Правовой генезис организованной преступности в Республике Казахстан. Учебное пособие

мироваяиотечественнаяпрактика

двойной превенции по отношению к преступной деятельности организованных групп и преступных сообществ.

Причинами и условиями существования организованной преступности являются:

—безнаказанная жизнедеятельность лиц, обладающих значительнымиденежнымисредствами.Они,какправило,формулируют психологию сверхличности, организуют относительно широкую пропаганду своих убеждений;

—возникновение подпольной незаконной собственности, которая трансформируется в легальный капитал и приносит сверхприбыль. Основной метод функционирования теневой подпольной экономики — систематическая «откачка» из оборота наличных денег и перевод их заграницу;

—создание организованной преступностью условий для обеспечения своей деятельности и безопасности.

К основным социальным условиям «живучести» организованных форм преступности следует отнести:

1) противоречия в распределительных отношениях, т. е. опасная форма социального неравенства, когда отдельные граждане разными способами «обирают» общество, живут прямо или косвенно за счет честных граждан. Несправедливая и искусственно складывающаяся ситуация материального неравенства является причинойвозникновениямногихнегативныхсоциальныхявлений;

2) ослабление отдельных нравственных и социальных институтов, т. е. снижение социальной роли семьи и изменение взглядов на ценности морального характера, установленные нормы поведения и т. д. В конечном итоге, действие этих факторов приводит к омоложению уголовной среды;

3) недооценка общественной опасности организованной преступности и ее последствий, т. е. наличие видимости благополучия

вборьбеспреступностьюиотсутствиеправильныхуправленческих решенийвдеятельностикомпетентныхоргановидолжностныхлиц.

4) отставание форм и методов работы полиции от изменений качественной стороны преступности, т. е.:

—вследствие необдуманной кадровой политики и «текучести» специалистов потеряно профессиональное ядро, несоблюде-

111

1. Правовой генезис организованной преступности:

ние принципов преемственности поколений привело к «дефициту» профессиональных кадров;

—низкий уровень информационно-аналитической базы, что не позволяет в полной мере осуществлять учет профессиональных преступников и правильно оценивать криминогенную обстановку;

—децентрализация оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, препятствующей надлежащему взаимодействию служб и подразделений в борьбе с преступностью.

Особо следует сказать о просчетах в самой стратегии и тактике борьбы с преступностью:

1) недооценивалась и практически не реализовалась последовательно такая сторона борьбы с преступностью, как ее общая организация: анализ положения, определение направлений главных ударов,программно-целевоепланирование,егодолжноересурсное обеспечение;

2) до сих пор не разработано четкого правового документа борьбы с организованной профессиональной преступностью;

3) профилактика преступлений, зачастую, сводилась к общим беседам, предостережениям и т. п., без грамотного объяснения причин и условий их совершения, соответствующего воздействия на факторы,способствующиесовершениютехилииныхпреступлений.

Мы полагаем, что в проекте возможно рассмотреть включение

встратегические программы социально-экономического развития страны правоохранительного раздела в части профилактики преступности, т. е. должны быть привлечены не только финансовые, но и методические, технические, кадровые и иные ресурсы.

Борьбе с «рекрутированием» и пополнением рядов ОПГ будет активно способствовать восстановление деятельности по целенаправленной профилактике деятельности неформальных молодежных группировок с антиобщественной направленностью:

—применение уголовно-правовых и социальных мер по противодействию вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность;

—реализация и расширение норм трудового законодательства и законодательства об образовании норм о трудоустройстве де- тей-сирот или оставшихся без попечения родителей;

112

мироваяиотечественнаяпрактика

—постоянный контроль за своевременностью регистрации приезжих(трудовыемигранты,студентыи т. д.),оформлениясдачи квартир временным жильцам.

Психологическая и профессиональная подготовка работников ОВД не соответствует требованиям жизни. Призывы к усилению борьбы с преступностью, в частности, с её организованными формами, не подкрепляются в организационно-ресурсном отношении

иобъяснением этому служат следующие факторы:

—недостаточно активным и целенаправленным оперативным поиском лиц возможных участников преступного сообщества, в т. ч. и в местах лишения свободы;

—отсутствие опережающего поиска со стороны ОВД сфер приложения преступной активности;

—недостатками в контроле за деятельностью лидеров уголов- но-преступной среды в местах лишения свободы;

—недочетами в работе по развенчиванию деятельности лидеров уголовно-преступной среды, как в условиях свободы, так и в исправительных учреждениях.

Против ОВД организованная преступность ведет работу по трем направлениям:

1) умышленная дискредитация и ослабление позиций правоохранительных органов;

2) слежка за мероприятиями, проводимыми полицией по борьбе с преступностью;

3) стремление втянуть в преступные махинации отдельных должностных лиц органов внутренних дел, чиновников, депутатов

ит. д.

Неприятие мер по своевременному выявлению причин и условий функционирования организованной преступности может привестикослаблениюправопорядкаистатьсерьезнымфактором,тормозящим процессы кардинальных преобразований в республике.

Организованная преступность объективно функционирует, как оппозиция построению нового общества. Она имеет свойство видоизменяться, параллельно изменениям, происходящим в обществе.В борьбесорганизованнойпреступностьюважны,какобщие, так и специальные предупредительные меры.

113

1. Правовой генезис организованной преступности:

Иначе говоря, с организованной преступностью и бороться нужно организованно. К этой работе необходимо привлечь коллективы ученых-социологов, экономистов и психологов, чьи исследования имеют отношение к феномену организованной преступно- сти,посколькусуществующиесоциально-экономическиенедостат- ки в жизни общества являются той питательной средой, в которой она выросла и благополучно развивается.

При разработке стратегии борьбы с данным социальным явлением особое внимание следует обратить на вопросы планирования, подготовки, формирования единой системы профилактических, законодательных и организационных мероприятий. Все это невозможно без глубокого изучения состояния теневых экономических отношений и организованной экономической преступности.

Важна также научно обоснованная оценка современной социальной структуры общества, разработка дифференциальной политики в отношении разных слоев и групп населения.

При этом особого внимания заслуживают лица:

—располагающие значительными ценностями и денежными средствами с неясными источниками доходов;

—имеющие низкие доходы, фактически находящие за чертой бедности;

—принадлежащие к криминальной и крайне деморализованной среде (ранее судимые, алкоголики, наркоманы либо лица, ведущие паразитический образ жизни).

Серьезностьпроблемборьбысорганизованнойпреступностью недолжнапривестикпоявлению«особых»уголовныхпроцессов,к ослаблению уголовно-процессуальных гарантий. Возражения, что если оперативного сотрудника УКП-УБОП будут допрашивать по поводуобстоятельствполучения,например,кино-иливидеозаписи преступной сделки, то это приведет к раскрытию приемов и методов работы оперативных подразделений УВД-ДВД, а потому они выглядят необоснованными, т. к. преступный «мир» обо всем этом будет прекрасно знать или незамедлительно осведомлен. Секретом является лишь то, в отношении кого и когда будет применена оперативная кино-, видеозапись.

114

мироваяиотечественнаяпрактика

Сложна и проблема правовой защиты сотрудников УВД-ДВД- МВД. Провокация, компрометация или втягивание в преступную деятельность — далеко не полный арсенал средств, используемых преступниками для блокирования действий ОВД. К тому же, многие сотрудники УВД-ДВД вынуждены работать в условиях повышенного профессионального риска и морально-психологического стресса.

Вэтойсвязи,необходимо,какможнобыстреевыработатьрекомендацииипредложенияпоправовойисоциальнойзащищенности сотрудников правоохранительных органов, в частности, органов внутренних дел.

Главным звеном в организации системы защищенности ОВД является информационное обеспечение обо всех попытках преступного мира скомпрометировать, втянуть в преступные махинации, устранить неугодных сотрудников. Кроме того, важно установить правовые гарантии, при которых сотрудник, следуя законным целям своей деятельности при исполнении служебных обязанностей, не может быть подвергнут уголовному или общественному преследованию, если он не совершал умышленных преступных действий. Любые возможные неправильные действия сотрудника в силу незнания обстановки, низких профессиональных качеств, недостаточной компетентности и других объективных и субъективных причин и вменяемая ему мера ответственности должны соизмеряться с целями его профессиональной деятельности. Всякие попытки покушения на прекращение законных действий сотрудника путем угрозы его жизни, здоровью, личной чести, достоинству, а также его семье, нанесения материального и морального ущерба должны пресекаться и устраняться от кого бы они не исходили.

Неотъемлемое условие обеспечения безопасности специальных государственных и правоохранительных органов — введение механизма, реализации указанных выше. Весьма важно организовать процедуру систематического информирования работников специальных государственных и правоохранительных органов о новых данных, касающихся закономерностей функционирования организованной преступности. При этом, необходимо, что-

115

1. Правовой генезис организованной преступности:

бы получаемая информация была своевременной, достоверной и нужной.

Она может быть:

—индикативной, содержащей сведения о новых тенденциях и направлениях деятельности организованной преступности;

—тактической, складывающейся из текущей информации, которая используется компетентными органами в их повседневной работе;

—стратегической, включающей наиболее важную проблемную информацию, которая накапливается, анализируется и дает возможность выделить виды организованной преступности и их организационные структуры;

—доказательственной, объединяющей проверенные данные, которые могут выступать в качестве доказательств в суде.

Борьба с организованной преступностью предусматривает дальнейшее совершенствование организации и тактики оператив- но-розыскной деятельности органов внутренних дел (полиции). При этом компетентные органы и должностные лица должны действовать на опережение и пресекать сращивание организованной преступности с иными формами преступной деятельности.

Современный терроризм и экстремизм — это мощные высокооснащенные структуры. Важной особенностью современного терроризма и экстремизма является их высоко структурированный и организованный характер. Террористические организации создают руководящие органы, систему планирования и управления.

Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется:

—отсутствием четко выраженных государственных границ;

—наличием связи и взаимодействия с международными террористическими центрами и организациями;

—строгой организационной структурой, состоящей из руководящего и оперативного звеньев, подразделов разведки и контрразведки, материально-технического обеспечения, боевых групп и групп прикрытия;

—жесткой конспирацией (что приводит к высокой латентности этой деятельности) и плотным отбором кадров;

116

мироваяиотечественнаяпрактика

—наличием агентуры в правоохранительных и других государственных органах;

—мощным техническим оснащением, нередко, превосходящим обеспечение специальных подразделений правоохранительных органов;

—наличием разветвленной сети конспиративных помещений, учебных баз и полигонов.

«Мир меняется, — пишет Н.М. Абдиров, — и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Справедливость этого банального,

вобщем, выражения, по моим ощущениям, особенно явно подтверждается после всколыхнувших мир событий 11 сентября 2001 года. Помимо всего прочего, трагический, прежде всего для США, день продемонстрировал уязвимость даже самого могущественного государства перед лицом тщательно спланированных и реализованных преступных намерений международных преступных организаций».1

Таким образом, можно сказать, что в современных условиях происходят процессы развития взаимосвязи и взаимодействия терроризма и организованной преступности. С одной стороны, организованная преступность стимулирует терроризм, с другой стороны, «организованная преступность часто применяет методы терроризма».2

Диалектика взаимосвязи организованной преступности и терроризма достаточно четко просматривается в исследованиях Л.В. Баргий-Шахматова, где указывается, что «терроризм обеспечивает расширение возможностей организованной преступности. С одной стороны, он используется для подавления социальной активностиобщества,длярешенияпротиводействиявластныхструктур и правоохранительных органов. С другой стороны, организованная преступность сама испытывает обратное действие со сто-

1 Абдиров Н.М. Совершенствование борьбы с наркобизнесом в современных условиях // Сб. научных трудов: «Проблемы совершенствования борьбы с преступностью, наркобизнесом, терроризмом и религиозным экстремизмом». Т. 2. Караганда: КЮИ МВД РК им. Б.С. Бейсенова, 2001. С. 3.

2 Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое иссле-

дование. М.: Щит-М, 1998. 306 с.

117

1. Правовой генезис организованной преступности:

роны терроризма, который стимулирует развитие организованной преступности. Терроризм в некоторой степени паразитирует на организованной преступности. Часть террористических формирований находится в сфере деятельности организованных формированийпреступныхсодружеств.Выполняяпоручениелидероворганизованной преступности, террористические формирования своими действиями создают благоприятные условия для достижения политических и экономических целей мафиозных организаций. Таким образом, положение о том, что организованная преступность стимулирует терроризм, будет методологически неточной установкой, если при этом не учитывается обратная связь».1

По мнению Л.В. Багрий-Шахматова, при соотношении организованной преступности и терроризма необходимо учитывать, что:

1)лидеры и участники организованной преступности заинтересованы в расширении терроризма, как негативного социального явления (прим. авт. — в обществе происходит дестабилизация);

2)организованная преступность, создавая систему собственной безопасности, как ее элемент предусматривает террористические формирования (группы, ячейки и т. п.);

3)лидеры уголовно-преступной среды обеспечивают себе «идеологическое» прикрытие, проводят линию на организацию кампаний и подрывных действий против власти и правоохранительных органов, а именно парализуют их возможности. Своими действиями

иширокой демагогией они пытаются создать обстоятельства безнаказанности, тем самым подстрекая к насильственным действиям террористические организации экстремистского толка.2

На третий аспект рассмотренного Л.В. Багрий-Шахматовым соотношения организованной преступности и терроризма обра-

1 Багрий-Шахматов Л.В. Организованная преступность и терроризм: диалектика взаимосвязи // Терроризм и борьба с ним. Аналитические материалы, на основе научных и практических изысканий. Межведомственный сборник. Т. 19. М., 2000. С. 117.

2 Багрий-Шахматов Л.В. Организованная преступность и терроризм: диалектика взаимосвязи // Терроризм и борьба с ним. Аналитические материалы, на основе научных и практических изысканий. Межведомственный сборник. Т. 19. М., 2000. С. 117–123.

118

мироваяиотечественнаяпрактика

щает внимание профессор В.В. Лунеев, который считает, что «террористическая деятельность организованной преступности имеет тенденцию к определенной политизации с целью ослабления деятельности правоохранительных органов, торможения законодательных инициатив, которые являются невыгодными преступной сфере, деморализации населения, вход в органы законодательной власти преступных авторитетов или их подсобщиков и покровителей, объятия важных должностей в исполнительной федеральной и региональной власти, получения иммунитета от законных преследований за совершение преступлений».1

Таким образом, терроризм оказался непосредственно связанным с проблемой выживания человечества, обеспечением безопасности государств.

Угроза терроризма растет и в связи с концентрацией в руках радикальных элементов значительных финансовых средств, особенно в результате срастания целей терроризма с наркобизнесом и незаконной торговлей оружием. Среди покровителей и спонсоров террористических организаций иногда выступают представители мировой политической, банковской и финансовой элиты, способные всесторонне финансировать террористическую деятельность в любом регионе планеты, ведь, как правильно замечает Г.-Г.С. Абилгазин, «современный терроризм — это не только метод управления, но и доходный бизнес, т. к. финансирование террористических организаций — очень выгодное вложение денег».2

Борьба с организованной преступностью должна быть направлена на соблюдение законности в деятельности всех звеньев управленческого аппарата, искоренение взяточничества, коррупции в государственных, исполнительных и правоохранительных органах.

1 Лунеев В.В. Организованная преступность и терроризм в условиях глобализации // Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма. М.: Международные отношения, 2002. С. 28–36.

2 Абилгазин Г.-Г.С. Унификация уголовно-правовой нормы и криминализация правонарушений в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом // Сб. научных трудов: «Проблемы совершенствования борьбы с преступностью, наркобизнесом, терроризмом и религиозным экстремизмом». Т. 2. Караганда: КЮИ МВД РК им. Б.С. Бейсенова, 2001. С. 55.

119

1. Правовой генезис организованной преступности:

Осуществляемая в стране реформа политической системы, развертывание демократии и гласности создают для этого необходимые предпосылки.

В борьбе с организованной преступностью особая роль принадлежит средствам массовой информации. В настоящее время, в газетах и журналах публикуется немало статей, а телевидение

ирадио готовит специальные передачи, посвященные разоблачению организованной преступности. Однако, в них следует усилить нравственный акцент, необходимо решительно вскрывать социальные корни преступности, и, прежде всего, те, которые лежат в повседневной жизни, психологии некоторых малых социальных групп. Нужно полностью исключить даже малейший намек, позволяющийромантизироватьпреступныеорганизации,образжизни,и поведение отдельных ее представителей.

Борьба с организованной преступностью должна рассматриваться в качестве общегосударственной и приоритетной цели борьбы с преступностью вообще. Основными мерами предупреждения

иустранения организованной преступности должны быть:

—разработка форм и методов совместной деятельности всех специальных и правоохранительных органов, т. е. объединение их усилий на основе межведомственного координирующего органа с тщательно разработанной программой на определенный промежуток времени;

—специальная профессиональная подготовка лиц, включенных в борьбу с преступными сообществами;

—своевременное материально-техническое оснащение подразделений по борьбе с организованной преступностью;

—создание в стране четкого механизма контроля за доходами граждан, который в условиях развития рыночных отношений поставил бы надежный заслон незаконным доходам, концентрирующимся у дельцов теневой экономики и лидеров организованной преступности, ударил бы по коррумпированным «слугам народа».

Особенно актуальной для специальных и правоохранительных органов страны становится задача максимального использования возможностей международного сотрудничества в деле борьбы с транснациональной организованной преступностью.

120