Правовой генезис организованной преступности в Республике Казахстан. Учебное пособие
.pdf
АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Учебники и учебные пособия
Есберген Алауханов
ПРАВОВОЙГЕНЕЗИС ОРГАНИЗОВАННОЙПРЕСТУПНОСТИ ВРЕСПУБЛИКЕКАЗАХСТАН
Учебное пособие
Санкт-Петербург Издательство «Юридический центр»
2018
УДК 343.9 ББК 67.51
А45 Рецензенты:
Ведеринкова О.Н., докт. юрид. наук, профессор, судья Верховного суда РФ
Лебедев С.Я., докт. юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой экономической безопасности, аудита и контроллинга
РГУ им. А.Н. Косыгина (г. Москва), заслуженный юрист РФ
Фадеев В.Н., докт. юрид. наук, профессор кафедры уголовного право и криминологии Московского университета МВД РФ им. В.Я. Кикотя
Коняхин В.П., докт. юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного право и криминологии Кубанского государственного университета (г. Краснодар), заслуженный юрист РФ
Ответственный редактор
Шестаков Д.А., докт. юрид. наук, профессор, писатель, Президент Санкт-Петербургского Международного криминологического клуба,
главный редактор журнала «Криминология», заслуженный деятель науки Российской Федерации
Алауханов Е.О.
А45 Правовой генезис организованной преступности в Республике Казахстан. Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Юридичес-
кий центр», 2018. — 216 с. ISBN 978-5-94201-752-1
Содержание работы обозначено научно-практическими задачами борьбы с организованной преступностью, проблемами досудебного расследования деяний, совершенных в составе преступных групп, актуальными вопросами совершенствования оперативно-розыскной и следственной практики.
Учебное пособие содержит положения, объединяющие совокупность идей и теоретических разработок в области правового обеспечения, организации и методики борьбы с организованными формами преступности. Учебное пособие дает глубокие теоретические знания и написано по настоящему творчески, и приносит значительный вклад в уголовно-право- вую и криминологическую науку современного Казахстана.
Работа рассчитана на широкий круг, работников правоохранительных органов, преподавателей и студентов, магистрантов, докторантов, вузов Казахстана и стран СНГ.
УДК 343.9 ББК 67.51
ISBN 978-5-94201-752-1
©Е.О. Алауханов, 2018
©Издательство «Юридический центр», 2018
СОДЕРЖАНИЕ
Обозначения и сокращения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Предисловие (Фадеев В.Н.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1. Правовой генезис организованной преступности: мировая и отечественная практика. . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1.1. Современная организованная преступность. . . . . .—
1.2. Организованная преступность в Республике Казахстан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
1.3.Квалификация уголовных правонарушений, совершенных организованными группами
и преступными сообществами. . . . . . . . . . . . . . . . .65
1.4. Профилактика организованной преступности в Республике Казахстан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
2.Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях, совершенных организованными группами
и преступными сообществами . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
2.1. Доказательства и доказывание по конкретному уголовному делу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—
2.2.Оперативно-розыскная деятельность по делам о преступной деятельности организованных групп
и преступных сообществ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
2.3. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях, совершенных
организованными группами и преступными сообществами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 От рецензентов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Об авторе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
3
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
АО — акционерное общество АБД — автоматизированная база данных
АИПС — автоматизированная информационно-поисковая система ГКНБ — Государственный Комитет национальной безопасности ГУВД — Главное управление внутренних дел ДВД — Департамент внутренних дел
ДКНБ — Департамент Комитета национальной безопасности ДКУИС — Департамент Комитета уголовно-исполнительной
системы ДТС — Департамент технической службы
ЗРК — Закон Республики Казахстан ИВС — изолятор временного содержания ИК — исправительная колония
КГБ — Комитет государственной безопасности КНБ — Комитет национальной безопасности
КПС и СУ — Комитет по правовой статистике и специальным учетам
МОУП — Международная организация уголовной полиции МВД — Министерство внутренних дел НЦБ — Национальное бюро ООН — Организация Объединенных Наций ОВД — органы внутренних дел
ОПГ — организованная преступная группировка ОСН — отряд специального назначения ПСН — подразделение специального назначения
РУБОП — региональное управление по борьбе с организованной преступностью
СССР — Союз Советских Социалистических Республик СНГ — Содружество Независимых Государств США — Соединенные Штаты Америки ССН — служба специального назначения
4
УКУИС — Управление Комитета уголовно-исполнительной системы
УВД — управление внутренних дел УКП — управление криминальной полиции
УБОП — управление по борьбе с организованной преступностью УПК — Уголовно-процессуальный кодекс УК — Уголовный кодекс
ФСКН — Федеральная служба по контролю за наркотиками
5
Эту работу я посвящаю духовным учителям и наставникам —
доктору юридических наук, профессору, академику АЕН РК, Заслуженному деятелю науки и техники Республики Казахстан
Елегену Изтлеуовичу Каиржанову
и доктору юридических наук, профессору
|Юлдашу Мустафаевичу Каракетову|
ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие отличает оригинальный подход автора, в целях усвоения ставятся контрольные вопросы для быстрого нахождения ответа, в ней приводятся статистические данные и приводятся научные и литературные источники.
Настоящее учебное пособие является оригинальным трудом в области организованной преступности.
В свое время «академик Салык Зиманов в своем выступлении отметил, что обучать только по учебникам нельзя, где учащийся может почерпнуть некоторые мысли и догмы гуманитарной науки. Студенты юридических вузов должны обладать умением быстро ориентироваться в нормативно-правовых актах, подчеркнул он».
Наиболее важным звеном в цепи правовых реформ является процесс повышения эффективности системы правоохранительных органов и правосудия, которые должны отвечать современным требованиям времени, адекватно
6
противодействовать преступности, твердо стоять на защите прав и законных интересов граждан, общества и государства.
По своим социальным последствиям разрушительные возможности организованной преступности настолько велики, что она бросает вызов всему обществу, концентрированно выражая его пороки, и одновременно ставя под угрозу основы национальной безопасности страны. Процесс масштабного проникновения профессиональной преступности в основные жизнеобеспечивающие сферы общества продолжается и принимает все более угрожающие формы.
В этой связи государство принимает серьезные усилия для борьбы с организованной преступностью. В целях эффективного противодействия этому особо опасному антиобщественному проявлению в структуре МВД СНГ созданы и действуют подразделения по борьбе с организованной преступностью.
Вместе с тем, несмотря на принятие ряда эффективных мер, направленных на усилие борьбы с организованной преступностью, эта проблема еще далека от решения и вызывает у общественности особую тревогу.
Автор четко и ясно изъясняет, что борьба с организованной преступностью обусловлена рядом проблем науч- но-теоретического и организационно-практического характера. Затронуты сложные криминологические вопросы, данный труд является ярким достоинством самостоятельности профессора Алауханова Е.О. как ученого, как автора более чем 20 монографий и учебников в области криминологии.
Книга написана доступным, образным языком и рекомендована для студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей юридических вузов и специалистов в области организованной преступности, а также для работ-
7
Предисловие
ников суда, прокуратуры и других правоохранительных органов, интересующихся проблемами предупреждения преступности.
Безусловно, изданное учебное пособие найдет широкое применение среди ученых и практиков.
Фадеев В.Н., профессор кафедры уголовного права и криминологии Московского университета МВД РФ им. В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор
8
1. ПРАВОВОЙ ГЕНЕЗИС ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: МИРОВАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
1.1. Современная организованная преступность
Болеечетвертивекавнаучно-практическойсредеСНГактивно дискутируют по вопросам совершенствования борьбы с организованной преступностью.1 В то же время, несмотря на разногласия, они едины в том, что организованная преступность, с одной стороны, — явление международного характера, с другой — на формирование ее структурной модели существенное влияние оказывают особенности развития конкретной страны. Сбываются и прогнозы ученых-юристов в том, что предпринимаемые организованной
1 Абдиров Н.М. Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в Республике Казахстан (уголовно-правовое и криминологическое исследование). Алматы: Баспа, 1999; Алекперов Х.Д. Проблемы допустимости компромисса в борьбе с преступностью. Автореф. дис. … д.ю.н. М.: Академия МВД РФ, 1992. 36 с.; Абисатов М.Х. Организованная преступность в Казахстане (современное состояние, тенденции развития, проблемные вопросы, пути их решения). Алматы, 2006. 348 с.; Алауханов Е.О. Проблемы правовой борьбы с вымогательством. Алматы: Жеты Жаргы, 1997. 224 с.; Алауханов Е.О. Криминологические проблемы ко- рыстно-насильственных преступлений. СПб.: Юридический центр, 2005. 282 с.; Алауханов Е.О., Зарипов З. С. Профилактика преступлений. Учебник. Алматы:
Нур-пресс,2008.375 с.;Голик Ю.В., Гонтарь И.Я., Карасев В.И., Номоконов В.А.,
Чернышова В.О. и др. Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы // Под общ. ред. В. Номоконова, Владивосток, 1999. 226 с.; Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 1. Преступление / Отв. ред. А.И. Коробеев. Владивосток, 1999. 606 с.; Каиржанов Е.И. Криминология (Общая часть). Алматы, 1995. 185 с.; Каиржанов Е.И. Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть). Учебник. 2-е изд., доп. Алматы, 1998. 220 с.; Каиржанов Е.И. Причинность в криминологии. Алматы, 2000. 177 с.; Лебедев С.Я. Традиции, обычаи и преступность. Теория, методология, опыт криминологического анализа. М., 1995. 324 с.; Рогов И.И., Баймурзин Г.И. Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть). Учебник. Алматы: Жеты Жаргы, 1998. 285 с.
9
1. Правовой генезис организованной преступности:
преступностью усилия приведут к тому, что с каждым годом все большее число жителей мира будет обращаться к услугам профессиональных преступников, даже не подозревая об этом.
Организованнаяпреступностьвкриминологиипонимается,как один из признаков преступности, означающий свойство последней проявлятьсебявупорядоченныхформах.Организованнаяпреступность — это высшее проявление криминальной упорядоченности. Этоявление,всилусвоейсложности,многозначнотрактуетсявнаучной, учебной литературе и нормативно-правовых актах.
Законодательство ряда зарубежных стран (Великобритания, Германия, Италия и др.) не содержит специальных норм об организованной преступности, но в нем имеются отдельные положения, которые могут быть использованы против лиц, совершивших уголовные деяния или участвовавших в них в качестве соучастников в составе банды, террористической организации или ассоциации, а также применяться в борьбе с наркобизнесом.1
Так, в Германии к таким нормам относится Закон «О борьбе с терроризмом» от 19.12.1986 г., который включил в УК Германии три новые нормы: § 129, § 130 а2, § 305 а3, а также Закон об изменении УК и УПК от 09.06.1989 г.2
В Германии уголовному наказанию подвергаются лица, основавшие либо участвовавшие в качестве ее члена объединения, деятельность которого направлена на совершение:
—тяжкого убийства, простого убийства или геноцида;
—преступления против личной свободы (похищение людей с целью вымогательства выкупа, захват заложников);
—разрушения важных средств производства;
—тяжкого поджога или особо тяжкого поджога, действий, повлекших ядерный взрыв или обычный взрыв, затопление или наводнение, угрожающие жизни людей, нарушающие работу дорожного, водного и воздушного транспорта, опасные для жизни, здоровья или имущества людей;
—злоупотребления ионизирующим излучением;
1 Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобри-
тании. М., 2001. С. 67.
2 Алауханов Е.О. Криминология.Учебник.Алматы:ЖетыЖаргы.2008.С. 177.
10