Правовой генезис организованной преступности в Республике Казахстан. Учебное пособие

мироваяиотечественнаяпрактика

При квалификации убийства, сопряженного с похищением человека, следует иметь в виду, что ответственность по п. 3 ч. 2 ст. 99 УК наступает при совершении убийства похищенного человека, а также когда в связи с похищением человека совершается убийство других лиц (например, умышленное противоправное причинение смерти человеку, препятствующему похищению). В таких случаях похищение человека и убийство образуют совокупность уголовных правонарушений, и каждое уголовное правонарушение подлежит самостоятельной квалификации по соответствующим частям ст. 125 п. 3 ч. 2 ст. 99 УК. Умышленное убийство, совершенное в процессе захвата заложника или при его удержании, надлежит квалифицировать самостоятельно по соответствующим частям ст. 99 и ст. 261 УК в зависимости от установленных квалифицирующих признаков каждого уголовного правонарушения.

4) по п. 5 ч. 2 ст. 99 УК подлежит квалификации убийство, при совершении которого виновным была проявлена особая жестокость, связанная, как со способом убийства, так и с другими обстоятельствами.

При оценке обстоятельств, касающихся способа причинения смерти, следует учитывать, что при особой жестокости виновным умышленно совершаются действия, причиняющие потерпевшему особые физические или нравственные мучения и страдания. Признак особой жестокости имеется, в частности, в случаях, когда перед совершением убийства или в процессе его совершения к потерпевшему применялись пытки, истязания или совершалось глумление над ним, либо когда убийство совершено способом, который заведомо для виновногосвязанспричинениемпотерпевшемуособыхмученийистраданий (например, нанесение потерпевшему перед смертью побоев илибольшогоколичестваранений,истязаниееговтечениепродолжительного времени, использование особо мучительного яда, сожжение заживо, оставление на морозе без теплой одежды, длительное лишение человека пищи, воды с целью наступления его смерти и т. п.).

Множественность ранений, нанесенных при выполнении объективной стороны убийства, сама по себе не является основанием для квалификации деяния по п. 5 ч. 2 ст. 99 УК, если при этом не установлено, что убийство совершено с целью причинения по-

101

1. Правовой генезис организованной преступности:

терпевшемуособыхмученийистраданий.Характеритяжестьпричиненных ранений для признания убийства совершенным с особой жестокостью значения не имеет.

Особая жестокость может выражаться также в совершении убийства в присутствии близких потерпевшему лиц. В таких случаях при квалификации убийства по признаку совершения его с особой жестокостью в присутствии близких потерпевшему лиц необходимо устанавливать не только факт присутствия указанных лиц при совершении его убийства, но и осведомленность виновного о том, что он совершает уголовное правонарушение в их присутствии и устанавливать его умысел на причинение им при этом особых нравственных мучений и страданий.

Поочередное убийство находящихся между собой в родстве или близкихотношенияхлицвприсутствиидругдругаможетбытьквалифицировано как совершенное с особой жестокостью, если виновный желал перед смертью каждому из них причинить особые нравственныемученияистраданияпутемубийстваблизкихвегоприсутствии.

Убийство, совершенное хотя и в присутствии родственников потерпевшего, но в силу сложившихся взаимоотношений между ними, о которых виновный заведомо был осведомлен, им не были причинены особые нравственные мучения и страдания, не может быть квалифицировано по п. 5 ч. 2 ст. 99 УК.

Обезображивание трупа или надругательство над ним после совершения убийства, при условии, что виновный осознавал фактическое наступление смерти, (кроме случаев расчленения с целью его сокрытия) надлежит квалифицировать самостоятельно по соответствующей части ст. 314 УК, а содеянное в целом по совокупности уголовных правонарушений, при этом квалификации этих же действий и по п. 5 ч. 2 ст. 99 УК не требуется.

Как показывает практика, необходимо выделить деяния, которые нуждаются в криминализации:

—вовлечение в члены преступного сообщества;

—распределение между членами преступного сообщества доходов от преступлений;

—незаконнаядоставкавместалишениясвободыденегииных предметов, запрещенных к обращению;

102

мироваяиотечественнаяпрактика

—покровительство преступной организации, препятствующее в каком бы то ни было виде деятельности правоохранительных

идругихгосударственныхоргановвделеборьбыспреступностью;

—создание благоприятных условий для функционирования преступной организации или укрывательства «следов» ее деятельности;

—создание общего денежного фонда преступного сообщества («общака»);

—сбор материальных средств для обеспечения «жизнедеятельности» преступной организации.

Целесообразно проанализировать эти предложения в двух аспектах, т. е. с точки зрения:

1) действующего уголовного законодательства;

2) распространенностиисоциальнойопасноститакихдействий. Целый ряд признаков подпадает под действие уголовного зако-

на, что подтверждается следующим:

а) хранение ценностей, добытых преступным путем, в зависимости от различных обстоятельств может быть квалифицировано, как укрывательство или соучастие;

б) незаконная доставка в места лишения свободы денег и иных предметов, запрещенных к обращению, прямо предусматривалось ст. 199 УК Казахской ССР. В действующем уголовном законе Республики Казахстан такой нормы нет;

в) при определенных обстоятельствах, как подстрекательство могут квалифицироваться случаи вовлеченияв члены организованной группы или преступного сообщества, а различного рода консультации, как интеллектуальное пособничество. Сказанное, конечно,относитсякслучаямсовершенияконкретныхпреступлений;

г) создание благоприятных условий для функционирования преступной организации или укрывательства следов ее деятельности; покровительство преступной организации, препятствующее в каком бы то ни было виде деятельности правоохранительных и других государственных органов и общественных организаций по борьбе с преступностью — часть указанных действий применительнокконкретнымпреступлениямможетбытьквалифицирована подействующемузаконодательству,какукрывательство,недонесение или пособничество.

103

1.Правовой генезис организованной преступности:

Виных случаях практически все указанные действия могут относиться к организации, руководству или участию в преступном сообществе, в т. ч. и с использованием служебного положения как обеспечивающие нормальную жизнедеятельность и функционирование данного сообщества.

Еслиобратитьсякзарубежномуопыту,тонеобходимоотметить следующее. Согласно уголовному законодательству Итальянской республики — Закон № 575 «О мерах против мафии» (1965 года), дополненному в 1982 году, к лицам, подозреваемым в принадлежности к организованной преступности, могут быть применены меры предупреждения в отношении лиц, представляющих опасность для безопасности и общественной морали.1

Вкачестве таких мер применяется расследование имущественного и финансового положения по инициативе правоохранительных органов. Цель расследования — установление источников получения денежных и иных средств указанными лицами. В ходе расследования выясняется также и то, какими правомочиями обладают эти лица в сфере экономической деятельности. Расследование затрагивает не только лицо, подозреваемое в принадлежности к организованнойпреступности,ноиегосупругу(супруга),детей,атакжевсех тех, кто в течение последних 5 лет проживал с этим лицом.

Кроме того, расследование проводится и в отношении всех физических и юридических лиц, с которыми подозреваемый занимался совместной экономической деятельностью. Если в результате расследования выяснится, что реальное финансовое или имущественное положение лица не соответствует легальным источникам доходов, то суд может вынести решение о конфискации всех денежных средств, ценностей и другого имущества, которые получены в результате противоправной деятельности этого лица. Конфискованное имущество передается государству. Если правоохранительным органам станет известно, что лицо, подвергнутое мере предупреждения и лишенное правомочий в сфере экономической деятельности, продолжает участвовать в этой деятельности, пользуясь полномочиями других физических или юридических лиц, то суд может лишить эти лица указанных полномочий.

1 Gazetta U ciale. 1965. 5 Giugno. № 138.

104

мироваяиотечественнаяпрактика

Закон США «О контроле над организованной преступностью» (1970 года) признает федеральным преступлением использованием доходов, полученных от организованной преступности, для приобретения, создания, управления предприятием, связанным с торговлей между штатами.1

Внашей ситуации отдельные указанные действия могут охватываться понятием участия в преступном сообществе, однако, давать рекомендации по проблеме в целом, на наш взгляд, необходимо только на основе глубокого комплексного ее исследования, учитывающего, как наши реалии, так и передовой зарубежный опыт.

Возможности уголовного законодательства, вместе с тем, не безграничны. Преступники достаточно умело находят выход изпод сферы его деятельности. Создать закон, охватывающий все возможные ситуации, вряд ли возможно.

Рассмотрение с точки зрения возможной криминализации деяний, характерных для организованной преступности, не образуют законченныйперечень.Вполнереальновозникновениеновыхиисчезновениеимеющихсяспособовдействий.Необходимобщийподход к их юридической оценке. Особое значение здесь приобретает смысловая нагрузка применяемых терминов «организация», «руководство» и «участие». Для ее раскрытия целесообразно применять соответствующее толкование. Толковать закон нужно потому, что он дает общую характеристику, общее правило поведения, а задача заключается в том, чтобы правильно применить закон к конкретному, единичному.2 Толкование особо необходимо в случаях, когда в диспозиции указаны не все признаки преступления и когда следует конкретизировать отдельные признаки состава или разъяснить общие специальные термины.

Вцелях успешного осуществления правоприменительной практики оптимальным, на наш взгляд, будет нормативное судебное толкование. Верховный суд Республики Казахстан в результате изучения и обобщения судебной практики, а также в ответ на запросысудебныхоргановипрокуратурыимеетправодаватьруково-

1 The crime establishment Organized crime and american society.Eg by J-E. Gooklin. Eglwood Cli s. New Jersey. Prentiecehall. 1973. P. 98.

2 КудрявцевВ.Н. Теоретическиеосновыквалификациипреступлений.М.,2000.С.47.

105

1. Правовой генезис организованной преступности:

дящиеразъяснениясудамоправильностиприменениясоответствующего закона в судебной практике. Разъяснения, конечно, не должны отменять, изменять и дополнять закон. Базой для нормативного судебного толкования будет возникающая судебная практика и доктринальное толкование норм об организованной преступности.

Учитывая изложенное, можно сделать выводы по рассматриваемой проблеме. Существование различного рода деяний, характерных для организованной преступности, не вызывает сомнений. Нуждаются в дальнейшем изучении следующие деяния:

—организация и участие в «сходках» преступников;

—создание общего денежного фонда («общака»);

—действия, направленные на «отмывание» и легализацию преступно добытых средств.

Все остальные рассмотренные нами действия охватываются действующим уголовным законодательством об организации, руководстве и участии в преступном сообществе (ст. 262 УК). Если жеэтогонепроисходит,тотакиедействиянедолжныявлятьсяобъектом уголовно-правового запрета.

Общий подход к юридической оценке таких деяний, а также могущих возникнуть в будущем, такой.

Во-первых, их оценка с точки зрения действующего законодательства, а именно с позиции действия нормы ст. 262 УК.

Во-вторых, на основе научных исследований и практики действий правоохранительных органов. Верховный суд Республики Казахстан должен дать соответствующие разъяснения по толкованию уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с организованной преступностью по поводу совершения характерных для нее деяний. Только практика может служить надежным критерием правильности или ошибочности избранного пути.

Контрольные вопросы:

1)Субъективные признаки преступления?

2)Объективные признаки преступления?

3)Что такое предмет преступного посягательства?

4)Что такое орудие преступления?

5)Что относится к квалифицирующим признакам преступления?

6)Признаки организованности и устойчивости организованной группы?

106

мироваяиотечественнаяпрактика

7)Способы совершения разбоя, грабежа и вымогательства?

8)В чем заключается отличия грабежа от разбоя?

9)Виды преступлений против личности?

10)Виды преступлений относящиеся к корыстно-насильственным?

Список рекомендуемой литературы:

1)Уголовный кодекс Республики Казахстан. Алматы: НОРМА-К, 2018.

331 с.

2)ЗРК № 451-I «О средствах массовой информации» от 23.07.1999 г. Астана.

3)ЗРК № 339-I «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» от 30.12.1998 г. Астана.

4)Сб. постановлений Пленума Верховного суда Казахской ССР, Пленума Верховного суда Республики Казахстан, нормативных постановлений Верховного суда Республики Казахстан (1968–2017 гг.). Алматы: НОРМА-К. 2018.

5)Ахмедов Э.М. Актуальные вопросы расследования и предотвращения корыстно-насильственных преступлений, совершаемых межрегиональными организованными преступными группами. Дис. … к.ю.н. Алматы, 1999.

6)Алауов (Алауханов) Е.О. Проблемы правовой борьбы с вымогательством. Алматы: Жеты Жаргы, 1997. 224 с.

7)Алауханов Е.О. Криминологические проблемы корыстно-насиль- ственных преступлений. СПб.: Юридический центр, 2005. 282 с.

8)Алауханов Е.О., Зарипов З.С. Профилактика преступлений. Учебник. — Алматы: Нур-пресс, 2008. 375 с.

9)Базилов А.Н. Криминалистическое обеспечение расследования организованной преступной деятельности. Дис. … к.ю.н. Караганда, 2001.

10) Голик Ю.В., Гонтарь И.Я., Карасев В.И., Номоконов В.А.,

Чернышова В.О. и др. Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы // Под общ. ред. В. Номоконова, Владивосток, 1999. 226 с.

11)Дворкин А.И., Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных организованными преступными группами при разбойных нападениях: Научно-методическое пособие. М.: Экзамен, 2003.

12)Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011. 665 с.

13)Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2003. 572 с.

14)Ескендиров А.А. Организационно-правовые и процессуальные аспектырасследованияпреступлений,совершенныхорганизованнымигруппами и преступными сообществами. Учебное пособие. Алматы, 2014. 209 с.

107

1.Правовой генезис организованной преступности:

15)Иванов С.Н. Организационные и тактические проблемы расследования вымогательств, совершенных преступными группами. Дис. … к.ю.н. Ижевск, 1996.

16)Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступле-

ний. М., 2000.

17)Канафин Д.К. Проблемы процессуальной формы судопроизводства по делам об организованной преступности. Дис. … к.ю.н. М., 1997.

18)Макуха А.Д. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. Учебное пособие. Алматы:

АЭП, 2001.

19)Мауленов Г.С. Криминологическая характеристика организованной преступности. Учебное пособие. Алматы: Əділет-Пресс, 1997. 28 с.

20)Нуржаубаева К.И. Криминалистический анализ действующих организованных преступных групп вымогателей, как источник методики расследования преступлений. Дис. … к.ю.н. Алматы, 1999.

21)Нургалиев Б.М. Теоретические и прикладные проблемы расследования организованной преступной деятельности. Дис. …д.ю.н. Караганда, 1998. 332 с.

22)Овчинский В.С. Мафия: новые мировые тенденции. М.: Книжный мир, 2016. 384 с.

23)Рагимов И.М. Философия преступления и наказания. М.: Юридический центр, 2013. 350 с.

24)Рогов И.И., Баймурзин Г.И. Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть). Учебник. Алматы Жеты Жаргы, 1998. 285 с.

25)Тлеухан Р. Проблемы расследования и предупреждения преступлений, совершаемых организованной группой в денежно-кредитной сфе-

ре. Дис. … к.ю.н. Алматы, 1998. 154 с.

26)Совершенствование борьбы с организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом. Учебник // Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2008. 320 с.

27)Преступность, организованная преступность, терроризм, коррупция. Учебник // Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2007. 345 с.

28)Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом. Учебник // Под общ. ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2006. 118 с.

29)Оперативно-розыскная деятельность. Учебник // Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А. Ю. Шумилова. М., 2004. 848 с.

108

мироваяиотечественнаяпрактика

1.4.Профилактика организованной преступности

вРеспублике Казахстане

Криминология,какюридическаянаука,позволяетглубокопроанализировать формы и связи преступности с другими социальными явлениями, уяснить причины преступности и условия, способствующие ей, а в настоящее время, в частности, проследить характер, состояние, изучить динамику преступлений в зависимости от социального положения людей, изменений в экономике и идеологии. Поэтому совершенно прав И.И. Карпец, назвавший криминологию сигнализирующей наукой.1

Безусловно, прав И.И. Карпец и в том, что с ростом числа судимостей преступники специализируются на каких-то одних постоянных видах преступлений.2 Такого рода тенденция становится все более характерной для представителей организованной преступности.

Формы и виды организованной преступности «спаяны» гибкими подвижными контактами, «семейными» узами, необходимостью ведения бизнеса и взаимозависимостью отдельных видов

1 Карпец И.И. Пределы криминологических исследований // Социалистическая законность. М., 1968. С. 9.

2 Карпец И.И. Проблемы преступности. М., 1969. С. 15. — Карпец Игорь Ива-

нович (1921–1993 гг.) — советский и российский учёный-правовед, криминолог, докт. юрид. наук, профессор, генерал-лейтенантмилиции. Заслуженныйдеятель науки РСФСР (1973 г.). Лауреат Государственной премии СССР. Первый практический работник органов внутренних дел, защитивший докторскую диссертацию. В разные годы занимал руководящие должности в аппарате Генеральной прокуратуре и МВД СССР: директор Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности Генеральной прокуратуры

СССР (1963–1969 гг.), начальник ГУУР МВД СССР (1969–1979 гг.), начальник ВНИИ МВД СССР (1979–1984 гг.), директор ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры СССР (1984–1993 гг.). И.И. Карпец — одинизмировыхспециалистоввобластикриминологиииуголовногоправа. Своими достижениями (свыше 300 научных трудов) и публичными выступлениями сформировал современный облик криминологической науки, всемерно поддерживалеётворческийпотенциал, способствовалвнедрениюнаучныхдостижений в процесс борьбы с преступностью. Принимал участие в создании и редактировании первого советского учебника «Криминология» и коллективной монографии «Теория доказательств в советском уголовном процессе».

109

1. Правовой генезис организованной преступности:

деятельности, которые способствуют развитию этой системы. Сверхприбыли организованной преступности вновь поступают в систему, используемую для получения новых прибылей. Так складывается самоохраняющаяся порочная система, наживающаяся за счетразложенияобщества,наносящаяемуневосполнимыйматериальный ущерб.

Охарактеризованное состояние мер профилактической политики в сдерживании рассматриваемой криминальной проблемы свидетельствует о необходимости дополнений и изменений к имеющейся системе борьбы с ней. Концептуальные основы профилактики организованной преступности предполагают выделение приоритетов борьбы с ней, исходя из структуры, тенденций и опасности последствий, отдельных ее видов.

Анализюридическойиспециальнойлитературы,атакжепрактической деятельности ОВД по борьбе с организованной преступностью позволяет выделить основные причины и условия, порождающиеорганизованнуюпреступностьиотметить,чтосоциальные отношения непреступного характера перерастают в преступность при недостатках ее прогноза, выявления и борьбы с социальными отклонениями.

Общесоциальной основой профилактики организованной преступности и максимального ограничения возможностей для ее функционирования и воспроизводства является преодоление кризисных явлений в стране (политика, экономика, социальная сфера и т. д.).

На предупреждение организованной преступности прямо «работают» нормы уголовного закона об ответственности за корыстные и корыстно-насильственные преступления, совершенные организованной группой, вымогательство, незаконное предпринимательство, незаконную банковскую деятельность, лжепредпринимательство, ограничение конкуренции и т. д. Для профилактики организованных преступлений используется уголовное преследование по делам о преступлениях против государственной службы и службы в органах местного самоуправления, против правосудия, против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Специальные нормы УК Республики Казахстан являются нормами

110