Правовой генезис организованной преступности в Республике Казахстан. Учебное пособие

совершенныхорганизованнымигруппамиипреступнымисообществами

Данная рекомендация нашла свое отражение в действующем законодательстве.Согласноч.3ст.257УПК«недопускаютсяодновременная проверка и уточнение показаний на месте нескольких лиц».

Входе подготовки к проведению рассматриваемого следственногодействиянеобходимоустановитьмотивыдачилицомсогласия на проверку и уточнение своих показаний, ранее данных во время допроса, на месте. С этой целью нужно использовать оперативные возможности. При получении информации о намерениях преступников использовать следственное действие, например, с целью побега следует или отказаться от проведения проверки и уточнения показаний, или же принять меры, направленные на предотвращение возможности реализации замыслов преступника.

Если кто-то из соучастников преступления не установлен, то проверку и уточнение показаний на месте можно использовать и для их выявления. С этой целью происходит «утечка информации»

опредстоящейпроверкепоказанийследственно-арестованногоили задержанного члена ОПГ с дополнением о том, что он во время ее проведения будет искать контакт с соучастниками, оставшимися на свободе.

Входе наблюдения за ними лицами, находящимися на месте или по пути следования, сочетая это наблюдение с негласным применением научно-технических средств, создаются условия для установления соучастников.

Иногда проверка и уточнение показаний на месте проводится с целью установления мест, где живут соучастники преступления, скупщики краденого, где хранится оружие, похищенное имущество, находится труп и т. п. В этом случае необходимо выбрать время, когда может быть обеспечена конспирация проведения следственного действия без привлечения внимания посторонних граждан, а также заинтересованных лиц.

Еслипроверкаиуточнениепоказанийнаместеможетсопровождаться задержанием других членов преступного формирования, то момент ее проведения должен быть выбран с учетом внезапности задержания указанных лиц.

Как правило, проверка и уточнение показаний на месте должна проводиться, когда причастность лица к преступлению не вы-

191

2. Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях,

зывает у следователя сомнений. На практике иногда возникает ситуация, когда лицо, чьи показания проверяются, не может указать названное им на допросе место или что указанное им место не соответствует данному им описанию или же на указанном месте нет тех или иных предметов, названных допрошенным.

Данный факт может являться основанием для выдвижения нескольких версий:

1)лицо, чьи показания проверяются и уточняются, действует добросовестно, ошибся или ошибается неумышленно;

2)лицо, чьи показания проверяются и уточняются, сознательно вводит в заблуждение следователя, поскольку оно не намерено указать искомое место, но рассчитывает таким путем затянуть расследование или совершить побег либо установить связь с соучастником;

3)лицо,чьипоказанияпроверяютсяиуточняются,сознательно вводит следователя в заблуждение, а информацией, подвергаемой проверке путем выхода на место, располагает иное лицо — соучастник этого лица или тот, кто склонил допрошенного к даче ложных показаний.

По делам о преступлениях, совершенных организованными преступными формированиями, наиболее значимы вторая и третья из указанных версий.1

Анализ уголовно-процессуального законодательства, специальной литературы и следственной практики дают возможность сформулировать следующие рекомендации по проведению проверки и уточнению показаний на месте:

— к участию в проверке и уточнении показаний каждого члена преступной группы следует привлекать разных понятых;

— если используется автотранспорт, то целесообразно привлекать разных водителей;

— план (схему) проверки и уточнения показаний на месте происшествия необходимо составлять отдельно в каждом случае, используя одинаковые условные обозначения;

1 Пятищин К.Е. Использование фактического метода фиксации при проверке показаний на месте по делам о групповых преступлениях // Борьбы с групповой и рецидивной преступностью. Омск, 1984. С. 131.

192

совершенныхорганизованнымигруппамиипреступнымисообществами

— если каждый из подозреваемых указывает одни и те же места и объекты, то фото-, видеосъемку рекомендуется производить из одной и той же позиции.

Это наглядно подтверждает совпадение показаний соучастников и оказывает тактико-психологическое воздействие как на тех, кто совершил преступление, так и на внутреннее убеждение лиц, связанных с принятием решения по делу (следователя, прокурора, судьи).

Рассматривая особенности тактики проведения проверки и уточнения показаний на месте при расследовании преступлений, совершенных ОПГ, нельзя не заметить, что, в ст. 17 УПК и ст. 220 УПК нашло законодательное закрепление право неприкосновенности жилища. Данные статьи достаточно подробно регламентируют порядок осмотра жилища, проведение которого возможно с согласия проживающих там лиц или на основании санкции прокурора.

Однако, в ст. 257 УПК, посвященной проверке и уточнении показаний на месте, процедура проведения данного следственного действия в жилище не рассмотрена. В связи с этим может возникнуть ситуация, когда проживающие в жилище лица не дадут согласия на проведение в нем проверки и уточнения показаний на месте.

Это существенный пробел в законодательстве, поскольку очевидно, что проблема неприкосновенности жилища при проведении в нем проверки и уточнения показаний на месте (сюда же можно отнести и следственный эксперимент) может неизбежно возникнуть в практической деятельности органов внутренних дел. Представляется, что необходимо предусмотреть условия проведения проверки и уточнения показаний на месте и следственного эксперимента в жилище по аналогии с осмотром жилища, или исключить получение согласия лиц, проживающих в жилище, на проведение осмотра.

Изучение практики показывает, что при расследовании преступлений, совершенных ОПГ, предъявление для опознания (ст. 229230 УПК) является источником получения важнейшего доказательства о причастности конкретных лиц к преступной деятельности и конкретизации вины каждого соучастника.

193

2. Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях,

Учитывая,чтоприрасследованиипреступлений,совершенных ОПГ, результаты опознания живых лиц часто играют роль одного из наиболее важных доказательств, мы более подробно остановимся на данном виде предъявления для опознания.

При принятии решения о проведении предъявления для опознания следователь должен знать о действительных намерениях лиц, участвующих в предъявлении для опознания, т. к. отрицательный результат предъявления для опознания — один из основных пунктов в позиции защиты.

Как правило, данная информация поступает при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В связи с этим при расследовании преступлений, совершенных ОПГ, большое значение имеет правильный выбор момента предъявления для опознания.

Это обусловлено тем, что циничные, дерзкие, зачастую неоднократно судимые члены ОПГ, особенно занимающие в них лидирующееположение,считающиесебянеуязвимыми,имеющиесвязь с сообщниками, оставшимися на свободе, сами или при помощи неправомерных действий защитников могут сорвать процесс опознания путем провокационных выкриков, угроз и т. п.

Задача следователя — не допустить развития подобных ситуаций. Изучение теории и практики позволило нам выделить ряд тактическихприемов,предназначенныхнедопуститьсрывапредъявления для опознания.

Наиболее эффективными представляются следующие:

1) это строгая изоляция находящегося под стражей члена ОПГ отдругихсоучастников,находящихсянасвободеисодержащихсяв том же следственном изоляторе, и контроль за предпринимаемыми им действиями. Существует мнение, что если такая связь обнаружена, она должна быть перекрыта.1

Однако, в некоторых случаях перекрытие выявленного канала связи не всегда оправданно, т. к. еще А. Вайнгарт писал, что «иногда целесообразно не подавлять тайных плутен в тюрьме, а дать им идти своим чередом, но при том следить за ними; если попадается, например, в руки тайно доставленное письмо, то следует снять с него копию,азатем препроводить егоарестанту, чтобы потом пере-

1 МосквинА.Р. Расследованиебандитизма.М.:МВШМВДСССР,1988.С.157.

194

совершенныхорганизованнымигруппамиипреступнымисообществами

хватить его ответ... прямо невероятно, сколько признаний, сообщений под секретом, обещаний, просьб о помощи, совете вверяется бумаге...». Контролируемый канал связи может дать дополнительные сведения о совершенных формированием преступлениях, о причастных к деятельности формирования лицах и т. п.;

2)до начала производства опознания предъявление опознаваемому члену ОПГ бесспорных доказательств, изобличающих его

всовершении преступления, с тем, чтобы он смирился со своим положением, а в лучшем случае сознался в совершении преступления;

3)проводить предъявление для опознания в тот момент, когда член формирования согласен на участие в рассматриваемом следственном действии, находится в уравновешенном, спокойном состоянии и не настроен агрессивно;

4)подготовить опознаваемого, его внешний вид, одежду;

5)дисциплинирующиммоментом,какдлячленаОПГ,такиего защитника, может стать предупреждение о фиксации хода предъявления для опознания с помощью видеотехники. Если все-таки в процессе производства предъявления для опознания будут предприняты попытки срыва следственного действия, то это поведение можно расценить как улику и приобщить к материалам дела видеозаписи. Опознаваемый, понимая это и видя, что ход предъявления для опознания фиксируется с помощью видеотехники, может отказаться от заранее предусмотренного срыва опознания.

По большинству уголовных дел проводится предъявление для опознаниялиц,совершившихпреступление,потерпевшимилисвидетелям. При этом не всегда учитывается, что именно лица, совершившие преступления, выбирая жертву, преследуя и контактируя с ней во время совершения преступления, наблюдают потерпевшего сравнительно длительный промежуток времени и находятся по сравнению с последним в более благоприятных условиях, чтобы запомнить приметы потерпевшего и впоследствии опознать его.

В соответствии с ч. 11 ст. 230 УПК «в целях обеспечения безопасности опознающего, а также при опознании по особенностям голоса, речи, походки предъявление лица для опознания может быть произведено в условиях, исключающих визуальное наблюде-

195

2. Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях,

ние опознаваемым опознающего. Опознающему должна быть обеспечена возможность достаточного визуального наблюдения лиц, предъявленных для опознания». Данное положение закона имеет важное значение при расследовании преступлений, совершенных организованными группами.

Как уже говорилось, часть членов организованного преступного формирования по тем или иным причинам остается на свободе. В этом случае проведение предъявления для опознания может быть сопряжено с рядом нежелательных последствий для опознающего свидетеля (потерпевшего) и его близких родственников в связи с их содействием уголовному судопроизводству. Опасаясь угроз, реальных и вполне осуществимых, свидетели (потерпевшие) могут отказаться от участия в предъявлении для опознания. В этой ситуации можнопредложитьимпровестиопознаниепопризнакамвнешности в таких условиях, чтобы опознаваемый не видел опознающего.

Принимая такое решение, целесообразно выносить специальное постановление, в котором нашли бы отражение обоснованные мотивы применения такого предъявления для опознания. В этом же постановлении также должно быть предусмотрено сокрытие анкетных данных об опознающем, которые не должны указываться ни в постановлении, ни в протоколе предъявления для опознания. Анкетные данные в этом случае заносятся в отдельную карточку, которая к уголовному делу не приобщается, а хранится у следователя и передается в запечатанном конверте в суд вместе с уголовным делом.

Далее,вцеляхобеспечениябезопасностисвидетеля(потерпевшего) позитивно рассмотреть практику изменения или маскировки их внешности, т.е.использование париков,накладных усов ибороды, масок и т. п.

На практике возникают ситуации, когда необходимо предъявить дляопознаниялицо,имеющееособые,броскиеприметыналицеили теле (крупные родимые пятна, шрамы, дефекты частей лица, отсутствие или повреждение конечностей и т. п.), и практически трудно, а иногда и невозможно, подобрать статистов, не только без различий во внешности, но и имеющих сходные приметы, что, на первый взгляд, исключает проведение предъявления для опознания.

196

совершенныхорганизованнымигруппамиипреступнымисообществами

В этом случае А.А. Чебуренков полагает поступать следующим образом. Если на допросе, предшествующем предъявлению для опознания, допрошенный заявил, что хорошо помнит лицо, подлежащее опознанию, называет признаки его внешности и лишь в качестве дополнительной приметы называет тот или иной дефект или броскую примету, то надлежит подобрать предъявляемых, не имеющихрезкихразличиймеждусобой.Затемвпроцессепредъявления для опознания предложить лицам, предъявляемым для опознания, занять такое положение, которое скрывает данный дефект (в профиль, полупрофиль) либо закрыть его (например, прикрыть у предъявляемых ноги покрывалом), и в этом виде предъявить для опознания. В данном случае требования закона будут соблюдены. Только после того, как опознающий укажет на опознанное им лицо и отметит, что у него еще имеется броская примета, необходимо предложить предъявляемым для опознания изменить позу или открыть закрытую часть тела, чтобы опознающий увидел особую примету и назвал ее.1

Следует обратить внимание на распространенную ошибку, допускаемую при расследовании преступлений, совершенных ОПГ. Иногда участие подозреваемого в преступлении доказано, и решается задача конкретизации его вины, нередко, вместо предъявления для опознания лица проводится очная ставка между ним и свидетелем (потерпевшим).

По нашему мнению, это не допустимо, если имеется возможность для проведения предъявления для опознания, поскольку, во-первых, теряется одно из доказательств, т.к. участие в очной ставке исключает проведение опознания.

Во-вторых, увеличивается вероятность ошибки в показаниях потерпевшего (свидетеля).

Полагаем, что решение о проведении предъявления для опознания должно приниматься лишь в случаях, когда опознающий на поставленный ему вопрос дает утвердительный ответ, что он может узнать опознаваемого. Если ответ отрицательный, то про-

1 Чебуренков А.А. Курс криминалистики: Особенная часть. Т. 1: Методика расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений // Отв. ред. В.Е. Корноухов. М., 2006. С. 221.

197

2. Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях,

водить предъявление для опознания не следует. В случаях, когда опознающий сомневается в том, может ли он опознать человека, следователь должен решать вопрос о предъявлении для опознания в зависимости от того, какие последствия может иметь такое следственное действие и от того, есть ли другие возможности идентификации данного человека.

Основанием для одновременного обыска является наличие данныхобиспользованиипреступникаминесколькихместдляхранения и сокрытия похищенного, наличие нескольких членов формирования, не заключенных под стражу, имеющих между собой постоянную связь, а также сведения оперативного характера.

В целях избежания сговора между лицами обыски должны быть проведены одновременно у всех лиц, т. е. в один и тот же день и час, дажевразныхгородах.Необходимостьиэффективностьпроведения одновременных обысков подтверждена следственной практикой.

При этом, необходимо учитывать возможные коррумпированные связи членов организованного формирования, во избежание утечки информации, к планированию и подготовке обыска следует привлекать ограниченный круг лиц. Обеспечивающим производство обыска сотрудникам криминальной полиции и специалистам следует ставить задачи непосредственно перед выездом на обыск. Могутбытьприготовленызапечатанныепакеты,вкоторыхдолжны находиться отдельные поручения о проведении обысков, соответствующие постановления и бланки протоколов. Эти пакеты в день проведенияобыскавручаютсялицам,производящимобыски,суказанием,гдеивкакоевремяонидолжныихвскрыть.Промедлениес производством обыска зачастую влечет утрату доказательств.

Оперативно-розыскные данные (о местонахождении предметов и документов, их признаках, месте проведения следственного действия) должны использоваться при определении тактики обыска и выемки. Перед обыском и во время обыска целесообразно на основаниипостановленияследователяпроведениенегласныхследственных действий, как негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи либо же негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

198

совершенныхорганизованнымигруппамиипреступнымисообществами

Вся информация о ходе проведения обысков и результатах опе- ративно-розыскных мероприятий должна немедленно сообщаться

вштаб следственно-оперативной группы.

Вто же время, несмотря на эффективность одновременного обыска, возможен иной вариант. Проводится обыск у одного из членов формирования и умышленно допускается утечка информации. В это время устанавливается наблюдение за другими членами формирования. Сообщение о проведенном обыске заставляет их предпринимать определенные действия, в результате которых можно установить места хранения оружия, похищенного, связи членов формирования, в т. ч. носящих коррупционный характер.

Немаловажное значение для повышения эффективности результатов обыска имеет состав лиц, принимающих участие в обыске.Представляется,чтооднимизобязательныхучастниковобыска долженбытьспециалист,чтобы,используясвоипрофессиональные знания и навыки, он помог следователю получить максимум доказательственной информации. Прежде всего, это относится к специалистам оперативно-криминалистических подразделений, которые должны принимать меры во время обыска к отысканию не только интересующих следствие объектов, но и следов их использования разными лицами, например, следов пальцев.1

Неоценима помощь специалиста по делам, где в качестве источника информации могут фигурировать следы биологического происхождения, компьютерная информация, а также при использовании технических средств, используемых для поиска, фиксации хода и результатов обыска.

Оснащение организованных групп современными средствами коммуникации — от мобильных сотовых телефонов до средств космическойсвязииширокоеихиспользованиеприсовершениисамых различных преступных акций поставили на повестку дня вопрос о принятииправоохранительнымиорганамиадекватныхмер,позволяющих оперативно предупреждать и раскрывать преступления.

Особенности организации деятельности организованных групп, обеспечивающие опосредованные связь и взаимодействие между соучастниками, делают необходимым производство

1 Исаева Л. Обыск: роль специалиста // Законность. М., 2001. № 6. С. 17–21.

199

2. Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях,

негласных следственных действий (Глава 30 УПК Республики Казахстан).

Нередко, без информации, полученной при проведении негласных следственных действий, сложно либо же вообще невозможно доказать участие в преступной деятельности организаторов преступных формирований, выявить всех соучастников, доказать их умысел на совершение преступления, проникнуть в преступную среду, более или менее длительное время поддерживать контакты с подозреваемыми, отслеживать и, в определенной мере, контролировать их деятельность. Посредством производства негласных следственных действий может быть получена информация о составе, структуре преступного формирования, его связях, планах и т. п.

В зависимости от обстоятельств дела может потребоваться назначениеэкспертизвсехизвестныхвидов.Однако,наиболеетипичными являются:

—трасологические, дактилоскопические, фоноскопические, физико-химические, судебно-медицинские, судебно-психиатри- ческие, судебно-биологические, судебно-бухгалтерские, пожар- но-технические и баллистические экспертизы;

—исследования холодного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

—экспертная идентификация по внешним признакам.

Мы более подробно остановимся на тех экспертизах, назначение которых может представлять некоторую сложность для следователей, но которые, несомненно, имеют большое значения не только для доказывания участия членов организованного преступного формирования в преступной деятельности, но и способствовать установлению организатора и ролевых функций других соучастников.

Судебно-психологическая экспертиза является основной процессуальной формой использования специальных психологических познаний в уголовном процессе.

Использование психологических познаний в форме судебной экспертизы предполагает, что заключение будет сформулировано относительно обстоятельств, между которыми существует одно-

200