Правовой генезис организованной преступности в Республике Казахстан. Учебное пособие

совершенныхорганизованнымигруппамиипреступнымисообществами

Уголовные дела об организованной преступной деятельности, как правило, расследуются:

а) по отдельным преступлениям, совершенным членами группы (с объединением этих дел в процессе их дальнейшего расследования);

б) по факту деятельности преступной группы (например, банды, организованной группы).

Ходрасследованиютакихделдается,когдапреступноеформирование и его деяния выявляются в результате оперативно-розыск- ной деятельности либо негалсных следственных действий, либо когда признаки такого формирования не вызывают сомнений при обнаружении конкретного преступления.

При выявлении преступного формирования в результате опе- ративно-розыскной деятельности многие из таких признаков становятся известными уже до начала досудебного производства и используются при решении вопроса о моменте начала расследования, а также при планировании следствия. Если сведения, характеризующие преступную группу, поступают в ходе расследования, они должны быть учтены для корректировки плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Нередко, сведения о преступлениях, совершенных организованными группами, поступают в дежурные части УВД-ДВД или подразделения криминальной полиции. Передача таких сведений (или материалов их проверки) специализированным следователям обычно осуществляется, если в материалах есть данные о наличии группы, ее устойчивости, вооруженности, длительности существования или наличии у нее замыслов на совершение ряда преступлений.

Кроме общей версии (о наличии преступного формирования, егоцели,составе,совершенныхегочленамипреступленияхит.д.), при расследовании выдвигаются частные версии.

Типичными при этом являются предположения:

—о причастности к формированию тех или иных лиц;

—об организаторе и лидерах группировки;

—о местах приобретения и хранения оружия;

—о полученных преступным путем имуществе и деньгах;

141

2.Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях,

—о наличии и местонахождении «общака»;

—о замыслах преступников и т. п.

Обязательным условием эффективности расследования таких дел является составление совместно с оперативными работниками плана работы по делу, который должен предусматривать действия, направленные на решение ряда криминалистических задач, и прежде всего, на установление всех членов формирования и всех совершенных ими преступлений.

Некоторые факты, которые важно установить при расследовании определенной категории уголовных дел, входят в состав характеристики каждого вида преступления (данные о личности потерпевших, наличие у подозреваемого автомобиля, процесс создания преступной группы и др.). При этом, прежде всего, устанавливаются обстоятельства, связанные с процессом создания организованной группы, который может носить достаточно продолжительный характер, отдаленный от момента совершения первого преступления.

Он может носить поэтапный характер:

1)организатор «сколачивает» вокруг себя группу лиц;

2)затем лидер оговаривает способ совершения разбойного нападения.

Иногда эти этапы осуществляются одновременно. Неотложной задачей является выявление и установление всех

участников организованной группы и не только тех, кто совершал разбойные нападения, грабежи. Совершено справедливо мнение о том, что при длительном функционировании группы, нередки, случаи, когда ее состав с течением времени претерпевает существенные изменения. Одни выбывают из ее состава, в связи с привлечением к уголовной ответственности за иные преступления, другие добровольно выходят из членов групп, с третьими, неугодными по какой-либо причине, расправляются по указанию лидеров, некоторые могут погибнуть в результате разборок с конкурирующими группами.1

1 Дворкин А.И., Бабаева Э.У., Токарева М.Е., Чернова К.Г. Расследование убийств, совершенных организованными вооруженными группами. Методическое пособие. М., 1995. С. 41.

142

совершенныхорганизованнымигруппамиипреступнымисообществами

Очень важно установить и доказать не только совершение конкретными членами организованной группы отдельных преступных посягательств, но и выявить тех лиц, которые, не принимая конкретного участия в разбойных нападениях, грабежах обеспечивали материально-техническое обеспечение преступной группы, обусловливали ее устойчивость и постоянство преступных помыслов. Нередки случаи, когда лидер ОПГ не принимает непосредственного участия в совершении разбойных нападений, а опираясь на свой авторитет,обеспечиваетподдержаниедисциплины,принимаетучастиевразделеисбытепохищенного,налаживаетконтактысдругими преступными группами.1

С точки зрения индивидуализации уголовного наказания, выявления обстоятельств, смягчающих и отягчающих вину (ст. 53–54 УК), крайне важно установление мотивов, побудивших конкретных лиц войти в состав организованной группы, как создающейся, так и уже созданной.

Очевидно, что вовлечение лица в организованную группу под страхом расправы, путем шантажа, оглашения позорящих его сведений, имеет важное значение для правильного и объективного расследования уголовного дела.

Организованность и устойчивость преступной группы можно доказать, установив следующие обстоятельства:

а) инфраструктура группы; б) система подчиненности;

в) средства поддержания дисциплины; г) время организации группы, изменения в ее составе до мо-

мента обезвреживания ее участников; д) согласованность действий при совершении разбоя (выбор

объектов нападения, распределение ролей, подготовка оружия и иных технических средств, поиск каналов сбыта похищенного); е) постоянство форм и методов преступной деятельности, в

т. ч. совершение серии однотипных разбоев; Для решения тактических задач при производстве следствен-

ных действий важно установить:

1 Организованнаяпреступность.Учебник//Подред.А.И.Долговой,С.В.Дья-

кова. М., 1989. С. 32–33.

143

2.Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях,

—кто инициатор создания группы и в дальнейшем стал ее лидером, его личностные качества;

—как каждый из участников ОПГ вошел в группу (добровольно или принудительно, в чем конкретно состояло принуждение);

—ктоявлялсяактивнымиливторостепеннымучастникомОПГ, какие взаимоотношения были между ними;

—кто распределял похищенное и сбывал его;

—наличие у лидеров ОПГ коррумпированных связей с работниками правоохранительных органов и иными органами исполнительной власти, обеспечивающих длительное существование организованной группы;

—является ли данная группа самостоятельной или входит в более мощную группировку;

—кто обеспечивает материально-техническое обеспечение преступной деятельности группы.

Типичные методы выявления и доказывания вины организатора преступного формирования:

—допросы задержанных (следственно-арестованных) членов ОПГ и свидетелей, хорошо их знавших;

—обыски у задержанных (следственно-арестованных) и связанных с ними лиц;

—глубокое изучение личности всех выявленных членов ОПГ;

—очные ставки;

—анализ способа совершения и сокрытия преступлений;

—анализдокументов(особенновтехслучаях,когдавкачестве легальногоприкрытияиспользуетсяфирма,компания,банк,акционерное общество и т. п. или иным способом происходит отмывание доходов, полученных преступным путем);

—анализ поведения заподозренных лиц в период расследо-

вания;

—проведение судебных экспертиз, в т. ч. фоноскопической — звукозаписей, полученных при прослушивании переговоров и разговоров.

Исключительно важное значение в получении информации об организаторе преступной группы имеют оперативно-розыскные мероприятия.

144

совершенныхорганизованнымигруппамиипреступнымисообществами

Учитывая возможность применения судом уголовного наказания, связанного с конфискацией имущества, необходимо установить и доказать занимались ли члены группы хозяйственной или финансовой деятельностью, какой именно, с кем контактировали, какие счета, и в каких банках имели, каким имуществом владели (как движимым, так и недвижимым), как в республике, так и за рубежом.

Если имущество членов группы было зарегистрировано на третьих лиц, нужно установить с каких счетов производилась оплата на их приобретение. При всем при этом необходимо помнить, что моментом окончания преступления, совершенного организованной группой, является полное выполнение объективной стороны состава преступления, для совершения которого она создана.

Согласно положению, содержащемуся в ч. 4 ст. 31 УК, лицо, создавшее преступную группу либо руководившее ею, подлежит уголовной ответственности за организацию группы и руководство ею в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК, а также за все совершенные преступной группой деяния, если они охватывались его умыслом.

Важным обстоятельством для поиска свидетельской базы и проверки алиби подозреваемых, является установление времени совершения грабежа, разбойного нападения или бандитского нападения (временного интервала от начала нападения до ухода преступников с места происшествия).

Кроме того, выбор времени нападения может свидетельствовать о его неслучайности, знании режима работы организации (учреждения), наличия именно в это время значительных денежных средств (банк, расчетно-кассовый отдел и т. д.), отсюда прямой путь к выдвижению версии о причастности к преступлению лица, имеющего (имевшего) отношение к данной организации.

Установление места совершения преступления по делам рассматриваемой категории обычно не вызывает трудностей. Тем не менее, важно установить, каким путем участники нападения прибыли к месту разбоя и ушли с него, т.к. на этих местах могут быть

145

2. Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях,

обнаружены следы трасологической и биологической природы, следы курения и т. д.1

Подобные следы могут находиться на месте, где члены группы выжидали момента для совершения разбойного нападения. Трупы потерпевших при разбойном нападении на жилища, помещения и иные хранилища обычно остаются на месте происшествия, но в случаях нападения на водителей автотранспорта необходимо установить является ли место обнаружения трупа местом совершения убийства. В связи с этим представляется, что понятие место совершения преступления с точки зрения установления обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, может иметь расширительное толкование.

Помимо места непосредственного убийства или разбойного нападения, местом происшествия можно считать место сосредоточения и ожидания участников группы с целью выбора подходящего момента для совершения разбоя или убийства, места изготовления орудий преступления, разукомплектования и хранения похищенного. Осмотр этих мест будет иметь большое значение для поиска следов, например, трасологического или биологического характера, для изобличения возможных пособников, каналов приобретения оружия и сбыта похищенного, т. е. для доказывания некоторых элементов способа совершения преступления.2

Говоря о способе совершения разбойного нападения, можно отметить, что криминалистическое понятие способа совершения преступления отличается от уголовно-правового двумя основными чертами.3

Так, вопрос, какое оружие было применено лицами, совершившими разбой или убийство, — холодное или огнестрельное, гладкоствольноеилинарезное,газовоеилипневматическое,сточки зрения уголовно-правовой квалификации действий виновных по ст. 192 УК или ст. 99 УК значения не имеет. Для криминалиста

1 СорокинВ.С., ДворкинЛ.И. Обнаружениеификсацияследов.М.,1974.С.74.

2 Жук О.Д. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных организованными преступными формированиями. Томск, 1998. с. 76.

3 Хайруллин Р.А. Объективные признаки совершения корыстно-насильствен- ных преступлений // Правовая реформа в Казахстане. № 4. 2001.

146

совершенныхорганизованнымигруппамиипреступнымисообществами

же ответ на этот вопрос говорит о принципиально различных способах совершения преступления.

Во-вторых, криминалистическое понятие способа совершения убийства, вымогательства или разбоя включает ряд элементов, выходящих за пределы диспозиции ст. 99 УК или ст. 192 УК,

ст. 194 УК.

Кпримеру, действия, представляющие собой подготовку к разбою, ознакомление с распорядком работы торговой точки, наблюдение за потерпевшим, применение средств маскировки, изыскание и использование транспортного средства для ухода с места происшествия, способ реализации похищенного.

Кчислу факторов, под воздействием которых преступник избирает определенный способ совершения преступления, можно отнести:

а) свойства или особенности предмета (объекта) преступного посягательства;

б) условия совершения преступления (время суток, погода, наличие охраны и т. д.);

в) цель и мотив преступного посягательства; г) наличие у преступников определенных знаний, навыков и

умений; д) возможность использования определенного вида и типа

орудия совершения преступления; е) психо-физическое состояние и особенности лица, соверша-

ющего разбойное нападение.

Под воздействием этих факторов и складывается конкретный способ действий преступников, отличающийся присущими ему признаками, которые характеризуют личность.

Вместе с тем, следует иметь в виду, что способ преступления, реализуемый группой лиц, оказывает сильное влияние на каждого из членов этой группы — срабатывает фактор взаимного «обогащения опытом». Это приводит к относительно быстрой трансформации некоторых личностных характеристик каждого участника группы в «коллективные», которые в экстремальных условиях совершения преступления зачастую приобретают крайне жесткий и порой садистский характер.

147

2.Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях,

Вспособ совершения преступления входят и, соответственно, подлежат установлению и доказыванию следующие составные элементы:

1) подготовка преступления:

— где, когда, при каких обстоятельствах и у кого возник умысел на совершение преступления;

— каким обратом проводилась подготовка и совершение преступления (в чем конкретно выражался этот план — Е.А.);

— какими фактами был обусловлен выбор объекта преступления;

— как и кем осуществлялось наблюдение за потерпевшим, за распорядком его дня, за существующими порядками в организации — будущим объектом разбойного нападения;

— какое оружие или предметы, используемые в качестве оружия, планировалось использовать, где и кем они приобретались;

— планировалось ли использовать автотранспорт, если да, то какой:

— какие планировалось принять меры для уничтожения следов преступления, а также действия по противодействию расследованию;

— как были распределены роли между участниками планируемого преступления;

— как планировалось поступить с потерпевшими, лицами, осуществляющими охрану объекта, возможно прибывшими на место происшествия сотрудниками дорожно-патрульной полиции, случайными очевидцами;

— убийство потерпевшего заранее планировалось или допускалось, судя по обстоятельствам.

2) действия соучастников на месте преступления:

— способ проникновения и помещение, кто конкретно при этом какие функции выполнял;

— имелась ли тревожная сигнализация на объекте нападения, каков механизм приведения его в действие, какой порядок организации охраны объекта в рабочее и нерабочее время (в т. ч. и праздничные дни);

148

совершенныхорганизованнымигруппамиипреступнымисообществами

—какие конкретно действия производил каждый из участников нападения, в частности важно, кто и каким способом наносил смертельные ранения потерпевшим (потерпевшему), кто применял

кпотерпевшим пытки;

—имела ли место необходимая оборона со стороны потерпевших, кому из нападавших, какие повреждения нанесены;

—последствия,возникшиеврезультатедействийнападавших; 3)объект преступного посягательства:

—что конкретно похищено, каковы его признаки и стоимость;

—к какому виду собственности он относится, кому он принад-

лежит;

—имелся ли к нему свободный доступ или с точки зрения доступа объект имел определенные ограничения;

—в каком конкретно месте, в каких условиях и в каком состоянии он находился в момент совершения разбоя;

—какие лица, на какой основе и каким образом обеспечивали его сохранность или перевозку;

—какими документами и иной информацией подтверждается, что данный объект находился во время преступления в данном месте, и характеризуется данными товарными, стоимостными и иными показателями;

—каким образом объект хищения транспортировался с места происшествия;

—дальнейшая судьба объекта хищения.

4) орудие преступления:

—какое конкретно оружие или предметы, используемые в качестве такового, были применены при разбойном нападении и убийстве;

—если использовалось оружие, то являлось ли оно холодным, огнестрельным, газовым или пневматическим, если использовались в качестве оружия предметы хозяйственного назначения, то были ли они заранее приготовлены участниками разбоя или взяты на месте преступления;

—каким образом члены ОПГ стали обладателями оружия;

—где находится в настоящий момент оружие, использовавшееся при совершении разбоя и убийстве.

149

2.Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях,

5)использованиеавтотранспортаприсовершениипреступления:

— использовался ли автотранспорт;

— если да, какой именно;

— кому он принадлежит;

— если автомашина была похищена, то при каких обстоятель-

ствах, как в дальнейшем с ней поступали (перебили номера на двигателе, кузове, если перекрасили, изготовили новые документ, изменили детали внешнего вида н впоследствии стали использовать в личных целях, продали или тут же после совершения преступления бросили);

—если автомашина была похищена, кто изменял се установочные знаки, внешний вид, изготовил фальшивые документы или содействовал незаконному получению официальных;

6) способы маскировки при совершении преступления, т. е. применялись ли при совершении деяния средства маскировки внешности (маски, и т. д.).

Установлению подлежат также данные, характеризующие личность подозреваемого, в частности:

—пол, возраст, национальность, семейное положение;

—место работы, должность, профессия;

—образ жизни вел (спорт, пьянство, наркомания, азартные игры и др.);

—наличие судимости;

—место жительства (фактическое);

—характеристика по месту работы и жительства;

—характеристика умысла и мотив, какими именно материальными ценностями намеревался завладеть при разбойном нападении или получил, как хотел распорядиться;

—наличие алкогольной или наркотической зависимости, в связи с этим, в каком состоянии совершал разбой;

—имеет ли психические аномалии;

—обстоятельства,прикоторыхвошелворганизованнуюгруппу;

—наличие чувства раскаяния за содеянное.

Необходимо отметить, что собранные в процессе доказывания вышеперечисленные сведения являются основой для принятия правильных правовых решений, выбора тактики проведения след-

150