосылки к созданию транснациональных форм организованной преступности.

Отметимтотфакт,чтозаконодательсвоевременнопринялмеры по разработке действенных мер правового воздействия, т. е. юридически закрепил понятие транснациональной преступной деятельно-

сти (п. 24, п. 33–35 ст. 3 УК, ч. 3 ст. 31 УК и ст. 264–265 УК), что,

несомненно, произошло под влиянием ведущих ученых страны.

Так, Б.М. Нургалиев,2 М.Х. Абисатов,3 Т.Н. Сулейменов, О.Н. Турлыбаев4 и др. обращали внимание на неясность трактовки

низованной преступностью». Караганда: КВШ КНБ РК, 1998. С. 98–104; Конакбаев М.Е. Организованная преступность в банковской сфере // Сб. научных трудов: «Проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью». Караганда: КВШ КНБ РК, 1998. С. 37–42.

1 АкимжановТ.К. Организованнаяпреступность —самостоятельныйвидпре- ступности // Сб. научных трудов: «Проблемы борьбы с преступностью и коррупцией». Караганда: КЮИ МВД РК, 2000. С. 19–22.

2 Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-право- вые, процессуальные и криминалистические аспекты). Караганда: КВШ ГСК РК, 1997. 197 с.

3 Абисатов М.Х. Организованная преступность в Казахстане (современное состояние, тенденции развития, проблемные вопросы, пути их решения). Алматы, 2006. 348 с.

4 Сулейменов Т.Н., Турлыбаев О.Н. Разграничение организованной преступной группы и группы лиц по предварительному сговору // Материалы международной научно-практической конференции: «Современные проблемы и тенден-

32

мироваяиотечественнаяпрактика

различных форм соучастия в УК Республики Казахстан 1997 года (ст. 31 УК). Содержащиеся в ч. 1–4 ст. 31 УК критерии разграничения группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы и преступного сообщества (преступной организации) недостаточно точны. По их мнению, признаками, свойственными транснациональным организованным группам являются получение сверхдоходов (наибольшей или максимальной прибыли) и долговременность существования.

Транснациональный характер совершения преступлений свойствен именно организованным формам преступности. Как отмечает профессор Ж.Р. Дильбарханова, «транснациональная организованная преступность по сути дела представляет собой процесс мировой трансформации и глобализации организованной преступности, в связи с чем она представляет опасность и угрозу уже не только национальной безопасности отдельных стран, но и безопасности человечества в целом». Ж.Р. Дильбарханова, на наш взгляд, обоснованно предлагает под транснациональной организованной преступностью понимать высшую форму организованной преступной деятельности, выходящую за пределы одного государства.1

Таких же взглядов придерживаются Э.Г. Гасанов,2 С.Е. Еркенов3 и др.

Что касается структуры организованной преступности, то ученые сходятся в том, что модель преступного сообщества можно представить в виде своеобразной пирамиды. В основании ее

ции развития уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права РК». Т. 1. Караганда: КЮИ МВД РК, 2009. С. 451–452.

1 Дильбарханова Ж.Р. Специальные знания в расследовании транснациональных преступлений. Алматы, 2007. С. 100, 122.

2 Гасанов Э.Г. Уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной преступностью // Сб. научных трудов: «Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией». М., 2002. С. 12.

3 Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений. Дис. … д.ю.н. М., 2000. С. 112.

33

1. Правовой генезис организованной преступности:

находится исполнительная группа. Она группирует разного рода расхитителей, т. н. «коммерсантов» и других дельцов, а также конкретные организованные группы квартирных воров, мошенников, проституток, дельцов наркобизнеса и др.

Над ними располагаются две группы, которые условно можно назвать группами обеспечения и безопасности.

Группа обеспечения — это лица, непосредственно не принимающие участия в конкретных преступлениях. В их функции входит:

—реализация решений элитарной группы;

—контроль за деятельностью исполнителей;

—разрешение различного рода спорных (конфликтных) ситуаций между ОПГ, отдельными преступниками, входящими в нижнийэшелонорганизованнойпреступности(т. е.выполнение«арбитражных» функций);

—обеспечение устойчивой связи внутри преступного сообщества с другими подобными образованиями;

—охрана представителей элитарной группы;

—обеспечение мер, направленных на повышение эффективности деятельности исполнителей;

—выявление и включение в систему преступников-професси- оналов и иных лиц, имеющих нетрудовые доходы;

—обеспечение использования исполнителями нелегальных доходов в соответствии с их личными интересами и т. п.

Группубезопасности —этолица,представляющиеособыйин- терес для преступного сообщества: отдельные коррумпированные должностные лица, общественные деятели, адвокаты и нотариусы, журналисты, деятели литературы и искусства. В их функции, нередко, неосознаваемые самими исполнителями, входит:

—обеспечение высокого социального престижа лицами из элитарной группы;

—создание условий, препятствующих организации эффективной борьбы с преступным сообществом;

—компрометация либо нейтрализация работников различных контролирующих, правоохранительных органов, активно противоборствующих организованной преступности;

34

мироваяиотечественнаяпрактика

—принятие мер по освобождению членов сообщества от уголовной ответственности либо смягчению наказания;

—обучение отдельных членов сообщества формам и методам деятельности полиции, обеспечение их документами прикрытия (создание «фиктивного» алиби).

Наверху пирамиды преступного сообщества находится элитарная группа (руководящее звено), как правило, состоящее из лидера и группы наиболее приближенных к нему лиц, выполняющих функции, так называемых, советников по правовым, криминальным, экономическим и другим вопросам. В их непосредственном подчинении имеются боевики, используемые для охраны руководящего звена, разрешения конфликтов с другими группировками, поддержания внутренней дисциплины, силового давления и надзора за деятельностью принадлежащих сообществу и контролируемых ими коммерческих структур и предприятий (зачастую боевики числятся в штатах таких юридических лиц).

Руководство сообщества осуществляет общий контроль за дисциплиной, распределением доходов и сфер влияния внутри структуры, решает спорные вопросы между входящими в него преступными группировками, организует «выбивание» долгов, кредитов от руководителей коммерческих структур, предприятий, осуществляет связи с другими группировками, регионами, а подчас и заграницей, организует контрразведку, а также расправу с конкурентами.

В настоящее время, действующее законодательство Казахстана не в полной мере может осуществлять уголовное преследование преступных групп, в первую очередь, их лидеров. Причина такого положения — оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность зачастую изолированы друг от друга. По утверждению С.С. Молдабаева в уголовно-процессуальном законодательстве страны не отработан должным образом институт защиты свидетелей на стадиях досудебного производства.

В завершении научных дискуссий мы пришли к выводу, что:

1) организованная преступность (в уголовно-правовом аспекте — Е.А.) — это незаконная деятельность трех или более лиц, объединенных в преступную организацию, имеющую устойчивую

35

1. Правовой генезис организованной преступности:

внутреннююструктуру,которыевсообществескоррумпированными должностными лицами, представителями власти, используя методы насилия и запугивания, общественный спрос на услуги, по договоренностисдругимипреступнымигруппамиустанавливаютсвойконтроль в различных сферах деятельности, в т. ч. и незаконной, и постоянно ее осуществляют в целях получения значительных доходов;

2) организованная преступность (в криминологическом аспекте — Е.А.) — криминальное явление особого рода, обладающее чрезвычайной опасностью, высокой способностью к самодетерминации и целенаправленному изменению социальной среды в своих интересах. Одновременно она сама меняется в соответствии с теми условиями, в которых ей приходится функционировать. Поэтому борьба с организованной преступностью должна базироваться на всестороннем анализе ее характеристик в конкретных времен- но-пространственных условиях.

Контрольные вопросы:

1)Ваше понимание понятия «организованная преступность»?

2)Современные тенденции организованной преступности в мире и в Казахстане?

3)Как представлен термин «организованная преступность» в уголовном законодательстве стран СНГ и дальнего зарубежья (Великобритания, Германии, Италия, Китай, Франция, Япония)?

4)Уровни организованной преступности?

5)Виды организованных групп согласно УК Республики Казахстан?

6)Виды преступных организаций согласно УК Республики Казахстан?

7)Оперативно-розыскная характеристика членов и руководства организованных преступных групп (преступных сообществ)?

8)Кто составляет «ядро» организованной преступности?

9)Чтотакоетранснациональныйхарактерсовершенияпреступлений?

10)Виды и категории преступлений, совершаемые организованными группами и преступными сообществами?

36

мироваяиотечественнаяпрактика

Список рекомендуемой литературы:

1)Конвенция ООН против транснациональной организованной преступной деятельности, принята резолюцией № 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000 г.

2)Уголовный кодекс Республики Казахстан. Алматы: НОРМА-К. 2018.

3)Указ Президента Республики Казахстан № 858 «Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» от 24.08.2009 г. Астана.

4)Абдиров Н.М. Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в Республике Казахстан (уголовно-правовое и криминологическое исследование). Алматы: Баспа, 1999.

5)Абисатов М.Х. Организованная преступность в Казахстане (современное состояние, тенденции развития, проблемные вопросы, пути их решения). Алматы, 2006. 348 с.

6)Абисатов М.Х., Нурмуханбетов А.А. Методические рекомендации по разработке организованных преступных групп и бандформирований. Астана: МВД Республики Казахстан, 2001.

7)Алауов (Алауханов) Е.О. Проблемы правовой борьбы с вымогательством. Алматы: Жеты Жаргы, 1997. 224 с.

8)Алауханов Е.О. Криминологические проблемы корыстно-насиль- ственных преступлений. СПб.: Юридический центр, 2005. 282 с.

9)Алауханов Е.О., Зарипов З.С. Профилактика преступлений. Учебник. Алматы: Нур-пресс, 2008. 375 с.

10)Алекперов Х.Д. Проблемы допустимости компромисса в борьбе с преступностью. Автореф. дис. … д.ю.н. М.: Академия МВД РФ, 1992. 36 с.

11)Базилов А.Н. Криминалистическое обеспечение расследования организованной преступной деятельности. Дис. … к.ю.н. Караганда, 2001.

12)Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. М., 2001.

13) Голик Ю.В., Гонтарь И.Я., Карасев В.И., Номоконов В.А.,

Чернышова В.О. и др. Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы // Под общ. ред. В. Номоконова. Владивосток, 1999. 226 с.

14)Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011. 665 с.

15)Долгова А.И. Преступность, её организованность и криминальное общество. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2003. 572 с.

37

1.Правовой генезис организованной преступности:

16)Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений.

Дис. … д.ю.н. М., 2000. 12 с.

17)Ескендиров А.А. Организационно-правовые и процессуальные аспекты расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами. Учебное пособие. Алматы, 2014. 209 с.

18)Каиржанов Е.И. Криминология (Общая часть). Алматы, 1995. 185 с.

19)Каиржанов Е.И. Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть). Учебник. 2-е изд., доп. Алматы, 1998. 220 с.

20)Каиржанов Е.И. Причинность в криминологии. Алматы. 2000. 177 с.

21)Овчинский В.С. Мафия: новые мировые тенденции. М.: Книжный мир, 2016. 384 с.

22)Рогов И.И., Баймурзин Г.И. Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть). Учебник. АлматыЖеты Жаргы, 1998. 285 с.

23) Оперативно-розыскная деятельность. Учебник // Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А. Ю. Шумилова. М., 2004.

848с.

24)Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 1. Преступление / Отв. ред. А.И. Коробеев. Владивосток, 1999. 606 с.

25)Совершенствование борьбы с организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом. Учебник // Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2008. 320 с.

26)Преступность, организованная преступность, терроризм, коррупция. Учебник // Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2007. 345 с.

27)Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом. Учебник // Под общ. ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2006. 118 с.

38

мироваяиотечественнаяпрактика

1.2.Организованная преступность

вРеспублике Казахстане

Необходимо иметь в ввиду, что уровень преступности, в т. ч. и организованных ее видов и форм, несоизмеримо выше по сравнению с официально задекларированной.1

За последние годы количественное нарастание организованности в преступности привело к качественным изменениям — образованию устойчивых организованных групп и преступных сообществ, ориентированных на определенный вид преступного промысла. В Казахстане широкое распространение получили различные схемы рейдерства,когданезаконныйотъембизнесасталвозможнымтолько благодаря организованности отдельных преступных групп.

В период 2008–2017 годов организованными группами и преступными сообществами было совершено:

—2008 год — 548 уголовных правонарушений;

—2009 год — 686 уголовных правонарушений;

—2010 год — 656 уголовных правонарушений;

—2011 год — 581 уголовное правонарушение;

—2012 год — 1323 уголовных правонарушений;

—2013 год — 949 уголовных правонарушений;

—2014 год — 663 уголовных правонарушений;

—2015 год — 384 уголовных правонарушений;

—2016 год — 1123 уголовных правонарушений;

—2017 год — 1141 уголовное правонарушение.2

1 См. Голик Ю.В. Мир вступил в эпоху собственного переформатирования //

Независимаягазета.17.11.2015. —«Унас, как, впрочем, ивовсемостальноммире, ежедневно совершается множество преступлений. Не все они раскрываются. Это естественно: уголовная юстиция не всесильна. Сколько же преступлений остается нераскрытыми? Накапливаясь, они создают огромную массу. Недавно вышла книга Михаила и Ивана Клейменовых «Нераскрытая преступность», так они подсчитали, что общий объем преступлений в стране в 2013 году составил 20 086 519. От себя добавлю, что это без учета латентной преступности. Если учесть и ее, то эту цифру можно смело помножить как минимум на три. Но они пошли дальше. Они посчитали, и получилось, что реальная раскрываемость преступлений в 2013 году составила 6,9%. Полученные результаты, видимо, удивили

исамих авторов. Недаром они написали, что «этот показатель с трудом будет воспринят работниками правоохранительных органов».

2 Сведения о количестве преступлений, совершенных организованными груп- памиипреступнымисообществами(2008-2017 гг.) //КПСиСУГенеральнойпрокуратуры Республики Казахстан. Астана.

39

1. Правовой генезис организованной преступности:

Таблица 1

Сведения о количестве уголовных дел, расследованных по ст. 235 УК, ст. 262 УК (2008–2016 гг.)

Преступные деяния лидеров уголовно-преступной среды и членов организованных преступных групп (формирований) квалифицировались, в частности, по следующим статьям уголовного закона (см. табл. 1 и 2).1

Таблица 2

Сведения о количестве уголовных дел, расследованных по ст. 237 УК, ст. 268 УК (2005–2016 гг.)2

1 Сведенияоколичествеуголовныхдел,расследованныхпост. 235УК,ст. 262УК (2008–2016 гг.) //КПСиСУГенеральнойпрокуратурыРеспубликиКазахстан.Астана.

2 Сведенияоколичествеуголовныхдел,расследованныхпост. 237УК(2008– 2016 гг.) // КПС и СУ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Астана.

40