Правовой генезис организованной преступности в Республике Казахстан. Учебное пособие

мироваяиотечественнаяпрактика

—нарушения работы предприятий железной дороги, почты, телеграфа и иных учреждений, обеспечивающих жизненно важные нужды населения;

—отравления водоемов общественного пользования.

За призыв к совершению преступных деяний грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет или штраф.

За разрушение важных средств производства отвечает тот, кто противоправно разрушает полностью или частично чужое техническое средство производства значительной ценности либо разрушаетчастичноилиполностьюавтотранспортныесредстваполиции или бундесвера. Данные деяния наказываются лишением свободы на срок до 5 лет или штрафом.

В Италии действует более 15 законов и декретов о борьбе с мафией:

1)«О превентивных мерах в отношении лиц, опасных для безопасности и общественной морали» (1956 год);

2)«Предписание против мафии» (1965 год);

3)«Срочные меры по координации борьбы против мафиозной преступности» (1982 год);

4)«Предписание по вопросу мер пресечения имущественного характера» (1982 год) и др.1

Уголовное законодательство КНР всецело направлено на охрану и защиту основ нациоального суверенитета. Все это аккумулировано и отражено в специальном Законе «О национальной безопасности» (2015 года), в котором не только рядовые граждане и их жизнь, но абсолютно все деяния партийных и должностных лиц строго подчинены идеологии Коммунистической партии

иНародному собранию КНР. Кто не следует генеральной линии партии —естьисточникугрозынациональнойбезопасности,азна- чит должен караться по всей строгости закона вплоть до высшей меры наказания — смертной казни. Закон «О национальной безопасности» допускает применение смертной казни по 69 видам противоправных деяний. Уголовное преследование распространяется абсолютно на всех граждан КНР, деятельность которых направлена

1 Лунеев В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 556.

11

1. Правовой генезис организованной преступности:

на нарушение идеологических и экономических основ, а также социальную сферу, кибербезопасность, в т. ч. и организованную преступность.1

Вкачестве примера, обратимся к уголовной практике КНР

вделе борьбы с коррупцией и возврату бюджетных средств, похищенных и переведенных на зарубежные банковские счета.

БлагодаряэффективныммерамспециальныхслужбКНР,вдоход государства возвращены колосальные суммы бюджетных средств. За 2014–2016 годы в рамках кампании «Небесная сеть» и «Охота на лис» из 90 стран мира в КНР экстрадированы 2566 должностных лиц, уличенных в коррупционных преступлениях. Половина из них возвратились в страну добровольно, явившись в органы правопорядка с повинной. В доход государства были возвращены 8,6 млрд юаней (1,25 млрд долларов США). Существенно сократилось число должностныхлиц,попытавшихсясбежатьспохищеннымкапиталом за границу, поскольку осознавали, что их найдут.2

Врамках операции «Небесная сеть — 2017» были ликвидированы ряд офшорных компаний, нанесен существенный урон теневой банковской системе, выявлены преступные связи крупных партийных деятелей с организованной преступности.3

Криминализация организованной преступности в КНР определена некоторыми статьями уголовного закона:

— ст. 26 — определение преступного сообщества;

— ст. 30–31 — ответственность юридических лиц;

— ст. 103–106 — ответственность за организацию преступлений против государственной безопасности;

— ст. 120 —ответственностьзаорганизацию,руководствоили активное членство в террористической организации;

1 Фадеев В.Н., Мезенцев С.А. Нарушение суверенитета России — криминологическая проблема (ч. 1) // Вестник экономической безопасности. М., № 1, 2018. C. 184–197.

2 СиЦзиньпиниВанЦишаньначалиоперацию«Небеснаясеть —2017»URL: epochtimes.ru

3 Что делает Китай с ворами, бежавшими на запад? Отправляет охотников по их следу. URL: http://vamoisej.livejournal.com/3541068... (дата обращения 27.11.2017).

12

мироваяиотечественнаяпрактика

—ст. 170 — ответственность за руководство фальшивомонетничеством;

—ст. 294 — ответственность за создание, руководство и активное участие в организации нелегального характера;

—ст. 318 — ответственность за организацию нелегального пересечения государственной границы и др.1

Практика криминализации организованной преступной деятельности по законодательству стран СНГ также близка друг другу по содержанию (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина, Узбекистан).

По иному принципу построена ответственность за организованную преступную деятельность в Японии. В УК Японии 1907 года в ст. 65 о соучастии вообще нет упоминания о группе лиц. В разделе «Преступления» есть лишь ст. 208-II (сборище с приготовлением орудий преступления).2 Но в этой стране наряду

сУК действует множество других законов, в т. ч. Закон «О превентивных мерах против насильственных групп». Закон дает понятие банды («бореокудан») и объединения банд. Закон обязывает при определенных условиях официально регистрировать банды и обнародовать этот факт.3

Одним из первых в США исследования организованной преступности проводил Уолтер Липпман (1931 год). Он пришел к выводу, что, в отличие от общеуголовной преступности, которая носит только грабительский характер, организованная преступность связана с предоставлением «определенных услуг или товаров».4

В 1965–1967 годах в штате Нью-Йорк (США) по инициативе властей было проведено несколько специальных конференций, получивших название «Ойстер-Бейские конференции по борьбе

сорганизованной преступностью». Здесь было сформулировано следующее определение, что «организованная преступность есть рискованное деловое предприятие, осуществляемое сообществом,

1 Уголовный кодекс КНР // Под ред. А.И. Коробеева. Владивосток. 2000.

2 Уголовный кодекс Японии // Под ред. А.И. Коробеева. Владивосток. 2000.

3 Иванов А.М. Организованная преступность и борьба с ней в Японии. М., 2000. С. 102.

4 Проблемы преступности за рубежом. М., 1988. С. 4.

13

1.Правовой генезис организованной преступности:

взначительной мере напоминающим корпорацию, но с ограниченным числом членов и крайне выгодным членством, обладающим действенными орудиями принуждения, среди которых страх угрозы, замучивание, убийство и подкуп». Отмечалось также, что во внутреннем механизме функционирования преступных групп действуют «строгие кодексы поведения, разнообразие обязанностей,иерархическиеитоталитарныеструктуры,несколькоуровней управленияиответственности,внутренниеорганыконтроляипринуждения». Но и это определение не охватывает таких элементов организованной преступности, как монополизация определенных рынков и тем самым обеспечение себе высоких прибылей, тайные связи с чиновниками полиции, органов юстиции, органов власти и аппаратов партий и др.1

Основание формирования групп является наличие численного и физического превосходства преступников над потерпевшими.2

В1985 году Д. Альбанизи (США), изучая данную проблему, определил, что «организованная преступность является постоянно действующим преступным предприятием, рационально работающим для получения прибыли путем незаконной деятельности в сферах тех служб, на которые есть большой общественный спрос. Продолжительное существование организованной преступности поддерживается при помощи применения силы, угроз и коррупции должностных лиц».3

В1987 году, выступая перед членами служб безопасности, помощник комиссара лондонской полиции Деллоу Джон (Великобритания) со ссылками на американские источники выделил шесть возможных вариантов применения термина «организованная преступность»:

1 Ескендиров А.А. Организационно-правовые и процессуальные аспекты расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами. Учебное пособие. Алматы: ООНИ и РИР Алматинской академии МВД Республики Казахстан, 2014. С. 11.

2 Алауов (Алауханов) Е.О. Проблемы правовой борьбы с вымогательством. Алматы: Жеты Жаргы, 1997. С. 175.

3 Албанизи Д. Организованная преступность в Америке. М., 1985. С. 44–45.

14

мироваяиотечественнаяпрактика

1)любая группа лиц, объединившаяся для получения прибыли незаконными средствами и действующая без ограничения во времени;

2)общество, действующее за пределами контроля американского народа и его правительства. Оно охватывает тысячи преступников, предполагает сложную структуру преступной организации, члены которой действуют не от случая к случаю, а в течение многихлетспомощьюизощренныхсговоровдобиваютсяконтролянад целыми областями различных видов деятельности с целью получения огромных прибылей;

3)длительно действующий преступный сговор с целью получения прибылей и достижения власти посредством коррупции, запугивания и стремящийся к получению «иммунитета» перед законом;

4)любая группа лиц, которая объединилась для длительного занятия преступной деятельностью с целью изменения политической и социально-экономической структуры общества, расшатывания и ослабления этой структуры;

5)любая формально структурированная группа, имеющая основную цель — получение денег с помощью насилия, угроз, взяток, подкупа, вымогательства, коррупции, оказывающая негативное влияние на население региона или страны, где она действует:

6)чрезвычайно сложная, разнообразная и широко распространенная преступная деятельность, направленная на выкачивание огромных сумм денег из экономической системы страны.

Врамкахуказанныхвариантовиспользованиятермина«организованнаяпреступность»ДжонДеллоувыделяетследующиепонятия:

— организация;

— преступная организация;

— управляемая организация;

— формальная структура;

— длительный характер действия преступной организации;

— общий умысел; применение угроз и насилия для достижения поставленных целей;

— наличие связей между группами и различным этническим составом и действия на разных территориях.1

1 Деллоу Дж. Организованная преступность. М., 1993. № 3.

15

1.Правовой генезис организованной преступности:

ВСША, в одной из многих дефиниций организованная преступность рассматривается, как ассоциация, стремящаяся действовать вне контроля американского народа и его правительства, или же, как тип замаскированной преступности, иногда включающей иерархическую координацию ряда лиц, связанную с планированием и использованием незаконных актов или преследованием цели незаконным способом.

Всоветских криминологических исследованиях понятие «организованная преступность» начинает использоваться уже в конце 1970-х годов, однако, развернутые исследования проблемы начаты

ссередины 1980-х годов. Практическая специализация борьбы с организованными формами преступности, обеспечение этой борьбы в организационном и правовом аспектах происходит еще позднее — лишь с конца 1980-х годах.1

Научно-практический анализ отечественных исследований и публикаций 1990-х годов свидетельствует о различных взглядах и подходахкэтойпроблеме.В рядеслучаев,наказахстанскиереалии не совсем обоснованно проецировались оценки зарубежных исследователей, выдвигались гипотезы о том, что в Казахстане организованная преступность, как самосовершенствующаяся система, на каком-то этапе может прийти к единому направляющему центру, т. е. к своему так называемому «классическому» варианту — иерархическому,пирамидальному,всеохватывающемутипусединым центром управления.2

Отдавая должное теоретической значимости существующих исследований, нельзя не согласиться с теми авторами,3 которые справедливо полагают, что сегодня в Казахстане имеются все предпосылки для системного изучения и переосмысления проблем организованной преступности:

— сформировано национальное законодательство;

1 Организованнаяпреступность //Проблемы,дискуссии.Предложения.М.,1989.

2 Лапшин Д.В. Организованная преступность: ее уровни и формы // Мир закона. Алматы, № 2. 2004. С. 11–13.

3 Акимжанов Т.К. Организованная преступность — самостоятельный вид преступности // Сб. научных трудов: «Проблемы борьбы с преступностью и коррупцией». Караганда: КЮИ МВД РК, 2000. С. 19–22.

16

мироваяиотечественнаяпрактика

—действуют национальные институты власти;

—проведена реформа правоохранительных органов и разделение их функций;

—правоохранительными органами накоплен опыт борьбы с организованной преступностью, анализ которого позволит корректировать законодательство;

—за последние годы произошло качественное изменение организованной преступности, что необходимо учесть для выработки дальнейших мер по борьбе с этим антисоциальным явлением.

В отличие от развитых стран мирового сообщества, где организованнаяпреступностьразвиваласьназапрещенных видахуслуг (бутлегерство, проституция, рэкет, незаконный игорный бизнес), в Казахстане данное явление зародилось, как, впрочем, и в других республиках бывшего СССР, в сфере экономики и большей частью было связано с незаконным перераспределением национального дохода, коррупцией и расхищением государственной собственности. Это привело к качественному изменению преступности и ее организованности.

Запаздывание в специализации борьбы с организованной преступностью и подготовке кадров для правоохранительных органов по сравнению с началом теоретической разработки этой проблемы, во многом, связано с декларативным отрицанием в течение десятка лет самой возможности существования в социалистическом обществе советской мафии, схожей с существующей за рубежом.

Вместе с тем, осторожность практики в некоторой степени была связана с недостаточной определенностью понятия «организованная преступность», с многовариантностью определений, предлагаемых различными авторами.

В результате это понятие то необоснованно расширялось, сближаясь с понятием «групповая преступность» (что внушало сомнение в необходимости специализации борьбы), то чрезмерно сужалось, ограничиваясь только формами преступности, сходными

ситальянской или американской мафиями (что искажало реальную ситуацию, во многом специфичную для страны).

Организационное выделение специализированных подразделений правоохранительных органов до того, как была разработана

17

1. Правовой генезис организованной преступности:

концептуальная и правовая база данного направления борьбы с преступностью, существенно снизило эффективность специализации — этим подразделениям не была указана четкая цель. Еще болеезатруднилоихдеятельностьзаведомонереальноетребование тогдашнего руководства СССР «покончить» с организованной преступностью в полтора — два года.

В свою очередь, запугивание при участии средств массовой информации населения «вездесущностью» и «всемогуществом» этой преступности породило общественное мнение о неспособности власти успешно вести борьбу с организованными формами преступности, усилив позицию пассивности, нежелание помогать правоохранительныморганам.Необходимоприэтомучитывать, что профессиональные преступники сами заинтересованы в распространении слухов и страхов о своем могуществе — это явно деморализуют свидетелей и потерпевших.

Законодательного определения организованной преступности в нашей стране на сегодняшний день не существует.

Отсутствует это определение и в Конвенции ООН,1 однако, оно прозвучало в числе характеристик организованной преступной деятельности в 1993 году в докладе Генерального секретаря ООН, «организованная преступность — это деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе».2

В 1988 году МОУП «Интерпол» определил организованную преступность, как всякое предприятие или группу лиц, занимающееся, невзирая на государственные границы, длящейся незаконной деятельностью с преимущественной целью извлечения прибыли (I международный симпозиум по проблемам борьбы с организованной преступностью, г. Сен-Клу, Франция).3

По этому вопросу существует довольно большое количество мнений, предлагаемых различными авторами. Как справедливо

1 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступной деятельности,принятарезолюцией№ 55/25ГенеральнойАссамблеиот15.11.2000 г.

2 Овчинский В.С, Эминов В.С., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. С. 76.

3 Фомин А. Длинные руки полиции // Законность. М., 2001.

18

мироваяиотечественнаяпрактика

заметил Б.М. Нургалиев, понятие организованной преступности остается пока одним из наиболее неопределенных, поскольку осмысление этого феномена только начинается.1

Вотечественной криминологии прочно утвердилось понятие «групповая преступность». Однако, даже значительное число групп преступников, занимающихся хищениями, рэкетом, наркобизнесом, сводничеством и т. д., еще не говорит о наличии в государстве организованной преступности, как постоянно действующие системы, хотя они, безусловно, имеют тенденцию к развитию более высоких форм организованности.

Ряд российских ученых предлагает понимать под организованной преступностью — относительно массовую группу устойчивых

иуправляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями,какпромысломисоздающихсистемузащитыотсоциального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения.2

В.Н. Кудрявцев к признакам организованной преступности относит:

1) наличие объединения лиц для систематической преступной деятельности;

2) достижение главной цели — обогащение, накопление капитала;

3) коррупция.3

Всвою очередь, Н.Ф. Кузнецова и Г.М. Миньковский выделяют следующие основные признаки организованной преступности:4 1. Устойчивость. Признак устойчивости реализуется в таких характеристиках, как сквозная (постоянная) задача и длящийся характер преступной деятельности, ее планирование и подготовка,

1 Нургалиев Б.М. Теоретические и прикладные проблемы расследования организованной преступной деятельности. Дис. … д.ю.н. Караганда, 1998. С. 31.

2 Овчинский B.C., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организован-

ной преступностью. М., 1996. С. 91.

3 Криминология. Учебник для ВУЗов // Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эми-

нова. М.: Юрист, 1995. С. 118.

4 Криминология.УчебникдляВУЗов //Подред.Н.Ф. КузнецовойиГ.М. Миньковского. М: Бек, 1998. С. 199.

19

1. Правовой генезис организованной преступности:

строгая иерархия участников и наличие руководящего ядра, безусловная дисциплина;

2.Системность. Признак системности тесно связан с устойчивостьюинепосредственнореализуетсявтакиххарактеристикахорганизованной преступности, как прямая или опосредованная связь

испециализацияееструктурвмасштаберегиона,отраслиэкономики, вида криминального бизнеса;

3.Масштабность. Признак масштабности — один из обязательных признаков организованной преступности, означающий, что речь идет о деятельности в рамках региона (крупный город, областьилинесколькорайонов),межрегиональной,врамкахстраныв целом или нескольких стран (транснациональной). Масштабность связанаиссоподчиненностьюиливзаимодействием,окоторыхуказывалось ранее, а также со значительной величиной преступной прибыли и денежных средств, находящихся в распоряжении лидеров организованных преступных структур;

4.Цель. Деятельность организованных преступных структур исключительно сосредоточена на извлечении преступным путем максимальных доходов, на обогащении в крупных и особо крупных размерах. Достаточно отметить, что хищения различных форм собственности, совершаемые организованными преступными формированиями,причиняютболееполовиныущербаот хищений в целом. К другим целям можно отнести устранение конкурентов, что, в конечном итоге, имеет цель максимализации прибыли;

5.Способ.Деятельностьучастниковорганизованныхгруппхарактеризуется профессионализмом действий. Это обстоятельство фиксирует близость понятий организованной и профессиональной преступности. Вместе с тем, понятие организованной преступности шире, т.к. включает и ряд других необходимых элементов понятия, относящихся к системности, масштабности, целенаправленности и т. д.1

6.Безопасность. Для организованных преступных структур характерно выделение специализированной функции обеспечения безопасности участников от привлечения к ответственности.

1 Основы борьбы с организованной преступностью // Под ред. B.C. Овчинского, В.Э. Эминова, Э.П. Яблокова. M., 1996. С. 156.

20